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带来更多甘旨更多实惠

肩负国度，站在大成长、大逾越的汗青阶段，成都大步迈向西部经济核心、科技核心、文创核心、对交际往核心和分析交通枢杻。因为自动融入国度“一带一”计谋，深切实施“蓉欧+”计谋，位于青白江的成都国际铁港，一跃成为中国向西向南的桥头堡。

乌拉圭冻肉入川，得益于2016年3月成都国际铁港进境肉类指定港口获批通过验收，同时国度质检总局核准9个沿海城市作为成都间接进口肉类的海铁联运第一港口。

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蓉欧快铁，也在悄然改变着西南地域人民的糊口。

变身对外桥头堡

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一条长长的蓉欧快铁，丰硕了四川人的菜篮子，让舌尖上的四川愈加甘旨、多元。

将来三年，青白江将投入100亿元完美港区功能配套，构成全国年吞吐量最大的铁港口和国内第一国际铁港。

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青白江借广交会吸引世界目光。

自客岁底汽车整车进口港口通过验收后，对市场高度灵敏的进口车企业嗅到了在青白江的商机。海淘车、雷利进口商业公司闻风远扬，入驻成都国际铁港扶植平行车商业。能够预期，西南地域买进口车将会更廉价。

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蓉欧快铁让青白江

本年，成都被定位于国度核心城市，位列全国城镇系统“”的“塔尖”。

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在成都核心城区17公里外东北标的目的，青白江区毗连着四川经济成长最活跃的成德绵经济走廊。中欧班列(蓉欧快铁)从这里出发，冲出成都平原，翻山越岭抵达波兰罗兹，成为我国西南地域和欧洲的主要商业桥梁，对中国实施“一带一”计谋具有主要意义。

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10月2日凌晨5点，一列运载着乌拉圭冻肉的列车抵告竣都国际铁港，这是国内进口肉类初次通过铁运输在内陆港口清关。

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通过这场“角逐”，始发于青白江的蓉欧快铁打上了“最快”的烙印。

世界

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蓉欧快铁给四川人

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本年6月8日，中国铁总公司在成都、重庆、郑州等八城同时举行了同一品牌中欧班列发车典礼。这是一场不见硝烟的“马拉松”角逐，最终，从青白江出发的中欧班列(蓉欧快铁)最早抵达起点，较其他城市的中欧班列运转时间大约少了4天。

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该批冻肉从南美乌拉圭始发，通过海运抵达宁波后，再搭乘“蓉欧+”宁波班列运抵成都，全程仅花70个小时。海铁联运体例让运输费用降低了30%以上，还削减了人员差旅成本，报关报检的时效也比过去缩短了3-5天。

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第120届中国进出口商品买卖会(下称“广交会”)10月15日在广州启幕。

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走进糊口

搭乘最快中欧班列(蓉欧快铁)，成都会青白江区通过广交会再次全球，吸引全世界的目光。

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18日下战书，“新丝绸之中国成都国际铁港”专题推介会在广交会上盛大表态，与全球210多个国度和地域客商碰头。除了商务部驻广州特派员、中国对外商业核心常务副主任、国际商务研究核心主任等政经大咖参加外，还吸引了60余家物流、商业、货代等类型的适港企业代表参会。

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12月19日：早餐后前去展馆，上午参展，下战书撤展。17:00后登上游轮，夜游湄南河。

12月18日：早餐后前去展馆，全天参展。晚餐后前往酒店歇息。

主办单元

泰议展览局(TCEB)、TCIC泰国华人投资商会

12月20日：早餐后，参观泰国最出名的大、玉，阿兰达皇家博物馆，免税店购物。

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【市场简介】

支撑单元

尺度展位：21500元人民币/展位(9平米)，含3板(转角位为两面)、楣板牌制造、一张洽商桌、两张椅子、三块层板、地毯、日光灯管、废纸篓。(一个展位含一位参展人员费用)；人员费：6500元人民币/人。

泰国地处东南亚的交通枢纽地点，同时泰国周边的国家也大多释教。积极阐扬这个地区劣势，除了加强泰国本土的宣传根本，同时也会普遍的邀请东盟范畴内的马拉西亚，新加坡等国度的佛事用品的经销商、代办署理商到会参观。

茶叶在东盟地域也有着必然的消费根本。东友邦家有着浩繁的华侨，他们也不断在习惯上连结对茶叶这一“国饮”的偏心，“茶礼”更是互通往来的上佳捐赠礼物。遭到他们的影响，良多东友邦家的人们也起头在逐步的喜爱这种“树叶的饮料”。

泰国文化奇迹旅游推介会

出格引见：

苏美珠

承办单元

【同期勾当】

释教用品：佛具、佛香、佛珠、蜡烛、法物、僧袍、释教工艺品、雕镂精品、工艺精品、书法、画、禅茶、紫砂壶等。

组委会将在泰国曼谷成立首个大型佛事用品批发商城，邀请成心向进军东南亚市场的企业入驻商城。

福建世创商务展览无限公司

释教是泰国国教，泰国95%的人释教。全国有近4万所，曼谷释教汗青长久，四处香火昌盛，青烟缭绕，佛庙林立，佛迹遍及，云集了“千佛之国”泰国的释教精髓。市内分布有大小佛庙近400座。几百年来，泰国无论是风尚习惯、文学、艺术和建筑等各方面，几乎都和释教有著亲近关系。、、、诵经曾经融入泰国人民的糊口，除了的需求，本地对佛事用品的需求也常大。

12月21日：早餐后调查泰国金佛事用品商城。搭车前去【芭堤雅】旅游【三大奇迹】【九世皇庙】【七珍佛山】【蜡像馆】；下战书继续旅游【东芭乐土】。

协办单元

【产物运输】

INDANESIA-TIONGKOK“NewSilkRoute”Abad21

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中国文化部文化艺术成长核心中国香文化研究院

由泰中文化艺术交换核心主办，泰国华人投资商会和泰展局支撑的2016泰国(曼谷)佛事用品博览会将成为东盟各释教国家之间的商业和文化的桥梁。主办方担任人吴南江总裁先生作为虔诚的佛和泰国华侨，与泰国的各阶级关系极为亲近。当他把此次勾当呈报给泰国吉拉贡亲王殿下领会之后，亲王对此高度关心，并暗示要参加掌管勾当。吴南江先生在参拜泰国祈福的同时，通过泰国办理机构(办理委员会)的长老发函给泰国相关的采办人(主管采购)，邀请他们到会采购和进行商品的春联系商。

12月17日：早餐后前去展馆，全天参展。晚餐后前往酒店歇息。

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泰中文化艺术交换核心

【参展费用及补助】

泰国佛事用品需求对接会

2、观众组织劣势：

12月16日：福州-曼谷(厦门-曼谷)，半夜抵达，下战书布展。

仇媛

1、我司将协助企业申请福建省级资金补助：第一个摊位费全补助(暨21500)。

1、主办方劣势：

12月22日：早餐后，前去具有东方夏威夷之称【金沙岛】，之后放置奇特正的【泰式古法按摩】

【勾当组织方劣势】

去程每个展位享受一立方免费海运，回运费每个立方按2000元收取，确认参展后，协办方将放置专业物流公司对接运输事项。

参展联系体例：

2、福建各地市补助详见识方政策。

3、以上补助资金待参展竣事后由我司同一协助打点。

12月23日：搭车前往泰国首都曼谷，路过泰河山特产店购物，午餐后前去机场乘航班回国。

展会行程

【展品范畴】

除上述各项之外的其他停业外收入和收入236,288.11

持久股权投资1,352,069,921.731,052,069,921.73

公司演讲期不具有将按照《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

公司选定的消息披露的名称，半年度演讲的中国证监会指定网站的网址，公司半年度演讲备置地演讲期无变化，具

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

联交所上市法则指结合买卖所无限公司证券上市法则

资产净额252,698.71253,808.46

铸锻件；余热及煤气发电项目标筹建。

少数股东损益-16,526,491.50-11,304,949.87

本公司（或其任何从属公司）与本公司投股股东（或其任何从属公司）之间概无订立主要合约，亦无任何本公司投股股东（或

术项目

林福龙境内天然人3.28%26,162,000019,621,5006,540,500

亏损公积176,686,903.51176,686,903.51

其任何从属公司）向本公司（或其任何从属公司）供给办事的主要合约。

1、与日常运营相关的联系关系买卖

持久应收款

买卖进行总金额估计的，在演讲无

未及时对外领取所致。

一、董事、监事和高级办理人员持股变更

递延所得税资产56,806,335.2160,918,666.99

本集团指本公司及其从属企业统称

演讲期内，本公司不断恪守结合买卖所无限公司上市法则附录14《企业管治守则》的条则，并无任何偏离。本公司之董

发卖费用31,878,686.17122,469,789.17-73.97%次要系本期公司承担国外运费和境外的代办署理费用削减所致。

（二）财政摘要

司

境内天然人持股241,790,25030.31%241,790,25030.31%

1,326,825.71

产物认证。通过新客户的开辟和国际出名石油公司的产物认证，进一步拓展了海外市场的拥有率，也提拔了公司在国际石油

本公司股份的好仓

融创3号资产办理打算

2、出售资产环境

限公司

分产物

郝亮监事会被选举2016年06月29日监事会换届

持久股权投资2,783,902.872,783,902.87

3、企业归并环境

人民币万元人民币万元

应收利钱6,572,055.961,367,703.59

存货626,876,133.05664,063,395.95

圣街999号

圣街999号

一年内到期的非流动资产

对付债券

所有董事均已出席了审议本演讲的董事会会议。

公司演讲期不具有租赁环境。

工程物资

打算投资总本演讲期投披露日期（如披露索引（如

未分派利润842,713,802.92790,083,996.82

项目名称累计现实投入项目进度项目收益环境

每股根基盈利（人民币元）0.00760.01

除上文所披露者外，按照董事、监事及次要行政人员所知，概无董事、监事和次要行政人员持有本公司及其任何相联法团的

应收账款875,737,012.81729,394,966.45

股股东和前10名通俗股股东之间联系关系关系或分歧步履人的环境。

益的净利润（元）

3、归并利润表

4、次要子公司、参股公司阐发

2、在海外市场方面，演讲期内本集团继续加大对南美、中东、非洲、中亚等地域的拓展力度，新开辟多名新客户，次要销

持久对付职工薪酬

油气资产

一般风险预备11,236.9111,236.91

1、同时按照国际会计原则与按照入彀原则披露的财政演讲中净利润和净资产差别环境

大的缘由（如合用）

演讲期内，本集团与国内四大石油公司的合作进一步加强，非API产物及特殊个性化产物供应批量化，新产物在国内各大油

非流动资产合计3,732,344,434.573,734,157,282.94

衍生金融欠债

源配备行业市场所作日益激烈，产物价钱大幅下降，发卖收入下降，公司

前10名无限售前提通俗股股东之

以公允价值计量且其变更计入当

酬与公司绩效和小我业绩相联系。公司高级办理人员的聘用严酷按照相关法令、律例和《公司章程》的进行。

（八）持续联系关系方买卖

五、资产买卖事项

三、非经常性损益项目及金额

十二、按联交所上市法则披露

油气资产

（十五）购回、出售或赎回证券

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

售油套管、管线管、海底管线管和抽油杆等产物。别的，演讲期内，本集团油套管、管线管产物通过了多个国度石油公司的

此中：优先股

非流动资产：

姓名职务股份数量股份数量的性股的性股的性股

预付款子521,703,339.04256,081,439.26

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

（一）业绩

（十）董事及监事购入股份或债券的

二、无限售前提股份556,058,15069.69%556,058,15069.69%

郝亮监事会现任000000

第四节董事会演讲

（二）稀释每股收益0.00760.01

一年内到期的非流动欠债0.00499,444,444.41

2016年06月30日

应收分保账款

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

（一）根基每股收益0.00760.01

2016年全球经济形势持续低迷，国际油价全体处于低位运转，供给大于需

对付股利

境外上市外资股9,060,400

第四节董事会演讲..................................................9

其他应收款190,405,994.63577,291,445.12

况。

本公司之公司章程或中法律王法公法例并无订明本公司须按比例向现有股东发售新股的优先认购权条则。

次要系本期因公司收入下降收到的运营现金削减及懋隆小

办理费用55,144,229.1862,563,240.66

利钱收入

此中：非流动资产措置利得

2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变

演讲期初注册2012年08月28日0030545673470545-6

公司演讲期未持有其他上市公司股权。

内容（万元）额度体例

手续费及佣金收入

其他非流动欠债

此中：非流动资产措置丧失63,847.5941,384.21

计提应收利钱所致。

商誉68,483,383.2168,483,383.21

单元：元

计谋投资者或一般法人因配售

本演讲期末比上年度末增

总额百分比

理

（3）租赁环境

第十节备查文件目次..............................................110

非流动欠债：

多个国度石油公司的产物认证，获得更多的客户承认，大口径套管、系列特殊扣套管、防腐海底管线等新产物批量供应客户，

卖出回购金融资产款

本钱公积849,481,990.92849,481,990.92

境外143,214,167.11131,291,661.948.32%-72.78%-65.41%-19.54%

股份变更对比来一年和比来一期根基每股收益和稀释每股收益、归属于公司通俗股股东的每股净资产等财政目标的影响

股本797,848,400.00797,848,400.00

向地方银行告贷

进一步拓展了海外市场的拥有率，也提拔了公司在国际能源配备市场的出名度。

对付单据1,019,689,868.24379,257,384.43

次要系本期非受限金较客岁同期添加及公司筹集资金

1.从头计量设定受益打算净

3、境外上市的外资股256,126,40032.10%256,126,40032.10%

公司演讲期未出售资产。

归属母公司所有者的其他分析收益

一、股份变更环境

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

3、其他严重合同

营业股东环境申明（若有）（拜见不合用

根基每股收益（元/股）0.00760.01-24.00%

十一、惩罚及整改环境

例元）价

加：公允价值变更收益（丧失以

合计----112.5--1,000----------

公司演讲期不具有证券投资。

资产合计6,461,481,655.405,851,180,723.61

递延所得税欠债14,611,418.4114,576,914.87

单元：元

事并悉任何材料可合理的显示本公司于演讲期内任何时间未能恪守守则内的。

锻造分厂全体搬家技

投资性房地产

归属于少数股东的分析收益总额-16,558,377.12-11,303,441.77

6.其他

股份变更的核准环境

公司能否因会计政策变动及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

资产减值丧失24,442.90

张恩荣董事长被选举2016年06月29日董事会换届

公司演讲期不具有惩罚及整改环境。

减：所得税费用7,568,697.957,501,818.28

次要系2015年9月懋隆小额贷款公司纳入归并范畴，本期

划分为持有待售的欠债

公司上年度利润分派方案为不派发觉金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

姑且通知布告披露的指定

公司演讲期未发生破产重整相关事项。

钻采设备市场的出名度。目前，本集团与多家国外库存商及油田办事公司成立了持久及优良的合作关系，有益于本集团的产

十、聘用、解聘会计师事务所环境

三、停业利润（吃亏以“－”号填列）-13,221,803.87-17,162,886.51

可供出售金融资产10,000,000.0010,000,000.00

所的权益或淡仓。

七、分析收益总额-11,097,485.73-965,099.54

永续债

七、董事会、监事会对会计师事务所本演讲期“非尺度审计演讲”的申明

与浩繁科研单元的手艺合作，加大新产物开辟投入力度，积极拓展产物布局，丰硕产物品种，成功开辟ML-IJ直连扣油管、

三抽设备16,890,016.8711,843,203.8929.88%-25.12%-16.04%-7.59%

新沃基金－民

副总司理、董事

货－安盈9号资产办理打算

第六节股份变更及股东环境.........................................21

第五节主要事项...................................................18

-31,885.621,508.10

谢新仓境内天然人0.43%3,410,000003,410,000

子公司金融办事15,000万元189,589,865.90157,531,559.526,103,658.984,609,517.903,457,138.41

公司演讲期不具有按照境外会计原则与按照入彀原则披露的财政演讲中净利润和净资产差别环境。

股份品种

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

此中：优先股

项目本期发生额上期发生额

公司演讲期不具有衍生品投资。

次要财政数据同比变更环境

出产性生物资产

公司演讲期不具有委托贷款。

其他权益东西

对付职工薪酬25,715,365.1919,647,436.97

-578,693.8125,055.32

递延所得税欠债404,645.32205,155.54

此中：优先股

短期告贷1,671,431,287.681,469,055,063.41

实在、精确、完整，不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并承担个体和

于2016年上半年，本公司的股本变更详情载于财政报表附注（七、30）。

生银行－新沃境内非国有法

值变更损益

3.持有至到期投资重分类为

九、公司演讲期利润分派实施环境

加：停业外收入10,391,479.1123,740,893.66

单元：元

司

1、对外股权投资环境

杨晋施行董事被选举2016年06月29日董事会换届

公司演讲期不具有其他严重合同。

有的份额

二、公司股东数量及持股环境

公司的股份或债券而获益，而彼等亦无于2016年上半年行使任何该等。

械无限配件

五、净利润（净吃亏以“－”号填列）-10,486,906.30-991,662.96

回首期内，本集团实现未经审核之停业收入为人民币87,103万元，较上年同期削减20.65%；未经审核之利润总额为人民币-292

能重分类进损益的其他分析收益中享

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

代表人：张恩荣主管会计工作担任人：杨晋会计机构担任人：丁志水

2.权益法下在被投资单元不

人民币万元人民币万元

持久告贷145,000,000.00

存置的登记册所记实的权益或淡仓，或按照上市法则附录十所载上市公司董事进行证券买卖的尺度守则须知会本公司及联交

公司演讲期不具有委托理财。

的税后净额

姓名权益品种H股股份数目H股百分比占注册本钱总额百分比

结算备付金

可供出售金融资产10,030,000.0010,030,000.00

2、限售股份变更环境

一、停业总收入871,031,873.221,097,649,636.91

四、利润总额（吃亏总额以“－”号填列）-2,918,208.356,510,155.32

公司演讲期不具有托管环境。

股本797,848,400.00797,848,400.00

致。

享有的份额

截至6月30日止半年度

对付手续费及佣金

持股5%以上的通俗股股东或前10名通俗股股东持股环境

姓名权益性质H股股份数目占H股百分比占注册本钱

和《深圳证券买卖所上市公司公允消息披露》以及《公司章程》的，实在、精确、完整、及时地披露相关消息，并确保

第三节会计数据和财政目标摘要......................................7

寿光市墨龙物流无限公司子公司办事业发卖：灯具、粉饰物品、家用电器、煤炭300万元133,642,808.178,194,525.731,754,728.42250,688.085,463,929.33

项目期末余额期初余额

股东总数（若有）（拜见注8）

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

项目2016年2015年

于2016年上半年内本公司与亚龙石油泵等子公司之间进行的持续联系关系人士买卖见第九节「财政演讲」之「十二、联系关系方及关

流动欠债：

归属于母公司所有者的分析收益

应交税费13,936,237.973,062,167.56

划分为持有待售的资产

寿光市懋隆小额贷款股份有在寿光市区域内打点各项贷款，开展小企

于2016年6月30日，据公司董事、监事或次要行政人员所知，下列人士（除本公司的董事、监事或次要行政人员以外）于本

对付账款855,912,570.56904,789,898.53

所有者权益合计2,526,987,110.172,538,084,595.90

市场，使公司可以或许快速反映，加强了抵御风险的能力。

少数股东权益88,368,992.57104,927,369.69

通期货－安盈0.30%2,409,700002,409,700

李朋副总司理现任000000

持久对付职工薪酬

4、联系关系债务债权往来

期损益的金融欠债

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的景象

股份品种数量

作，配合鞭策公司持续、健康的成长。

子公司制造业产发卖石油钻采设备、东西及配件、金属71,238万元1,323,085,936.08752,892,337.691,952,195.41-1,355,339.48-1,309,687.48

用项目

对付分保账款

应收利钱11,832,482.794,594,396.68

1、归并资产欠债表

持有至到期投资

（七）关于好处相关者：公司尊重银行及其它债务人、职工、客户、供应商等好处相关者的，与好处相关者积极合

（1）委托理财环境

代办署理人无限公境外法人32.06%255,818,29050000255,818,290

公司演讲期未发生企业归并环境。

净利润-1,048.69-99.17

和运作流程。本公司的现实管理情况与中国证监会相关法令律例的要求不具有差别，并已全面采纳联交所上市法则附录

资产办理打算

“－”号填列）

（1）对外投资环境

非流动欠债：

所有者权益合计2,666,731,097.352,614,101,291.25

欠债和所有者权益合计6,461,481,655.405,851,180,723.61

□合用√不合用

求。加上钢材价钱波动屡次、国外市场需求疲软、国内经济增速放缓，能

分保费用

股东名称演讲期末持有无限售前提通俗股股份数量

P11美标合金管、高压直管、抗侵蚀气密封螺纹油管、防腐吊挂抽油泵等新产物，并批量供应国表里客户。新产物的不竭开

分地域

利润总额-291.82651.02

合金管、高压直管、抗侵蚀气密封螺纹油管、防腐吊挂抽油泵等新产物，并批量供应国表里客户。新产物的不竭开辟和投入

公司认为需要或证券监管机构要求披露的其他内容

上述股东联系关系关系或分歧步履张恩荣为公司控股股东，张恩荣与三为父子关系。公司未知其他股东之间能否具有关

其他非流动资产70,552,820.44120,862,615.68

前10名通俗股股东参与融资融券

1,271.83

万元，较上年同期削减144.83%；未经审核之归属于上市公司股东的净利润为人民币604万元，较上年同期削减41.44%；扣

流动资产：

应交税费20,676,111.887,387,844.14179.87%次要系公司本期实现税款添加所致。

三、控股股东或现实节制人变动环境

第三节会计数据和财政目标摘要

新沃基金－民生银行－新沃中睿

三实益权益9,060,4003.54%1.14%

1、股份变更环境

张恩荣境内天然人33.29%265,617,0000199,212,75066,404,250

（二）当前将重分类进损益的其他

郭洪利非施行董事被选举2016年06月29日董事会换届

持久告贷145,000,000.00

□合用√不合用

杨晋现任000000

投资收益抵消所致。

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

人员)丁志水声明：本半年度演讲中财政演讲的实在、精确、完整。

期内的现实履行环境（若有）

办理打算

第八节董事、监事、高级办理人员环境

和其它股东的权益，对公司董事、监事候选人的提名严酷遵照了法令律例和公司章程的前提和法式。控股股东与上

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

配货、物流消息征询、口岸船舶停靠办事、

所有者权益：

停业总收入87,103.19109,764.96

联系关系交联系关系关联系关系交联系关系买卖联系关系交买卖金买卖额的同类披露日披露

财政附注中报表的单元为：人民币元

此中：停业收入871,031,873.221,097,649,636.91

威海市宝隆石油专材无限公

郑开国监事被选举2016年06月29日监事会换届

第六节股份变更及股东环境

欠债合计3,341,990,912.952,717,278,466.97

第七节优先股相关环境.............................................24

海通期货股份

汇兑收益（丧失以“-”号填列）

本公司自成立以来，严酷按照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、《上市公司章程》等法令、律例和监

本期发生统一节制下企业归并的，被归并方在归并前实现的净利润为：0.00。

运营勾当发生的现金流量净额（元）-109,265,678.50126,758,914.81-186.20%

公司演讲期不具有环境。

的权益，或按照上市法则附录十所载上市公司董事进行证券买卖的尺度守则须知会本公司及联交所的权益如下：

联买卖」，此持续联系关系人士买卖不形成联交所上市法则14A章节项下之「联系关系买卖」。

永续债

演讲期末注册2016年02月18日705456P705456P705456P

第一节主要提醒、目次和释义

司理

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

联系关系关系或分歧步履的申明

退保金

目次

的投资收益

元）

（股）（股）票数量（股）票数量（股）票数量（股）

总监

编制单元：山东墨龙石油机械股份无限公司

估计欠债

二、财政报表

本钱公积849,500,658.42849,500,658.42

（十八）充沛持股量

司

项目期末余额期初余额

合计8,004,785.64--

传真

代办署理买卖证券款

工、船舶制造、高压汽锅、气瓶用管以及汽车用管等多范畴，市场拓展范畴日益扩大。

亏损公积176,686,903.51176,686,903.51

额贷款公司发放贷款添加所致。

减

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

动区间（万元）

存货870,243,999.49903,784,288.00

充实反映中小股东的看法，公司对董事选聘方式采用累积投票轨制；公司董事会具有合理的专业布局，以公司最佳好处为前

非施行董事离任000000

第二节公司简介....................................................5

非流动资产：

八、严重合同及其履行环境

限公司业成长、办理等

公司的中文名称山东墨龙石油机械股份无限公司

以公允价值计量且其变更计入当

其他应收款85,114,679.6887,823,154.76

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱演讲期无变化，具体可拜见2015年年报。

□合用√不合用

四、破产重整相关事项

单元：元

手续费及佣金收入

公司股份总数及股东布局的变更、公司资产和欠债布局的变更环境申明

代办署理承销证券款

石油机泵及市场价112.56.66%1,000否现金是

对付股利

归属于上市公司股东的净利润（元）6,039,585.2010,313,286.91-41.44%

以公允价值计量且其变更计入当

此中：优先股

股份、相关股份及债券（按证券及期货条例第XV部所界定者），须按照证券及期货条例第XV部第7和8分部知会本公司及联

条例该等条则，彼等被看成或视为具有的权益或淡仓），或按照证券及期货条例第352条须记入该条所述登记册内

其他分析收益-1,840,869.56-1,262,175.75

非流动欠债合计159,611,418.4114,576,914.87

接收存款及同业存放

欠债和所有者权益合计6,008,722,010.305,331,379,758.22

单元：元

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

盈利程度较客岁同期大幅下降。

（十二）次要股东

品在海外市场的发卖。本演讲期内，本集团出口营业约占主停业务收入的比例约16.74%。

除上述披露者外，概无非本公司董事、监事或次要行政人员之人士于本公司的股份、相关股份及债券中具有，按照证券及期

持久对付款

内的权益或淡仓。

权玉华非施行董事现任000000

此中：春联营企业和合营企业

各董事、监事（包罗非施行董事及监事）已别离与公司订立办事合约或委任书。概无董事或监事与本公司订立本公

（一）当前不克不及重分类进损益的其

发和投入市场，使公司可以或许快速反映，加强了抵御风险的能力。

80,0002,981.96111,726.2197%不合用

注册登记日期注册登记地址税务登记号码组织机构代码

货泉资金830,671,642.64349,815,773.50

1,326,825.71

公司演讲期无其他联系关系买卖。

1、托管、承包、租赁事项环境

姓名担任的职务类型日期缘由

2、同时按照境外会计原则与按照入彀原则披露的财政演讲中净利润和净资产差别环境

公司演讲期未发生配合对外投资的联系关系买卖。

停业收入（元）871,031,873.221,097,649,636.91-20.65%

办理无限义务国有法人1.70%13,536,1000013,536,100

二、境表里会计原则下会计数据差别

深交所上市法则指深圳证券买卖所股票上市法则

公司不具有公开辟行并在证券买卖所上市，且在半年度演讲核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

陈怀军4,008,200人民币通俗股4,008,200

事会认为公司管理的现实环境与《上市公司管理原则》等规范性文件的和要求相合适。

9号资产

投资勾当发生的现金流量净额-86,812,957.03-120,485,175.1027.95%

提取安全合同预备金净额

（3）证券投资环境

姓名权益品种A股股份数目A股百分比占注册本钱总额百分比

地方汇金资产

税后净额

公积金转

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

张恩荣66,404,250人民币通俗股66,404,250

合计----331,447,40000331,447,40000

（3）委托贷款环境

联系关系联系关系交能否超联系关系交

买入返售金融资产

国焕然施行董事被选举2016年06月29日董事会换届

施行董事、财政

六、其他分析收益的税后净额-610,579.4326,563.42

寿光市文

姓名赵洪峰王建磊

八、每股收益：

停业税金及附加3,829,733.617,768,756.07-50.70%次要系公司本期实现的削减所致。

公司演讲期不具有其他严重买卖。

应收单据48,126,912.6046,101,762.76

少数股东权益-1,652.65-1,130.49

花非施行董事现任000000

于2016年上半年，本集团的专项储蓄及可供专项储蓄的变更详情载于财政报表附注（七、33）。

秦学昌非施行董事被选举2016年06月29日董事会换届

拆入资金

现金及现金等价物净添加额168,280,922.13-92,657,847.79281.62%

流动欠债合计3,774,883,126.823,298,519,212.84

欠债或净资产的变更

减：所得税影响额2,284,891.61

（一）关于股东与股东大会：公司已成立可以或许所有股东充实行使、享有平等地位的公司管理布局，出格是使中小

停业税金及附加3,829,733.617,768,756.07

郭洪利非施行董事现任000000

保单盈利收入

余热及煤气分析利

公司演讲期利润形成或利润来历没有发生严重变更。

停业收入比上年停业成本比上年毛利率比上年同

间，以及前10名无限售前提通俗张恩荣为公司控股股东，张恩荣与三为父子关系。公司未知其他股东之间能否具有

停业外收入10,391,479.1123,740,893.66-56.23%次要系本期收到的补助款削减所致。

电气设备、消息手艺征询办事。

投资性房地产

期损益的金融资产

MPM公司子公司商业业购销石油开采及化工机械电气设备美元100万元68,200,397.32-2,077,426.652,811,255.71667,504.15667,512.60

石油机械部件8,899,062.969,731,049.79-9.35%-85.45%-79.32%-32.43%

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

二、联系人和联系体例

及成品、建材。汽车零配件、五金产物、

寿光宝隆石油器材无限公司子公司制造业出产、发卖石油器材1,5000万元786,807,811.57-5,768,557.84370,868,492.66-62,823,312.07-62,764,418.82

长等候摊费用

间接或间接具有重益。

（九）按《证券及期货条例》，董事、监事及次要行政人员之证券权益

德律风

会四个特地委员会，董事在各专业委员会中占大都并担任召集人，为董事会的决策供给了科学和专业的看法和参考。

公司打算半年度不派发觉金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司演讲期控股股东及现实节制人均未发生变动。

1、收购资产环境

（十七）企业管治

第九节财政演讲

副董事长、总经

林福龙施行董事离任26,162,0000026,162,00000

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

于2016年上半年，本集团拨作本钱的利钱为人民币23,050,200.37元。

赔付收入净额

2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万

财政费用22,630,322.4013,815,135.1063.81%次要系本期公司打点承兑贴现，承担的费用添加所致。

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

公司演讲期不具有公司或持股5%以上股东在演讲期内发生或以前期间发生但持续到演讲期内的许诺事项。

□是√否

会秘书

张恩荣实益权益265,617,00049.03%33.29%

（2）持有金融企业股权环境

张恩荣董事长现任265,617,00000265,617,00000

二、公司董事、监事、高级办理人员变更环境

油套管781,668,830.03697,087,777.4110.82%-21.99%-15.75%-6.61%

任职期初持股数期末持股数

本演讲期上年同期本演讲期比上年同期增减

JohnPaul

2、环境

2、消息披露及备置地址

无形资产189,769,427.75204,967,332.34

花非施行董事被选举2016年06月29日董事会换届

截至演讲期末

第五节主要事项

寿光市墨龙机电设备无限公

数量比例刊行新股送股其他小计数量比例

减：停业外收入87,883.5967,851.83

递延收益

按照本公司的公开材料及本公司董事所知、董事确认，本公司于本半年度及本半年度演讲之日期为止维持联交所上市法则的

求疲软、国内经济增速放缓，能源配备行业市场所作日益激烈，产物价钱大幅下降。面对页岩气、海上油气等新范畴的挑战，

□合用√不合用

买卖价钱与市场参考价钱差别较

公司演讲期无股权激励打算及其实施环境。

占同类获批的可获得

的通俗股数量股份形态数量

详情载于本中期演讲之第六节「股份变更及股东环境」。

公司演讲期无对外投资。

安全合同预备金

中国712,374,641.00633,873,589.8411.02%27.12%24.39%1.95%

宋丽荣境内天然人0.31%2,512,554002,512,554

一、审计演讲

归属于母公司股东的净利润603.961,031.33

子公司制造业石油公用金属材料的制造和发卖2,600万元301,421,018.87234,492,424.9265,479,353.74-17,406,893.43-17,099,558.98

5,460,891.3910,338,342.23

其他非流动资产

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

商业45,174,407.8943,706,202.823.25%

本演讲期上年同期同比增减变更缘由

金额

3、在新产物开辟方面，本集团借助「省级企业手艺核心」和「山东墨龙博士后科研工作站」的科研劣势，继续加强

在建工程1,412,801,714.311,710,795,797.18

公司招股仿单、募集仿单和资产重组演讲书等公开披露文件中披露的将来成长与规划延续至演讲期内的环境

公司

寿光懋隆新材料手艺开辟有

本演讲期公司无遍及质疑事项。

发放贷款及垫款166,260,375.78136,329,884.59

环境股数量量

（十四）主要合约

归属于少数股东的其他分析收益的

对付单据1,019,689,868.24304,242,384.43

其他2,956,490.362,797,017.875.39%273.56%396.76%-23.46%

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

连带的法令义务。

公司演讲期利润形成或利润来历发生严重变更

公司演讲期未发生资产收购、出售的联系关系买卖。

资产合计6,008,722,010.305,331,379,758.22

应收分保合同预备金

永续债

□合用√不合用

公司的股份及相关股份及债券中具有，按照证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部第2及3分部的条则将须向

所有者权益：

冀延松非施行董事现任000000

额入金额有）有）

地方结算代办署理人无限公司255,818,290境外上市外资股255,818,290

一、次要会计数据和财政目标

一、公司管理环境

分行业

公司演讲期未收购资产。

按类别对本期将发生的日常联系关系

第八节董事、监事、高级办理人员环境...............................25

次要系本期公司筹集资金偿还到期公司债券及项目收入所

公司演讲期未持有金融企业股权。

六、对2016年1-9月经停业绩的估计

陈怀军境内天然人0.50%4,008,200400820004,008,200

东一个沟通良机。此外，股东能够在工作时间内通过股东热线德律风与本公司联络，亦能够通过指定电子信箱与本公司联络。

加权平均净资产收益率0.25%0.38%-0.13%

提，诚信行事；公司已制定董事会议事法则，董事会的召集、召开严酷按照《公司章程》及《董事会议事法则》的进行；

0.25%2,000,000002,000,000

于2016年6月30日，本公司的董事、监事及次要行政人员于本公司及其相联法团的股份、相关股份及债券（按证券及期货条

对付单据1,019,689,868.24304,242,384.43235.16%次要系公司集中打点对付单据所致。

网站查询日期（若有）

股份变更的过户环境

非流动欠债合计145,404,645.32205,155.54

持久应收款

一、无限售前提股份241,790,25030.31%241,790,25030.31%

刘增翔副总司理现任000000

本公司并无实行任何购股权打算。

短期告贷1,605,119,287.681,354,119,063.41

四、焦点合作力阐发

递延收益

停业收入停业成本毛利率

市公司实现了人员、资产、财政、机构、营业。控股股东没有超越股东大会间接或间接干涉公司的决策和运营勾当。

本集团于过去2个财务年度的中期业绩及资产欠债概要如下表：

依亚龙抽油

应收保费

制氧站项目10,00022.529,844.8097%不合用

林福龙6,540,500人民币通俗股6,540,500

三现任39,668,4000039,668,40000

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

项目2016年2015年

部门

新股成为前10名通俗股股东不合用

十二、其他严重事项的申明

能源配备新材料的研究、开辟、推广；生

核心

利钱收入

流动欠债：

非流动资产措置损益（包罗已计提资产减值预备的冲销部门）-63,847.59

2、母公司资产欠债表

减：库存股

郑开国监事现任000000

三16,712,400

12,0001,436.698,824.9997%不合用

林福龙施行董事任期满离任2016年06月29日任期届满离任

联系地址寿光市文圣街999号寿光市文圣街999号

（4）持有其他上市公司股权环境的申明

单元：股

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

业绩变更的缘由申明

三实益权益30,608,0005.65%3.84%

公司、母公司、本公司、山东墨龙指山东墨龙石油机械股份无限公司

公司演讲期内未发生欢迎调研、沟通、采访等勾当。

应收单据43,906,512.6042,709,812.76

一尺度定额或定量享受的补助除外）

九、公司或持股5%以上股东在演讲期内发生或以前期间发生但持续到演讲期内的许诺事项

筹资勾当发生的现金流量净额375,414,870.87-104,606,463.99458.88%

□合用√不合用

所得税费用7,568,697.957,501,818.280.89%

以公允价值计量且其变更计入当

专项储蓄

其他流动欠债0.001,808,000.00

公司演讲期不具有需要申明的其他严重事项。

联营企发卖商市场价

三、主停业务形成环境

海水淡化项目15,0004,645.739,011.2897%不合用

释义

（五）关于绩效评价与激励束缚机制：本年度内，公司董事会薪酬与查核委员会按照《公司章程》，将高级办理人员的薪

演讲期末通俗股股东总数33,501

（十六）优先购股权

六、公司股权激励的实施环境及其影响

其他流动欠债0.001,808,000.00-100.00%次要系收到项目补助款摊销完成所致。

欠债合计3,934,494,545.233,313,096,127.71

√合用□不合用

无形资产499,086,549.41468,806,719.84

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款环境

其他对付款128,974,895.4623,979,858.24437.85%次要系公司打点国内信用证付款所致。

七、严重联系关系买卖

固定资产1,063,870,831.06724,838,147.91

5、其他联系关系买卖

合计119,6009,090.64140,723.70--------

√合用□不合用

股份变更的缘由

三副董事长被选举2016年06月29日董事会换届

递延所得税资产51,683,529.1855,795,860.96

公司演讲期不具有按照国际会计原则与按照入彀原则披露的财政演讲中净利润和净资产差别环境。

衍生金融资产

列）

-578,693.8125,055.32

1、在国内市场方面，本集团油井管产物的次要客户为中石油、中石化、中海油和耽误石油；其他社会用管客户涵盖机械加

分析收益

期损益的金融资产

此中：停业成本770,746,262.83909,522,428.13

田和区块成功下井，非油井管无缝管销量大幅提拔，ML-IJ直连扣油管、P11美标合金管、高压直管、抗侵蚀气密封螺纹油

（三）股本变更

本公司或其从属公司概无授出任何，致使本公司董事及监事或彼等各自的联系人（定义见上市法则1.01条）可籍购入本

对付利钱2,058,675.8617,491,882.76

单元：股

货泉资金830,671,642.64349,815,773.50137.46%

（六）拨作本钱的利钱

公司演讲期不具有承包环境。

应收股利

持股量。

公司打算不派发觉金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

前10名无限售前提通俗股股东持股环境

预付款子22,981,261.7312,063,262.16

3、募集资金利用环境

二、停业总成本884,253,677.091,116,139,349.13

专项储蓄

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

易方系易类型订价准绳易价钱额的比度（万买卖市期索引

总资产（元）6,461,481,655.405,851,180,723.6110.43%

五、投资情况阐发

4、其他严重买卖

第二节公司简介

对付账款355,896,990.92374,304,512.49

单元：元

635.92至1,271.83

对付利钱2,382,495.7217,853,069.32-86.65%次要系公司刊行的债券到期，领取债券利钱所致。

次要系本期承兑金及懋隆小额贷款公司发放贷款添加，

办理费用55,144,229.1862,563,240.66-11.86%

2016年半年度演讲

联交所指结合买卖所无限公司

演讲期末表决权恢复的优先股

其他流动资产5,892.62

公司不竭加大科技投入和新产物研发，稳步拓展市场范畴，分析提拔办理程度，积极降服表里部坚苦和要素影响，公司

停业收入871,031,873.221,097,649,636.91-20.65%

估计欠债

资产及欠债

买卖易金额过获批易结算

公司招股仿单、募集仿单和资产重组演讲书等公开披露文件中没有披露将来成长与规划延续至演讲期内的环境。

演讲期内持有无限售持有无限售条质押或冻结环境

计入当期损益的补助（与企业营业亲近相关，按照国度统

企业法人停业执照注

稳健运营。

演讲期末持有

公司半年度财政演讲未经审计。

本演讲期末上年度末

张守奎副总司理现任000000

一年内到期的非流动欠债0.00499,444,444.41

易征询办事。

同期增减同期增减期增减

秦学昌非施行董事现任000000

冀延松非施行董事被选举2016年06月29日董事会换届

3、注册变动环境

（三）关于董事和董事会：公司严酷按照公司章程的法式选聘董事，了董事选聘的公开、公允、、。为

应收股利

本集团物业、厂房及设备于2016年的变更详情载于财政报表附注（七、12.）。

本演讲期公司无严重诉讼、仲裁事项。

预收款子41,111,917.5743,005,331.88

其他对付款128,974,895.4623,979,858.24

二、诉讼事项

1、公司联系体例

研发投入16,580,042.8533,317,771.95-50.24%次要系本期公司研发投入削减所致。

在建工程303,123,643.07685,877,023.21

非流动资产合计2,985,699,683.322,733,548,286.15

1.权益法下在被投资单元以

国焕然现任000000

股票简称山东墨龙股票代码

预收款子73,064,163.0759,256,216.50

公司演讲期不具有联系关系债务债权往来。

其他分析收益

持有至到期投资

交所权益或淡仓（包罗按照证券及期货条例该等条则被看成或视作具有之权益及淡仓）或按照证券及期货条例第352条

形态（股）（股）

不合用

2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变

归属于上市公司股东的净资产（元）2,438,618,117.602,433,157,226.210.22%

减：库存股

财政费用22,630,322.4013,815,135.10

第九节财政演讲...................................................27

体可拜见2015年年报。

截至6月30日止半年度

法权益；公司已制定了《监事会议事法则》，监事会的召集、召开严酷按照《公司章程》及《监事会议事法则》的进行。

（2）衍生品投资环境

3、其他内资持股241,790,25030.31%241,790,25030.31%

运营勾当发生的现金流量净额-109,265,678.50126,758,914.81-186.20%

货泉资金757,821,278.89326,916,816.32

投资收益（丧失以“－”号填

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

海通期货股份无限公司－海通期

三、质疑环境

开辟收入15,182,330.53

流动欠债合计3,196,586,267.632,717,073,311.43

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

董事会秘书证券事务代表

（二）关于控股股东与上市公司：公司的控股股东为张恩荣先生，公司控股股东严酷依法行使出资利，没害公司

出产性生物资产

司于一年内不作补偿（补偿除外）便不成终止之办事合约。

深交所指深圳证券买卖所

2016年上半年，全球经济形势持续低迷，国际油价全体处于低位运转，供给大于需求。加上钢材价钱波动屡次、国外市场需

一、公司简介

张九利监事被选举2016年06月29日监事会换届

业风致

大额销货退回的细致环境无

公用设备制造业855,588,808.11765,165,251.7810.57%-21.26%-13.94%-7.60%

公司的外文名称（若有）ShandongMolongPetroleumMachineryCompanyLimited

的申明联关系或分歧步履人的环境。

三、其他环境

演讲期公司不具有优先股。

货条例第XV部第2及3分部的条则将须向本公司及联交所披露，以及须记实于按照证券及期货条例第336条存置的登记册

5、非募集资金投资的严重项目环境

注4）

流动资产合计2,729,137,220.832,117,023,440.67

本期增持本期减持期初被授予本期被授予期末被授予

为了完美管理布局，公司董事会按照《上市公司管理原则》设立了计谋委员会、提名委员会、审核委员会和薪酬与查核委员

施行董事、副总

商誉

他分析收益

（六）关于消息披露与通明度：公司董事会秘书担任公司消息披露事务、欢迎股东来访和征询。公司严酷按照法令、律例

稀释每股收益（元/股）0.00760.01-24.00%

董事或监事概无于或已经于在2016年上半年内或截至2016年6月30日仍然生效，并与本集团的营业有严重关系的任何合约中

（1）托管环境

演讲期内公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《结合买卖

后将重分类进损益的其他分析收益中

未分派利润616,411,788.32610,372,203.12

□合用√不合用

册号

√合用□不合用

停业利润-1,322.18-1,716.29

公司前10名通俗股股东、前10名无限售前提通俗股股东在演讲期内未进行商定购回买卖。

子公司制造业出产发卖外加厚抽油管、电力成套设备美元100万元95,062,820.0756,185,122.1814,881,358.67-1,580,008.57-1,568,587.05

研单元的手艺合作，加大新产物开辟投入力度，积极拓展产物布局，丰硕产物品种，成功开辟ML-IJ直连扣油管、P11美标

□合用√不合用

（2）承包环境

单元：万元

□合用√不合用

公司担任人张恩荣、主管会计工作担任人杨晋及会计机构担任人(会计主管

公司半年度演讲未经审计。

衍生金融欠债

2、资产收购、出售发生的联系关系买卖

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

停业成本770,746,262.83909,522,428.13-15.26%

10,131,155.00

DesmaraisPaulG.受控法团权益30,500,00011.91%3.82%

二、主停业务阐发

4.现金流量套期损益的无效

公司名称公司类型所处行业次要产物或办事注册本钱总资产净资产停业收入停业利润净利润

可供出售金融资产损益

（十九）公司次要股东及其他人士之股份或债券权益

人

总额

欠债总额393,449.46331,309.61

所上市法则》和中国证监会相关的要求，不竭完美公司布局，健全内部办理轨制，提高公司规范运作程度。董

林福龙实益权益26,162,0004.83%3.27%

2,409,700人民币通俗股2,409,700

运营国度答应范畴内货色进出口营业；贸

次要系本期公司打点对付单据及按期存款金大幅添加

张九利监事现任000000

动幅度

樊仁意监事任期满离任2016年06月29日任期届满离任

固定资产清理

工程物资

项目界定为经常性损益的项目标景象。

八、董事会对上年度“非尺度审计演讲”相关环境的申明

其他权益东西

十、本演讲期利润分派或本钱公积金转增股本预案

投资收益1,326,825.71-100.00%

2,000,000人民币通俗股2,000,000

所致。

发卖费用31,878,686.17122,469,789.17

本公司H股的好仓

截至2016年6月30日，本公司或其任何从属公司概无购回、出售或赎回本集团任何上市证券。

划分为持有待售的欠债

2.可供出售金融资产公允价

应收利钱11,832,482.794,594,396.68157.54%

-1,965,200.44-9,827,977.6680.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

公司演讲期无募集资金利用环境。

固定资产1,596,617,398.591,291,476,197.17

无限公司－海

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

释义项指释义内容

三境内天然人4.97%39,668,400022,956,00016,712,400

2016年1-9月估计的经停业绩环境：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的景象

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

专项对付款

-50.00%至0.00%

固定资产清理

其他非流动欠债

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

三、股份总数797,848,400100.00%797,848,400100.00%

专项对付款

Cameron

例第XV部所界定者），具有按照证券及期货条例第XV部第7及8分部须予知会本公司及联交所的权益（包罗按照证券及期货

（四）关于监事与监事会：公司监事具备法令、会计等方面的专业学问及工作经验，公司监事的选聘方式采用累积投票制

十三、公司债相关环境

公司的代表人张恩荣

2,6003.741,316.4255%不合用

对付利钱2,382,495.7217,853,069.32

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

中睿融创3号人

公司的外文名称缩写（若有）ShaondongMolong

2016年08月

衍生金融资产

一年内到期的非流动欠债0.00499,444,444.41-100.00%次要系公司刊行的公司债到期偿还所致。

单元：元

划分为持有待售的资产

5.外币财政报表折算差额-578,693.8125,055.32

山东墨龙进出口无限公司子公司商业业1,000万元89,716,700.5211,477,845.0245,174,407.891,953,331.601,440,820.34

职工技术拓展锻炼

第一节主要提醒、目次和释义........................................3

管文件要求，不竭提高公司管理程度。于演讲期内，本公司按照监管部分的工作摆设和最新监管轨制，持续改良其管理轨制

开辟收入15,182,330.53

长等候摊费用

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

期损益的金融欠债

全体股东有平等的机遇获打消息。2016年上半年，本公司不具有向大股东、现实节制人供给未息等公司管理非规范情

的环境（若有）（拜见注3）

发放贷款及垫款

归属于母公司所有者的净利润6,039,585.2010,313,286.91

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

资产总额646,148.17585,118.07

少数股东权益影响额（税后）13,918.27

其他流动资产83,508,691.5579,270,918.94

（七）董事、监事之办事合约或委任书

宋丽荣2,512,554人民币通俗股2,512,554

赵洪峰现任000000

本公司及联交所披露，以及须记实于按照证券及期货条例第336条存置的登记册内的权益或淡仓。

1、人民币通俗股299,931,75037.59%299,931,75037.59%

樊仁意监事离任000000

（十一）购股权打算

本次变更前本次变更增减（＋，－）本次变更后

在新产物开辟方面，本集团借助“省级企业手艺核心”和“山东墨龙博士后科研工作站”的科研劣势，继续加强与浩繁科

地方汇金资产办理无限义务公司13,536,100人民币通俗股13,536,100

山东墨龙石油机械股份无限公司2016年半年度演讲全文

第七节优先股相关环境

十一、演讲期内欢迎调研、沟通、采访等勾当登记表

寿光市文

公司

谢新仓3,410,000人民币通俗股3,410,000

对付债券

□合用√不合用

其他流动欠债1,808,000.00

电子信箱

（四）专项储蓄及可供的专项储蓄

□合用√不合用

拆出资金

流动资产合计3,023,022,326.982,597,831,472.07

（十三）董事、监事于合约中的权益

克拉玛

股东享有平等地位。股东大会的召集、召开在无效的前提下，可以或许赐与各个议案充实的会商时间，使之成为董事会和股

一、概述

花非施行董事任期满离任2016年06月29日任期届满离任

应交税费20,676,111.887,387,844.14

一年内到期的非流动资产

对付职工薪酬34,703,979.7126,953,318.48

股

公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员半年度演讲内容的

14的《企业管治守则》各项守则条则。

归属于母公司所有者权益合计2,438,618,117.602,433,157,226.21

已赚保费

永续债

项目金额申明

于2016年上半年，本集团的收益及本集团与本公司的财政情况载于本中期演讲第九节之财政报表。

股票上市证券买卖所深圳证券买卖所

山东墨龙石油机械股份无限公司

人民币通俗股7,652,000

度。公司监事对公司财政以及公司董事、总司理和其它高级办理人员履行职责的合规性进行监视，公司及股东的合

JohnPaulCameron非施行董事任期满离任2016年06月29日任期届满离任

境内非国有法

地方结算

流动资产：

管、防腐吊挂抽油泵等新产物，起头批量供应市场。海外市场方面，油套管、管线管产物通过了伊朗、中东、非洲、南美等

持久对付款

货色仓储(不含犯禁品)、货色装卸、空车

除非运营性损益后的未经审核之净利润为人民币-197万元，较上年同期添加80%。

股东名称股东性质持股比例增减变更前提的通俗件的通俗股数

公司回首总结前期披露的运营打算在演讲期内的进展环境

（五）物业、厂房及设备

其他对付款101,105,678.708,682,202.90

预付帐款22,981,261.7312,063,262.1690.51%次要系公司预付材料款添加所致。

应收账款610,397,174.57497,239,999.28

公司的中文简称（若有）山东墨龙

3、配合对外投资的联系关系买卖

韩国征引韩国国内经济专家的概念称，三星发布的Note7手机电池缺陷并不精确，且改换“问题”电池后的新机仍然变乱不竭，这都是由于“操之过急”所致，三星手机“速度至上主义”计谋给三星电子带来庞大危机。

“在发生首起手机爆炸变乱后的9天之内就判断起火缘由是电池出产工艺的问题，让人感应惊讶。缘由的发布其实有些操之过急”，韩国东亚大学化学工程专业传授金点寿提出了上述质疑。

韩媒应急处置欠妥

国行版Note7手机在争议声中继续发售，但截至9月13日，三星已连续接到跨越70多起Note7爆燃起火变乱演讲。其间，在美国联邦航空局率先乘客不要在飞机上利用Note7后，越来越多的航空公司也先后向乘客提出雷同。

10月11日，三星电子颁布发表在全球停产停售Note7手机。受Note7停产影响，三星电子第三季度停业利润丧失了2.6万亿韩元(约合154亿元人民币)。这使得因韩国第一大海运企业韩进海运申请破产、现代汽车因产物缺陷召回泥潭等问题“艰屯之际”的韩国经济再度重创。

10月11日，韩国《东亚日报》以“三星现代同陷窘境韩经济转型阵痛不竭”为题，对三星“爆燃门”事务对韩国经济的影响进行了报道。

在爆炸变乱呈现后，因为急于不良影响，高东真当即就发布“问题是电池出产工艺出缺陷所致”的结论，并且在决定召回击机17天后，就起头改换并发卖新机，这也为改换后的新品再次发生问题埋下隐患。

三星电子加快推出Note7新机计谋，本打算对苹果、华为等品牌的手机提前上演一出“狙击”战，但却因爆炸变乱不竭以及后续欠妥的应急处置机制，反令消费者对其得到决心。

韩国认为，在变乱初期，三星电子急于为已上市的250万部手机互换新品或退款，这种号称“立异性”的处置体例确实博得了一些消费者的承认，但“在未查询拜访清晰真正缘由前就做此处置，其处置成果天然会激发新的问题”。韩国指出，改换后的新机再次发生变乱完全冲击了消费者对三星手机的决心，令三星市场、诺言皆失。

利润缩水重创韩国经济

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近期，韩国经济因该国第一大海运巨头企业韩进海运申请破产、现代汽车因产物缺陷召回泥潭、铁导致物流大乱等问题正处“艰屯之际”，三星Note7手机“爆燃门”事务令三星停业利润大受丧失，对韩国经济来说无疑又是一记重击。

5、时空信箱：

10月11日，《韩国经济》也颁发报道称，在三星Note7手机停产、停售后，三星应彻查并强化质量办理。

3、凡本网说明“来历：X（非时空）”的作品，均转载自其它，转载目标在于传送更多消息，并不代表本网附和其概念和对其实在性担任。

有专家暗示，三星不克不及在颁布发表Note7停产、停售后，问题转而推出下一款新产物，而应完全查明手机起火缘由、对发生问题的根源进行反思，然后再制定出防止雷同事务再次发生的对策。唯有如斯作为，才能不让消费者失望，使不断相信三星品牌的消费者继续利用三星的产物。

还有专家指出，三星公司有需要反思当前的“速度至上主义”运营模式。首尔大学运营学院传授李京默暗示：“虽然速度战是三星电子的焦点合作力之一，但鉴于产物的复杂性日益增大，应在质量办理过程中投入更多的时间和精神。”

作为全球手机财产巨头，三星电子8月3日间接越过Note6序列颁布发表Note7新款智能旗舰手机上市，其集虹膜识别、双曲面屏幕、触控笔等诸多科技于一身的亮点一经颁布发表，当即惹起消费者的热捧。可是，跟着Note7手机在全球市场发售的推进，手机莫名爆燃变乱却不竭见诸报端。8月24日，韩国发生首起Note7燃损变乱，其时三星以“用户未利用原装充电器”为由敷衍过关。但在此事务发生后的短短一周之内，全球呈现了35起Note7手机爆燃变乱。

9月19日，三星连续召回、改换在韩国本土和美国发卖的Note7手机。三星电子自认为改换为“平安”版本后，三星手机在消费者心目中的抽象不会受损，可是换新后的手机仍然变乱不竭。直到10月5日所谓“平安版”Note7在美国西南航空的航班上起火，美各大手机运营商决定停售Note7后，才逼停了三星Note7手机在全球的发售。三星11日无法，停产停售Note7,对已售手机做召回处置，当然此次召回也包罗中国市场。

对三星电子而言，其在爆燃变乱中欠妥的应急处置更是。韩国及专家纷纷呼吁，三星应反思其“速度至上主义”计谋，不只不克不及为问题转而推出下一款新手机，反而应彻查Note7手机爆燃缘由，强化质量办理，制定出防止雷同事务再度发生的对策，这才是可以或许重拾消费者信赖的准确应对之道。

别的，韩国对于三星公司在变乱初期的应急处置机制也提出了。

据韩国报道，三星电子受Note7停产影响，第三季度停业利润丧失了2.6万亿韩元(约合154亿元人民币)。并且，三星Note7手机的失败不只影响了三星企业的利润，对赖以依托大企业的韩国经济也形成了极大创伤。

6、时空热线德律风：传真德律风：

针对三星电子当前面对的窘境，虽然各专家积极“问诊评脉”，可是三星电子可否化危机为机缘，重拾消费者信赖，只能留给时间来查验。□本报驻韩国记者单士磊标签：

为尽快消弭负面影响，让消费者对三星重拾信赖，韩国专家纷纷建言献策。

9月2日，三星手机营业担任人高东真面临就Note7爆燃变乱鞠躬报歉，并暗示暂停Note7手机在10个国度的发售，同时召回已发卖的手机。但可惜的是，三星暗示因中国在售Note7手机采用的电池供应商与其他国度分歧，并不在召回之列。三星因“区别看待中国消费者”，再次被推上的风口浪尖。

爆燃不竭必定“短寿”过程

类别：公司研究机构：国金证券（600109）股份无限公司研究员：苏宝亮日期：2016-07-14

2016年第十一届中国(深圳)国际物流与交通运输博览会12日在深圳会展核心举行。本届博览会以“成绩财产生态圈，领航全球价值链”为主题，共设立物流供应链办理、物流设备与手艺等十二大展区，吸引包罗国表里物流龙头在内的1600多家企业参展，此中国际展商比例跨越30%。

类别：公司研究机构：国金证券股份无限公司研究员：苏宝亮日期：2016-09-18

开立异模式,维持“买入”评级

08:59:48热点板块的龙头，比来涨幅都不小了，估计分化、调整将起头。股权让渡（四川双马30%），高送转填权（名家汇36%），混改（佳电股份30%）。09:01:49而关于中国中铁、中铁二局等基建大块头，我们认为是PPP板块的轮动，轮动次序位于板块末尾，追涨参与性不高。09:11:21目前短线精灵持仓：深物业A、长久物流；波段组合持仓：诺力股份09:12:01【PPP你会Play吗？】熊市中，业绩为王。PPP见义勇为，其项目分为运营性和非运营性两大类，后者对应的上市标的是机构次要关心的对象。09:12:46非运营性有国度财务做

公司定位为最具规模的跨境第三方物流企业,专注于高端消费品进口物流。

保守仓储营业持续下滑,期货交割营业表示靓丽:上半年受大商品的价钱及需求持续低迷,公司实现商业营业营收49.7亿元,同比下降28.76%,是营收下降的次要缘由。同时物流营业实现营收13.18亿元,同比下降3.48%。此中国际货运代办署理营业、配送营业同宏观经济有亲近相关,均有较大幅度下滑;而仓储营业及进出库营业受上半年期货屡次买卖的影响,其营收有必然幅度上涨。上半年公司全体毛利率提拔1.92个百分点,次要是因为低毛利率的商业营业及国际货运代办署理营业营收大幅下降,同时公司有打算节制成本,调整毛利率较低的商品营业量。

作为工业4.0的主要构成部门，智能物流可以或许无效提高企业的市场应变能力和合作力，为客户供给快速、便利、精确的办事，同时降低成本，削减天然资本和社会资本的耗损。在我国人工、地盘、仓储房钱成本大幅提拔的大布景下，企业采用先辈物流手艺与配备的成本劣势将更凸显。

中特物流在特种物流范畴占领垄断市场份额,市场空间庞大:中特物流因为强大的工程研发实施能力、前瞻的市场结构,在国内特高压、大型机件设备、核电设备、核废料物流运输范畴占领垄断地位。国内特高压部件物流运输费用市场空间在60亿元摆布,公司能够捕捉40%的市场空间,净利润率在20%。同时跟着中国核电（601985）的重启,核电机组及核废料物流运输的利润空间在1亿元。跟着一带一的扶植,国际大型工程物流公司可捕捉的利润空间在1亿美金摆布。

新筑股份（002480）：与蚂蚁集团于2014年签定新能源汽车计谋合作和谈，鞭策纯电动运输车在全国物流配送范畴的推广利用。

智能物流能将物流过程智能化，以消息交互为主线，利用条形码、射频识别、传感器、全球定位等先辈的物联网手艺，集成主动化、消息化、人工智能手艺，通过消息集成、物流全过程优化以及资本优化，使物品运输、仓储、配送、包装、装卸等环节主动化运转并实现高效率办理。

传化股份通知布告点评:投资“传化租赁”和“传化陆鲸”,维持买入评级

中国国旅（601888）全体并入港中旅,华贸物流（603128）成为旅游集团之下独一物流平台:华贸物流大股东是港中旅,经国务院核准,中国国旅集团无限公司全体并入中国港中旅集团公司,成为其全资子公司。国旅集团营业涵盖旅行办事、免税品经销、交通运输、电子商务等范畴。估计中国国旅旗下物流资产盈利近1亿元,将来可能会注入公司。公司发力第三方跨境电商物流,中国国旅的免税第三方物流配送无望交付给专业化的华贸物流。

投资逻辑。

科泰电源（300153）：是以物流车为主的龙头企业，具有焦点零部件制造能力。

华贸物流:国旅全体并入港中旅,助力跨境物流起飞

别的，国内多家快递公司近期接踵启动上市和融资打算。顺丰、圆通、韵达、申通纷纷拟通过借壳登岸A股市场，中通快递等则谋求在海外上市。快递企业获得融资之后，势必加强仓储物流系统扶植，作为行业的成长趋向，智能物流将迎来成长新机缘。(上海证券报)

创力集团（603012）：公司结构新能源，精准切入物流电动车配套范畴，是电动物流车上游环节范畴。

数据显示，客岁我国社会物流总费用与P的比率为16%，是美国的两倍摆布。我国物流成本占商品发卖金额的比例为20%至40%，而发财国度则低于10%，显示我国企业物流程度仍较掉队，采用智能物流系统提拔物流效率将成为将来主要的成长标的目的。当前我国曾经实施或者部门实施消息化的物流企业仅占39%，全面消息化的企业仅占10%，具有较大的提拔空间。

投资设立“传化租赁”和“传化陆鲸”,深度办事司机和物流企业

华贸物流定位于最具规模的跨境第三方物流公司。目前正积极扶植跨境电商物流供应链,力争处理进口商品的诚信资题。和欧美澳高端消费品大卖家间接对接,实现端到端的物流配送。公司2015年空运和海运货代逆势实现20%增加,达到25万吨(行业规模480万吨),商品布局较大优化。在国外商品进口、运力集结方面,具备强大的构和议价能力,降低配送成本,提拔配送效率。

制造国内期货交割龙头,引入普洛斯摸索保守仓储转型升级:面对保守仓储营业成长瓶颈,公司积极摸索营业转型升级。(1)公司目前具有国内最大的期货交割仓资本,交割仓库收入与期货买卖频次慎密相关,收入弹性大。公司以约6000万美元收购HenryBath集团51%股权,成为第一家具有国内国际期货交割库全派司的企业。HB集团具有200多年的金属仓库办理经验,对公司的计谋结构和营业转型具有主要意义。(2)普洛斯20亿元参与公司定增,持股15.5%,作为物流地产行业龙头和计谋投资者,将为公司转型升级保驾护航。别的普洛斯已募集跨越100亿美元的投向中国市场的仓储投资基金,将对两边营业开展供给无力支撑。

估计2016-2018年,归属母公司股东净利润别离为2.09亿元、4.20亿元和7.13亿元,EPS别离为0.06元、0.13元和0.22元。我们看好传化物畅通过线下公港和线上消息平台为物流企业和司机供给办事的模式,再加大将来无望切入安全、贷款、融资租赁等金融办事范畴,维持“买入”评级。

国开辟展基金供给6.7亿元扶植资金,年化固定收益率不跨越1.2%

近年来，降低畅通成本为企业减负、加速成立高效、快速和智能化的物流系统已成为我国政策重点推进的范畴之一。本年7月，国度发改委印发了《“互联网+”高效物流实施看法》，内容包罗支撑物流企业扶植智能化立体仓库，使用智能化物流配备提拔仓储、运输、分拣、包装等功课效率和仓储办理程度，在各级仓储单位推广使用二维码、无线射频识别等物联网与大数据手艺。

类别：公司研究机构：浙商证券股份无限公司研究员：姜楠日期：2016-06-14

力帆股份（601777）：力帆乐途电动物流车即将进入放量阶段。

资金支撑和加盟合作模式公港扶植稳步推进

金马股份（000980）：众泰纯电物流车EV10已开辟完毕，客户根基锁定，静候目次许可发卖，估计下半年贡献销量1.5万辆。

投资。

纳川股份（300198）：控股66%的子公司福建万润主营新能源汽车动力总成，客户涵盖厦门金龙、东南汽车、亚星客车（600213）等支流客车及物流车企业。公司在半年报中暗示，跟着产物和手艺不竭完美，以及新能源汽车相关财产政策的落地，估计福建万润下半年仍然会连结较快的增加态势。

募集配套资金将全数用于实体公港和o2o物流收集平台扶植,此中首期向传化物流增资16亿元。目前公司正式投入运营的公港共计8个,估计到2016岁尾将有30个公港投入运营。此外,公司在衢州、、上海和六安等地采纳债务增资和加盟合作等模式,公港扶植成功进行。

08:53:01在这种没有那么乐观，也并不那么灰心的市场下，投资者需静下心来，去考虑若何去顺应市场。操作策略上短期中性偏乐观，持仓五成，滚动仓位三到四成。个股的选择上可从量能和手艺走势两个维度去挖掘。08:53:16一种是持续放量的个股能够重点关心；一种是持久横盘、充实调整后对主要手艺压力构成冲破的个股也该当重点选择。两种前提都能满足者机遇更大。板块上仍关心政策导向较着的国企、债转股、PPP概念板块。08:53:25别的有色、煤炭这类受益于供给侧和宏观经济面改善的板块个股也值得投资者挖掘。别的弥补下，若大盘此呈现一个幅度稍大的震动洗盘时，大盘盘中的调整（3055附近区域）或是一个不错的短期介入机会。投资仅供参考！08:55:46教员好，请问600084，600502，002496哪个比力看好，今天能够考虑介入？感谢09:02:24【新股申购】中富通(300560)，刊行价10.26元，申购上限1.75万股，主营通信收集和优化。

公司目前处于转型期,短期内地盘拆迁弥补支持业绩,通过收购具有LME交割仓派司的HB集团股权,进军海外营业,联袂普洛斯成长物流地产,持久转型升级值得等候,赐与“买入”评级。估计2016-2018年EPS为0.34/0.35/0.36元/股。

不良消息举报德律风：(0571)88933003举报邮箱：增值电信营业运营许可证：B2-20080207

与国开辟展基金合作有益于公司拓宽融资渠道,降低资金成本,加速“10枢纽+160”的结构。国开辟展基金供给5.7亿元专项扶植资金给传化物流,并别离供给给贵阳和遵义传化公港5,000万元专项扶植资金,利用刻日别离为15年和10年,平均年化固定收益率最高不跨越1.2%。

物流成本合作日益激烈智能消息化成长成重点

地盘拆迁弥补支持业绩:公司上半年在宏观经济不景气的环境下,归属母公司净利润照旧维持小幅增加,次要缘由有:(1)公司于上年度完成定增,以致公司岁首年月账面货泉资金添加约20亿元,导致上半年公司利钱收入多约1000万元。(2)上年度同期公司计提专项应收坏账预备约2000万元,本期无该项目,以致资产减值丧失削减约820万元。(3)公司上半年获得南仓地盘拆迁及天津河地交储弥补收入约4.7亿元,为本期公司净利润的次要来历。

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公司同意传化物流以自有资金1.7亿元投资设立天津传化租赁无限公司,出资比例100%,为司机和物流企业供给卡车租赁等金融办事。为满足货运委托人及长途货运司机“配货、消费、社交”需求,公司拟同意传化物流以自有资金1亿元投资设立浙江传化陆鲸科技无限公司,出资比例100%。“传化租赁”和“传化陆鲸”将依托“10枢纽+160”公港平台劣势,深度办事长途卡车司机和物流企业,为建立中国公物流全重生态系统添砖加瓦。

中储股份:保守主业持续下滑,短期拆迁弥补支持业绩

公司为央企编制,实行充实的市场化薪酬机制。在股权激励、下层事业合股人轨制等激励机制方面远远走在其他央企及民企前面。公司办理层计谋清晰、营业能力强,将来将环绕跨境电商物流和特种物流方面进行积极的内部挖潜和外部扩张,成漫空间庞大。

公司2016年1季度停业收入9.80亿元,同比下滑17.61%,次要由化工营业量下滑导致。归属母公司股东净利润7,266.76万元,同比增加39.08%,业绩增加次要来自计入当期损益的补助1.64亿元。按照公司规划,公港扶植将持续到2022年。因而,在将来5年内,补助将成为公司不变的收入来历。估计16年上半年归属母公司股东净利润变更幅度为165%-195%,变更区间为2.00亿元-2.37亿元。

1季度业绩同比增加39.08%,补助1.64亿元

新海宜（002089）：拟投资获得陕西通家38.07%股份。陕西通家主营电动物流车，出产各类车型30多款，单班年产整车可达10万辆，新产物“电牛一号”可实现续航里程约260公里，极具性价比，将成为将来收入增加的无力支持点。新海宜也在通知布告中披露，陕西通家近期正逐渐产能。

09:03:11策略上，继续看好中期反弹行情的持续，但从今天的手艺走势上看，今天大概略有回调，环节的点位上不去赌标的目的，恰当减仓可能略有踏空，不减仓可能会亏钱！当然，大幅回调的概率不大，若真的呈现，实为好的买点！09:06:46教员，怎样看获得你圈子上的股票啊09:08:27点策略09:08:39里面就能看见09:12:13哦

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21:16:44明日走十字星概率较大！21:22:37教员，高伟达明天会继续强势吗？今天8个点追进去的21:23:35教员，我半仓金字火腿，能继续持股吗?21:46:20教员，明天中铁二局怎样样08:36:40【晨安】列位按照地同志们10-20，晨安！今天大盘补缺后将会怎样走，若何把握今天的凹凸点，关心守牛按照地，盘中为你直播！

我国曾经成为全球快递营业量最大的国度，快递和电商的营业量迅猛增加成为助推智能物流财产成长的主要鞭策力。数据显示，我国快递营业量从2007年的12亿件增加至客岁的207亿件，年均复合增加率达到42.76%。本年上半年，我国快递营业量为132.5亿件，同比增加56.7%，营业收入1714.6亿元，同比增加43.4%。

的决定》（中国证券监视办理委员会令第127号），上市公司自节制权发生变动之日起60个月内，向收购人及其联系关系人采办资产，导致上市公司发生若干底子变化景象之一的，形成重组上市。上市公司的现实节制权于2003年发生变动，截至本演讲署日，上市公司上次节制权变动事项至今曾经跨越60个月。3、本次买卖不会导致上市公司现实节制人发生变动在不考虑配套融资的环境下，本次买卖完成后，金马集团、铁牛集团别离间接持有上市公司5.77%、40.43%的股份，应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制上市公司46.20%的股份，仍为上市公司现实节制人。此外，按照证监会于2016年6月17日发布的《关于上市公司刊行股份采办资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，上市公司控股股东、现实节制人及其分歧步履人在本次买卖停牌前六个月内及停牌期间取得标的资产权益的，以该部门权益认购的上市公司股份，在认定节制权能否变动时剔除计较。本次买卖完成后，将铁牛集团所持有的部门上市公司股份剔除计较后，上市公司的股权布局如下：不考虑配套融资考虑配套融资（注）股东名称持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例金马集团105,566,1469.15%105,566,1468.01%铁牛集团63,911,8455.54%63,911,8454.85%长城长富142,617,50812.36%142,617,50810.82%天风智信118,355,15110.26%118,355,1518.98%宁波兴晟94,683,8608.20%94,683,8607.18%益方盛鑫61,166,2405.30%61,166,2404.64%益方德胜18,936,2511.64%18,936,2511.44%中达新能11,835,6451.03%11,835,6450.90%杭州红旭泰8,876,4080.77%8,876,4080.67%索菱投资8,285,3420.72%8,285,3420.63%金锋投资8,285,3420.72%8,285,3420.63%明驰投资6,391,0660.55%6,391,0660.48%民生加银5,917,1710.51%5,917,1710.45%杭州金葵3,550,3030.31%3,550,3030.27%天津依帆2,840,7630.25%2,840,7630.22%朱堂福18,936,2511.64%18,936,2511.44%吴建刚11,835,6451.03%11,835,6450.90%吴建英11,835,6451.03%11,835,6450.90%刘慧军6,391,0660.55%6,391,0660.48%胡建东5,917,1710.51%5,917,1710.45%不考虑配套融资考虑配套融资（注）股东名称持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例诸葛谦5,917,1710.51%5,917,1710.45%强艳彬5,917,1710.51%5,917,1710.45%肖行亦3,550,3030.31%3,550,3030.27%其他配套融资认购方（除铁牛集团164,113,78512.45%外）其他股东422,573,85436.62%422,573,85432.06%合计1,154,093,318100.00%1,318,207,103100.00%注：在考虑配套融资的环境下，除铁牛集团之外的其他配套融资认购方认购配套资金150,000万元，且假设募集配套资金刊行价钱为订价基准日前二十个买卖日上市公司股票均价的90%，即9.14元/股。由此，按照证监会于2016年6月17日发布的《关于上市公司刊行股份采办资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，将铁牛集团在本次买卖完成后所持有的部门上市公司股份剔除计较后，上市公司现实节制情面况如下：在不考虑配套融资的环境下，本次买卖完成后，金马集团、铁牛集团别离间接持有上市公司9.15%、5.54%的股份，应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制上市公司14.68%的股份，仍为上市公司现实节制人；在考虑配套融资的环境下，本次买卖完成后，金马集团、铁牛集团别离间接持有上市公司8.01%、4.85%的股份，应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制上市公司12.86%的股份，仍为上市公司现实节制人。因而，本次买卖不会导致上市公司节制权发生变动。综上所述，上市公司自现实节制权于2003年变动至今未再发生节制权变动，且本次买卖不会导致上市公司现实节制人发生变动。因而，本次买卖不形成《重组办理法子》第十的重组上市。三、刊行股份采办资产环境（一）刊行股份采办资产简介本次买卖中，金马股份拟向铁牛集团等22名众泰汽车股东刊行股份采办其合计持有的众泰汽车100%股权，买卖价钱为1,160,000万元。（二）刊行股份之刊行价钱按照《重组办理法子》相关：上市公司刊行股份的价钱不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次买卖的董事会决议通知布告日前20个买卖日、60个买卖日或者120个买卖日的公司股票买卖均价之一。按照上述，本次刊行股份采办资产的订价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议通知布告日，公司已于2016年9月12日起持续停牌。经计较，公司本次刊行股份采办资产可选择的参考价为：买卖均价类型买卖均价*100%买卖均价*90%订价基准日前20个买卖日均价（元/股）10.159.14订价基准日前60个买卖日均价（元/股）10.249.22订价基准日前120个买卖日均价（元/股）9.908.91上市公司通过与买卖对方敌对协商，并兼顾各方好处，确定本次刊行价钱采用订价基准日前120个买卖日公司股票买卖均价作为市场参考价，并以不低于该市场参考价的90%作为订价根据，最终确定本次刊行价钱为8.91元/股，不低于市场参考价的90%，合适《重组办理法子》的相关。在订价基准日至刊行日期间，上市公司若有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述刊行价钱将按照相关买卖法则进行响应调整。（三）刊行股份数量环境本次刊行股份采办资产的对价领取环境如下表所示：本次买卖让渡的持买卖对价上市公司领取股份序号众泰汽车股东股比例（万元）数量（股）1铁牛集团56.8294%659,221.04739,866,4872长城长富10.9545%127,072.20142,617,5083天风智信9.0909%105,454.44118,355,1514宁波兴晟7.2727%84,363.3294,683,8605益方盛鑫4.6982%54,499.1261,166,2406益方德胜1.4545%16,872.2018,936,2517中达新能0.9091%10,545.5611,835,6458杭州红旭泰0.6818%7,908.888,876,4089索菱投资0.6364%7,382.248,285,34210杭州金锋0.6364%7,382.248,285,34211明驰投资0.4909%5,694.446,391,06612民生加银0.4545%5,272.205,917,17113杭州金葵0.2727%3,163.323,550,30314天津依帆0.2182%2,531.122,840,76315朱堂福1.4545%16,872.2018,936,25116吴建刚0.9091%10,545.5611,835,64517吴建英0.9091%10,545.5611,835,64518刘慧军0.4909%5,694.446,391,06619胡建东0.4545%5,272.205,917,17120诸葛谦0.4545%5,272.205,917,17121强艳彬0.4545%5,272.205,917,17122肖行亦0.2727%3,163.323,550,303合计100.0000%1,160,000.001,301,907,960注：买卖对方分歧同意经计较所得的对价股份数量为非整数股时，股份数量向下取整数，小数部门不足一股的，买卖对方志愿放弃。本次刊行股份采办资产最终的股份刊行数量，以中国证监会核准的刊行数量为准。在订价基准日至刊行日期间，上市公司若有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，刊行股份数量将按照相关买卖法则进行响应调整。（四）刊行股份之锁按期按照《刊行股份采办资产和谈》，在本次买卖涉及的刊行股份采办资产中，作为本次买卖的弥补权利人，铁牛集团许诺：对其在本次买卖中获得的上市公司股份自该等股份上市之日起36个月内不让渡（为进行股份弥补而进行的让渡除外），在此之后按照中国证监会和深交所相关施行。铁牛集团同意，只要在《盈利预测弥补和谈》商定的最初一次盈利许诺弥补和减值弥补（如有）完成后，上市公司才向登记结算公司和深交所申请对铁牛集团所持有的在本次买卖中获得的上市公司股份进行解锁，以保现对上市公司的股份弥补。若是本次买卖完成后6个月内上市公司股票持续20个买卖日的收盘价低于刊行价，或者本次买卖完成后6个月期末上市公司收盘价低于刊行价的，则铁牛集团持有的上市公司股份的锁按期主动耽误至多6个月。按照《刊行股份采办资产和谈》，在本次买卖涉及的刊行股份采办资产中，长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦许诺：如在取得本次刊行的上市公司股份时，其持有用于认购上市公司股份的众泰汽车股权不足12个月，则其取得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不让渡；如在取得本次刊行的上市公司股份时，其持有用于认购上市公司股份的众泰汽车股权已满12个月，则其取得的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不让渡。如前述锁按期与证券监管机构的最新监管要求不相符，买卖对方将按照监管机构的最新监管看法进行响应调整，锁按期届满后按中国证监会和深交所的相关施行。本次买卖完成后，上述锁按期内，因为上市公司送红股、转增股本等缘由增持的上市公司股份，买卖对方亦应恪守上述许诺。四、募集配套资金放置（一）本次募集配套资金规模在本次买卖中，上市公司拟采用询价体例向包罗铁牛集团在内的不跨越10名特定对象非公开辟行股份募集配套资金。本次配套融资总额不跨越200,000万元，不跨越本次刊行股份采办资产买卖对价的100%，扣除刊行费用后的募集资金净额将全数用于标的公司新能源汽车开辟项目。此中，铁牛集团同意认购配套资金50,000万元，其他单个投资者及其分歧步履人认购的配套资金不高于50,000万元。本次募集配套资金以刊行股份采办资产为前提前提，但最终配套融资成功与否不影响本次刊行股份采办资产行为的实施。（二）募集配套资金之股份刊行价钱本次募集配套资金的刊行订价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议通知布告日。本次募集配套资金的刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的90%，即刊行价钱不低于9.14元/股。本次募集配套资金的最终刊行价钱将在本次配套融资获得中国证监会核准后，由上市公司董事会按照股东大会的授权，连系市场环境及按照刊行对象申购报价的环境，与本次配套融资的保荐机构（主承销商）协商确定。铁牛集团不参与本次刊行订价的竞价过程，但许诺接管其他刊行对象申购竞价成果并与其他刊行对象以不异价钱认购本次刊行的股票。在订价基准日至刊行日期间，上市公司若有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，本次配套融资的刊行底价将按照相关买卖法则进行响应调整。（三）募集配套资金之股份刊行数量本次募集配套资金的金额不跨越200,000万元，按照本次募集配套资金上限200,000万元和本次刊行的底价9.14元/股计较，拟刊行的股份数量约为218,818,380股。在订价基准日至刊行日期间，上市公司若有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，本次配套融资的刊行数量将按照相关买卖法则进行响应调整。（四）募集配套资金之股份锁按期本次配套融资认购方中，铁牛集团所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起36个月内不得让渡，其他投资者所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不得让渡。上述锁按期内，配套融资认购方因为上市公司送红股、转增股本等缘由增持的上市公司股份，亦应恪守上述许诺。如前述锁按期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套融资认购方将按照监管机构的最新监管看法进行响应调整，锁按期届满后按中国证监会和深交所的相关施行。五、本次买卖的评估及作价环境本次买卖中，评估机构采用收益法和资产根本法两种方式对众泰汽车股东全数权益价值进行了评估，并以收益法评估成果作为最终评估结论。按照中通诚评估出具的中通评报字[2016]31号《资产评估演讲》，截至评估基准日2015年12月31日，众泰汽车股东全数权益价值的评估价值为1,160,127.64万元，较归母净资产账面价值增值940,622.22万元，增值率为428.52%。经买卖各方敌对协商，众泰汽车100%股权的买卖作价为1,160,000万元。六、本次买卖的业绩许诺与弥补按照上市公司与弥补权利人铁牛集团签定的《盈利预测弥补和谈》，铁牛集团作为弥补权利人许诺，众泰汽车2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润别离不低于人民币121,000万元、141,000万元、161,000万元。在2016年、2017年、2018年任一年度，如众泰汽车截至当期期末累积现实净利润小于按照《盈利预测弥补和谈》商定计较的截至当期期末累积许诺净利润，则弥补权利人将按照签订的《盈利预测弥补和谈》的相关对上市公司进行弥补，具体弥补法子见本演讲书“第七节/二、《盈利预测弥补和谈》”相关内容。如本次刊行股份采办资产未能于2016年度实施完毕，则盈利弥补期间响应递延一年，上市公司与铁牛集团该当就变动盈利弥补期间等相关事宜另行协商并签订弥补和谈。七、本次买卖对上市公司的影响（一）本次买卖对上市公司股权布局的影响1、不考虑配套融资景象在不考虑配套融资的环境下，本次买卖完成后，上市公司的股权布局变化如下所示：本次买卖前本次买卖完成后股东名称持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例金马集团105,566,14619.99%105,566,1465.77%铁牛集团739,866,48740.43%长城长富142,617,5087.79%天风智信118,355,1516.47%宁波兴晟94,683,8605.17%益方盛鑫61,166,2403.34%益方德胜18,936,2511.03%中达新能11,835,6450.65%杭州红旭泰8,876,4080.49%索菱投资8,285,3420.45%金锋投资8,285,3420.45%明驰投资6,391,0660.35%民生加银5,917,1710.32%杭州金葵3,550,3030.19%天津依帆2,840,7630.16%朱堂福18,936,2511.03%吴建刚11,835,6450.65%吴建英11,835,6450.65%刘慧军6,391,0660.35%胡建东5,917,1710.32%诸葛谦5,917,1710.32%强艳彬5,917,1710.32%肖行亦3,550,3030.19%本次买卖前本次买卖完成后股东名称持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例其他股东422,573,85480.01%422,573,85423.09%合计528,140,000100.00%1,830,047,960100.00%本次买卖前，金马集团持有上市公司19.99%的股份，为上市公司的控股股东，铁牛集团持有金马集团90%的股份，应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制金马集团，为上市公司的现实节制人。本次买卖完成后，金马集团、铁牛集团别离间接持有上市公司5.77%、40.43%的股份，应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制上市公司46.20%的股份，仍为上市公司现实节制人。本次买卖完成后，上市公司总股本将从528,140,000股增至1,830,047,960股，股本总额跨越4亿元，且社会股东合计持有的股份数占上市公司刊行后总股本比例不低于10%。因而，本次买卖完成后上市公司股权分布仍合适资票上市前提。2、考虑配套融资景象假设本次募集配套资金刊行价钱为订价基准日前二十个买卖日上市公司股票均价的90%，即9.14元/股，则在本次募集配套资金为200,000万元的环境下，募集配套资金刊行股份数量为218,818,380股。据此，本次买卖完成后，上市公司的股权布局变化如下所示：本次买卖前本次买卖完成后股东名称持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例金马集团105,566,14619.99%105,566,1465.15%铁牛集团794,571,08238.78%配套融资认购方（除铁牛集团164,113,7858.01%外）长城长富142,617,5086.96%天风智信118,355,1515.78%宁波兴晟94,683,8604.62%本次买卖前本次买卖完成后股东名称持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例益方盛鑫61,166,2402.99%益方德胜18,936,2510.92%中达新能11,835,6450.58%杭州红旭泰8,876,4080.43%索菱投资8,285,3420.40%金锋投资8,285,3420.40%明驰投资6,391,0660.31%民生加银5,917,1710.29%杭州金葵3,550,3030.17%天津依帆2,840,7630.14%朱堂福18,936,2510.92%吴建刚11,835,6450.58%吴建英11,835,6450.58%刘慧军6,391,0660.31%胡建东5,917,1710.29%诸葛谦5,917,1710.29%强艳彬5,917,1710.29%肖行亦3,550,3030.17%其他股东422,573,85480.01%422,573,85420.62%合计528,140,000100.00%2,048,866,340100.00%本次买卖前，金马集团持有上市公司19.99%的股份，为上市公司的控股股东，铁牛集团持有金马集团90%的股份，应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制金马集团，为上市公司的现实节制人。本次买卖完成后，金马集团、铁牛集团别离间接持有上市公司5.15%、38.78%的股份，应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制上市公司43.93%的股份，仍为上市公司现实节制人。本次买卖完成后，上市公司总股本将从528,140,000股增至2,048,866,340股，股本总额跨越4亿元，且社会股东合计持有的股份数占上市公司刊行后总股本比例不低于10%。因而，本次买卖完成后上市公司股权分布仍合适资票上市前提。（二）本次买卖对上市公司次要财政目标的影响按照国际出具的业字[2016]14647-1号《备查核阅演讲》（假设上市公司已于2014年1月1日完成本次买卖，即上市公司已持有众泰汽车100%的股权），以2015年12月31日及2016年6月30日作为对比基准日，上市公司本次买卖前后次要财政数据如下：项目实现数备考数增幅2015年12月31日/2015年度总资产（万元）340,872.692,587,014.98658.94%归属于母公司所有者权益（万元）207,843.371,364,316.80556.42%停业收入（万元）162,586.621,453,062.42793.72%归属于母公司所有者的净利润6,032.9494,900.601473.04%（万元）根基每股收益（元/股）0.110.52371.43%2016年6月30日/2016年1-6月总资产（万元）356,202.882,673,250.28650.49%归属于母公司所有者权益（万元）210,521.891,388,752.54559.67%停业收入（万元）79,655.40986,089.991137.94%归属于母公司所有者的净利润3,734.8036,238.86870.30%（万元）根基每股收益（元/股）0.070.20179.99%注：除非还有申明，在计较本次买卖完成后的财政数据及财政目标时，未考虑本次募集配套资金环境，下同。本次买卖将光鲜明显提拔上市公司的全体规模，提高上市公司的总体盈利能力。本次买卖完成后，上市公司资产规模、运营规模、每股收益都将大幅提拔。八、本次买卖已履行未履行的决策法式及报批法式（一）已履行的相关法式1、标的公司已履行的法式2016年10月9日，众泰汽车召开股东会会议，决议同意众泰汽车全体股东将各自持有的公司股权全数让渡给金马股份，各股东均放弃优先采办权。2、买卖对方已履行的法式本次刊行股份采办资产的买卖对方铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆均已履行内部决策法式，同意本次买卖方案。本次配套融资认购方之一铁牛集团已履行内部决策法式，同意认购本次配套募集资金。3、上市公司已履行的法式2016年10月9日，上市公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过上市公司本次刊行股份采办资产并募集配套资金方案的相关议案。4、签订相关和谈2016年10月9日，上市公司与铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦签订《刊行股份采办资产和谈》，与铁牛集团签订《盈利预测弥补和谈》，与铁牛集团签订《股份认购和谈》。5、通过运营者集中审查2016年8月11日，中华人民国商务部反垄断局向上市公司出具《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第227号），对金马股份收购众泰汽车股权案不实施进一步审查，从本日起能够实施集中。（二）尚未履行的相关法式本次买卖尚未履行的相关法式包罗：1、上市公司股东大会审议通过本次买卖，且股东大会同意铁牛集团及其分歧步履人金马集团免于发出收购要约；2、中国证监会核准本次买卖。本次重组方案的实施以取得上市公司股东大会核准及中国证监会核准为前提，取得股东大会及中国证监会的核准或核准前不得实施。鉴于本次买卖可否获得股东大会及相关监管部分的核准或核准，以及最终取得上述核准或核准的时间具有不确定性，特此提示泛博投资者留意投资风险。九、本次买卖相关方作出的主要许诺（一）上市公司及其控股股东、现实节制人、全体董监高着出的主要许诺序许诺方许诺事项许诺次要内容号如本次买卖所供给或者披露的消息涉嫌虚假记录、性陈述或者严重脱漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案查询拜访的，在构成查询拜访结论之前，本公司/本人不让渡本公司/本人在金马股份具有权益的股份。在收到立案稽察通知的两个买卖日内，本公司/本人将暂停让渡本公司/本人所持有的金马股份股票的书面上市公司关于公司重申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公及其控股大资产重组司/本人向深圳证券买卖所和中国证券登记结算公司深股东、现实申请文件真圳分公司申请锁定；未在两个买卖日内提交锁定申请1节制人、全实性、精确性的，本公司/本人授权董事会核实后间接向深圳证券买卖体董事、监和完整性的所和中国证券登记结算公司深圳分公司报送本公司/本领、高级管许诺人的身份消息和账户消息并申请锁定；董事会未向深圳理人员证券买卖所和中国证券登记结算公司深圳分公司报送本公司/本人的身份消息和账户消息的，本公司/本人授权深圳证券买卖所和中国证券登记结算公司深圳分公司间接锁定相关股份。如查询拜访结论发觉本公司/本人具有违法违规情节，本公司/本人许诺锁定股份志愿用于相关投资者补偿放置。金马集团、铁牛集团许诺将按照《中华人民国上市公司关于连结上公司法》、《中华人民国证券法》和其他相关法令法2控股股东、市公司规对上市公司的要求，对金马股份实施规范化办理，合铁牛集团性的许诺法合规地行使股东并履行响应的权利，采纳切实无效办法金马股份在人员、资产、财政、机构和营业序许诺方许诺事项许诺次要内容号方面的，并具体许诺如下：一、人员1、上市公司的出产运营与行政办理（包罗劳动、人事及工资办理等）完全于本公司及本公司节制的其他企业。2、上市公司的总司理、副总司理、财政担任人、董事会秘书等高级办理人员的性，不在本公司及本公司节制的其他企业担任除董事、监事以外的其它职务。3、本公司及本公司联系关系方提名出任上市公司董事、监事和高级办理人员的人选都通过的法式进行，本公司及本公司联系关系方不干涉上市公司董事会和股东大会曾经作出的决定。二、资产1、上市公司具有完整的资产、其资产全数处于上市公司的节制之下，并为上市公司具有和运营。2、确保上市公司与本公司及本公司联系关系方之间产权关系明白，上市公司对所属资产具有完整的所有权，确保上市公司资产的完整。3、本公司及本公司联系关系方本次重组前没有、重组完成后也不以任何体例违规占用上市公司的资金、资产。三、财政1、上市公司具有的财政部分和的财政核算系统。2、上市公司具有规范、的财政会计轨制和对分公司、子公司的财政办理轨制。3、上市公司在银行开户，不与本公司及本公司节制的其他企业共用一个银行账户。4、上市公司可以或许作出的财政决策。5、上市公司的财政人员，不在本公司及本公司节制的其他企业处兼职和领取报答。6、上市公司依法纳税。四、机构1、上市公司具有健全的股份公司布局，具有、完整的组织机构。2、上市公司的股东大会、董事会、董事、监事会、总司理等按照法令、律例和公司章程行使权柄。五、营业1、上市公司具有开展运营勾当的资产、序许诺方许诺事项许诺次要内容号人员、天分和能力，具有面向市场自掌管续运营的能力。2、除通过行使股东之外，不合错误上市公司的营业勾当进行干涉。应建仁、徐美儿许诺将按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》和其他相关法令律例对上市公司的要求，对金马股份实施规范化办理，促使本人节制的金马股份股东合规地行使股东并履行响应的权利，采纳切实无效办法金马股份在人员、资产、财政、机构和营业方面的，并具体许诺如下：一、人员1、上市公司的出产运营与行政办理（包罗劳动、人事及工资办理等）完全于本人节制的其他企业。2、上市公司的总司理、副总司理、财政担任人、董事会秘书等高级办理人员的性，不在本人节制的其他企业担任除董事、监事以外的其它职务。3、本人节制的企业提名出任上市公司董事、监事和高级办理人员的人选都通过的法式进行，本人及本人节制的其他企业不干涉上市公司董事会和股东大会曾经作出的决定。上市公司关于连结上二、资产3现实节制市公司1、上市公司具有完整的资产、其资产全人道的许诺部处于上市公司的节制之下，并为上市公司具有和运营。2、确保上市公司与本人及本人节制的其他企业之间产权关系明白，上市公司对所属资产具有完整的所有权，确保上市公司资产的完整。3、本人及本人节制的其他企业本次重组前没有、重组完成后也不以任何体例违规占用上市公司的资金、资产。三、财政1、上市公司具有的财政部分和的财政核算系统。2、上市公司具有规范、的财政会计轨制和对分公司、子公司的财政办理轨制。3、上市公司在银行开户，不与本人及本人节制的其他企业共用一个银行账户。4、上市公司可以或许作出的财政决策。5、上市公司的财政人员，不在本人节制的其他企业处兼职和领取报答。序许诺方许诺事项许诺次要内容号6、上市公司依法纳税。四、机构1、上市公司具有健全的股份公司布局，具有、完整的组织机构。2、上市公司的股东大会、董事会、董事、监事会、总司理等按照法令、律例和公司章程行使权柄。五、营业1、上市公司具有开展运营勾当的资产、人员、天分和能力，具有面向市场自掌管续运营的能力。2、除通过本人节制的企业行使股东之外，不合错误上市公司的营业勾当进行干涉。1、本公司及本公司节制的其他企业目前在中国境表里任何地域没有以任何形式间接或间接处置和运营与金马股份及其节制的企业形成或可能形成合作的营业。上市公司关于避免同2、本公司许诺作为金马股份股东期间，不在中国4控股股东、业合作的承境内或境外，以任何体例（包罗但不限于零丁运营、通铁牛集团诺过合伙运营或具有另一家公司或企业的股权及其他权益、担任职务、供给办事等）间接或间接参与任何与金马股份及其节制的企业形成合作的任何营业或勾当。3、本公司若是违反本许诺，情愿向金马股份承担补偿及相关法令义务。1、本人及本人节制的其他企业目前在中国境表里任何地域没有以任何形式间接或间接处置和运营与金马股份及其节制的企业形成或可能形成合作的营业。2、本人许诺作为金马股份现实节制人期间，不在上市公司关于避免同中国境内或境外，以任何体例（包罗但不限于零丁运营、5现实节制业合作的承通过合伙运营或具有另一家公司或企业的股权及其他人诺权益、担任职务、供给办事等）间接或间接参与任何与金马股份及其节制的企业形成合作的任何营业或勾当。3、本人若是违反本许诺，情愿向金马股份承担补偿及相关法令义务。在本次买卖完成后，本公司及本公司节制的企业将尽可能削减与金马股份的联系关系买卖，不会操纵本身作为金马股份股东之地位谋求金马股份在营业合作等方面上市公司关于削减及赐与优于市场第三方的；不会操纵本身作为金马股6控股股东、规范联系关系交份股东之地位谋求与金马股份告竣买卖的优先。若铁牛集团易的许诺具有确有需要且不成避免的联系关系买卖，本公司及本公司节制的企业将与金马股份按照公允、公允、等价、有偿等准绳依法签定和谈，履行法式，并将按照相关法序许诺方许诺事项许诺次要内容号律、律例和金马股份公司章程等的，依法履行消息披露权利并打点相关内部决策、报批法式，不以与市场价钱比拟显失公允的前提与金马股份进行买卖，亦不操纵该类买卖处置任何损害金马股份及其股东的权益的行为。在本次买卖完成后，本人及本人节制的企业将尽可能削减与金马股份的联系关系买卖，不会操纵本身作为金马股份现实节制人之地位谋求金马股份在营业合作等方面赐与优于市场第三方的；不会操纵本身作为金马股份现实节制人之地位谋求与金马股份告竣买卖的优上市公司关于削减及先。若具有确有需要且不成避免的联系关系买卖，本人7现实节制规范联系关系交及本人节制的企业将与金马股份按照公允、公允、等价、人易的许诺有偿等准绳依法签定和谈，履行法式，并将按照相关法令、律例和金马股份公司章程等的，依法履行消息披露权利并打点相关内部决策、报批法式，不以与市场价钱比拟显失公允的前提与金马股份进行买卖，亦不操纵该类买卖处置任何损害金马股份及其股东的权益的行为。1、本人许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，也不采用其他体例损害公司好处。2、本人许诺对本人的职务消费行为进行束缚。关于保障摊3、本人许诺不公司资产处置与其履行职责无上市公司薄即期报答关的投资、消费勾当。全体董事、8事项填补回4、本人许诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制高级办理报办法履行度与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。人员的许诺函5、本人许诺拟发布的公司股权激励的行权前提与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。如违反上述许诺给公司或者股东形成丧失的，本人将依法承担弥补义务。本公司在本次买卖前所持有的金马股份的全数股份在本次买卖完成后12个月内不予让渡，如该等股份上市公司股份锁定承9因为金马股份送红股、转增股本等缘由而添加的，添加控股股东诺函的股份亦遵照前述12个月的锁按期进行锁定。在此之后按照中国证监会和买卖所的相关施行。（二）全体买卖对方及其他相关人员作出的主要许诺序许诺方许诺事项许诺次要内容号全体刊行关于供给1、本人/本单元/本公司（此中，民生加银代表“民生加1股份采办材料实在、银资管富盈174号专项资产办理打算”，下同）将及时资产的交精确、完整向金马股份供给本次重组的相关消息，本人/本单元/本公司序许诺方许诺事项许诺次要内容号易对方的许诺为本次重组所供给的相关消息均实、精确和完整的，不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏；2、本人/本单元/本公司向参与本次重组的各中介机构所供给的材料均实、精确、完整的原始书面材料或副本材料，副本材料或复印件与其原始材料或原件分歧；所有文件的签名、印章均是实在的，不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏；3、本人/本单元/本公司为本次重组所出具的申明及确认均实、精确和完整的，不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏；4、本人/本单元/本公司许诺，如因本人/本单元/本公司供给的消息具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，给金马股份或者投资者形成丧失的，本人/本单元/本公司将依法承担补偿义务（此中，民生加银将以“民生加银资管富盈174号专项资产办理打算”财富为限依法承担补偿义务）。如本人/本单元/本公司在本次重组中所供给或披露的消息涉嫌虚假记录、性陈述或者严重脱漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案查询拜访的，在构成查询拜访结论以前，本人/本单元/本公司不让渡在上市公司具有权益的股份。如查询拜访结论发觉本人/本单元/本公司确具有违法违规情节的，则本人/本单元/本公司许诺锁定股份志愿用于相关投资者补偿放置。在本次重组完成后，本人/本单元及本人/本单元节制的企业将尽可能削减与金马股份的联系关系买卖，不会操纵本身作为金马股份股东之地位谋求金马股份在营业合作等方面赐与优于市场第三方的；不会操纵本身作为金马股份股东关于削减之地位谋求与金马股份告竣买卖的优先。若具有确有必长城长富、及规范关要且不成避免的联系关系买卖，本人/本单元及本人/本单元节制2天风智信、联买卖的的企业将与金马股份按照公允、公允、等价、有偿等准绳依宁波兴晟许诺法签定和谈，履行法式，并将按照相关法令、律例和金马股份公司章程等的，依法履行消息披露权利并打点相关内部决策、报批法式，不以与市场价钱比拟显失公允的前提与金马股份进行买卖，亦不操纵该类买卖处置任何损害金马股份及其股东的权益的行为。1、除金马股份及其节制的其他企业外，本人/本单元目前在中国境表里任何地域没有以任何形式间接或间接处置和运营与金马股份及其节制的其他企业形成或可能形成竞长城长富、关于避免争的营业；3天风智信、同业合作2、本人/本单元许诺作为金马股份股东期间，不在中国宁波兴晟的许诺境内或境外，以任何体例（包罗但不限于零丁运营、通过合伙运营或具有另一家公司或企业的股权及其他权益、担任职务、供给办事等）间接或间接参与任何与金马股份及其节制序许诺方许诺事项许诺次要内容号的其他企业形成合作的任何营业或勾当；3、本人/本单元许诺若是违反本许诺，情愿向金马股份承担补偿及相关法令义务。1、如在取得本次刊行的上市公司股份时，本人/本单元/民生加银（代表“民生加银资管富盈174号专项资产办理打算”，下同）持有用于认购上市公司股份的永康众泰股权已满12个月，则本人/本单元/民生加银取得的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不让渡；如在取得本次刊行的上市公司股份时，本人/本单元/民生加银持有用于认购上市全体刊行公司股份的永康众泰股权不足12个月，则本人/本单元/民生股份采办加银取得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不转关于股份资产的交让。在限售刻日届满后，股份让渡按中国证监会及深交所有4锁定的承易对方（除关施行。诺铁牛集团2、在股份锁按期届满前，若金马股份实施配股、送股、外）本钱公积金转增股本等除权事项导致本人/本单元/民生加银（代表“民生加银资管富盈174号专项资产办理打算”）增持金马股份的股份，则增持股份亦恪守上述商定。3、若本人/本单元/民生加银（代表“民生加银资管富盈174号专项资产办理打算”）所认购股份的锁按期与证券监管机构的最新监管看法不相符，本人/本单元将按照证券监管机构的监管看法进行响应调整。1、本公司在本次买卖中认购的金马股份的股份自该等股份上市之日起三十六个月内不让渡（为进行股份弥补而进行的让渡除外），在此之后按照中国证券监视办理委员会和深圳证券买卖所相关施行。2、本公司同意，只要在本公司与金马股份签定的《盈利预测弥补和谈》商定的最初一次盈利许诺弥补和减值弥补（如有）完成后，金马股份才向中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司和深圳证券买卖所申请对本公司所持有的本次买卖中认购的金马股份股份进行解锁，以保现对上关于股份市公司的股份弥补。5铁牛集团锁定的承3、在本次买卖完成后6个月内如上市公司股票持续20诺个买卖日的收盘价低于刊行价，或者买卖完成后6个月期末收盘价低于刊行价的，本公司持有公司股票的锁按期主动耽误至多6个月。4、在股份锁按期届满前，若金马股份实施配股、送股、本钱公积金转增股本等除权事项导致本公司增持金马股份的股份，则增持股份亦恪守上述商定。5、若本公司所认购股份的锁按期与证券监管机构的最新监管看法不相符，本公司将按照证券监管机构的监管看法进行响应调整。序许诺方许诺事项许诺次要内容号1、本人系在中国境内具有居处并具有完全民事行为能力的中国（或：本单元系根据设立并无效存续的无限义务公司；本单元系根据设立并无效存续的合股企业），具有签订本次重组相关和谈和履行上述和谈项下权利的主体资历。2、本人/本单元曾经依法对众泰汽车履行出资权利，不具有任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所该当承担的权利及义务的行为。3、本人/本单元对众泰汽车的股权具有、完整的所有权，有权让渡本人/本单元持有的众泰汽车股权；本人/本单元持有的众泰汽车的股权不具有质押等任何权益，不具有冻结、查封或者其他任何被采纳强制保全办法的景象，不具有让渡、让渡、其他任何的任何公司内部办理轨制文件、股东和谈、合同、许诺或放置，亦不具有任何可能导致上述股权被相关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或让渡的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法法式。本人/本单元上述形态持续至众泰汽车股权变动登记至金马股份名下时。4、本人/本单元，众泰汽车是根据设立并全体刊行无效存续的无限义务公司，并已取得其设立及经停业务所需股份采办关于进行的一切核准、同意、授权和许可，所有该等核准、同意、授6资产的交本次买卖权和许可均为无效，并不具有任何缘由或事由可能导致上述易对方（除的许诺核准、同意、授权和许可失效。民生加银）5、在众泰汽车股权交割完毕前，本人/本单元不会就本人/本单元所持众泰汽车的股权设置典质、质押等任何性，众泰汽车连结一般、有序、运营形态，众泰汽车不进行与一般出产运营无关的资产措置、对外、利润分派或添加严重债权之行为，众泰汽车不进行不法转移、藏匿资产及营业行为。如确有需要，本人/本单元须经金马股份书面同意后方可实施。6、本人/本单元同意众泰汽车其他股东将其所持众泰汽车股权让渡给金马股份，并志愿放弃对上述众泰汽车股权的优先采办权。7、本人/本单元已履行了的披露和演讲权利，本人/本单元已向金马股份及其礼聘的相关中介机构充实披露了众泰汽车及本人/本单元所持股权的全数文件、材料和消息，包罗但不限于资产、欠债、汗青沿革、相关权证、营业情况、人员等所有该当披露的内容；不具有应披露而未披露的合同、和谈、放置或其他事项。本人/本单元就本次重组所供给的消息作出如下许诺：“本人/本单元所供给消息的实在性、精确性和完整性，不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏；本人/本单元对所供给消息的实在性、精确性和序许诺方许诺事项许诺次要内容号完整性承担个体和连带的法令义务。”8、本人/本单元在众泰汽车股权交割完毕前不具有任何已知正在进行或潜在的影响本人让渡众泰汽车股权的诉讼、仲裁或胶葛。9、本人/本单元及其次要办理人员比来五年内未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚或者涉及与民事、经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁的景象。10、本人/本单元及其次要办理人员诚信环境优良，不具有负无数额较大债权，到期未了债，且处于持续形态的环境。不具有未履行许诺、被中国证监会采纳行政监管办法或遭到买卖所规律处分的环境。11、本人/本单元许诺在股份锁定刻日内不以任何形式让渡本人/本单元所持的金马股份的股份。12、本人/本单元不具有为他人代为持有股权/股份的景象。13、除非事先获得金马股份的书面同意，本人/本单元采纳需要办法对本次重组事宜所涉及的材料和消息严酷保密。14、本人/本单元不具有泄露本次重组黑幕消息以及操纵本次重组消息进行黑幕买卖的景象。15、本人/本单元与金马股份及其股东、董事、监事以及高级办理人员之间不具有任何干联关系。（因铁牛集团系金马股份控股股东金马集团之控股股东，铁牛集团未声明该项内容）。16、本单元与本次重组的其他买卖对方不具有联系关系关系或分歧步履关系。（索菱投资许诺内容：肖行亦是本单元的现实节制人，两边之间具有联系关系关系。肖行亦许诺内容：本人是索菱投资的现实节制人，两边之间具有联系关系关系。益方盛鑫许诺内容：本单元与益方德胜的通俗合股人暨施行事务合股人均为上海九合资权投资办理无限公司，现实节制人均为任旭红，本单元与益方德胜具有联系关系关系和分歧步履关系。益方德胜许诺内容：本单元与益方盛鑫的通俗合股人暨施行事务合股人均为上海九合资权投资办理无限公司，现实节制人均为任旭红，本单元与益方盛鑫具有联系关系关系和分歧步履关系。）17、本人/本单元未有向金马股份保举董事或者高级办理人员的环境。18、本人/本单元及本人/本单元分歧步履人不参与认购本次重组涉及的配套资金。（因铁牛集团参与本次重组的募集配套资金，铁牛集团未声明该项内容）19、本人/本单元作为财政投资人，不以任何形式谋求金马股份的现实节制权。（因铁牛集团系金马股份控股股东序许诺方许诺事项许诺次要内容号金马集团之控股股东，铁牛集团未声明该项内容）20、本人/本单元将积极共同打点本次重组涉及的众泰汽车股权过户、新增股份登记等全数手续。1、民生加银是经中国证监会按照《基金办理公司特定客户资产办理营业试点法子（2012修订）》核准设立的非银行金融机构，具有专项资产办理打算的资金募集和资产办理资历。民生加银接管及格投资者的委托，作为办理人设立了“民生加银资管富盈174号专项资产办理打算”，并按照该资产办理打算委托人在《民生加银资管富盈174号专项资产办理打算资产办理合同》中指定的投资方针及投资范畴向众泰汽车进行增资、及代表该资产办理打算行使增资后的权属登记。“民生加银资管富盈174号专项资产办理打算”已向中国证券投资基金业协会报备。民生加银资产办理无限公司（代表“民生加银资管富盈174号专项资产办理打算”）（以下统称为“许诺人”）具有签订本次重组相关和谈和履行上述和谈项下权利的主体资历。2、许诺人曾经依法对永康众泰履行出资权利，不具有任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所该当承担的权利及义务的行为。3、许诺人对众泰汽车的股权具有、完整的所有权，有权让渡许诺人持有的众泰汽车股权；民生加银系按照“民关于本次生加银资管众泰汽车费产办理打算”委托人的委托，通过“民7民生加银买卖的承生加银资管富盈174号专项资产办理打算”持有众泰汽车的诺股权，不具有其他信任、委托持股或者其他任何雷同放置，不具有质押等任何权益，不具有冻结、查封或者其他任何被采纳强制保全办法的景象，不具有让渡、让渡、其他任何的任何公司内部办理轨制文件、股东和谈、合同、许诺或放置，亦不具有任何可能导致上述股权被相关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或让渡的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法法式。许诺人上述形态持续至众泰汽车股权变动登记至金马股份名下时。4、在众泰汽车股权交割完毕前，许诺人不会就许诺人所持众泰汽车的股权设置典质、质押等任何性。5、许诺人同意众泰汽车其他股东将其所持永康众泰股权让渡给金马股份，并志愿放弃对上述永康众泰股权的优先采办权。6、许诺人已履行了的披露和演讲权利，许诺人已向金马股份及其礼聘的相关中介机构充实披露了许诺人所持股权的全数文件、材料和消息，包罗但不限于资产、欠债、汗青沿革、相关权证、营业情况、人员等所有该当披露的内序许诺方许诺事项许诺次要内容号容；不具有应披露而未披露的合同、和谈、放置或其他事项。许诺人就本次重组所供给的消息作出如下许诺：许诺人所供给消息的实在性、精确性和完整性，不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏；许诺人对所供给消息的实在性、精确性和完整性以“民生加银资管富盈174号专项资产办理打算”财富为限依法承担补偿义务。7、民生加银，民生加银办理的民生加银资管富盈174号专项资产办理打算在众泰汽车股权交割完毕前不具有任何已知正在进行或潜在的影响本单元让渡永康众泰股权的诉讼、仲裁或胶葛。8、民生加银及次要办理人员比来五年内未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚或者涉及与民事、经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁的景象。9、民生加银及次要办理人员诚信环境优良，不具有负无数额较大债权，到期未了债，且处于持续形态的环境，不具有未履行许诺、被中国证监会采纳行政监管办法或遭到买卖所规律处分的环境。10、许诺人许诺在股份锁定刻日内不以任何形式让渡许诺人所持的金马股份的股份。11、除非事先获得金马股份的书面同意，许诺人采纳需要办法对本次重组事宜所涉及的材料和消息严酷保密。12、许诺人不具有泄露本次重组黑幕消息以及操纵本次重组消息进行黑幕买卖的景象。13、民生加银与金马股份及其控股股东、董事、监事以及高级办理人员之间不具有任何干联关系。14、民生加银与本次重组的其他买卖对方不具有联系关系关系或分歧步履关系。15、民生加银未有向金马股份保举董事或者高级办理人员的环境。16、许诺人及分歧步履人不参与认购本次重组涉及的配套资金。17、许诺人作为财政投资人，不以任何形式谋求金马股份的现实节制权。18、许诺人将积极共同打点本次重组涉及的众泰汽车股权过户、新增股份登记等全数手续。1、截至本声明出具之日，本公司系金马股份控股股东金马集团的控股股东，与金马集团为分歧步履人，与本次重认购金马组的主承销商及上述机构人员不具有联系关系关系或分歧步履股份非公8铁牛集团放置。本公司与本次重组的其他买卖对方及本次刊行的其他开辟行股刊行对象及其现实节制人之间不具有联系关系关系或分歧步履票事项关系。2、本公司许诺，自金马股份本次刊行的股票上市之日序许诺方许诺事项许诺次要内容号起36个月内，不以任何体例让渡本公司在本次刊行中认购的金马股份股票。若本公司违反上述许诺，将承担由此惹起的一切法令义务。3、本公司许诺，本公司用于认购本次募集配套资金刊行的股票的资金为自有资金或自筹资金，不具有资金来历不的情。

第十四条、第四十四《适意图见12号》指条的适意图见——证券期货法令适意图见第12号》（中国证券监视办理委员会通知布告[2016]18号）《关于加强与上市公司严重资产重组相关股票非常买卖《暂行》指监管的暂行》（中国证券监视办理委员会通知布告[2016]16号）《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第26号《格局原则26号》指——上市公司严重资产重组申请文件（2014年修订）》《上市公司并购重组财政参谋营业办理法子》（中国证券《财政参谋法子》指监视办理委员会令第54号）《股票上市法则》指《深圳证券买卖所股票上市法则》中国证监会/证监会指中国证券监视办理委员会深交所/买卖所指深圳证券买卖所登记结算公司指中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司刊行股份的订价基准日指金马股份第六届董事会第九次会议决议通知布告之日本次刊行股份采办资产的买卖对方将标的资产过户至上标的资产交割日/交割日指市公司名下之日评估基准日指2015年12月31日嘉源律所指市嘉源律师事务所国际会计师事务所（特殊通俗合股），本次标的公司国际指的审计机构华普天健会计师事务所（特殊通俗合股），上市公司的审华普天健指计机构中通诚评估/评估机构指中通诚资产评估无限公司比来两年一期/演讲期指2014年、2015年及2016年1-6月元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元二、买卖对方简称长城长富指长城（德阳）长富投资基金合股企业（无限合股）天风智信指武汉天风智信投资核心（无限合股）宁波兴晟指宁波梅山保税港区兴晟众泰投资办理核心（无限合股）益方盛鑫指宁波益方盛鑫投资合股企业（无限合股）益方德胜指宁波益方德胜投资合股企业（无限合股）中达新能指深圳市中达新能私募基金合股企业（无限合股）杭州红旭泰指杭州红旭泰股权投资合股企业（无限合股）索菱投资指深圳市索菱投资无限公司金锋投资指杭州金锋投资办理合股企业（无限合股）明驰投资指永康明驰投资合股企业（无限合股）民生加银指民生加银资产办理无限公司杭州金葵指杭州金葵股权投资合股企业（无限合股）天津依帆指天津依帆资产办理核心（无限合股）三、标的公司及联系关系公司简称众泰制造指浙江众泰汽车制造无限公司，系众泰汽车的全资子公司众泰新能源指众泰新能源汽车无限公司，系众泰汽车的全资子公司众泰控股集团无限公司，系众泰制造与众泰新能源的原控众泰控股指股股东益维汽车指杭州益维汽车工业无限公司，系众泰制造的全资子公司祥泰汽车指浙江祥泰汽车发卖无限公司，系众泰制造的全资子公司江苏金坛众泰汽车发卖无限公司，系祥泰汽车的全资子公金坛众泰指司江南汽车指湖南江南汽车制造无限公司，系众泰制造的全资子公司江南汽车发卖指深圳江南汽车发卖无限公司，系江南汽车的全资子公司湖南君泰新能源汽车发卖办事无限公司，系众泰新能源的君泰新能源指全资子公司杰能动力指杭州杰能动力无限公司，系众泰新能源的全资子公司江南汽车星沙制造厂指湖南江南汽车制造无限公司星沙制造厂江南汽车永康众泰分公司指湖南江南汽车制造无限公司永康众泰分公司江南汽车浙江分公司指湖南江南汽车制造无限公司浙江分公司江南汽车金坛分公司指湖南江南汽车制造无限公司金坛分公司江南汽车金华分公司指湖南江南汽车制造无限公司金华分公司众泰新能源长沙分公司指众泰新能源汽车无限公司长沙分公司四、专业释义在其设想和手艺特征前次要用于载运乘客及其随身行李或姑且物品的汽车，包罗驾驶员座位在内最多不跨越9个座位，乘用车涵盖了轿车、微型客车以及不跨越9座的乘用车指轻型客车。乘用车下细分为根基型乘用车（轿车）、多用处车（MPV）、活动型多用处车（SUV）、公用乘用车和交叉型乘用车设想和手艺特征上是用于运送人员和货色的汽车。商用车商用车指包含了所有的载货汽车和9座以上的客车，分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆等采用很是规的车用燃料作为动力来历（或利用常规的车用燃料、采用新型车载动力安装），分析车辆的动力节制和新能源汽车指驱动方面的先辈手艺，构成的手艺道理先辈、具有新手艺、新布局的汽车，以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶的汽车，可以或许削减二氧化碳排放，节约能源活动型多用处汽车（SportUtilityVehicle），是一种同时拥SUV指有旅行车般的舒服性和空间机能加上货卡车的牵引力和越野能力的车型多用处汽车（Multi-PurposeVehicle），集轿车、旅行车和MPV指厢式货车的功能于一身的车型车上装有两个以上动力源：蓄电池、燃料电池、太阳能电池、内燃机车的发电机组；当前夹杂动力汽车一般是指同夹杂动力汽车指时配备热动力源（由保守的汽油机或者柴油机发生）与电动力源（电池与电动机）的汽车BatteryElectricVehicle，简称BEV，是完全由可充电电池纯电动汽车指（如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池）供给动力源的汽车一种配有地面充电和车载供电功能的纯电驱动的电动汽增程式电动汽车指车，其动力系统由动力电池系统、动力驱动系统、整车节制系统和辅助动力系统（APU）构成操纵氢气等燃料和空气中的氧在催化剂的感化下在燃料燃料电池电动汽车指电池中经电化学反映发生的电能，并作为次要动力源驱动的汽车氢动力汽车指以氢为次要能量驱动的汽车，氢燃料电池通过液态氢与空气中的氧连系而发电供给动力的汽车充电桩指电动汽车的能量补给安装动力电池Pack指动力电池组，组合电池是一种可以或许把一种形式的能为另一种更有用的能的策动机指机械，凡是是把化学能为机械能能改变输出轴和输入轴传动比和转矩的传动安装，用于协变速箱指调策动机的转速和车轮的现实行驶速度以阐扬策动机的最佳机能防抱死系统（AntilockBrakingSystem），一种具有防滑、ABS指防锁死等长处的汽车平安节制系统，与保守的制动系统协同工作，是一种平安、无效的制动辅助系统工业出产顶用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶模具指炼、冲压等方式获得所需产物的各类模型和东西由各类仪表、器，出格是驾驶员用警示灯报警器等组汽车仪表指成，为驾驶员供给所需的汽车运转参数消息由铜材冲制而成的接触件端子（毗连器）与电线电缆压接汽车线束指后，外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎构成毗连电的组件。汽车线束是汽车电的收集主体靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等外力，汽车车身冲压件之发生塑性变形或分手，从而获得所需外形和尺寸的形成汽车零部件的工件节制器局域网总线，由Bosch公司于1981年制定，次要CAN总线指目标为用作汽车的高速动力总线、中速车身总线等准时化采购（JustInTime），一种完全以满足需求为根据的采购方式。需求方按照本人的需要，对供应商下达订货指JIT指令，要求供应商在指定的时间、将指定的品种、指定的数量送到指定的地址供应商办理库存（VendorManagedInventory），一种用户只需将需求消息持续、及时传送给供应商，由供应商按照VMI指用户的需求消息，预测用户将来的需求量，并据此制定出产打算和送货打算，用户的库存量由供应商自主决策的采购模式物料需求打算（MaterialsRequirementPlanning），一种按照产物布局各条理物品的隶属和数量关系，以每个物品为MRP指打算对象，以落成日期为时间基准倒排打算，按提前期长短区别各个物品下达打算时间先后挨次的物料办理模式计较机辅助工程（ComputerAidedEngineering），是包罗了相关人员、手艺、运营办理及消息流和物流的无机集成且优化运转的复杂的系统，将工程、出产的各环节无机组织CAE指起来，使用计较机手艺、现代办理手艺、消息科学手艺等，实现全过程的科学化、消息化办理，以取得优良的经济效益和优秀的工程、产质量量噪声、振动与声振粗拙度（Noise、Vibration、Harshness），NVH指是权衡汽车制造质量的一项分析性问题汽车发卖办事4S店（AutomobileSalesServicshop4S），是一种集整车发卖（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服4S店指务（Service）、消息反馈（Survey）四位一体的汽车发卖企业中国从2002年5月1日起实行的国度强制认证轨制，是3C认证指“中国强制认证（ChinaCompulsoryCertification）”的英文缩写五、其他简称中汽协指中国汽车工业协会国度发改委指中华人民国国度成长与委员会工信部指中华人民国工业和消息化部国度质检总局指中华人民国国度质量监视查验检疫总局商务部指中华人民国商务部环保部指中华人民国部科技部指中华人民国科学手艺部财务部指中华人民国财务部交通部指中华人民邦交通运输部工商总局指中华人民国国度工商行政办理总局国税总局指国度税务总局常委会指常务委员会海关总署指中华人民国海关总署本演讲书中所援用的财政数据和财政目标，如无特殊申明，指归并报表口径的财政数据和按照该类财政数据计较的财政目标。本演讲书中部门合计数与各明细数间接相加之和在尾数上若有差别，这些差别是因为四舍五入形成的。严重事项提醒在此出格提示投资者当真阅读本演讲书全文，并充实留意下列事项：一、本次买卖方案概述本次买卖中，金马股份拟以刊行股份的体例采办铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦共22名买卖对方合计持有的众泰汽车100%股权，并募集配套资金。按照中通诚评估出具的中通评报字[2016]31号《资产评估演讲》，以2015年12月31日为评估基准日，拟采办资产的评估值为1,160,127.64万元。基于上述评估成果，经买卖各方敌对协商，众泰汽车100%股权的买卖作价为1,160,000万元，上市公司将以刊行股份体例领取全数买卖对价。同时，上市公司拟采用询价体例向包罗铁牛集团在内的不跨越10名特定对象非公开辟行股份募集配套资金。本次配套融资总额不跨越200,000万元，不跨越本次刊行股份采办资产买卖对价的100%。此中，铁牛集团同意认购配套资金50,000万元，其他单个投资者及其分歧步履人认购的配套资金不高于50,000万元。铁牛集团不参与本次刊行订价的竞价过程，但许诺接管其他刊行对象申购竞价成果并与其他刊行对象以不异价钱认购本次刊行的股票。本次刊行股份采办资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次刊行股份采办资产行为的实施。本次买卖前，上市公司未持有众泰汽车的股权；本次买卖完成后，众泰汽车将成为上市公司的全资子公司。本次买卖前后，应建仁、徐美儿佳耦均为上市公司现实节制人。本次买卖不会导致上市公司节制权发生变化。二、本次买卖性质（一）本次买卖形成严重资产重组本次买卖中上市公司拟以刊行股份的体例采办众泰汽车100%股权。按照金马股份、众泰汽车经审计的财政数据以及本次买卖作价环境，本次买卖的相关比例计较如下：单元：万元项目金马股份众泰汽车买卖金额计较根据比例资产总额340,872.691,387,672.191,160,000.001,387,672.19407.09%资产净额207,843.37246,666.471,160,000.001,160,000.00558.11%停业收入162,586.621,374,497.39-1,374,497.39845.39%注：按照《重组办理法子》，因本次买卖完成后上市公司将取得众泰汽车100%的股权，众泰汽车的资产总额以截至2016年6月30日的账面资产总额和买卖金额的较高者为准，资产净额以截至2016年6月30日的账面资产净额和买卖金额的较高者为准。本次买卖采办的资产总额占上市公司比来一个会计年度经审计的归并财政会计演讲期末资产总额的比例跨越50%；采办的资产净额占上市公司比来一个会计年度经审计的归并财政会计演讲期末净资产额的比例跨越50%；采办资产在比来一个会计年度所发生的停业收入占上市公司同期经审计的归并财政会计演讲停业收入的比例跨越50%。按照《重组办理法子》的，本次买卖形成严重资产重组。同时，本次买卖涉及向特定对象刊行股份采办资产，需颠末中国证监会并购重组委的审核，并取得中国证监会核准后方可实施。（二）本次买卖形成联系关系买卖本次刊行股份采办资产的买卖对方为铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦，募集配套资金认购方为包罗铁牛集团在内的不跨越10名特定对象。此中：1、铁牛集团持有上市公司控股股东金马集团90%的股份，系上市公司之联系关系方；2、在不考虑配套融资的环境下，本次买卖完成后，长城长富、天风智信、宁波兴晟将别离持有上市公司7.79%、6.47%、5.17%的股份，系上市公司之潜在联系关系方。按照《股票上市法则》相关，本次买卖形成联系关系买卖。上市公司在召集董事会审议相关议案时，已提请联系关系方回避表决相关议案；将来召开股东大会审议相关议案时，将提请联系关系方回避表决相关议案。（三）本次买卖不形成重组上市1、上市公司现实节制人于2003年变动为应建仁、徐美儿佳耦2003年4月25日，安徽省歙县财务局经安徽省黄山市财务局授权，与浙江铁牛实业无限公司（以下简称“铁牛实业”）、浙江省永康模具加工核心无限公司（以下简称“永康模具”）签定《收购和谈书》、《股权让渡和谈》、《股权托管和谈》，将其受托持有的上市公司控股股东金马集团11,700万元的股权（占金马集团注册本钱的90%）让渡给铁牛实业（铁牛集团之前身），将持有金马集团1,300万元的股权（占金马集团注册本钱的10%）让渡给永康模具。该次收购完成后，应建仁、徐美儿佳耦变动为上市公司现实节制人。2、上市公司上次节制权变动事项至今曾经跨越60个月按照证监会于2016年9月9日发布的《关于点窜

华泰结合证券无限义务公司关于黄山金马股份无限公司刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖之财政参谋演讲财政参谋签订日期：二〇一六年十月财政参谋声明与许诺华泰结合证券受金马股份委托，担任本次刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖事项的财政参谋，就该事项向金马股份全体股东供给看法，并制造本财政参谋演讲。本财政参谋严酷按照《公司法》、《证券法》、《重组办理法子》、《格局原则26号》、《若干问题的》、《财政参谋法子》、《股票上市法则》和深交所公布的消息披露营业备忘录等法令规范的相关要求，以及金马股份与众泰汽车原股东签订的《刊行股份采办资产和谈》、《盈利预测弥补和谈》、金马股份与铁牛集团签订的《股份认购和谈》、金马股份及买卖对方供给的相关材料、金马股份董事会编制的《金马股份刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）》，按照证券行业的营业尺度、规范，颠末审慎查询拜访，本着诚笃信用、勤奋尽责的立场，就本次买卖当真履行尽职查询拜访权利，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查，向金马股份全体股东出具财政参谋演讲，并做出如下声明与许诺：一、财政参谋声明1、本财政参谋与本次买卖各方无任何干联关系。本财政参谋本着客观、的准绳对本次买卖出具财政参谋演讲。2、本财政参谋演讲所根据的文件、材料由相关各标的目的本财政参谋供给。相关各方对所供给的材料的实在性、精确性、完整性担任，相关各方不具有任何虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对所供给材料的实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。本财政参谋出具的核查看法是在假设本次买卖的各方当事人均按相关和谈的条目和许诺全面履行其所有权利的根本上提出的，若上述假设不成立，本财政参谋不承担由此惹起的任何风险义务。3、截至本财政参谋演讲签订日，本财政参谋就本次买卖进行了审慎核查，本财政参谋演讲仅对已核实的事项向金马股份全体股东供给核查看法。4、本财政参谋演讲曾经提交华泰结合证券内核机构审查，内核机构经审查后同意出具本财政参谋演讲。5、本财政参谋同意将本财政参谋演讲作为本次买卖的文件，报送相关监管机构，随《金马股份刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）》中国证监会和深交所并上彀通知布告。6、对于对本财政参谋演讲至关主要而又无法获得支撑或需要法令、审计、评估等专业学问来识此外现实，本财政参谋次要根据相关部分、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他相关单元、小我出具的看法、申明及其他文件做出判断。7、本财政参谋未委托和授权任何其它机构和小我供给未在本财政参谋演讲中列载的消息和对本演讲做任何注释或者申明。8、本财政参谋演讲不形成对金马股份的任何投资，对投资者按照本财政参谋演讲所作出的任何投资决策可能发生的风险，本财政参谋不承担任何义务。本财政参谋出格提请泛博投资者当真阅读金马股份董事会发布的《金马股份刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）》以及与本次买卖相关的其他通知布告文件全文。二、财政参谋许诺本财政参谋在充实尽职查询拜访和内核的根本上，出具《华泰结合证券无限义务公司关于黄山金马股份无限公司刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖之财政参谋演讲》，并作出以下许诺：1、本财政参谋已按照履行尽职查询拜访权利，有充实来由确信所颁发的专业看法与上市公司和买卖对方披露的文件内容不具有本色性差别。2、本财政参谋已对上市公司和买卖对方披露的文件进行充实核查，确信披露文件的内容与格局合适要求。3、本财政参谋有充实来由确信上市公司委托本财政参谋出具看法的《金马股份刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）》符律、律例和中国证监会及买卖所的相关，所披露的消息实在、精确、完整，不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。4、本财政参谋演讲已提交华泰结合证券内核机构审查，内核机构同意出具此专业看法。5、本财政参谋在与上市公司接触后至担任财政参谋期间，已采纳严酷的保密办法，严酷施行风险节制和内部隔离轨制，不具有黑幕买卖、市场和证券欺诈问题。目次财政参谋声明与许诺......1一、财政参谋声明......1二、财政参谋许诺......2目次......4释义......8严重事项提醒......14一、本次买卖方案概述......14二、本次买卖性质......14三、刊行股份采办资产环境......18四、募集配套资金放置......21五、本次买卖的评估及作价环境......23六、本次买卖的业绩许诺与弥补......23七、本次买卖对上市公司的影响......23八、本次买卖已履行未履行的决策法式及报批法式......27九、本次买卖相关方作出的主要许诺......29十、本次买卖对中小投资者权益的放置......41十一、财政参谋的保荐资历......44严重风险提醒......45一、与本次买卖相关的风险......45二、标的资产的运营风险......49三、其他风险......60第一节本次买卖概况......61一、本次买卖的布景......61二、本次买卖的目标......64三、本次买卖的决策过程和核准环境......66四、本次买卖具体方案......67五、本次买卖对上市公司的影响......73六、本次买卖形成严重资产重组......77七、本次买卖形成联系关系买卖......78八、本次买卖不形成重组上市......78第二节上市公司根基环境......82一、公司根基环境简介......82二、汗青沿革及股本变更环境......82三、比来三年节制权变更环境......86四、比来三年严重资产重组环境......86五、控股股东及现实节制人概况......86六、主停业务成长环境......88七、比来三年次要财政数据和财政目标......88八、比来三年合规环境......89第三节买卖对方......91一、本次买卖对方总体环境......91二、刊行股份采办资产的买卖对方细致环境......91三、募集配套资金认购方细致环境......171四、其他事项申明......172第四节买卖标的......174一、买卖标的概况......174二、买卖标的汗青沿革......174三、买卖标的股权布局及节制关系环境......179四、部属子公司环境......180五、买卖标的组织架构、人员形成环境......192六、买卖标的演讲期经审计的次要财政目标......195七、买卖标的主停业务环境......196八、次要资产的权属情况、对外及次要欠债、或有欠债环境......223九、买卖标的演讲期内次要会计政策及相关会计处置......274十、买卖标的涉及立项、环保、平安、行业准入、用地、规划、扶植备工等相关报批事项......278十一、买卖标的比来三年股权让渡、增资及资产评估环境......283十二、众泰控股相关环境......292十三、标的公司演讲期内收购、剥离资产环境......303十四、其他事项申明......312第五节本次刊行股份环境......321一、刊行股份采办资产环境......321二、刊行股份募集配套资金环境......326三、本次买卖刊行股份对上市公司股权布局的影响......355四、本次买卖刊行股份对上市公司次要财政目标的影响......359第六节买卖标的评估环境......360一、标的资产的评估环境......360二、董事会对本次买卖标的评估的合以及订价的公允性阐发......393三、董事会对本次买卖评估事项的看法......415四、董事对本次买卖评估事项的看法......416第七节本次买卖次要合同......417一、《刊行股份采办资产和谈》......417二、《盈利预测弥补和谈》......429三、《股份认购和谈》......434第八节财政参谋核查看法......441一、根基假设......441二、本次买卖合规性阐发......441三、对本次买卖涉及的资产订价和股份订价的合阐发......454四、本次买卖按照资产评估成果订价，对所拔取的评估方式的恰当性、评估假设前提的合、主要评估参数取值的合颁发明白看法......458五、连系上市公司办理层会商与阐发，阐发申明本次买卖完成后上市公司的盈利能力和财政情况、本次买卖能否有益于上市公司的持续成长、能否具有损害股东权益的问题......460六、对买卖完成后上市公司的市场地位、经停业绩、持续成长能力、公司管理机制进行全面阐发......464七、财政参谋对买卖合同商定的资产交付放置能否可能导致上市公司交付现金或其他资产后不克不及及时获得对价的风险、相关的违约义务能否切实无效颁发的看法.467八、对本次重组能否形成联系关系买卖进行核查，并根据核查确认的相关现实颁发明白看法；涉及联系关系买卖的，还该当充实阐发本次买卖的需要性及本次买卖能否损害上市公司及非联系关系股东的好处......468九、买卖对方与上市公司按照《重组办理法子》第三十五条的，就相关资产现实盈利数不足利润预测数的环境签定弥补和谈或提出填补每股收益具体办法的，财政参谋该当对弥补放置或具体办法的可行性、合颁发看法......470十、按照《

第相关拟采办资产具有资金占用问题的适意图见——证券期货法令适意图见第10号》，财政参谋应对拟采办资产的股东及其联系关系方、资产所有人及其联系关系方能否具有对拟采办资产非运营性资金占用问题进行核查并颁发看法......473十一、财政参谋对私募投资基金存案的核查看法......473第九节财政参谋结论看法......475第十节财政参谋内核法式及内部审核看法......477一、财政参谋内核法式......477二、财政参谋内核结论......477释义在本演讲书中，除非还有申明，下列词语或简称寄义如下：一、严重资产重组相关释义黄山金马股份无限公司，在深圳证券买卖所上市，股票代上市公司/金马股份指码：000980本财政参谋/财政参谋/华泰结合证券/保荐指华泰结合证券无限义务公司机构金马集团指黄山金马集团无限公司，系金马股份之控股股东标的公司/众泰汽车指永康众泰汽车无限公司买卖标的/标的资产/拟购指众泰汽车100%股权买资产铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、刊行股份采办资产的买卖指明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴对方/众泰汽车股东建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦铁牛集团无限公司，系金马集团的控股股东、标的公司的铁牛集团指股东弥补权利人指铁牛集团收购价款/买卖价钱/买卖指上市公司收购标的资产的价款作价上市公司拟向包罗铁牛集团在内的不跨越10名特定对象募集配套资金/配套融资指刊行股份募集配套资金铁牛集团、清控华科、济慈投资、中达新能、山高新能源、配套融资认购方指东方金桥、温氏投资、胡忠怀、文菁华本次买卖/本次严重资产重上市公司拟刊行股份采办众泰汽车100%股权并募集配套指组/本次重组资金暨联系关系买卖上市公司因向众泰汽车股东采办其合计持有的众泰汽车标的股份指100%股权而向其刊行的股份，包罗本次刊行竣事后，因为公司送红股、转增股本等缘由而增持的公司股份《华泰结合证券无限义务公司关于黄山金马股份无限公本演讲书/演讲书指司刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖之财政参谋演讲》《黄山金马股份无限公司刊行股份采办资产并募集配套严重资产重组演讲书指资金暨联系关系买卖演讲书（草案）》《刊行股份采办资产协指上市公司与众泰汽车股东签订的《黄山金马股份无限公司议》刊行股份采办资产的和谈书》上市公司与铁牛集团签订的《黄山金马股份无限公司刊行《盈利预测弥补和谈》指股份采办资产的盈利预测弥补和谈书》上市公司与铁牛集团签订的《黄山金马股份无限公司刊行《股份认购和谈》指股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖之股份认购和谈书》《公司章程》指金马股份公司章程《公司法》指《中华人民国公司法》《证券法》指《中华人民国证券法》《上市公司严重资产重组办理法子》（2016年9月8日修《重组办理法子》指订）《上市公司证券刊行办理法子》（中国证券监视办理委员《刊行办理法子》指会令第30号）《关于规范上市公司严重资产重组若干问题的》（中《若干问题的》指国证券监视办理委员会通知布告[2016]17号）《

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中国铁在国内市场的首要挑战是客运量持续上升而货运量持续下跌，此中铁货运量持续下跌是1998年以来，以至是1978年以来不曾有过的现象。自从1978年以来，中国铁货运量曾经呈现3次下降：1980-1981年、1990年、1998年，每次最多持续下降两年，然后就强力回升，但这一次铁货运量下降非比以往，2012年从上年的39.3263亿吨下降到39.0438亿吨，2013年反弹至39.6697亿吨，2014年起又持续下跌两年，此中2015年跌幅高达11.9%至33.5801亿吨，根基相当于2009年的程度（33.3348亿吨）。今岁首7个月，铁货运量继续持续同比大幅度下跌，只要8月份同比微弱增加1.0%，整个1-8月铁货运量同比下降6.2%，估计全年很可能继续同比削减。

中国铁在国内市场的第二大挑战是足够的折旧提取和更新投资，以确保中国国内铁系统可持续运营，目前位居世界前列的中国国内高铁能持久连结世界先辈程度，进而确保中国国内财产和国民经济的国际合作力。当前的中国曾经是世界第二经济大国，我们的经济方针曾经从旧日纯真的“赶超”转向兼顾“防备被赶超”；考虑到中国铁配备和扶植企业正在鼎力开辟海外市场，若是我们不克不及国内铁足够的折旧提取和更新投资，那么将来就很可能呈现中国企业在海外扶植的铁系统比国内更先辈的环境。我们该当未雨绸缪的考虑和应对一些挑战，能够看看印度的例子：

从理论上讲，高铁相对于民航劣势较着，有能力大量分流航空乘客：火车站地处市区，比飞机宽敞得多的空间，更大的行李照顾量，受气候影响小，准点率更高……但从这两年环境来看，高铁替代公客运的结果较着，替代民航的结果相对减色很多。2015年铁客运量增加10.0%，公客运量削减0.9%，民航客运量增加11.1%；本年1-8月，铁客运量增加11.3%，公客运量削减5.3%，民航客运量增加10.9%。之所以如斯，主要缘由之一是高铁现交运营时速还不敷高，如能恢复到350公里以至提高至接近400公里时速，在人流量庞大的黄金线上乘坐高铁现实破费时间将取得劣势。在此根本上，通过设置高档一等车厢、商务车厢和卧铺车厢，高铁可望吸引分流民航的多量乘客，出格是高消费乘客，并挖掘出潜在的高端旅游参观客源。这些乘客对价钱程度较低，乐于接管以至只情愿接管高档办事，并有能力领取市场化的高票价，铁也就能够用这部门盈利去填补公益性、半公益性营业的吃亏了。

商务部国际商业经济合作研究院研究员梅新育

另一方面，大量进口煤炭又在挤压国产煤炭的发卖市场，因为煤炭进口港离最终消费者距离较近，进口煤炭对铁运输的贡献甚少。2013年，中国煤及褐煤进口总量达到3.2708亿吨的高峰，此后因为进口等要素而持续两年大幅度下跌，但本年煤炭进口恢复增加，前8个月进口量1.56亿吨，同比增幅高达12.4%。鉴于国内出产成本上升而海运成本处于低谷，估计煤炭进口增加势头还将持续。这些要素连系起来，导致本年前8个月铁煤炭发运12.1亿吨，同比下降10.4%。

10月9日中国铁总公司易帅在全社会惹起了普遍关心，因为高铁曾经成为“中国制造”的一张靓丽手刺，铁又是“一带一”规划中力推“走出去”的重点。全套中国尺度的亚的斯亚贝巴——吉布提铁（亚吉铁）也方才在10月5日正式全线开通。因而，此次人事情动在国际上也颇受关心。作为具有全世界一半以上高铁运营里程的国度，中国铁已有成绩无疑可谓灿烂；但经济周期性、布局性变化要素正在对铁构成数十年未有之压力，过往的成绩也带来了响应的义务，若何才能再立异高峰？实现中国铁在国表里市场可持续成长？从下层干出来的中铁总公司新帅面对挑战。

以煤炭运输为例。煤炭是中国铁运输名列前茅的大货色，恰是因应煤炭运输需求，大秦铁、朔黄铁年运输量都大大跨越2亿吨，此中大秦铁年运输量冲破4亿吨，成为全世界运输量最大的两条铁，环球无双的行车密度、3万吨的大秦铁重载列车……都展示了中国铁的手艺程度。然而，一方面，经济周期性要素和能源消费布局变化正在压缩国内煤炭消费需乞降出产的空间，国内原煤产量2013年达到39.74亿吨的高峰后持续下跌两年，2015年为37.47亿吨。本年1-8月，全国煤炭产量21.8亿吨，同比下降10.2%，估计全年产量将维持跌势。

中国要满足国民消费需求，而作为全世界头号制造业大国，中国不该也不会进口以国内原料出产；面临上述场合排场，中国铁需要调整货运布局以顺应财产和物流的布局性变化，在客运范畴则需要挖掘既潜力与新建线并举。此中，高铁提速恢复350公里运营时速以至摸索更高运营时速，同时恢复奢华尺度跨越飞机甲等舱的商务车厢，需要提上议事日程。这不只仅是满足现有客流需求的需要办法，也是进一步改善客流布局、兼顾公益性与贸易性所需要的。

铁货运量比年下降，有宏观经济下行的周期性要素，也有财产升级和经济下国内出产被进口替代（次要是初级产物）的布局性要素，这种布局性要素对中国铁货运量的挑战很可能是持久的。

然而，今天的印度铁与中国比拟，曾经几乎掉队了整整一个时代。为什么会如许？除了拆迁坚苦之外，就是由于持久票价太低、印度铁堆集、成长的能力，与更新投资不足。再看看近代铁发祥地英国此刻要引进中国企业去扶植铁，我们能够理解得更深刻。英国、印度铁的，曾经实现了飞速成长的中国铁人要铭刻在心。

原题目：中国铁表里市场可持续成长

不只煤炭，因为资本禀赋、出产成本等方面的问题，铁矿石等很多初级产物都在履历国内出产被进口替代的过程，响应削减了对铁货运的贡献。

在货运量持续下跌的同时，高铁在客运方面的劣势日益凸显，中国铁客运量继续连结快速增加。2015年铁客运量同比增加10.0%，本年1-8月搭客运输总量同比削减2.7%，而铁客运量同比增加11.3%。由此带来的麻烦是铁“买票难”问题从头浮现，节假日高峰期间尤甚。南站等高铁站本来显得宽敞的客运大厅此刻人头攒动颇为拥堵，以至不得不拆掉一批座椅以容纳更多搭客，由此又损害了铁出行的舒服度。

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其实印度铁启动比中国早得多。1850年（清道光三十年），印度铁扶植启动；同年在中国，承平在广西金田村策动起义，持续30年的内战就此拉开帷幕，除东北、外全国所有省区全数未能幸免烽火。直到光绪二年（1876年），英商怡和洋行才建筑了中国第一条铁吴淞铁，旋即被中国购回后拆毁。光绪七年（1881年），中国第一条现实投入运营的铁——胥各庄铁刚刚建成，此时已是印度铁启动31年之后。到一战前夜，印度铁里程曾经跨越3.4万英里（5.47万公里），在其时世界上除欧美之外只要日本可比。而新中国1949年成立时只要2.18万公里铁，到1978年启动时增加至5.17万公里，增加1.4倍，但仍不及一战前夜印度铁里程。直到1984年，中国铁营运里程增加至5.48万公里，刚刚达到英属印度第一次世界大战前的程度。并且那时中国铁干线客运列车运转速度仍然没有达到印度的程度。1960年代末，印度就把次要干线客运列车最高时速提拔至120公里，1988年提拔至140公里。比拟之下，在中国，直到1997年4月1日全国铁第一次大面积提速，京广、京沪、京哈等既有干线才第一次大面积开行时速120公里的搭客列车，比印度晚了近30年。

在我们正努力开辟的海外市场上，中国铁人也需要勤奋实现可持续成长。亚吉铁（亚的斯亚贝巴——吉布提）通车是中国铁走出去的里程碑，但埃塞俄比亚和吉布提已经位列非洲最早具有铁的国度，只是他们与尼日利亚等国一样，都是当初殖民者建筑铁；殖民者走后日渐烧毁，到1990年代，埃塞俄比亚和吉布提之间的百年法国米轨铁就降速到了每小时15公里，很多站段烧毁，最初只能向中国公司乞助建筑新铁。此刻是我们给他们建好了新铁，并且我们也在必然年限之内参与该铁办理运营；同时，一些东道国也过于强调“本地化”、过于孔殷实现“本地化”的思下，因而，这也需要我国企业在将来积极摸索，寻求一种均衡。

在为期14天的补缀中，上海中远船务除了对“豪富”轮进行五年特检检修外，还对该轮进行了中近海运新LOGO换新功课。16日晚上,涂装()一新、整装待发的“豪富”汽船身上印制的蓝色大幅“COSCOSHIPPING”字样，气焰如虹非分特别夺目；在烟囱部位，深蓝的底色上，两个相扣的圆环和英文简称配合构成的中近海运新LOGO尤为显眼，它意味着在中近海运集团“四个一”引领下，中近海运人将为了配合的方针和胡想,协调共融、联袂并进、健行不止，并陪伴“豪富”轮开辟愈加夸姣的明天。

10月16日晚上7点，中国近海(股票)海运集团旗下的中航公司“豪富”轮身披“COSCOSHIPPING”新外套，头顶新LOGO，带着上海中远船务()的声声祝愿，迎着绚烂的向阳鸣笛启航、起头新的征程。这是中近海运集团9月28日新的品牌抽象发布后，上海中远船务初次为中近海运船舶换装新LOGO。

结语：

在十二年成长过程中，舟山中远船务用灵敏的市场嗅觉应对市场急流，积极调整成长程序，防控风险，成功实现两次转型，企业成长道不竭升级优化。

在每一次的市场波动中，舟山中远船务都可以或许深度解析市场，及时调整产物布局，真正做到了以市场为导向，严酷遵照客观纪律，通过把握市场脉动，顺应市场需求，积极参与合作，抓住了每一次市场机缘。在市场持续低迷的大布景下，舟山中远船务平稳成长，业绩逆势增加，成为浙东船企的标杆。

目前修造系统专业手艺人员已达200余人，和OMT、KOMAC、SDARI等国表里出名设想公司进行手艺结合，细致设想和出产设想能力不竭提拔，为衔接船型海工、马士基、达飞集装箱船项目奠基了的手艺根本。

舟山中远船务全体干部员工将继续贯彻落实中远船务“抓订单、控成本、创效益;强手艺、保交付、促提拔”18字工作方针，勤奋“做优修船、做强造船、做好海工”，在“三业并举”的财产款式下，不竭转型升级，实现新冲破，提拔办理程度，确保企业平安形势不变，运营接单工作不竭取得新。

2006年5月，舟山中远船务首个制造项目合同正式生效，企业起头正式涉足造船营业，进入由修到造的“一次转型”。

运营数据是反映企业运转环境的环节目标。舟山中远船务成功实现昔时投产昔时盈利，并连结持续盈利的稳步成长态势，获得了社会的高度承认。2015年10月，舟山中远船务荣获由浙江省经信委等权势巨子机构评选的省级“三名”培育试点企业称号，为历届评优中浙江省独一入选的船舶企业。

常规补缀以“快”为冲破，改装项目以“精”为焦点，开辟和巩固优良客户，不竭提拔“回头客”比例，成功了以马士基、达飞、地中海航运等航运业巨头为代表的一多量高端客户，品牌计谋见效较着。

近年来，“回头客”占比无论是船舶艘数仍是产值贡献都在80%以上。制造类产物“大客户”计谋，优选客户，以建筑批量船舶、系列船舶为重点，海洋工程则以优良的船型海工为推进重点。因为船舶品种相对不变，削减了首制船数量，大大降低了建筑难度，提高了出产效率，市场所作力获得提高。

颠末多年的调整，连系企业本身的计谋定位，舟山中远船务现曾经构成以常规补缀为根本，球鼻艏改装等精品工程为重点的修船营业布局，和以油轮、干线集装箱船制造为主线，船型海工项目互补的专业化、差同化成长之。

修船事业部核算，模仿市场化运作，无任何机制，在修船系统采用单船边际贡献查核机制，构成危机认识。奉行项目司理担任制，对重点项目进行竞标阐发，细化成本，营业板块趋于不变，遏制成本上升，收入逐年递增，利润总额攀升，边际贡献凸起，为企业参与白热化的船舶补缀改装市场所作博得自动权。

2012年12月，企业成立海工部，舟山中远船务进入由修船、造船到海工的“二次转型”，“三业并举”的财产款式成型。

在造船营业成长之初，几十人的手艺步队仅可以或许满足现场共同，处理现场问题，手艺研发无从谈起，经常需要依托外部手艺力量，项目推进受阻。为了改变这一被动场合排场，舟山中远船务于2008年正式接管上海手艺分核心，制造系统的手艺力量大大加强。

产物布局从“优”入手

奉行制造项目成本倒逼，特别是采购成本的倒逼机制已日渐成熟，加强过程成本节制力度，按期对各建筑项目阶段性成本进行阐发查核，实现了事前制定方针，事中节制，过后阐发，各项费用下降较着。以重点在建、交付项目为例，152K穿越油轮2号船和首制船比拟，海工环节设备降本900多万;111K原油/成品油轮通过成本倒逼，实现了系列船的成本稳步下降，系列项目末艘船N592较首制船N589总成本降低约8%摆布。

舟山中远船务高度注重人才步队布局的优化，走精兵之。公司每年岁尾对所有员工实行查核，通过刚性查核，中层干部从2009年的94名减至此刻的56名，员工由最多时的3000多人精简到目前的不足1700人，外包工从本来的10000多人削减到目前的7000多人。在人工成本大幅下降的同时，产值根基连结不变，以至呈现上升趋向。通过查核，调动了员工的工作自动性和积极性，单元人工效率大幅提拔，人工成本大大降低，为加强企业市场所作力博得了先机。

风险管控从“严”入手

从舟山中远船务的成长过程来看，颠末补缀改装，船舶制造，再到海洋工程，每个阶段都构成了奇特的产物布局。

舟山中远船务成立于2004年6月，是中国近海(股票)海运集团旗下中远船务的全资子公司。成立12年来，企业历经两次转型，不竭调整程序，成功抵御全球金融危机对船舶造求学的影响，走出了一条科学、健康、可持续成长之。

舟山中远船务的制造产物，从简单的57K散货船(船型船坞买卖)建筑起步，逐步堆集建筑经验，到衔接、交付高手艺含量的152K穿越油轮项目，从附加值较低的驳船建筑到高精度、高附加值的FPSO项目，从相对单一的产物线到散货船、油轮、集装箱船(船型船坞买卖)三大主力船型的全面笼盖，从与常规船公司合作，到与马士基、巴西石油、达飞等国际出名航运企业成立合作关系

建厂以来，舟山中远船务完成船舶补缀改装项目1700余艘，新造船75艘，累计实现发卖收入320多亿元，利润逾13亿元，企业年均工业产值跨越30亿元，为处所创税总额跨越27亿元。

风险办理能力是企业分析办理程度的集中表现，是企业健康成长的晴雨表。

手艺前进从“尖”入手

舟山中远船务在运营接单之前进行全面风险评估，对市场波动环境、船型、客户财政情况等进行量化阐发。制造项目走批量化造船道，避免因为首制船添加带来的运营风险;通过加强项目筹谋，严酷施行建筑方针，削减改期，确保项目及时交付，无效降低了产物的合同风险;在预算上，刚性办理，严酷节制各项费用，仅租赁费用一项，就由2008年的5000多万元削减到2015年的175万元，两年以上积压物资库存，由本来的3300多万元削减到目前的600多万元。通过一系列降本增效办法，大大降低了企业的运营风险。在市场恶劣的环境下，有少量船东无力接船，通过与船东及时沟通，协助船东处理现实坚苦，通过诉诸法令等手段，降低了企业可能面对的经济丧失风险。

在补缀改装范畴，秉承“绿色成长”，制造出集装箱船球鼻艏换新、糊口区加高工程等“金字招牌”。精深的改装质量引得航运巨头几次回顾，截止目前，舟山中远船务已完成球鼻艏改装80余艘，对品牌效应和产值贡献有凸起感化。同时，也不变了马士基、达飞、地中海等一多量高端客户，为后续出产运营奠基了优良根本。

近年来，舟山中远船务通过申报各项科技，获得了省级高新手艺企业、省级企业手艺核心、省级工业设想核心、省级手艺立异能力百强企业等荣誉，获得各类科技励、补切近2000万元。

颠末客观阐发：舟山中远船务在成长过程中，连结健康的成长态势，实现持续盈利，次要得益于以下四个方面的工作。

同时，全面奉行新工艺新工法，将制造项目标设想操纵率作为重点课题研究，在单船涂料(产物库)耗损系数、焊材耗损系数、钢材分析操纵率方面取得了显著成效。手艺前进对成本节制的贡献很是较着，钢材分析操纵率达92%以上，在运营接单中，企业更有话语权了。

颠末十二年的成长，舟山中远船务由一坞一泊位规模的修船坞，逐渐成长成集船舶补缀改装、船舶及海洋工程制造的现代化企业。这一来之不易的，是舟山中远人秉承“四特”保守，努力拼搏的成果，是中远船务“、实干、立异，敢为人先”企业的表现。

成本节制从“细”入手

科技引领，立异驱动是现代化企业成长的必经之，是鞭策企业成长的源动力。舟山中远船务积极摸索手艺立异之，加强产物工艺工法的改良，以手艺前进支持企业成功实现“二次转型”，以科技立异保障各类新船型的衔接。