第八届第八次董事会决议通知布告
装箱租赁买卖；自有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口营业；船舶租赁，
(六)《关于召开公司2015年第二次姑且股东大会的议案》
二、董事会会议审议环境
(
、、
委托他人出席0人，缺席0人)。
细内容请临2015-024号通知布告)。
然气运输；投资办理征询(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展经
2014年，财务部修订了《企业会计原则第2号-持久股权投资》《企业会计
表决成果：同意7票，否决0票、弃权0票。
的内容为准)。
(三)《关于添加公司运营范畴的议案》
按照名称及运营范畴变化的现实环境，对公司章程的相关内容进行修订(详
《企业会计原则第40号-合营放置》、
MarineShippingCo.,Ltd.”变动为TianjinTianhaiInvestmentCo.,Ltd.”
上下流财产延长的计谋定位，公司中文名称将由目前的“天津市海运股份无限
此议案尚须提交股东大会审议。
此议案尚须提交股东大会审议。
(三)本次会议由董事长郭可掌管。
自用退役船舶和船舶设备的出口营业；自有衡宇租赁、场地租赁；国际货运代办署理
上添加：油轮运输；液化天然气运输；投资办理征询(具体内容以工商部分核准
召开。
2015-023号通知布告)。
金进行现金办理，用于采办风险可控的理财富物，以提高资金利用效率，添加现
天津市海运股份无限公司
授权公司董事长行使该项投资决策权并签订相关合同文件，由公司计财部担任组
为充实表现公司将来营业由单一集装箱船舶运输向多营业船舶运输及物流
按照公司的计谋定位和将来营业成长的需求，公司运营范畴将在原范畴根本
此议案尚须提交股东大会审议。
订及公布的会计原则具体原则(细致内容请参与临2015-025号通知布告)。
变动后的运营范畴具体为：国际船舶集装箱运输；仓储办事；陆海联运；集
表决成果：7票同意，0票否决，0票弃权。
此议案无须提交股东大会审议。
证券代码：8证券简称：天津海运天海B编号：临2015-021
金资产收益。现金办理投资产物的刻日不得跨越股东大会审议通事后12个月。
的披露》等具体原则。按照财务部，公司于2014年7月1日起施行上述修
公司董事会决定于2015年4月24日(礼拜五)以现场会议及收集投票体例
则第33号-归并财政报表》以及公布了
鉴于公司日常运营中的资金利用环境，在不影响公司日常运营及风险可控的
织实施和办理，授权自股东大会审议通事后12个月内无效。细致内容请临
董事会
表决成果：7票同意，0票否决，0票弃权。
以上特此通知布告。
、
公司”变动为“天津天海投资成长股份无限公司”，英文名称将由“Tianjin
(二)《关于变动公司名称的议案》
《企业会计原则第41号-在其他主体中权益
表决成果：7票同意，0票否决，0票弃权。
(五)《关于会计政策变动的议案》
召开公司2015年第二次姑且股东大会(细致内容请临2015-026号通知布告)。
前提下，对最高总额不跨越30亿元(在此额度内，资金可滚动利用)的自有资
(一)《关于利用自有资金进行现金办理的议案》
“
二〇一五年四月三日
原则第9号-职工薪酬》《企业会计原则第30号-财政报表列报》《企业会计准
的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
，《企业会计原则第39号-公允价值计量》、
天津市海运股份无限公司
一、董事会会议召开环境
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表决成果：7票同意，0票否决，0票弃权。
此议案尚须提交股东大会审议。
(四)《关于修订公司章程的议案》
(一)本次会议于2015年4月2日以现场连系通信表决体例在公司会议室
(二)本次董事会会议应出席7人，现实出席7人(此中：亲身出席7人，
(不含国际快递)；国际船舶办理营业、国内船舶办理营业；油轮运输；液化天
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容
营勾当)。
变动后的运营范畴的最终表述以办理部分最初核准的内容为准。
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简称“TIC”(上述名称变动以办理部分核准登记为准)。
表决成果：7票同意，0票否决，0票弃权。
