B股股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份数为123，730，147股，占公司有表决权B股股份总数的68.78%。
1.出席的总体环境：
二零一六年一月二十三日
二、董事会会议审议环境
一、会议的召开环境
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三、议案审议表决环境
深圳赤湾港航股份无限公司
此中，中小股东（除零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决成果：
5.掌管人：张开国董事
1.律师事务所名称：市海问律师事务所
第八届董事会2016年度第二次姑且
3.召开体例：现场投票和收集投票相连系
3.B股股东出席环境：
1.召开时间：
4.公司董事、监事、高级办理人员及律师出席或列席了本次会议。
出格提醒：本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变动上次股东大会决议。
2.A股股东出席环境：
特此通知布告。
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通知布告
会议以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于补选第八届董事会计谋委员会委员的议案》，同意补选时伟董事和屈建东董事担任第八届董事会计谋委员会委员，任期与公司第八届董事会任期分歧，至2017年5月。（简历详见于2016年1月6日披露的公司第八届董事会2016年度第一次姑且会议决议通知布告）
本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
4.会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《深圳赤湾港航股份无限公司章程》（“《公司章程》”）的。
证券代码：000022/200022证券简称：深赤湾A/深赤湾B通知布告编号：2016-005
6.会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。
涨停股：精确率达86%测一测
证券代码：000022/200022证券简称：深赤湾A/深赤湾B通知布告编号：2016-006
会议应出席董事九名，现场出席董事九名。会议由公司时伟董事掌管。公司监事会和高级办理人员列席会议。
1.经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的《2016年度第一次姑且股东大会决议》；
3.2016年度第一次姑且股东大会会议文件。
备查文件：
四、律师出具的法令看法
4.召集人：公司董事会
4.《关于第八届董事会计谋委员会召集人的议案》
2.市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份无限公司2016年度第一次姑且股东大会的法令看法书》（全文随本通知布告披露于巨潮资讯网）；
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（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2016年1月22日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为2016年1月21日15:00至2016年1月22日15:00期间的肆意时间。
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董事会
A股股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份数为370，979，700股，占公司有表决权A股股份总数的79.80%。
3.结论性看法：本次股东大会的召集和召开法式、出席会议人员及召集人的资历、表决法式合适相关法令以及公司章程的，表决成果无效。
1.《关于选举第八届董事会董事长的议案》
会议以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》，同意选举时伟董事担任第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期分歧，至2017年5月。（简历详见于2016年1月6日披露的公司第八届董事会2016年度第一次姑且会议决议通知布告）
会议以现场记名投票和收集投票的体例审议通过《关于补选董事的议案》，以累积投票的体例选举时伟密斯、吕胜洲先生和屈建东先生为公司第八届董事会董事。表决成果为：
经与会董事签字的第八届董事会2016年度第二次姑且会议决议。
三、备查文件
2.律师姓名：王建勇、孙奕、张继平
（1）现场会议时间：2016年1月22日下战书2:50-3:30
会议以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于第八届董事会计谋委员会召集人的议案》，同意时伟董事担任第八届董事会计谋委员会召集人，任期与公司第八届董事会任期分歧，至2017年5月。
会议以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于补选第八届董事会提名、薪酬与查核委员会委员的议案》，同意补选时伟董事担任第八届董事会提名、薪酬与查核委员会委员，任期与公司第八届董事会任期分歧，至2017年5月。
二零一六年一月二十三日
3.董事会会议出席环境、掌管人及列席人员
一、董事会会议召开环境
股东及股东授权委托代表共8人，代表股份数为494，709，847股，占本次会议公司有表决权股份总数的76.72%。此中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）3人，代表有表决权股份494，608，147股，占本次会议公司有表决权股份总数的76.71%；通过收集投票参与表决的股东（含股东授权代表）5人，代表有表决权股份101，700股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.02%。
本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
2.董事会会议的时间、地址和体例
2016年度第一次姑且股东大会决议
公司于2016年1月12日以电子邮件和专人送达的体例发出第八届董事会2016年度第二次姑且会议的书面会议通知。
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2.召开地址：深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室
3.《关于补选第八届董事会提名、薪酬与查核委员会委员的议案》
2.《关于补选第八届董事会计谋委员会委员的议案》
会议决议通知布告
会议于2016年1月22日下战书3:30在深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室召开。
7.本公司于2016年1月6日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网（）登载了《关于召开2016年度第一次姑且股东大会的通知》，并于2016年1月18日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网（）登载了《关于召开2016年度第一次姑且股东大会的提醒性通知布告》。
1.董事会会议通知的时间和体例
二、会议的出席环境
董事会
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