证券代码：600896证券简称：中海海盛通知布告编号：临2016-060
按照中通诚资产评估无限公司出具的“中通评报字〔2016〕第180号”《中近海运散货运输无限公司拟收购海南海盛航运无限公司100%股权评估演讲》；“中通评报字〔2016〕第205号”《中海成长股份无限公司拟收购深圳市三鼎油运商业无限公司43%股权资产评估演讲》，以2016年7月31日为评估基准日，海南海盛净资产评估值为6，132.64万元，深圳三鼎净资产评估值为60，041.10万元。经各方协商确定，海南海盛100%股权的买卖价钱为6，132.64万元，深圳三鼎43%股权的买卖价钱为25，817.67万元。
二、董事会会议审议环境
1、公司第八届董事会第三十六次（姑且）会议决议；
本议案需提交股东大会审议。
委托人股东帐户号：
●本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
董事会
中海（海南）海盛船务股份无限公司
表决成果：6票同意，0票否决，0票弃权。
《中海海盛关于召开2016年第三次姑且股大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站。
本项议案属于联系关系买卖。3名董事、3名非联系关系董事加入此议案表决，1名联系关系董事林红华已回避表决。
五、会议登记方式
收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
本次严重资产重组决议的无效期为自提交股东大会审议通过之日起12个月内无效。若公司于该无效期内取得本次严重资产重组所需的全数核准，则该无效期主动耽误至本次严重资产重组完成之日。
3、买卖体例
本项议案属于联系关系买卖。3名董事、3名非联系关系董事加入此议案表决，1名联系关系董事林红华已回避表决。
本次严重资产出售的买卖体例为现金体例。
（四）本人许诺在本身职责和权限范畴内，全力促使公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。
特此通知布告。
四、公司按照本身运营特点制定的填补即期报答的具体办法
(三)公司礼聘的律师。
为本次买卖，公司礼聘中通诚对标的公司进行了评估，并出具了“中通评报字〔2016〕第180号”《中近海运散货运输无限公司拟收购海南海盛航运无限公司100%股权评估演讲》；“中通评报字〔2016〕第205号”《中海成长股份无限公司拟收购深圳市三鼎油运商业无限公司43%股权资产评估演讲》。
证券代码：600896证券简称：中海海盛通知布告编号：临2016-063
本次会议采用记名投票表决体例，审议通过了以下事项。
（八）审议通过《关于评估机构的性、评估假设前提的合、评估方式与评估目标的相关性以及评估订价的公允性的议案》；
公司本次严重资产出售事项已履行了目前应履行的法式，该等法式完整、、无效。本次买卖尚需获得公司股东大会的审议通过。公司董事会及全体董事公司就本次严重资产出售所提交的法令文件不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对提交法令文件的实在性、精确性、完整性承担个体及连带义务。
中海（海南）海盛船务股份无限公司
附件1：授权委托书
1、与会股东交通费、食宿费自理。
特此通知布告。
自标的资产评估基准日至买卖交割日期间发生的损益由买卖两边按照50%：50%的比例承担或享有。
公司拟向中近海运散货运输无限公司（以下简称“中近海运散运”）出售持有的海南海盛航运无限公司（以下简称“海南海盛”）100%的股权，公司之控股子公司广州振华船务无限公司（以下简称“广州振华”）拟同时向中近海运能源运输股份无限公司（原名“中海成长股份无限公司”以下简称“中近海运能源”）出售持有的深圳市三鼎油运商业无限公司（以下简称“深圳三鼎”）43%的股权，上述股权出售彼此，不互为前提。本次严重资产出售的具体方案如下：
海南海盛经审计的模仿归并财政报表截至2015年12月31日的资产总额为451，526.08万元，公司2015年12月31日经审计的归并财政报表资产总额为551，637.87万元，占比跨越50%。按照《上市公司严重资产重组办理法子》的相关，本次买卖形成严重资产重组。
收集投票起止时间：自2016年11月7日
拟出售标的资产所涉人员的劳动关系不因本次严重资产出售发生改变。
表决成果：7票同意，0票否决，0票弃权。
一、召开会议的根基环境
一、监事会会议召开环境
2016年第三次姑且股东大会
（三）本人许诺不公司资产处置与其履行职责无关的投资、消费勾当。
召开地址：海南省海口市龙昆北2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室
中海（海南）海盛船务股份无限公司
注3：深圳三鼎43%股权的评估值包含在海南海盛100%股权的评估值中，因而上市公司可收到价款合计147，699.95万元。
原题目：中海（海南）海盛船务股份无限公司第八届董事会第三十六次（姑且）会议决议通知布告
作为填补报答办法相关义务主体之一，本人若违反上述许诺或拒不履行上述许诺，本人同意中国证监会和上海证券买卖所等证券监管机构按照其制定或发布的相关、法则，对本人作出相关惩罚或采纳相关监管办法。
及填补办法的通知布告
为完成本次严重资产出售，公司按照《证券法》以及中国证监会公布的《上市公司重组办理法子》、《严重资产重组若干问题的》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第26号——上市公司严重资产重组申请文件》等法令、律例和规范性文件的相关，编制了《中海（海南）海盛船务股份无限公司严重资产出售暨联系关系买卖演讲书》及其摘要。
11、决议无效期
4、董事关于评估机构的性、评估假设前提的合、评估方式与评估目标的相关性以及评估订价的公允性的看法。
监事会
受干散货航运转业全体低迷影响，公司近几年航运业板块持续吃亏。近三年，公司航运营业毛利别离为-2，856.36万元、3，984.70万元和4，802.83万元，营业毛利率别离为-2.75%、3.82%和4.85%，公司扣除非经常性损益的净资产收益率别离为-15.87%、-13.03%和-28.52%。
中海（海南）海盛船务股份无限公司（以下简称“中海海盛”、“公司”）拟将其持有的海南海盛航运无限公司（以下简称“海南海盛”）100%股权让渡给中国近海海运集团无限公司（以下简称“中近海运集团”）全资子公司中近海运散货运输无限公司（以下简称“中近海运散运”）。同时，为共同中近海运集团的营业结构，海南海盛控股子公司广州振华船务无限公司（以下简称“广州振华”）拟同步将持有的次要运营油品航运营业的深圳市三鼎油运商业无限公司（以下简称“深圳三鼎”）43%股权让渡给中近海运集团以油气运输为主业的上市子公司中近海运能源运输股份无限公司（原名“中海成长股份无限公司”，以下简称“中海成长”）。该出售事项形成严重资产重组。
表决成果：6票同意，0票否决，0票弃权。
公司第八届董事会第三十六次（姑且）会议决议
兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2016年11月7日召开的贵公司2016年第三次姑且股东大会，并代为行使表决权。
3、对中小投资者零丁计票的议案：1-8
本次严重资产出售的买卖对方为中近海运散运和中近海运能源。
本议案需提交股东大会审议。
无
3、买卖体例
8、本次买卖形成联系关系买卖
2、联系体例：
■
4、买卖价钱
6、期间损益放置
除还有商定，拟出售标的资产所涉的所有债务、债权仍由海南海盛、深圳三鼎继续享有和承担。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
中海（海南）海盛船务股份无限公司
1、本次严重资产出售不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、扶植备工等相关报批事项；本次严重资产出售尚需取得公司股东大会、买卖对方响应国有资产监视办理机构核准，前述报批事项已在严重资产出售方案中细致披露，并对可能无法获得核准的风险作出出格提醒。
公司已于2015年下半年起先后投资、设立了上海览海在线健康办理无限公司、上海海盛上寿融资租赁无限公司、上海览海康复病院无限公司，次要运营健康征询、医药科技、医疗器械、病院筹建等营业。将来，公司将进一步通过内部培育及外部并购医疗健康办事财产相关的优良资产，阐扬营业与手艺协同效应，完美医疗健康办事财产链结构，提拔上市公司行业合作力、盈利程度和企业价值。
证券代码：600896证券简称：中海海盛通知布告编号：2016-062
联系人：胡先生
（二）本人许诺对本人的职务消费行为进行束缚。
本议案需提交股东大会审议。
4、涉及联系关系股东回避表决的议案：2-7
(四)现场会议召开的日期、时间和地址
公司本次买卖的买卖对方中近海运散货运输无限公司与公司持股5%以上的股东中国海运(集团)总公司受统一法人节制，同时中国海运（集团）总公司为买卖对方中近海运能源的控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，本次买卖形成联系关系买卖。
本次会议采用记名投票表决体例，审议并通过了以下事项。
本项议案属于联系关系买卖。3名董事、3名非联系关系董事加入此议案表决，1名联系关系董事林红华已回避表决。
（二）加强公司内部办理和成本节制
本项议案属于联系关系买卖。3名董事、3名非联系关系董事加入此议案表决，1名联系关系董事林红华已回避表决。
本项议案属于联系关系买卖。3名董事、3名非联系关系董事加入此议案表决，1名联系关系董事林红华已回避表决。
五、董事、高级办理人员的许诺
（四）公司现有董事7名，7名董事以通信体例出席了本次会议。
为整合公司全数航运营业相关资产，上市公司新设全资子公司海南海盛。2016年7月30日，上市公司将全数航运相关资产作价140，180.59万元让渡给海南海盛，构成对海南海盛的其他应收款140，180.59万元，该款子尚未领取。别的，截至2016年7月31日，上市公司应收海南海盛其他款子1，386.72万元，上述应收款子合计金额141，567.31万元，按照《股权让渡和谈（修订）》商定，该款子将由中近海运散运代海南海盛偿付。
1、买卖对方
按照本次严重资产出售的标的资产的审计、评估成果，公司拟与中近海运散货运输无限公司签定对买卖价钱予以最终确定的关于海南海盛航运无限公司100%股权之附前提生效的《股权让渡和谈（修订）》，公司之控股子公司广州振华船务无限公司拟与中近海运能源签定对买卖价钱予以最终确定的关于深圳市三鼎油运商业无限公司43%股权之附前提生效的《股权让渡和谈（修订）》。
为整合公司全数航运营业相关资产，上市公司新设全资子公司海南海盛。2016年7月30日，上市公司将全数航运相关资产作价140，180.59万元让渡给海南海盛，构成对海南海盛的其他应收款140，180.59万元，该款子尚未领取。别的，截至2016年7月31日，上市公司应收海南海盛其他款子1，386.72万元，上述应收款子合计金额141，567.31万元，按照《股权让渡和谈（修订）》商定，该款子将由中近海运散运代海南海盛偿付。
特此通知布告。
（三）审议通过了《关于
2、公司具有标的资产的完整，不具有或让渡的景象；标的公司不具有出资不实或者影响其存续的环境。
联系地址：海南省海口市龙昆北2号珠江广场帝豪大厦26层公司证券部
表决成果：6票同意，0票否决，0票弃权。
（二）公司于2016年10月17日以电子邮件、传真和专人送达等体例发出了本次会议的召开通知和材料。
本项议案属于联系关系买卖。3名董事、3名非联系关系董事加入此议案表决，1名联系关系董事林红华已回避表决。
报备文件
表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权。
二、监事会会议审议环境
跟着债转股和贸易银行剥离不良贷款资产的深切推进，以及A股市场上越来越多的ST公司破产重组，嗅觉活络的投资人正在敏捷结构不良资产投资市常将来我们也许能够看到，这个市场上会呈现愈加丰硕的投资产物，以供机构和小我投资者参与。
（一）中海（海南）海盛船务股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次（姑且）会议（以下简称“本次会议”）的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。
(七)涉及公开搜集股东投票权
9、本次买卖形成严重资产重组
备注：
5、债务债权措置
■
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。
证券代码：600896证券简称：中海海盛通知布告编号：临2016-061
公司拟向中近海运散货运输无限公司（以下简称“中近海运散运”）出售持有的海南海盛航运无限公司（以下简称“海南海盛”）100%的股权，公司之控股子公司广州振华船务无限公司（以下简称“广州振华”）拟向中近海运能源运输股份无限公司（原名“中海成长股份无限公司”以下简称“中近海运能源”）出售持有的深圳市三鼎油运商业无限公司（以下简称“深圳三鼎”）43%的股权，上述股权出售彼此，不互为前提。按照《证券法》以及中国证监会公布的《上市公司重组办理法子》、《严重资产重组若干问题的》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第26号——上市公司严重资产重组申请文件》等法令、律例和规范性文件的相关，编制了《中海(海南)海盛船务股份严重资产出售暨联系关系买卖演讲书》及其摘要，本次严重资产出售的具体方案如下：
1、公司第八届监事会第十八次（姑且）会议决议；
同时，为共同中近海运集团的营业结构，海南海盛控股子公司广州振华拟同步将持有的次要运营油品航运营业的深圳三鼎43%股权让渡给中近海运集团以油气运输为主业的上市子公司中海成长。
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。
委托日期：年月日
（4）登记时间：2016年11月3日、11月4日上午9时至11时，下战书3时至5时。
三、本次买卖的需要性和合
本次买卖拟将公司盈利能力较差的航运转业资产进行措置剥离，有益于上市公司改善资产质量和财政情况，为公司营业转型升级夯实根本。本次买卖后，在前期已初步成长的医疗健康办事营业根本上，公司将集中资金、办理等劣势进一步成长医疗健康办事营业，提高全体资产盈利质量，为上市公司股东缔造更多价值，添加投资报答。
为出售持续吃亏的航运营业资产，集中资本加速成长医疗健康办事营业，公司拟将海南海盛100%股权让渡给中近海运集团全资子公司中近海运散运。海南海盛系上市公司为整合航运营业资产而新设立的全资子公司，衔接了母公司中海海盛的全数航运营业及资产，主停业务定位于干散货航运营业。
表决成果：6票同意，0票否决，0票弃权。
本项议案属于联系关系买卖。3名董事、3名非联系关系董事加入此议案表决，1名联系关系董事林红华已回避表决。
(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。
3、本次买卖不会影响公司资产的完整性和性，不会影响公司在人员、采购、出产、发卖、学问产权等方面的性。
表决成果：6票同意，0票否决，0票弃权。
1、各议案已披露的时间和披露
1、买卖对方
按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上市公司严重资产重组办理法子》及《关于规范上市公司严重资产重组若干问题的》等法令、律例和规范性文件的相关，经当真自查论证，认为公司具备实施严重资产重组的各项本色前提。
及其摘要的议案》；
表决成果：6票同意，0票否决，0票弃权。
6、期间损益放置
4、买卖价钱
本议案需提交股东大会审议。
本项议案属于联系关系买卖。3名董事、3名非联系关系董事加入此议案表决，1名联系关系董事林红华已回避表决。
公司董事会同意于2016年11月7日14时00分在海口公司会议室召开2016年第三次姑且股东大会。
四、会议出席对象
表决成果：6票同意，0票否决，0票弃权。
按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上市公司严重资产重组办理法子》及《关于规范上市公司严重资产重组若干问题的》等法令、律例和规范性文件的相关，经当真自查论证，认为公司具备实施严重资产重组的各项本色前提。
（一）本人许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，也不采用其他体例损害公司好处。
本次买卖布局如下图所示：
按照国际会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《审计演讲》（业字[2016]6772号、业字[2016]14862-4号及业字[2016]14862-5号），对本次买卖前后上市公司的财政情况进行比力阐发如下：
按照上市公司与中近海运散运签定的《股权让渡和谈（修订）》，上市公司将收到中近海运散运领取的海南海盛100%股权让渡款6，132.64万元，并于交割日收到中近海运散运代海南海盛偿付的前述141，567.31万元款子，上述两项款子合计147，699.95万元。
(二)公司董事、监事和高级办理人员。
起首，中国企业信贷恶化情况及银行不良信贷资产能否获得实在反映？是继续各类不良贷款虚报仍是将不良贷款的实在盖子揭开？不良贷款数据间接关系到地方宏观调控决策能否精确，更关系到化解金融危机的政策办法能否到位。
拟出售标的资产所涉人员的劳动关系不因本次严重资产出售发生改变。
（3）加入现场会议的股东或股东代办署理人应在2016年11月7日下战书14：00前进入会场并供给相关证件，召集人和律师根据证券登记结算机构供给的股东名册配合对股东资历的性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议掌管人在表决前颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
本次买卖前，中海海盛2015年和2016年1-7月的扣除非经常性损益后的根基每股收益别离为-0.87元/股和-0.99元/股；本次买卖完成后，中海海盛2015年和2016年1-7月的扣除非经常性损益后的根基每股收益别离为0.04元/股和0.002元/股。
2、《中海（海南）海盛船务股份无限公司与中近海运散货运输无限公司之股权让渡和谈（修订）》；
2、董事关于本次会议相关事项的事前承认看法；
（七）审议通过《关于核准报出严重资产出售暨联系关系买卖相关审计演讲及评估演讲的议案》；
■
电子信箱：x.b.hu@@haishengshipping.com
本次严重资产出售的买卖体例为现金体例。
注2：自本次买卖评估基准日至股权交割日止的过渡期间，海南海盛100%股权所发生的盈利或吃亏均由中海海盛、中近海运散运别离享有或承担50%的份额。上述期间损益将按照会计师事务所的审计成果确定。
公司董事按照相关对公司本次严重资产出售涉及联系关系买卖事项颁发了看法。
中海（海南）海盛船务股份无限公司
（二）审议通过了《关于公司严重资产出售暨联系关系买卖方案的议案》；
表决成果：6票同意，0票否决，0票弃权。
按照上市公司与中近海运散运签定的《股权让渡和谈（修订）》，上市公司将收到中近海运散运领取的海南海盛100%股权让渡款6，132.64万元，并于交割日收到中近海运散运代海南海盛偿付的前述141，567.31万元款子，上述两项款子合计147，699.95万元。
11、决议无效期
2、标的资产
本项议案属于联系关系买卖。3名董事、3名非联系关系董事加入此议案表决，1名联系关系董事林红华已回避表决。
2、标的资产
（九）审议通过了《关于召开2016年第三次姑且股东大会的议案》；
（三）公司于2016年10月21日以通信体例召开了本次会议。
（三）公司于2016年10月21日以通信体例召开了本次会议。
10、本次买卖不形成借壳上市
海南海盛经审计的模仿归并财政报表截至2015年12月31日的资产总额为451，526.08万元，公司2015年12月31日经审计的归并财政报表资产总额为551，637.87万元，占比跨越50%。按照《上市公司严重资产重组办理法子》的相关，本次买卖形成严重资产重组。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
公司董事按照相关对公司本次严重资产出售涉及联系关系买卖事项颁发了看法。
（一）审议通过了《关于公司合适严重资产重组前提的议案》
(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
为完成本次严重资产出售，公司按照《证券法》以及中国证监会公布的《上市公司重组办理法子》、《严重资产重组若干问题的》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第26号——上市公司严重资产重组申请文件》等法令、律例和规范性文件的相关，编制了《中海（海南）海盛船务股份无限公司严重资产出售暨联系关系买卖演讲书》及其摘要。
应回避表决的联系关系股东名称：中国海运（集团）总公司
8、本次买卖形成联系关系买卖
委托人身份证号（法人停业执照号码）：受托人身份证号：
2016年10月22日
表决成果：6票同意，0票否决，0票弃权。
本项议案属于联系关系买卖。3名董事、3名非联系关系董事加入此议案表决，1名联系关系董事林红华已回避表决。
本项议案属于联系关系买卖。3名董事、3名非联系关系董事加入此议案表决，1名联系关系董事林红华已回避表决。
（二）集中资本和劣势加速成长医疗健康办事财产
附件1：授权委托书
除还有商定，拟出售标的资产所涉的所有债务、债权仍由海南海盛、深圳三鼎继续享有和承担。
表决成果：6票同意，0票否决，0票弃权。
（四）落实利润分派政策，优化投资报答机制
本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
委托人签名（法人盖印）：受托人姓名：
■
表决成果：6票同意，0票否决，0票弃权。
表决成果：6票同意，0票否决，0票弃权。
本次买卖按照评估成果订价，买卖对方与标的资产环境具体如下：
（一）出售持续吃亏的航运营业，改善上市公司盈利程度
（六）审议通过了《关于严重资产出售履行法式的完整性、合规性及提交法令文件的无效性的申明的议案》；
(一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
1、《中海（海南）海盛船务股份无限公司严重资产出售暨联系关系买卖演讲书》及其摘要；
议案1、3-6的细致内容请见2016年10月23日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站上的通知布告及附件。议案2、7的细致内容请见2016年8月23日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站上的通知布告及附件。议案8的细致内容请见2016年9月14日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站上的通知布告及附件。
（三）审议通过了《关于
（二）审议通过了《关于公司严重资产出售暨联系关系买卖方案的议案》
公司将进一步加强内部办理，提拔运营办理效率，并进一步加强成本节制，对公司计谋转型过程傍边及将来营业开展所涉及的各项运营、办理、财政费用，进行全面的事前、事中、过后管控。
公司董事按照相关对公司本次严重资产出售涉及联系关系买卖事项颁发了事先承认看法。
公司董事按照相关对评估机构的性、评估假设前提的合、评估方式与评估目标的相关性以及评估订价的公允性颁发了看法
10、本次买卖不形成借壳上市
■
万达携巨资而来，以至与青岛在东方影都出台补助40%制造费的强力优惠政策。好莱坞能够获得更低的成本、更高的收益，办理和手艺人员也能够扩大本身的用武之地。跟着中国合作力的提拔，美国享受财产落差盈利的机遇还有几多？
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
■
7、人员放置
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及其摘要的议案》；
（2）拟出席现场会议的小我股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代办署理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡打点参会登记手续。异地股东可用或传真的体例登记。
二〇一六年十月二十二日
(二)股东大会召集人：董事会
本项议案属于联系关系买卖。3名董事、3名非联系关系董事加入此议案表决，1名联系关系董事林红华已回避表决。
三、股东大会投票留意事项
（一）审议通过了《关于公司合适严重资产重组前提的议案》；
公司持有的海南海盛100%的股权和广州振华持有的深圳三鼎43%的股权。
近几年，受全球宏观经济疲软以及油品航运转业运力供给过剩等影响，油品航运转业处于不景气的汗青成长阶段，此中，2016、2017两年油轮新船运力集中下水，且增幅较着大于行业需求增幅，将给整个油品航运市场带来较大的下行压力。目前，国表里原油运价指数和成品油运价指数仍处于汗青低位震动盘桓的阶段，将来几年油品运价仍具有较大的不确定性。
本项议案属于联系关系买卖。3名董事、3名非联系关系董事加入此议案表决，1名联系关系董事林红华已回避表决。
7、人员放置
授权委托书
关于召开2016年第三次姑且股东大会的通知
表决成果：6票同意，0票否决，0票弃权。
委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
本议案需提交股东大会审议。
（三）不竭完美公司管理，为公司成长供给轨制保障
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、停业执照复印件、代表人证明书（如代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代办署理人出席）(见附件1)及出席人身份证打点参会登记手续；
（一）中海（海南）海盛船务股份无限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次（姑且）会议（以下简称“本次会议”）的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、停业执照复印件、代表人证明书（如代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代办署理人出席）(见附件1)及出席人身份证加入会议；
(四)其他人员
4、本次买卖有益于改善公司的财政情况、加强公司的持续盈利能力和抗风险能力，有益于上市公司加强性、削减联系关系买卖、避免同业合作。
六、其他事项
第八届董事会第三十六次（姑且）会议决议通知布告
（五）审议通过了《关于公司本次严重资产出售合适
中海（海南）海盛船务股份无限公司董事会
（四）公司现有监事3名，3名监事以通信体例出席了本次会议。
2016年10月22日THE_END
2、出格决议议案：1-8
传真：
单元：元
第八届监事会第十八次（姑且）会议决议通知布告
单元：万元
（3）登记地址：公司证券部
三、上彀通知布告附件
本次买卖实施前，公司的控股股东为上海览海投资无限公司，现实节制报酬密春雷；本次买卖完成后，公司的控股股东、现实节制人均未发生变化。因而，本次买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的借壳上市。
本项议案属于联系关系买卖。3名董事、3名非联系关系董事加入此议案表决，1名联系关系董事林红华已回避表决。
二、本次买卖对当期每股收益的影响
邮编：570125
按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工作的看法》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）等法令、律例、规章及其他规范性文件的要求，中海海盛就本次严重资产重组对即期报答摊薄的影响进行了当真、审慎、客观的阐发，并制定了响应办法，现申明如下：
一、本次严重资产重组根基环境
二、会议审议事项
通过本次买卖，公司出售市场所作激烈、经停业绩吃亏的航运营业，将协助上市公司集中资金、手艺、人才、办理等资本和劣势进一步成长医疗健康办事营业，改善上市公司盈利程度，泛博股东好处。
报备文件
5、债务债权措置
本次买卖完成后，上市公司将实现每股正收益。本次买卖有助于上市公司扭转运营吃亏的场合排场，改善公司股东报答，不会摊薄上市公司的每股收益，不具有损害中小投资者好处的景象。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
中海（海南）海盛船务股份无限公司董事会
的议案》；
本次股东大会审议议案及投票股东类型
联系德律风：
第四条的议案》；
●股东大会召开日期：2016年11月7日
公司持有的海南海盛100%的股权和广州振华持有的深圳三鼎43%的股权。
特此通知布告。
公司现行《公司章程》中关于利润分派政策特别是现金分红的具体前提、比例、分派形式和股票股利分派前提的，合适《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股刊行体系体例的看法》、《上市公司监管第3号—上市公司现金分红》的要求。公司将勤奋提拔经停业绩，严酷施行《公司章程》明白的利润分派政策，在公司主停业务实现健康成长和经停业绩持续增加的过程中，赐与投资者持续不变的合理报答。
(一)股东大会类型和届次
本次严重资产出售的买卖对方为中近海运散运和中近海运能源。
中海（海南）海盛船务股份无限公司：
本项议案属于联系关系买卖。3名董事、3名非联系关系董事加入此议案表决，1名联系关系董事林红华已回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
3、《广州振华船务无限公司与中近海运能源运输股份无限公司之股权让渡和谈（修订）》。
公司本次买卖的买卖对方中近海运散货运输无限公司与公司持股5%以上的股东中国海运(集团)总公司受统一法人节制，同时中国海运（集团）总公司为买卖对方中近海运能源的控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，本次买卖形成联系关系买卖。
本项议案属于联系关系买卖。3名董事、3名非联系关系董事加入此议案表决，1名联系关系董事林红华已回避表决。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。
中海（海南）海盛船务股份无限公司
二〇一六年十月二十二日
表决成果：6票同意，0票否决，0票弃权。
自标的资产评估基准日至买卖交割日期间发生的损益由买卖两边按照50%：50%的比例承担或享有。
本次严重资产重组决议的无效期为自提交股东大会审议通过之日起12个月内无效。若公司于该无效期内取得本次严重资产重组所需的全数核准，则该无效期主动耽误至本次严重资产重组完成之日。
委托人持通俗股数：
（五）本人许诺如将来公司制定并实施股权激励，在本身职责和权限范畴内，全力促使公司股权激励的行权前提与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。
以上1-11项表决成果均为：3票同意，0票否决，0票弃权。
表决成果：7票同意，0票否决，0票弃权。
●报备文件
(二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
3、董事关于本次会议响应事项的看法；
（四）审议通过了《关于签定附前提生效的
按照中通诚资产评估无限公司出具的“中通评报字〔2016〕第180号”《中近海运散货运输无限公司拟收购海南海盛航运无限公司100%股权评估演讲》；“中通评报字〔2016〕第205号”《中海成长股份无限公司拟收购深圳市三鼎油运商业无限公司43%股权资产评估演讲》，以2016年7月31日为评估基准日，海南海盛净资产评估值为6，132.64万元，深圳三鼎净资产评估值为60，041.10万元。经各方协商确定，海南海盛100%股权的买卖价钱为6，132.64万元，深圳三鼎43%股权的买卖价钱为25，817.67万元。
2、股东或股东代表能够进行参会登记，参会登记股东依法加入股东大会现场会议的必备前提。参会登记法子如下：
公司董事按照相关对公司本次严重资产出售涉及联系关系买卖事项颁发了事先承认看法。
公司已成立、健全告终构，规范运作，有较完美的股东大会、董事会、监事会和办理层的运转机制，设置了与公司出产运营相顺应的、能充实运转的、高效精壮的组织本能机能机构，并制定了响应的岗亭职责，各本能机能部分之间职责明白、彼此限制。公司将继续严酷恪守《公司法》、《证券法》等法令、律例和规范性文件的，不竭完美管理布局，切实投资者特别是中小投资者权益，为公司成长供给轨制保障。
颠末对公司本次严重资产出售进行充实论证和审慎阐发，本次严重资产出售合适《关于规范上市公司严重资产重组若干问题的》第四条的：
表决成果：6票同意，0票否决，0票弃权。
表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权。
召开的日期时间：2016年11月7日14点00分
《中海（海南）海盛船务股份无限公司严重资产出售暨联系关系买卖演讲书》及其摘要详见上海证券买卖所网站通知布告。
（一）剥离低效资产，加快营业转型
主要内容提醒：
至2016年11月7日
本次买卖实施前，公司的控股股东为上海览海投资无限公司，现实节制报酬密春雷；本次买卖完成后，公司的控股股东、现实节制人均未发生变化。因而，本次买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的借壳上市。
注1：上述标的账面值为经国际会计师审计的标的净资产账面价值，标的评估值按照中通诚评估出具并已完成国有资产评估存案的资产评估演讲确定。
为防备即期报答被摊薄的风险，提高公司将来的报答能力，保障中小投资者的好处，公司董事、高级办理人员许诺如下：
董事会同意核准报出国际会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“国际”）为本次买卖出具的相关审计演讲，核准报出中通诚资产评估无限公司（以下简称“中通诚”）为本次买卖事项出具的相关资产评估演讲。
9、本次买卖形成严重资产重组
经核查，公司董事会认为：公司为本次买卖所选聘的评估机构具有性，评估假设前提合理，评估方式与评估目标相关性分歧，出具的资产评估演讲的评估结论合理，标的资产订价公允，评估机构选择的主要评估参数、预期将来各年度收益或现金流量等主要评估根据及评估结论具有合。
（2）拟出席现场会议的小我股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代办署理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡加入会议。
本议案需提交股东大会审议。
表决成果：7票同意，0票否决，0票弃权。
关于本次严重资产重组摊薄即期报答环境
（二）公司于2016年10月17日以电子邮件、传真等体例发出了本次会议的召开通知和材料。
表决成果：6票同意，0票否决，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
本次出售航运营业完成后，公司将集中资本和劣势专注于开展医疗健康办事财产，拓宽营业规模、提拔市场地位、增业合作力。
一、董事会会议召开环境
