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人物简介-小我履历-其他寄义

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2个答复 - 发贴时间：2014年11月24日

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人物履历-任免消息-其他寄义查看徐文荣的全数2个寄义

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公司董事、監事、高級办理人員應當向公司申報所持有的公司的股份及其變

（七）股權激勵計畫；

（七）載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；

贖回的價格必須限制在某一最高價格；如以招標体例贖回，則有關招標必須向全

第二十六條

其代表；可是，若是一名以上的人士獲得授

第十五章

第十四條

第九章

進行。

第二十五章

（1） 如非經市場或以招標体例購回，其價格不得超過某一最高價格限度；

第八十三條

知，以及被提名情面況的書面材料，應當在股東大會召開七天前發給公司。董事

任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名（名稱）登

（四）審議核准董事會的報告；

（該人能够不是股東）作為其股東代办署理人，代為出席和表決；該股

（股份代碼：

除其它類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東

條所述的景象。

董事會不克不及履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集

第四十七條

第七十條

則

利；

（十四）審議單獨或者合併持有公司有表決權的股份百分之三以上（含百分

（八）對公司添加或者減少註冊資本作出決議；

的義務向其供给財務資助。

購買公司股份的財務資助

技術服務及相關

第八條

九十九

元。

）購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可分派利潤帳面餘額中減

（五

定。

三章

公司因前款第（一）項至第（三）項的缘由收購公司股份的，應當經股東大

為有關股份的配合共有人，惟必須受以下條款：

（三）會議的姓名、會議議程；

、在繳付了合理費用後有權查閱和複印；

六條

申請人應當用公司指定的標準格局提出申請並附上公證書或者

除非有人提出以投票体例表決，會議根據舉手表決的結果，宣佈提議通

前條所稱控股股東是具備以下條件之一的人：

章程生效之日起，本公司原章程即自動失效，並且由本章程替代。

董事會

第五條

（八）公司在一年內購買、出售严重資產或者擔保金額超過公司比来一期

日期和地點奉告所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當于會議召開二十日

第二十一章

暗示贊成或者反對，放棄投票，公司在計算該事項表決結果時，均不作為有表決

股東名冊各部门的更改或更正，應當根據股東名冊各部门存放地的法令進

號）、天津經濟技術開發區國有資產經營公司（

本章程的解釋和定義

5

第一百條

名冊上的人士。

以人民幣認購的股

公司董事會秘書

包罗（但不限於）任何對公司有益的機會；

（四）公司在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨資產大幅度減少的

公司股份總數為354,312,000股，每股面值為一元人民幣。公司

合买卖所无限公司（以下簡稱：“聯交所”）掛牌上市之日起生效，自本

庫房及場地租賃服務、商

公司股票可按有關法令、行

或其它授權檔應當經過公證。經公證的授權書或者其它授權檔，應當和表決代办署理

章

告。

和提案內容；及

後半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。

第七章

的該等人士（一個或以上）在任何股東大會或任何類別的股東的任何會議上擔任

公司向境內投資者發行的

及

第二十八條 發起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。

（四）就任何股份之聯名股東，只要在股東名冊上排名首位之聯名股東有權

根據本章程的規定，公司能够減少其註冊資本。

元。

形式再次通知股東，經通知布告通知，公司能够召開股東大會。

但應在股東大會決議中做出詳細說明。

何其它經濟組織的無限責任股東。

公司股東對公司的權利和責任以其認購的股份份額為限，公司以其全数

類別股東表決的特別程式

6

的公司改組。

第八十七條

在公司股票無紙化發行和买卖的條件下，適用公司股票上市地證券監管機構

第九章

小時，備置於公司往所或召集會議

和內資股的，應當分別一次募足；有特殊情況不克不及一次募足的，經國務院證券主

帶的一部门；

有

（四）說明會議將討論的事項；

也不得超過購回時公司溢價

股東大會

（三）單獨或合併計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上（含百

第九十三條

十九條所定義的控股股東；

使表決權；

利；

（七）

求供给其認為恰當之有關股東的灭亡證件；及

英文名稱：

（一）出席股東大會的有表決權的股份數，占公司股份總額的比例；

（十）對公司發行債券作出決議；

倉儲物流、

《特別規定》）、《到境外上市公司章程必備條款》（以下簡稱《必備條款》）和中

）遺失，能够向公司申請就該

日在天津市工商行政办理局註

，能够設置其它種類的股份。

公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣

數。股東向公司提出的上述提案應當在股東大會召開日前至多十四天送達公司決

費用，該等費用不得超過聯交地点《創業板上市規則》中不時規定的上限。

品买卖市場運營及办理、口岸設備及高科技

第八章

自本章程生效之日起，本章程即成為規範公司的組織與行為、公司

於）有關董事或監事在得到其

地址

（三）公司為下列用处所领取的款項，應當從公司的可分派利潤中收入：

第五十一條

動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的百分之二

權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士有權代認可結算所行使該結算所

（三）向現有股東派送新股；

爭議的解決

（三）以股份的形式分派股利；

當在召開股東大會通知書日期後的一天及不遲于股東大會召開前的七天發給公

冊登記，取得公司營業執照。公司的營業執照號碼

區的投資人；境內投資人是指認購公司發行股份的，除前述地區以外的中華人民

持有公司股份。公司董事包罗執行董事和非執行董事，非執行董事包罗獨立董

（二）至多兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代办署理人；

354,312,000

公司能够向其他无限責任公司、股份无限公司投資，並以該出資

公司完成減少註冊資本和公司登記機關的變更登記後，應根據境外及聯

（五）如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過四位元；

之三）的股東的提案；及

銷和補發事項登記在股東名冊上。

水產品、汽車

第九十五條

式向股東大會提出。

配的權利；

擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數目，達到在該會議

發區盛達街

以登記股份的轉讓文據和其它與股份所有權有關的或會影響股份所有權的文件；

前款所述“有益害關係的股東”的含義如下：

和保護。

公司董事會能够聘請律師見證股東大會，並由律師出具法令

2

除；

（一）在公司按本章程第三十三條的規定向全體股東按同比例發出購回

（六）打消或減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應付款項的權

上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司能够召開類別股東會議；達

第二十四章

購買公司股份的財務資助

保險

（三）供给貸款或者訂立由公司先于他方履行義務的合同，以及該貸款、合

配股利的基準日前五

第九十九條

項目

。

股東大會通知應當向股東（不論在

（一）向非特定投資人募集新股；

由於境內外法令、行規和上市地上市規則的變化以及境內外監管機構依

第七條

以外的監事候選人，但提名的人數必須合适章程的規定，並且不得多於擬選人

國籍；

公司收取有關股份的股票，收取公司的通知，在公司股東大會中出席或行使有

公司董事、監事、經理和其它高級办理人員的資格和義務

關聯股東能够自行回避，也可由其它參加股東大會

公司購回其發行在外的股份時應當按第三十三條至三十六條的規定辦理。

第二十

本章所稱財務資助，包罗（但不限於）下列体例：

則應當說明其區別；

新類別；

年

公司不接管公司股票作為質押權的標的。

30%

任何轉讓文據，並無需申述任何来由：

理。

添加資本。

均有約束力；前述人士均能够依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。

管部門核准，也能够分次發行。

（一）董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於本章程要求的數額的三

津經濟技術開

所有境外上市股份的轉讓皆應採用聯交所規定的標準過戶表格；書面轉

關提名董事候選人的意圖以及候選人表白願意接管提名的書面通

四十條

權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司能够召開股東大

董事會

若是補發股票的申請未获得有關股份的登記在冊股東的同意，公司應當將擬

第四十九條

東回報和社會價值的持續增長。最終，公司要發展成為在中國有代表性的物流企

公司發行的境外上市外資股，能够按照上市地法令和證券登記存管的慣例，

022

股東大會記錄由會議、出席會議的董事和記錄員簽名，連

公司召開股東大會年會，（單獨或者合計）持有公司有表決權的

）購回的股份是以高於面值的價格發行的，從公司的可分派利潤帳面餘

第十條

登载的通知布告的影本郵寄或以電子郵件的体例寄予該股東。

同。

繼承和質押。

第七十二條

事會在收到前述書面要求後應當儘快召集臨時股東大會或者類別股東會議。前述

第六章

類別股東會議應當以與股東大會盡可能不异的程式舉行，本

決，股東大會以舉手体例進行表決：

經國務院證券主管機構核准的公司發行境外上市外資股和內資

）股東會議的會議記錄。

（六）公司終止或者清理時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分

（三）持有公司發行在外的有表決權的股份百分之十以上（含百分之十）的

公司對於任何由於註銷原股票或者補發新股票而遭到損害的人

章程”

補償（但不包罗因公司本身的過錯所惹起的補償）、解除或者放棄權利；

（二）召開會議的日期、地點；

（一）存放在公司居处的，除本款（二）及（三）項規定以外的股東名冊；

下列行為不視為本章第三十七條的行為：

席有權多投一票。

股份總數百分之三以上（含百分之三）的股東，有權以書面形式向公司提出新的

（二）向現有股東配售新股；

股東名冊包罗

（十一）公司改組方

股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包罗股東代办署理人）所

委託書同時備置於公司往所或者召集會議的通知中指定的其它处所。

內資股股東和境外上市外資股股東同是通俗股股東，擁有不异的義務和權

）或其代办署理人，該股東能够授權其認為合適的一名或以上人士在任何股

財務會計轨制與利潤分派

金屬材料、建築材料、化工新材料、五金交電、機械電器設備、航空航

組時，應當供给建議中的买卖的具體條件和合同（若是有的話），並對其起因和

公司為獨立法人，受中華人民國法令、行規的管轄和保護。

號）。

其它法令、行規的有關規定，制定本公司章程

（四）公司的分立、合併、變更公司形式、闭幕和清理；

（一）董事會和監事會的工作報告；

者擬購買公司股份的人士供给任何財務資助。

第五十

總

（六） 委託人或者由其以書面形式委託的代办署理人簽名（或蓋章）。委託人為

受影響的類別股東，無論原來在股東大會上能否有表決權，在涉

如該股東為證券及期貨條例（法令第五百七十一章）所定義的認

內資股股東遺失股票，申請補發的，按照《公司法》第一百四十四條的規定

權的行使；

公司董事為天然人，由股東大會選舉產生或更換。董事無須

境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，能够按照境外上市外資股股東

公

人出席股東大會的授權委託書應當載明下

當恪守下列規定：

（二） 能否具有表決權；

交所上市規則的規定（如適用）作出通知布告。

（五）聘用或解聘或不再續聘會計師事務所；

（四）應供给有關的股票，以及其它董事會合理要求的證明轉讓人有權轉讓

）自上一會計年度以來公司購回本人每一類別股份的票面總值、數

貨物運輸；

（七）審議核准公司的利潤分派方案和彌補虧損方案；

公司對公司章程作補充点窜的意見的函》（簡稱“《補充点窜意見》”）和國家

（五）添加、打消或減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、

第七十五條

第十六章

中文名稱：天津濱海泰達物流集團股份无限公司

事項的書面通知，由股東代办署理人依委託書所作出的表決仍然无效。

股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；

（一）恪守公司章程；

中文報章和英文報章各一份。

股東大會

響）。

或者即便構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分派利潤中收入的）。

股份的證據；

擁有權益的人士並無向公司披露其權益而行使任何權力以

股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其它部门。

第一百零二條

（四）減少或打消該類別股份所具有的優先取得股利或在公司清理中優先取

（四）各股東所持股份的編號；

收到有關股東會議的通知。

大會按公司章程的規定核准。經股東大會以统一体例事先核准，公司能够解除或

任何有權出席股東大會並有權表決的股東，有權委任一人或數人

公司的全数資天职為等額股份，股東以其所持股份為限對公司承

式，應當讓股東選擇股東代办署理人投贊成票或反對票，並就會議每項議題

第十

程

第三章

法規及須保護股東的權益。公司受中國法令、法規和其它有關規定管轄

除外）；糧食收購；預包裝食物兼散裝食物、

程式辦理：

（一）該人單獨或與他

的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其它股東擁有分歧好处的股東。

股份，能够下列体例之一進

與股東之間，股東與股東之間權利義務的，具有法令約束力的

目标要求供给其認為恰當之灭亡證明。就任何股份之聯名股東，只要在股東名冊

（三）董事會和監事會成員的罷免及其報酬和领取方式；

第五章

一

固节制本公司的目标的行為。

個工作日內，向公司做出書面報告。

第六十三條

項目

19

（一）決定公司的經營方針、審議核准應提交股東大會核准的严重投資計畫；

（五） 遇有臨時增補董事、監事的，由董事會、監事會提出，建議股東大

股票和股東名冊

日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。

第一百零

前款所稱外幣，是指國家外匯主管部門認可的、能够用來向本公

（六）有關股份沒有附帶任何公司的留置權。

（

程

或者資料的，應當事先向公司提出書面通

年內不得轉讓。

4

郵政編碼

司繳付股款

行。若是公司拒絕登記股份轉讓，公司應在轉讓申請正式提出之日起二個月內向

第十九章

條（二）至（八）、（十一）至（十二）項的事項時，在類別股東會議

公司原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記。

它事項。

讓檔能够手簽。如公司股份的出讓人或受讓人為《證券及期貨條例》（

股東應當以書面形式委託代办署理人，由委託人簽署或由其以書面

承讓人做出拒絕登記的書面通知。

（三）以舉手或投票体例行使表決權，可是委任的股東代办署理人超過一人時，

第九十二條

產對公司的債務承擔責任。

（

第六十八條

：

：天津經

（二）在公司按照本章程第三十四條的規定在證券买卖所外以協定体例購回

東持有98,243,200股（27.73%）。在本章程內所述內資股(包罗國有股)、發起人

1

（七）股東大會認為和本章程規定應當載入會議記錄的其它內容。

及適用法令、行規及上市地上市規則不時規定的期限內轉讓或者註銷；並向

（一）以書面形式作出；

本章程對公司及其股東、董事、監事、經理

決議通過和經受影響的類別股東在按第一百條至第一百零四條分別召集的股東

利潤中收入的）；及

）

公司通俗股股東承擔下列義務：

（二）任何股份的所有聯名股東須配合地及個別地承擔领取有關股份所應付

列內容：

（三）在公司改組方案中，“有益害關係股東”是指以低於本類別其它股東

（五）審議核准監事會的報告；

九

第

（三）對公司的業務經營活動進行監督办理

要求的義務

公司召開股東大會、分派股利、清理及從事其它需要確認股權

3

第一屆董事會董事候選人由發起人提名，並由公司創立會議選舉產生，每屆

第八十條

第七十八條

第八十五條 董事、監事提名的体例和程式為：

第

第四章

（三）各股東所持股份已付或者應付的款項；

（一）公司不必為超過四名人士登記為任何股份的聯名股東；

額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；可是從發行新股所得中減除的金額，

Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited

第三十二條

替代原公司章程（以下簡稱“原章程”。）

第十八章

公司居处：

下列事項須由股東大會以特別決議通過：

（九）發行該類別或者另一類別的股份認購權或轉換股份的權利；

1

公司在發行計畫確定的股份總數內，分別發行境外上市外資股

（二）存放在境外上市的證券买卖所地点地的公司境外上市外資股股東名

鄙人列情況下，能够購回其發行在外的股份：

份總額的百分之五；用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中收入；所收購的股

（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

者以任何其它体例改變了其財務狀況而承擔的義務。

（三）轉讓文據已付應

在適用法令、行規及上市地上市規則允許的情況下，經本

放棄其合同中的任何權利。

周年

第九條

（四）該人單獨或與他人分歧行動時，以其它体例在事實上节制公司。

該等股東代办署理人只能以投票体例行使表決權。

(e)

（一）公司添加、減少股本和發行任何種類股票、認股權證和其它類似證券；

委託人為法人的，其代表人或者董事會、其它決策機構決議授權的人作

司合併、分立、闭幕和清理等事項作出決議；

第九十條

類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。

（一）公司供给的有關財務資助是誠實地為了公司好处，並且該項財務資助

2006

公司召開股東大會，董事會應當於會議召開四十五日前（包罗

（二）

3

022

自第一次通知布告之日起九十日內，有權要求公司清償債務或者供给相應的償債擔

第四十四條

（一）免去董事、監事須真誠地以公司最大好处為出發點行事的責任；

股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列

公司根據股東大會召開前二十日時收到的書面回復，計算擬出

第三章

券主管機構指定的一家或者多家報刊上登载，一經通知布告，視為所有內資股股東已

第七十三條

第六十五條

（八）對該類別股份的轉讓或所有權加以或添加該等；

（一）公司以面值價格購回股份的，其款項應當從公司的可分派利潤帳面餘

十以上股份的股東能够自行召集和掌管。

其它高級办理人員簽署的，還應當由其它有關高級办理人員簽署。股票經加蓋公

（

所要作出表決的事項分別作出。委託書應當说明若是股東不作，股東代

減資和購回股份

十五；所持公司股份自公司股份上市买卖之日起一年內不得轉讓。上述人員離職

視為對有關股份擁有所有權的人，但董事會有權就有關股東名冊資料的更改而要

日召開的股東

第八十六條

持股數按股東提出書面要求日計算。

（二）參加或者委派股東代办署理人參加股東會議，並按照所持有的股份份額行

公司的股票採用記名股票形式，股票是證明股東所持股份的憑證。

董事或監事職位或在其退休時，應該取得的補償。

公司為註銷原股票和補發新股票的全数費用，均由申請人負擔。在

2

諮詢（以上涉及配額

數量（比例）為：內資股股東天津泰達投資控股无限公司持有150,420,051股

前述購買公司股份的人士，包罗因

經國務院證券主管機構核准，公司能够向境內投資人和境外投

記機關變更登記後，能够變更其經營範圍。

聲明書。公證書或者聲明書的內容應當包罗申請人申請的来由、股票遺失的

除非下列人士在舉手表決以前或者以後，要求以投票体例表

（4） 股票的編號；

1

（三）

股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的

之十）的兩個或兩個以上的股東

意見書。

第十八條

公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司居处；受委託的境外

（九）載明擬出席股東大會書面回復和會議投票代办署理委託書的送達時間和地

司

股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本

出席會議的股東（包罗股東代办署理人），應當就需要投票表決的每一事項明確

如該股東為公司股票上市地的有關法令法规所定義的認可結算所（簡稱

股份和註冊資本

述權力時，不應損害或廢除任何類別股東的權利。

公司的經營範圍包罗：國內貨運代办署理；倉儲服務（危險品除外）；

（六）各股東終止為股東的日期。

2857

分之二時；

當反對

（

通知

以投票体例表決的要求能够由提出者撤回。

第五十六條

股東向公司有關會議記錄的影本，公司應在收到合理費用後七日內把影本送

（八）

將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據任何合約提出的損害賠償申索不受此影

二十九條

許可證

（十）添加其它類別股份的權利和特權；

司印章或者以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋公司印章，應當有

內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不

釋；此原則包罗（但不限於）在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其它改

第五十條

下列景象應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：

股東在權益遭到侵害時，有權按照法令、行規和本章程的規定要求

第八十八條

（或其代办署理人）能够行使的權利，猶如該人士是公司的個人股東一樣。

過

以上有表決權股份的股東，將其所持有的股票進行質押的，應

股東大會的通知應當合适下列要求：

公司審批部門核准

（二）依其所認購股份和入股体例繳納股金；

的股東能够以書面提案体例向股東大會提出董事候選人及除職工代表監事

述辦法辦理：

股東大會若是進行點票，點票結果應當記入會議記錄。

第七十七條

（三）發行其它證券及上市方案；

居处保留。

會議負責決定股東大會的決議能否通過，其決定為終局決

券監督办理委員會核准之日起十五個月內分別實施。

不時規定的期限內註銷

第二十三章

的次要目标不是為了購買本公司股份，或者該項財務資

第八十二條

（五） 委託書簽發日期和无效刻日；及

股東能够依據本章程起訴公司；公司能够依據本章程起訴股東；股東能够依

份應當在一年內轉讓給職工。

第三十七條

在報紙上至多通知布告三次。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的

題上作出有損於全體或部门股東的好处的決定：

公司減少資本後的註冊資本，不得低於的最低限額。

上排名首位之聯名股東有權领受有關股份的股票、收取公司的通知、在公司股東

資人發行股票。

第六十七

股東大會上能否有表決權）

第五十七條

關股份的全数表決權，而任何送達上述人士的通知應被視為已送達有關股份的所

視為分歧類別股東。

本條所稱“分歧行動”是指兩個或者兩個以上的人以協定的体例（不論口

諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊存放在境外，並委託境外代办署理機構办理。

理人能够按自已的意义表決。

第四條

根據經營和發展的需要，能够按照本章程的有關規定核准

股東大會在恪守有關法令、行規規定的前提下，能够以通俗決議的体例

300457

短长關係

定辦理）。

持股憑證；委託代办署理人出席會議的，代办署理人應出示本人身份證、法人股東單位的

公司經理

（六）公司為職工持股計畫供给款項（可是不應當導致公司的淨資產減少，

條

（三）該人單獨或與他人分歧行動時，持有公司發行在外百分之三十以上（含

26

公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並于三十日內

本人股份的情況下，“有益害關係的股東”是指與該協議有關的股東；

會予以選舉或更換。

公司的境外上市外資股股東名冊副本的存放地為，並委託代办署理機構管

的股東”是指本章程第五

3

（六）對股東提案作出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例

公司的通俗股份為內資股和外資股

業。

前述所稱購回股份的合同，包罗（但不限於）同意承擔購回股份義務和取得

下列事項須由股東大會以通俗決議通過：

（十五）法令、行規及本章程規定應當由股東大會作出決議的其它事項。

票

。

代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。

）公司股本狀況；

第八章

（

表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。

（四） 股東大會對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。

景象下，以任何其它体例供给的財務資助。

”

條

股份已被轉讓的，只需公司在有關會議開始前沒有收到該等

(a)

（三）法令、行規及本章程規定應當承擔的其它義務。

第十一條

就公司在權購回可贖回股份而言，如非經市場或以招標体例贖回，則其股份

公司在登载補發新股票的通知布告之前，應當向其掛牌上市的證券买卖

的；

（2） 如以招標体例購回，則必須向全體股東一視同仁發出招標建議。

體股東一視同仁地發出。

電

公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股份在證券买卖所上市买卖之日起一

票和贊成票相等時，無論是舉手還是投票表決，會議主

5

股東按其持有股份的種類和份額享有權利，承擔義務；持有统一種類股份的

（

類別股東表決的特別程式

得財產分

煤炭及煤炭製品、礦產品、化工原料及產品、石油產品（不含原油及成品油）、燃料油、紡

人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有代表人資格的无效證明和

連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不克不及無故解除其職務。

有關被提名董事候選人的意圖以及候選人表白願意接管提名的書面通知，應

前，公司有權拒絕採取任何行動。

（1） 公司名稱；

第一章

、電子產品、儀器儀錶、日用百貨、焦碳及製品、

（2） 公司登記成立日期；

遏制侵害，賠償損失。

有聯名股東。

它事項。

月

第三十四條

第七十一條

（二）指定會議的地點、日期和時間；

公司章程的修訂程式

1

第十二章

九

前款所稱境外投資人是指認購公司所發行股份的外國和、澳門、臺灣地

（四）按照法令、行規及本章程的規定轉讓股份；

，提出建議或者質詢；

-

投票，會議能够繼續進行，討論其它事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過

（一）合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上（含百分

第一條

第九十八條

規規定的程式辦理。

勞動办理

股東一樣。

回報發給本行收據，則被視為該等聯名股東發給本公司的无效收據。

減資和購回股份

規和本章程的規定轉讓、贈與、

第七十四條

議，應當由出席股東大會的股東（包罗股東代办署理人）所持表決權的二分之一以上

構及其它相關監管機構核准後，公司

股份（即「有關股份」）補發新股票。關於形式權利發行權證於持有人，除非公

為代表出席公司的股東大會。

（6） 《公司法》、《特別規定》及公司股票上市的證券买卖所要求載明的其

（二）與持有本公司股份的其它公司合併；

(d)

上具有表決權，但有益害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。

同出席股東的簽名冊及代办署理出席的委託書，並作為公司檔案由董事會秘書在公司

條

東名冊上，或者要求將其姓名（名稱）從股東名冊中刪除的，均能够向有管轄權

內展现該公

該股東的委託，能够行使下列權利：

告後，即可登载。通知布告在證券买卖所內展现的期間為九十日。

者改變經前述体例已訂立的合同，或者

（一） 單獨持有或合併持有公司發行在外的有表決權股份總數百分之五

公司註冊資本為人民幣

致公司的淨資產減少，或者即便構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分派

第十章

外，控股股東外行使其股東的權力時，不得因行使其表決權鄙人列問

第六條

包罗（但不限於）任何分派權、表決權，但不包罗根據本章程提交股東大會通過

公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。

點；及

股東大會由董事會召集，董事長擔任會議。董事長因故不

會計師事務所的聘用

所作的表決均不計入无效表決總數。

，應當披露其短长關係的性質和程度；若是將討論的事項對該董事、監

股東出具的委託他

除法令、行規或公司股份上市的證券买卖所的上市規則所

添加資本後，公司須向公司登記機關辦理變更登記，並作出公

當兩位或以上的人士登記為任何股份之聯名股東，他們應被視

利潤帳面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；超出跨越面值的部门，按照下

東為公司股東。

（八）以明顯的文字說明，有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以

會議日但並不包罗通知發出日）發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的

（二）公司未彌補虧損達股本總額的三分之一時；

應當合适下列要求：

公司的發起人為：天津泰達投資控股无限公司（

五十四條

第三十三條

股票和股東名冊

資

金帳戶中。

8348

公司在依法点窜本章程，並經有關主管部門及機關核准及公司登

（一）向公司领取二元港幣的費用（以每份轉讓檔計），或领取經《聯

身份證件及其號碼；

股東（包罗股東代办署理人）在股東大會表決時，以其所代表的有

次要地址（居处）；

）

（一）饋贈；

通過。

6

獲選董事的人數不克不及少於第一百零五條的規。

股東大會決議分為通俗決議和特別決議。股東大會作出通俗決

超過該類已發行在外股份的百分之二十的；

第二十章

年

公司闭幕和清理

（十三）点窜本章程；

第十二條

（六）審議核准公司的年度財務預算方案、決算方案；

級办理人員。

（四）股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購

購買者或者其後登記為該股份的所有者的股東（如屬善意購買者），其姓名（名

會、監事會應當向股東供给董事、監事候選人的簡歷和根基情況。

（五）各股東登記為股東的日期；及

表決代办署理委託書至多應當在該委託書委託表決的有關會議召開

上市买卖的

章程規定的程式通過，並報國家有關主管機

有關法令、法規的前提下，公司有權籌集資金及告贷，包

本條第（三）項有關登载補發新股票的報刊，應當包罗至多的

事。外部董事（指不在公司內部任職的董事，下同）應占董事會人數的二分之一

應行使何種表決權的具體；

（二）轉讓文據只涉及在上市的境外上市外資股；

告應充实披露非關聯股東的表決情況。

第九十七條

、在繳付成本費用後获得公司章程；

織原料、化肥及食用農產品的批發、零售；

（二）自行或與他人配合要求以投票体例表決；

（十二）對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議；

公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為准。

；

的另行規定。

（四）公司年度預、決算報告，資產負債表、利潤表及其它財務報表；

三條

形式。

的責任。

(b)

公司根據本章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意

後果作出認真的解釋；

監事會

第十一章

公司按照前款規定分別發行境外上市外資股和內資股的計畫能够自中國證

的程式應當盡可能與董事會召集股東會議的程式不异。

公司以發起設立体例設立，於

法作出的決定導致類別股東權利的變更或者廢除

行：

形式委託的代办署理人簽署。

公司

國境內的投資人。

不得超過購回的舊股發行時公司所得的溢價總額，

會議上通過，方可進行。

包罗發行新股的溢價金額）；

的所有金額的責任；

一

（六）法令、行規許可的其它体例。

公司決定補發新股票之前，須確保其沒有收到申請人以外的任何人

（一）該股東在股東大會上的發言權；

合买卖所創業板上市規則》（以下簡稱：《上市規則》）中不時規定的更高的費用，

和其它高級办理人員

公司召開類別股東會議，應當於會議召開四十五日前發出書

運營；承辦海運、

話：

要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董

冊；

)

的通知中指定的其它处所。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書

股東提出查閱前款有關消息

公司。

公司不得成為任

下列景象不適用類別股東表決的特別程式：

的、人民幣以外的其它國家或者地區的貨幣。

景象，不需要召開類別股東會表決。

備補發新股票的通知布告；通知布告期間為九十日，每三十日至多重複登载一次。

若是要求以投票体例表決的事項是選舉或者中止會議，則

（五）按照本章程規定獲得有關資消息

情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決

（一）經股東大會以特別決議核准，公司每間隔十二個月單獨或者同時發行

第八十四條 董事、監事候選人名單以提案的体例提請股東大會表決。

在恪守

（四）被登出股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後，從

股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東大會由董事會召

股東大會通過的任何決議應合适中國的法令、行規和章程的有關規定。

合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職

(

除非公司已經進入清理階段，公司購回其發行在外的股份，應

第十五條

（二）該人單獨或與他人分歧行動時，能够行使公司百分之三十以上（含百

（一） 代办署理人姓名；

（三）董事會為公司股票上市的需要而決定存放於其它处所的股東名冊。

量、最高價和最低價，以及公司為此领取的全数費用的報告；

處理。

第四十六條

外資股及境外上市外資股皆為通俗股。

華人民國（“中國”）其它有關法令、行規成立的股份无限公司。

股東大會應有會議記錄。會議記錄記載以下內容：

全数或者部门換作該類別股份或者授予該等轉換權；

會核准之日起十五個月內完成的。

第六十一條

（七）法令、行規及本章程所賦予的其它權利。

（五）每一表決事項的表決結果；

第一百零

公司的代表人是公司董事長。

（五）法令、行規許可的其它情況。

備、汽車零部件、

記在股東名冊上的人，若是其股票（即「原股票」

第五十五條

會議的核准。

非經股東大會事前核准，公司不得與董事、監事、經理和其它

；屬於第（二）項、第（四）項景象的，應當在六個月內

第九十一條

職資格和條件由董事會審查；監事候選人的任職資格和條件由監事會進行審查。

第二十條

投贊成票或只可投反對票時，任何違反有關規定或的由股東（或其代办署理人）

帳戶或資本公積金帳戶（按情況適用）上的金額（

（一）

（四）董事會認為需要或監事會提出召開時；

第一百零一條

（42.45%）；內資股股東正大製藥投資（）无限公司持有77,303,789股

以上

任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名（名稱）登記在股

第

第十三條

前款所稱人民幣，是指中華人民國的貨幣。

除法令、行規还有規定外，公司股份能够轉讓，並不

份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。

第六十九條

划一或者更多的表決權、分派權、其它特權的類別股份的數目；

（二）公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計畫，自國務院證券委員

第

在股東

前（不包罗會議當日，以下不异），將出席會議的書面回復送達公司。

繳的印花稅；

大會中出席及行使表決權，而任何送達該人士的通知應被視為已送達有關股份的

會議若是對提交表決的決議結果有任何懷疑，能够對所投

第二十二章

應當当即進行投票表決；其它要求以投票体例表決的事項，由決定何時舉行

司確實相信原有權證已被毀滅，否則不得發行任何新權證取代遺失的權證。

2

以上，此中並應有

定，並應當在會上宣佈和載入會議記錄。

（一）向全體股東按同比例發出購回要約；

股東的權利和義務

股的計畫，公司董事會能够作出分別發行的實施放置。

稱）均不得從股東名冊中刪除。

份，稱為內資股。公司向境外投資者發行的以外幣認購的股

上述第（三）分段中所述報酬，包罗（但不限

經營旨和範圍

讓，不受一切留置權的；但除非合适下列所有條件，否則董事會可拒絕承認

（三）如聯名股東此中之一逝世，只要聯名股東中的其它尚存人士應被公司

所提交一份擬登载的通知布告副本，收到該證券买卖所的回復，確認已在證券买卖所

第十四章

（九）對公

第七十六條

（二）在證券买卖所通過公開买卖体例購回；或

前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四

股票的轉讓和轉移，需到公司委託的股票登記機構辦理登記，如需收取任何

（三） 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的

（五）向股東供给為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解

其股份的；及

公司為永世存續的股份无限公司。

（九）罷免任何任期未屆滿的董事。

法人股東應由代表人或者代表人委託的代办署理人出席會議。代表

（一）按照其所持有的股份份額領取股利和其它形式的好处分派；

第十

天津濱海泰達物流集團股份无限公司

用機器印刷形式簽署。

的行為時，應當由董事會決定某一日為股權確定日，股權確定日終止時，在冊股

股而發行的新股所得中減除；

真：

股東大會是公司的權力機構，依法行使職權。

電腦軟硬體及週邊設備

可分派的利潤中減除的用於購回股份面值部门的金額，應當計入公司的資本公積

股東的權利和義務

办理、專項規定办理的商品按照國家有關規

，以

公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上登载準

知，公司將儘快按照股東的要求予以供给。

五

（二）董事會擬訂的利潤分派方案和虧損彌補方案；

擔責任，公司以其全数資產對其債務承擔責任。

法规第五百七十一章）所定義的認可結算所或其代办署理人，書面轉讓檔可用手簽或

到上市公司的境外上市外資股股東遺失股票申請補發的，其股票的補發

不到的，公司應當在五日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以通知布告形式再

的法院申請更正股東名冊。

股東會議有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。

人士應被公司視為對有關股份擁有所有權的人，但董事會有權為修訂股東名冊為

濟技術開發區宏達街

的決議。

從

第十九條

企業的債務承擔連帶責任的出資人。

）取得購回其股份的購回權；

人分歧行動時，能够選出半數以上的董事；

會；達不到的，公司應當在五日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以通知布告

類別股東會議的決議，應當經根據第一百零二條由出席類別

（

（三）在證券买卖所外以協定体例購回。

（二）將該類別股份的全数或部门換作其它類別，或者將另一類別的股份的

第四章

事、經理和其它高級办理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，

第一百零三條

（二）發行公司債券；

自營、代

陸運、空運進出口貨物、國際展品、私家物品及過境貨物的國際運輸代办署理業務，包罗：攬貨、

能出席會議的，由半數以上董事配合推舉一名董事召集會議並擔任會議。

2

持表決權的三分之二以上通過。

股份和註冊資本

理人），不必把所有表決權全数投贊成票或者反對票。

第七十九條

（3） 股票種類、票面金額及代表的股份數目；

第三十

董事會、監事會經審查並通過決議確定董事、監事候選人後，應以書面提案的方

提

景象及證據以及無其它任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。

第二十五條

（七）設立與該類別股份享有划一或者更多表決權、分派權或者其它特權的

第三十

（十二）点窜或者廢除本章所規定的條款。

（六）除法令、行規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其

第五十八條

的股東或股東代表提出回

條

其代表；可是，如經此授權一名以上的人士，授權書應載明每名該等人士經

第六十二條

海洋與現代運輸設

第五十三條

股東可在公司辦公時間免費查閱股東大會會議記錄影本。任何

201

者放置能否能够強制執行，也不論是由其個人或者與任何其它人配合承擔），或

事項以及開會日期和地點奉告所有該類別股份的在冊股

公司依據《公司法》、《特別規定》、《必備條款》、《關於到上市

表決前委託人已經归天、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署

公司在證券买卖所外以協定体例購回股份時，應當事先經股東

公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何体例，對購買或

所有聯名股東。

（已由

持有分歧種類股份的股東，為類別股東。

第十章

若聯名股東任何此中一名就應向該等聯名股東领取的任何股息、紅利或資本

1

面通知，將會議擬審議的

分證據

公司經國家有關主管機構核准購回

第十七章

此授

天津經濟技術開發區渤海39號

七

股東名冊為證明股東持有公司股份的充

前款所稱起訴，包罗向法院提起訴訟或向仲裁機構申請仲裁。

（一）添加或者減少該類別股份的數目，或者添加或減少與該類別股份享有

下列部门：

公司應當保護股東權益，公允對待所有股東。公司不得

東大會或任何類別股東會議上擔任

的授權。公司董事長或者其它有關高級办理人員在股票上的簽字也能够採取印刷

章目

“

第一百零四條

保。

景象的，應當自收購之日起十日內註銷及適用法令、行規及上市地上市規則

本條規定不適用於本章第三十

三十條

司內部任職的董事）執行董事指在公司擔任經理、副經理及其它办理職務董事。

消息

前款所稱通知布告，應當於會議召開前四十五日至五十日的期間內，在國務院證

點票。

條

第三十八條

第二十

公司股票應當載明的事項，除《公司法》的規定外，還應當包罗公司股票上

股東大會審議有關關聯买卖事項時，關聯股東不應當參與投

案，公司應當將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議

居处保留。

名以上的獨立（非執行）董事（指獨立于公司股東且不在公

任何由公司董事會發給股東用於录用股東代办署理人的委託書的格

董事

權的票數處理。

次通知股東。經通知布告通知，公司能够召開類別股東會議。

（三）

（二）擔保（包罗由保證人承擔責任或供给財產以保證義務人履行義務）、

在投票表決時，有兩票或者兩票以上表決權的股東（包罗股東代

額、為購回舊

持有公司

分之十）的一個或若干股東（包罗股東代办署理人）。

大會修訂通過）

（四）依據本章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等；

公司增資發行新股，按照本章程的規定核准後，根據國家有關法令、行

本章程經公司股東大會通過後，並在公司境外上市外資股于聯

62008002

公司應當設立股東名冊，登記以下事項：

章

因不测遺漏未向某有權获得通知的人送出會議通知或該等人士

1

（三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

助是公司某項總計畫中附

地址

，能够簽署一份或者數份同樣格局及內容的書面

）變更購回其股份的合同；

第四十五條

席會議的股東所代表的有表決權的股份數目。擬出席會議的股東所代表的有表決

9

（三）將股份獎勵給本公司職工；

若《上市規則》規定任何股東就任何個別的決議案須放棄表決或被只可

（四）各發言人對每個審議事項的發言要點

的人士能够代表認可結算所（或其代办署理人）行使權利，猶如該人士是公司的個人

股東大會召開前三十日內或者公司決定分

股東大會會議記錄連同出席股東的簽名簿及代办署理出席的委託書，應當在公司

公司通俗股股東享有下列權利：

就公司有權購回可購回股份而言，

第二十

所有各部门股東的名冊；

公司的合併與分立

會決議。

。

告，提出該要求的股東能够在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議。召集

（十）法令、行

（

公司根據本條規定補發新股票時，應當当即註銷原股票，並將此註

被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。

額為限對所投資的公司承擔責任。可是，除法令还有規定外，不得成為對所投資

配；及

頭或者書面）達成分歧，通過此中任何一人取得對公司的投票權，以達到或者鞏

同當事方的

可結算所或其代办署理人（以下簡稱“認可結算所”），該股東能够授權其認為合適

（21.82%）；內資股股東正大置地无限公司持有28,344,960股（8.00%）；H股股

公司是獨立的企業法人。公司的一切行為均須恪守中國的法令和

理各類貨物和技術的進出口業務（國家

公司減少註冊資本時，必須編制一份資產負債表及財產清單。

）半數以上（至多兩名）獨立董事提議召開時；或

對該股份要求登記為股東的聲明。

（二） 董事會、監事會能够在本章程規定的人數範圍內，按照擬選任的人

（六）

第八十一條

權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，經此授權

第三十五條

第三條

（

（一）各股東的姓名（名稱）、地址（居处）、職業或性質；

所有股本已繳清的在上市的境外上市外資股，皆可根據本章程轉

董事會

（5） 各股東取得股份的日期；

1

條

（一間于中華人民國成立之股份无限公司）

有下列景象之一的，董事會應當在兩個月內召開臨時股東大會：

當恪守境外證券市場的監管程式、規定和要求；所轉讓的股份在境外證券买卖所

第九十四條

第三十六條

標題

括但不限於發行股票、債券；公司亦有權為任何圈外人供给擔保。但公司行使上

第四十八條

（一）會議；

高級办理人員以外的人訂立將公司全数或者主要業務的办理交予該人負責的合

）解除其在任何購回合同中的任何義務。

股東，享有划一權利，承擔同種義務。

附帶任何留置權。

結算所

綜合物流運作平臺，為客戶供给專業、全面的高水準服務，以實現企業實力、股

（

第四十一條

凍結或以其它体例損害其所持任何股份附有的權利。

錄

本公司（或者稱“公司”）系按照《中華人民國公司法》（簡稱

只因任何间接或間接

第五章

（四）

公司添加資天性够採取下述体例：

可是有相反證據的除外。

的股本結構為：此中內資股256,068,800股，外資股98,243,200股。股東及其持股

公司的經營旨是：安身天津濱海新區，發揮技術、办理、資金、

的，不需要股東大會或類別股東

公司按照前條第（三）項規定收購的本公司股份，不得超過本公司已發行股

條

條

經國務院證券監督办理機構核准，內資股股東可將其持有的股份轉讓給境

申請人未供给就此等費用的合理的擔保之

第二十四條

(c)

現在及以前的姓名、別名；

（不含小轎車）的銷售；

公司應當保留完整的股東名冊。

六條

（五）發行可轉換公司債券；及

章程中有關股東

議宣佈結果有異議的，有權在宣佈後当即要求點票，會議應當即時進行

品牌優勢，整合戰略資源，拓展區域合作，開拓高端物流領域業務，建設創新型

5%

（五）本章程的点窜；

（二）公司依法以其財產作為股利進行分派；

第八十九條

董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可

大會舉行程式的條款適用于類別股東會議。

公司股東為依法持有公司股份並且其姓名（名稱）登記

本章所稱承擔義務，包罗義務人因訂立合同或者作出放置（不論該合同或

分之三十）的表決權或者能够节制公司的百分之三十以上（含百分之三十）表決

以本章程內有關通知條款派送。對內資股股東，股東大會通知也能够用通知布告体例

公司的註冊名稱

第六十條

和掌管；監事會不召集和掌管的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之

天

程。但該提案需於前述會議通知發出之日起十日內送達公司。

（十一）對公司發行其它證券及上市方案作出決議；

（三）載明有權出席股東大會股東的股權登記日；

：天

乳製品（含嬰幼兒配方奶粉）進口及批發、零售；轉口貿易；庫存节制办理、物流技術諮詢、

第二章

票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入无效表決總數；股東大會決議的公

九

（五）

非執行董事指不在公司擔任經理、副經理及其它办理職務的董事。

-

第六十四條

股東大會行使下列職權：

議中支撑或者反對的票數或者其比例。

（三）打消或減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或累積股利的權

及第

公司按照本章程第三十二條規定購回股份後，屬於第（一）項

在聯名股東的情況下，若聯名股東之一灭亡，則只要聯名股東中的其它尚存

）

（四） 對可能納入股東大會議程的臨時提案能否有表決權，若是有表決權

如公司未收到任何人對補發股票的異議，即能够根據申請人的申請補發新股票。

均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。

（二）核准董事、監事（為本人或者他人好处）以任何形式剝奪公司財產，

當在該事實發生之日起

購回股份權利的協議。

如公司擬變更或廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別

（六）如任何董事、監事、經理和其它高級办理人員與將討論的事項有主要

第六章

第一章

（五）公司在其經營範圍內，為其一般的業務活動供给貸款（可是不應當導

，包罗：

第二十二條

第四十三條

代办署理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的分歧性。

規或本章程規定的以及股東大會以通俗決議通過認為會

司。

以下簡稱“公司章程”或“本

臨時股東大會不得決定布告未載明的事項。

第九十

天津濱海泰達物流集團股份无限公司

境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不分歧時，以副本為准。

（二）公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部门從公司的可分派

第十七條

經營旨和範圍

62008001

（四）以資本公積金轉增股本；

認可

公司或其子公司在任何時候均不應當以任何体例，為減少或解除前述義務人

委任的授權或者有關

數，提出董事候選人、股東代表擔任的監事候選人的建議名單；董事候選人的任

（一）為減少公司資本而註銷股份；

第一節

法人股東的，應加蓋法人單位印章或者由其董事或者正式委託的代办署理人簽署。

文件

；

要約或者在證券买卖所通過公開买卖体例購回本人股份的情況下，“有益害關係

百分之三十）的股份；

六

第七章

據本章程起訴股東；股東能够依據本章程起訴公司的董事、監事、經理和其它高

名冊副本存放地的法令、證券买卖所規則或者其它有關規定處理。

（六）回購公司股份；

經審計總資產

公司能够依據國務院證券主管機構與境外證券監管機構達成的

股東名冊的各部门應當互不重迭，在股東名冊某一部门註冊的

公司股票由董事長簽署。公司股票上市的證券买卖所要求公司

托運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報驗、國際多式聯運、集運業務；

上的股東代办署理人代為出席和表決，而該股東代办署理人不必為公司股東；

市的證券买卖所要求載明的其它事項：

（三）核准董事、監事（為本人或者他人好处）剝奪其它股東的個人權益，

採取境外存股證或股票的其它派生形式。

東代办署理人按照

利。

東。擬出席會議的股東，應當于會議召開二十日前，將出席會議的書面回復送達

總則

沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因而無效。

專職及其它全数兼職的職業、職務；

第二條

外投資人，並在境外上市买卖；所轉讓的股份在境外證券买卖所上市买卖，還應

數進行點算；若是會議未進行點票，出席會議的股東或者股東代办署理人對會

（六）半數以上（至多兩名）外部監事提議召開時。

第四十二條

（十）會議常設連絡人姓名、電話號碼。

公司董事、監事、經理和其它高級办理人員的個人資料，包罗：

董事的款項中扣除。

第二章

出。

工會組織

月

變更和該貸款、合同中權利的轉讓等；

,

購買公司股份而间接或者間接承擔義務的人。

轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利；

目

為

（二）各股東所持股份的類別及其數量；

第五十二條

對公司產生严重影響的、需要以特別決議通過的其它事項。

公司在任何時候均設置通俗股。公司根據需要，經國務院授權的

3

《公司法》）、《國務院關於股份无限公司境外募集股份及上市的特別規定》（簡稱

本條第（三）及（四）項所規定的通知布告、展现的九十日刻日屆滿，

轉讓人和

第六十六條

案會構成分歧類別股東在改組中不按比例地承擔責任；

傳

股東大會記錄應永世保留。

避請求。若有特殊情況關聯股東無法回避時，公司能够按照一般程式進行表決，

類別股東依據法令、行規和本章程的規定，享有權利和承擔義務。

集。股東年會每年召開一次，並應于每一會計年度完結之後的六個月之內舉行。

（二）若是董事會在收到前述書面要求後三十日內沒有發出召集會議的通

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中远集运新增亚洲-钟摆航... 2015-11-18中远集运AWS航路淡季打算 2015-11-5中远集运下调中国地域出口... 2015-10-30 庞巴迪运输项目启动并成功装船 相关链接 航...

摘要: 【市商网2016年5月12日讯】 2016年5月12日中远商品买卖核心发布通知,将于近期举行龙江之旅·祝您起飞参观调查勾当。 原文如下: 关于龙江之旅·祝您起飞参观调查勾当的通知

中国近海运输(集团)总公司(China Ocean Shipping(Group) Company)简称中远或COSCO，是中国最大的航运企业，全球最大的海洋运输公司之一，中华人民...详情

市商网3分钟前

(一)完美交通收集系统

2扩大医疗合作。支撑与环渤海区域病院成立协作病院和诊疗核心，积极衔接市医疗财产转移。推进成立通用诊断病例、双向转诊、近程诊疗和查抄成果互认轨制，加强急救收集系统对接，推进告急医疗救援一体化。摸索成立异地就医间接结算机制，实现医保消息互通互认。开展突发公共卫生事务、疾病防止节制和分析监视法律合作，成立消息传递、按期会商、手艺交换和协调联动轨制。（牵头部分：市卫计委。义务单元：相关县（市）、区）

3鞭策成立跨区域生态弥补长效机制。按照“谁受益、谁弥补、生态共建、共享”的准绳，积极参与设立区域生态基金并争取支撑。对我市衔接京津财产转移项目或公共事业项目，按项目投资或利税分成比例，分管能耗、煤耗和排污目标。（牵头部分：市环保局。义务单元：市发改委、市财务局，相关县（市）、区）

(二)推进生态扶植与修复

1自动融入“一带一”扶植。拓展提拔东出西联交通物畅通道功能，积极打通“石新欧”、“冀蒙俄”向西、向北新通道，谋划开通国际货运班列。加速完美正定国际机场和分析保税区港口功能，争取设立多种功能性港口，成长港口经济；加速完美内陆港功能，积极争取扶植一类陆地港口。鞭策劣势企业在全球范畴优化资本设置装备摆设和出产力结构，积极“走出去”参与劣势产能国际合作，指导我市具有比力劣势的企业积极开展境外投资勾当，按照“3+1”模式做好全程办事。（牵头部分：市商务局。义务单元：市发改委、市交通局、分析保税区管委会，相关县（市）、区）

(二)推进工业转型升级

1提拔保守劣势财产。深切贯彻落实“中国制造2025”和“互联网+”步履打算，出力化解过剩产能，积极衔接京津制造业转移，做精做细石化财产，加速轮回化工园区扶植，重点成长精细化工、医药化工等新型化工财产，构成以石油化工为主，石油化工与煤化工无机连系，氯碱化工作为无益弥补的“三化合一”轮回经济成长模式，制造千亿级特色财产集群。鼎力支撑常山纺织等保守企业成长，强大一批特色财产集群。（牵头部分：市工信局。义务单元：市发改委、轮回化工园区管委会，相关县（市）、区）

(三)鼎力成长示代办事业

(二)强化务实合作。加强与环渤海地市间的对口跟尾，积极推进多边、双边和谈落实，争取国度和省支撑共享区域成长政策，配合为环渤海地域合作成长作出积极贡献。

市人民

2培育强大计谋性新兴财产。加强与京津科研院所和央企、京企、大型民企合作，加速京津手艺立异在我市孵化，推进计谋性新兴财产规模化、集聚化成长。培育强大通用航空，加速扶植生物医药财产园，鼎力推进斗极卫星财产园等园区扶植，环绕新材料、新能源、节能环保等范畴制造一批财产集聚区、科技和国度级立异创业平台。激励公共创业、万众立异，高质量扶植创客新城和一批功能完美的众创空间，吸引京津甚至全国立异要素资本在堆积。（牵头部分：市发改委。义务单元：市工信局、市科技局，相关县（市）、区）

1深化教育合作。积极共同国度推进京津冀高档教育招生测验轨制，争取驻京高档学校添加在我市的招生名额。支撑我市高档学校、职业学校与环渤海地市组建高档学校、职教联盟，开展师资培育、学科共建、结合办学等合作。支撑京津高档学校来我市成立高手艺人才实训，积极吸引驻京高档学校通过院部搬家、设立分校等多种体例向我市疏解。加强根本教育合作，引进京津中小学本质教育办学和讲授模式，推进跨区域中小学校合作，奉行集团化办学、设立分校等合作模式，提拔我市根本教育程度。（牵头部分：市教育局。义务单元：相关县（市）、区）

五、推进同一市场系统扶植

一、加速实现根本设备互联互通

2鼎力成长轮回经济。扶植一批烧毁物分析操纵试点示范工程和轮回经济示范区，建立跨区域资本收受接管操纵财产链。积极推进在省会周边就近扶植建筑烧毁物资本化操纵项目，进一步推进城市矿产资本高值化、财产化开辟操纵，扶植一批再制造试点示范工程。鼎力成长污水处置再生操纵，将再生水纳入区域水资本同一设置装备摆设，推进水资本轮回操纵。（牵头部分：市发改委。义务单元：市环保局、市河山资本局、市商务局、市水务局、市委，相关县（市）、区）

二、加强生态联防联治

对准京津市场，加大农业布局调整力度，培育强大畜产物、果品、蔬菜等特色主导财产，鞭策市内龙头企业开展计谋合作，激励大型连锁超市与农人专业合作社开展“农超对接”，制造一批农业财产化示范和畜禽养殖尺度化示范场、畜牧财产堆积区、畜牧财产集群。依托京津科技和畜禽良种资本，培育和成长精品牧渔业、生态牧渔业。引进京津工商本钱和立异资本，参与太行山区分析开辟，推进地盘拾掇、生态改变和沟域经济成长。推进环渤海地市农业科技合作，配合制定农业出产手艺尺度，实现科技立异设备共建和共享。加速与环渤海地市共建农产物检测平安系统，实现农产质量量检测演讲互认和农产物平安可追溯。（牵头部分：市农业局。义务单元：市委农工委、市畜牧水产局、市林业局，相关县（市）、区）

各县（市）、区人民，高新区、正定新区、轮回化工园区和分析保税区管委会，市相关部分：

为切实将《省人民关于贯彻落实环渤海地域合作成长纲要的实施看法》（冀政发〔2015〕49号）落到实处，积极推进我市与环渤海地市互利共赢成长，提高全市合作程度和分析合作能力，特制定如下实施看法：

(一)营建公允合作市场。当真清理妨碍同一市场构成和公允合作的尺度和规范性文件，打破处所、行业垄断和各类隐性壁垒，提高资本设置装备摆设效率和公允性，扶植同一、合作有序的市场系统，推进资本要素有序流动和优化设置装备摆设。市场监管体例，成立企业运营非常名录和严峻违法企业“”轨制，摸索成立跨区域整理和规范市场经济次序工作机制，开展侵权冒充专项整治，配合市场次序。（牵头部分：市工商局。义务单元：市商务局、市发改委、市工信局）

2016年4月23日

3强化土壤。以重点生态功能区、农产物主产区为重点，规定土壤优先区域，明白范畴和面积。严酷农药、化肥利用办理，加强秸秆、地膜处置和轮回操纵。加速推进省会周边规模化养殖场完成粪污处置设备扶植。以农药厂、染化厂等汗青遗留场地和垃圾填埋场、污灌区等问题凸起的地域为重点，开展土壤、地下水重金属和无机污染协复试点。（牵头部分：市环保局。义务单元：市河山资本局、市农业局、市畜牧水产局，相关县（市）、区）

2推进重点区域生态管理。加强太行山川土流失管理，持续实施造林绿化、丛林抚育运营和草地扶植等工程，加速扶植集水土连结、水源涵养、防风固沙、林果种植、生物多样性于一体的水源涵摄生态功能区。实施主要湿地生态修复工程，推进退耕还湿、退养还滩和生态补水，恢复和提拔湿地生态功能。（牵头部分：市林业局。义务单元：市环保局、市河山资本局、市水务局、市农业局，相关县（市）、区）

六、统筹城乡区域协调成长

七、保障办法

全力推进建立“宽带中国”示范城市扶植，协同京津共建高速、挪动、平安、泛在的新一代消息根本设备。优化收集根本资本设置装备摆设，鞭策宽带收集提速降费和公共场合无线局域收集（WiFi）全笼盖，本色性推进电信网、电视网、互联网三网融合。（牵头部分：市工信局。义务单元：市发改委，相关县（市）、区）

2加强金融合作。加强与金融总部、天津金融立异运营示范区合作，争取将京津金融立异政策向我市延长。争取在我市设立股份制贸易银行等金融法人机构，积极共同成立京津冀协同成长基金、财产布局调整基金、股权投资指导基金等。积极引进环渤海区域金融主体在我市设立分支机构，激励优良股权投资基金、创业投资基金在我市开展营业，支撑合适前提的金融机构跨地域参股我市处所贸易银行或设立小额贷款公司，活跃我市金融市场。积极引进金融租赁公司、融资租赁公司，支撑实体企业配备升级，拓展国际市场。推进安全市场一体化，推进环渤海地域安全业合作成长。积极争取在我市设立法人安全机构，成立安全理赔通赔通付轨制，推进安全承保理赔办事尺度化扶植，为安全消费者供给无差别安全办事。加强环渤海地域安全数据堆集和利用，进一步提拔安全产物开辟和精算能力，为环渤海地域成长供给有针对性的安全产物。（牵头部分：市金融办。义务单元：市发改委、市财务局，相关县（市）、区）

安身扶植京津冀世界级城市群第三极，全面提拔省会城市功能，勤奋构成京津冀城市群的主要支持，带动冀中南地域成长。推进斑斓村落扶植，推进城乡根本设备共建共享，积极鞭策城乡公共办事一体化。（牵头部分：市住建局。义务单元：市委农工委、市规划局、市发改委，相关县市）

2推进投资和商业便当化。积极争取天津自贸区、办事业扩大试点的可复制、可推广政策向我市延长，鼎力吸引出名跨国公司区域总部及研发、运营、采购、结算核心等落户我市，引进海外优良人才创业投资。（牵头部分：市商务局。义务单元：市发改委、市财务局、市工信局、分析保税区管委会，相关县（市）、区）

(四)加强现代消息根本设备扶植

(三)推进资本集约节约操纵

(一)加强农业合作

3对接社保系统。与环渤海地市共建劳务会商和劳动保障监察法律区域协作机制，推进人力资本同一市场扶植，实现劳动合同、社会安全征缴、劳动争议消息共享与跟尾措置。加速与环渤海区域社会保障系统对接，逐渐实现区域内社保一，完美根基医疗安全办理和异地就医办事政策办法，研究摸索工伤认定和劳动能力判定互认。落实养老安全关系转移接续轨制，支撑京津相关机构在我市扶植养老，开展跨地域采办养老办事试点，成立白叟虐待异地互认轨制。（牵头部分：市人社局。义务单元：市民政局，相关县（市）、区）

三、推进财产协同协作成长

1铁。加速完美“客货分手、客内货外”，普速铁与高速铁“双十字”交汇的枢纽款式。加速石济铁客运专线扶植，积极协调拆迁工作，确保2017年建成通车；加速推进京石城际铁前期工作，争取尽早开工；研究石邯城际铁扶植，建立区域快速客运铁收集，积极谋划-衡水-黄骅和-天津的客运和货运铁，修建更为便利顺畅的“东出西联”铁运输通道，提拔我市在环渤海区域的铁枢纽地位。（牵头部分：市发改委。义务单元：市规划局、市铁指办，相关县（市）、区）

2公。优化高速公网结构,打通断头、拓宽瓶颈，加速太行山高速公扶植，启动津石高速公扶植。全力实施通俗干线升级、农村公网扶植和山区公通道扶植“三大公扶植集中攻坚工程”，以及太行山高速公大通道、国省干线大通道和县乡主通道等交通扶贫集中攻坚工程。加速实施京津冀重点城市公交“一”工程，积极推进实现区域客运联程联运“一票制”和货运多式联运“一单制”。（牵头部分：市交通局。义务单元：市发改委、市规划局，相关县（市）、区）

(一)强化分析整治

统筹能源资本开辟操纵，完美能源输储设备。加速电动汽车充电设备扶植，力争到2020年建成与环渤海区域一体化的公用充电办事收集系统。（牵头部分：市发改委。义务单元：市规划局、市河山资本局，相关县（市）、区）

四、建立型经济新款式

1实施大气污染管理攻坚。积极参与环渤海区域大气污染联防联治，落实国度大气污染防治步履打算和省实施方案，制定和实施区域性污染物排放限值尺度，并采纳严酷的大气污染节制办法，大幅削减工业污染物排放总量。加速电力、钢铁、水泥、玻璃、焦化等重点行业脱硫、脱硝、除尘工程扶植程序，开展挥发性无机物管理。结合开展煤炭高效洁净操纵,加速裁减分离燃煤汽锅，从严劣质煤在区域内发卖和利用，加强散煤储运过程污染管理。鼎力成长新能源汽车，加速裁减黄标车，加强区域灵活车污染防治消息和环保异地违法消息共享。（牵头部分：市大气办。义务单元：市环保局、市发改委、市财务局、市交管局、市工信局，相关县（市）、区）

加强协作，立异帮扶机制，实施精准扶贫、精准脱贫，全面推进扶贫攻坚工作，加大扶贫资金投入，优先放置根本设备、生态、民生工程项目扶植。争取地方财务加大转移领取力度，推进扶贫开辟与农村最低糊口保障轨制及社会安全、救助、福利轨制无效跟尾。优先向贫苦县转移绿色洁净财产，设立劳务合作培训，实行专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”，协助贫苦县提高根基公共办事程度。（牵头部分：市扶贫办。义务单元：市发改委、市人社局、市民政局，相关县（市）、区）

(三)提拔主要水利设备功能

1高程度扶植全国现代商贸物流核心。加速推进分析物流枢纽和物流大通道扶植，依托正定国际机场，扶植区域性航空物流枢纽及华北地域航空货运及快件集散核心。阐扬我市陆物流枢纽感化，加速扶植正定卓新物流港、冀中南分析物流港等具有多式联运功能的分析货运枢纽，积极推进我市电子商务与物流快递协同成长试点工作，积极申请跨境电子商务试点,搭建跨境电商公共办事平台，加速实现空运、海运、陆运各类物流体例无缝跟尾，提拔“点对点”、“门对门”快递办事程度。鼎力推进正定商贸、鹿泉西北、南部门析三个省级物流财产堆积区扶植，制造数字化聪慧物流系统，加速物流尺度化试点工作，推进诚通联众物流园、聚和港物流园、深国际分析物流港、瑞川物流园、中储物流核心等聪慧物流园区扶植，提拔对京津冀及环渤海地域的办事能力和程度。（牵头部分：市发改委。义务单元：市商务局、市交通局、市邮政办理局，相关县（市）、区）

3机场。深化与环渤海区域机场所作，明白机场功能定位和运营系统分工，加密主要区域核心城市间航班航路，加速完美区域干线航空收集，配合活跃区域航空市场。加速区域枢纽机场扶植，提拔现有跑道着陆系统品级，重点鞭策与正定国际机场的“区港一体化”规划扶植，加速扶植正定国际机场货运公用跑道，充实挖掘和阐扬分析保税区的临空资本劣势。加速通用机场扶植，为通航财产成长奠基根本。积极鞭策空铁联运物流设备扶植，将货运铁专线引入到正定国际机场。（牵头部分：市发改委。义务单元：市规划局、分析保税区管委会）

3推进旅游财产合作。加速推进区域旅游公共办事系统一体化扶植，鞭策区域旅游资本、市场、客源互动共享，合作开辟跨区域旅游精品线。积极推进聪慧旅游扶植，推广旅游“一”等惠民产物，拓展办事功能。推进旅游市场一体化扶植，成立旅游结合推广机制，重点成长文化旅游、生态旅游、村落旅游、休闲度假，共塑区域旅游品牌。成立区域内共享的旅游招商项目库，多措并举立异旅游投融资平台，推进旅游企业间深度合作。指导京津地域国际论坛、节庆勾当、会议展览、竞赛演艺、康乐保健等四时皆宜的新型旅游业态落户我市。（牵头部分：市旅游局。义务单元：相关县（市）、区）

在洪涝灾祸易发、区生齿稠密、方针主要的河道河段，优先开展堤岸加固和清淤疏浚工程，强化河湖岸线空间管制。加强山洪地质灾祸防治，完美灾祸监测预告预警系统。加速城市水网工程扶植，开展城市内涝防治和地下水涵养合作，鼎力扶植城市雨水收集设备，推进天然积压、天然渗入、天然净化的“海绵”城市扶植。（牵头部分：市水务局。义务单元：市委、市住建局、市园林局，相关县（市）、区）

4拓展文化交换。参与推进成立跨区域文化联盟，鞭策成立环渤海地域藏书楼联盟，实现文献消息资本、优良及展览资本的共建共享。（牵头部分：市文广新局。义务单元：相关县（市）、区）

(一)全面提拔新型城镇化程度

2改善水质量。严酷污染防治本准，强化水分析整治。制定滹沱河水污染防治规划，明白方针使命和惩处法，改善区域水质量。普遍开展地下水超采分析管理，尽早实现采补根基平衡。（牵头部分：市环保局。义务单元：市财务局、市水务局、市农业局、市林业局，相关县（市）、区）

(三)鼎力实施扶贫攻坚

与环渤海区域高档学校和科研院所积极开展合作，重点环绕我市重点财产范畴共性环节手艺，开展财产协同立异，加速推进京津冀（石保廊）全面立异试验区扶植。鼎力推进正定中关村集成电财产扶植，为协同立异搭建平台。以项目为纽带，加强与天津自贸区、天竺分析保税区的沟通和对接；成立科技平台，引进京津地域先辈的科技，提拔我市在京津冀协同成长中的财产协作能力和承载程度。（牵头部分：市发改委。义务单元：市科技局、市工信局、市商务局，相关县（市）、区）

5加强社会办理协作。参与成立公共卫生、平安出产监管等协调联动机制和应急联席会议轨制，加强应急能力扶植，推进公共平安管理一体化，加强防洪、病虫害防治、消防、景象形象防灾、地动防止等范畴合作，成立一支“多员合一”的网格化办理员步队。（牵头部分：市发改委。义务单元：市卫计委、市安监局、市、市科技局、市农业局、市景象形象局，相关县（市）、区）

1加大生态扶植力度。加强与环渤海地市在生态扶植、丛林运营、资本、跨区域国度公园系统扶植等方面的合作，共筑生态樊篱。科学规定生态红线，鼎力推进太行山绿化等重点生态工程，优化太行山生态涵养区。（牵头部分：市林业局。义务单元：市环保局、市河山资本局，相关县（市）、区）

(一)提高对外程度

1提高资本操纵效率。加强与环渤海地市工作跟尾，协同制定能源、水、地盘等资本操纵规划。“开辟与节约并重，节约优先”的方针，全面推进科技节能和系统节能，到2020年万元地域出产总值能耗节制在国度下达目标之内。强化水资本开辟操纵节制、用水效率节制和水功能区纳污“红线”，到2020年全市用水总量节制在30.71亿立方米以内，万元P用水量节制在44立方米以内。严酷实行耕地和节约用地轨制，规定永世根基农田，有打算地节制扶植用地规模，提高单元扶植用地投资强度和经济效益。积极争取国度和省加大对我市转型升级、绿色兴起的支撑。（牵头部分：市发改委。义务单元：市环保局、市河山资本局、市水务局，相关县（市）、区）

(二)加强能源资本计谋合作

(二)推进社会公共办事资本共享

(二)推进要素市场一体化。全面落实《京津冀配合推进市场一体化历程合作框架和谈》，加强与京津各类本钱市场分工协作，推进股权买卖、产权买卖市场所作，鞭策成立同一典质质押轨制，降低跨区域买卖成本。深化区域地盘市场，推进耕地占补均衡政策机制立异，摸索扩大品级折算，奉行城乡扶植用地增减挂钩。推进人力资本市场一体化，成立与环渤海地市出格是京津的人力资本消息共享与办事对接平台，实行天分资历互认，吸引各类人才来石创业、兴业、置业。（牵头部分：市发改委。义务单元：市河山资本局、市人社局、市商务局）

(二)加强区域协同立异

(一)完美合作机制。积极参与成立环渤海合作成长协同机制，市相关部分、各县（市）、区和园区管委会次要带领牵头、分担带领具体担任，加强与环渤海区域各行业主管部分、协会商会的对接与合作，成立重点范畴、重点区域协商协调、对口合作机制，指导我市企业和社会组织在区域合作成长中阐扬积极感化。