2016年4月6日，经侦支队在侦办碧桂园房地产开辟无限公司工作人员涉嫌非国度工作人员受贿案中发觉相关人员还涉嫌合同诈骗案，遂立案侦查。
至案发，共出售车位代金券79张，获利309.1万元。此案涉及38名犯罪嫌疑人，现案件已于2016年7月22日移送告状。
3嫌犯被抓
骗取银行7000万贷款
经查：犯罪嫌疑人吴某某于2015年6月以某金融办事外包无限公司开展中介办事的表面与某银行分行开展银行承兑汇票代持、贴现、买断营业，买卖金额高达700亿元。2015年11月吴某某谎称能够将其在某银行杭州分行的100张票面金额9.69亿元的承兑汇票由某银行分行代持，然后再由某银行杭州分行回购。某银行分行同业部担任人牟某某即擅自放置工作人员将100张承兑汇票交给吴某某，吴某某随后又通过某某村镇银行将上述单据在某银行杭州分行贴现，贴现资金被吴某某转入其节制的3家商业无限公司账户后，又分流到其他6个公司及14个小我账户上，被其全数用于填补前期运营中的吃亏。在该案中，办案人员先后查询涉案银行账户1100个，冻结银行账户38个、冻结涉案资金人民币942余万元、美元550余万元，追缴现金2484.8万元、车辆6台、查封房产3套、查询冻结股票账户63个。此案已于2016年6月30日移送告状。
因为该案涉案金额庞大，影响普遍，被省厅经侦总队列为督办案件，经侦支队也敏捷成立专案组立案侦查。通过对涉案账户阐发筛查，发觉了其买卖敌手人马某，并对其勾当轨迹进行追踪，成功抓获犯罪嫌疑人马某、薛某、杨某、柳某、徐某。经查：犯罪嫌疑人杨某欲采办美元，遂通过某某银行员工薛某牵线，与长年在兰不法买卖外汇的“黄牛”马某取得联系，商定以6.23元人民币兑换1美元的汇率价钱采办美元100万元。杨某其公司员工柳某、徐某于2015年2月将623万元人民币转入某某银行薛某为其开设的账户，后于4月将该笔款子转入犯罪嫌疑人马某在某某银行的账户。犯罪嫌疑人马某遂于4月1日、4月10日将100万美元现金交付给柳某、徐某。目前，该案涉案资金100万美元已被依法，案件于2016年2月29日移送告状至市城关区人民查察院。
发卖假药15名嫌犯被告状
2015年7月27日，市经侦支队按照市国税局稽察局移交的线索，对甘肃华钰集美商业无限公司骗取出口退税一案立案侦查。
经查：犯罪嫌疑人曹某自2013年以来，入不够出，发生大量债权。乔某、张某等浩繁债务人多次向该曹某催讨债权。曹某为债权，骗取银行贷款。2014年6月，犯罪嫌疑人曹某通过樊某联系到嫌疑人张某某，两边合谋用张某某从他人手中收集的林权证作为典质向某某银行贷款。之后，曹某又与乔某、张某签定虚假的《钻探施工合同书》，以需方法取《钻探施工合同书》合同款子为由，以过的《林权证》为典质，先后以某矿业公司和某商贸无限义务公司表面向某某银行申请贷款。某某银行工作人员冯某、何某、赵某违反国度发放贷款，在明知贷款材料不合规的环境下仍向上级银行贷款材料。2014年12月31日、2015年2月13日，某某银行先后向上述公司发放贷款3000万元、4000万元。至案发，曹某只向银行贷款500万元，形成银行丧失6500万元。2016年11月7日，该案移送告状至市人民查察院。
2015年9月7日，经侦总队向市经侦支队移交关于核查冯某某账户可疑买卖的线索，线索反映一银行的可疑买卖演讲显示，冯某某主体账户自2011年3月至2015年5月生人民币买卖682892.9万元，资金买卖量庞大，其资金买卖行为涉嫌不法运营犯罪。
不法接收存款
隆鑫源投资公司
经查：碧桂园房地产开辟无限公司为推销其一期天麓山、剑桥郡、果岭山苑区楼盘，印制了1500张面额为5万元的车位发卖代金券，免费赠送给合适指定前提的客户，将其1580个地下车位优惠出售，该公司地域发卖总监邓某担任代金券的管剃头放。邓某操纵职务之便，营销司理助理张某某、胡某某等人发卖人员向客户坦白车位券免费赠送的消息，游说客户采办车位券，发卖人员将收到的购券款按事先商定的比例转交张某某、胡某某。张、胡二人收钱后请示邓某放盘，邓某审批同意后由发卖人员销控，为客户打点车位认购、签约手续。
银行员工牵线
银行9.69亿单据被违规划拨
2012年8月，以犯罪嫌疑人郭某某、董某某、姚某某、曹某某为首的河南省伊川县籍犯罪团伙，在注册成立甘肃隆鑫源投资无限公司。该公司自成立以来，未经中国银监会甘肃监管局核准，即通过在互联网设立网站、发放宣传彩页、营业员等体例宣传，并雇佣孙某某、王某某、贾某某为营业司理，以投资河南伊川的矿产开辟及玉石加工等实体项目为由，以月息1.5%的高额利钱为钓饵，共向135名群众不法接收资金2918余万元。至案发另有2636余万资金不克不及返还。目前，该案另有3名犯罪嫌疑人在押，案件于2016年9月27日移送告状至城关区人民查察院。
2016年4月21日，经侦支队兵分三，对城关区、七里河区涉嫌发卖冒充药品的保健品店进行突击，就地抓获颜某某、杨某某、龙某某等14名犯罪嫌疑人，并查获冒充避孕药若干盒。8月15日，犯罪嫌疑人付某某被抓获，其对自2015年以来，向地域部门保健品店批发发卖冒充“毓婷牌”避孕药的犯罪现实供认不讳。2016年6月，该案15名犯罪嫌疑人全数移送告状。
涉嫌合同诈骗
入不够出
2016年2月25日，某某银行张掖支行委托该行客户司理赵某来经侦支队报称：2014年12月31日、2015年2月13日，犯罪嫌疑人曹某别离以某矿业无限义务公司和某商贸无限义务公司表面，以需方法取《钻探施工合同书》合同款子为由，以过的《林权证》为典质，与某某银行张掖支行签定《告贷合同》《合同》《典质合同》，别离骗取该行贷款3000万元、4000万元，要求机关立案侦查。
破获最大骗税案
有人不法买卖外汇
经查，甘肃华钰集美商业无限公司法人代表林某某为骗取出口退税，获取不法好处，于2011年3月、2013年7月以他人名字别离注册成立3家公司。其犯罪嫌疑人陈某某向上海某物流无限公司采办了91份货色出口的海关消息，并该物流公司将他人出口的货色，别离以3家公司公司表面报关，并伪造相关的海运提单。犯罪嫌疑人林某某在收到上述报关单及海运提单后，谎称公司货色已出口向税务机关申请出口退税，共骗取出口退税人民币403余万元。2016年6月23日，该案被移送至市人民查察院。
2016年1月3日，某银行分行报案称：该银行在自查单据融资规模时，发觉票面金额为9.69亿元的100张银行承兑汇票被违规划拨出库。因为该案案情复杂，涉案金额庞大，经侦支队接案后敏捷成立专案组，当即动手侦查，别离于1月4日、1月7日将涉嫌案件的犯罪嫌疑人吴某某、牟某某、高某某抓获。
碧桂园工作人员
涉案金额数百万元
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