事会的演讲轨制；
事，设监事会1人。监事会由全体监事过对折选举发生。监事会召集和掌管监事会会议；监事会不克不及履行职务或者不履行职务的，由对折以上监事配合选举一名监事召集和掌管监事会会议。
公司应尽可能通过多种体例与投资者及时、深切和普遍地沟通，并应出格留意利用互联收集提高沟通的效率，降低沟通的成本。
任；
明会等；
董事的提名体例和法式为：
(三)以较着的文字申明：全体股东均有权出席股东大会，并能够书面委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是公司的股东；
(二)公司在股东大会召开前以通知布告的形式披露董事、监事候选人的细致材料，
第一百〇五条董事会会议通知包罗以下内容：
第二十七条公司股东享有下列：
第一百五十七条公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖印)，被送达人签收
第一百一十五条总司理每届任期三年，总司理能够连聘蝉联。
(八)不得私行披露公司奥秘；
第一百〇七条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业相关联关系的，不得对该项决议行使表
公司该当自作出削减注册本钱决议之日起十日内通知债务人，并于三十日内在指定上通知布告。债务人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自通知布告之
第三十条董事、高级办理人员施行公司职务时违反法令、行规或者本章程的，给
第一百六十八条公司有本章程第一百六十第(一)项景象的，能够通过点窜本章程而存续。
(六)公司终止或者清理时，按其所持有的股份份额加入公司残剩财富的分派；(七)对股东大会作出的公司归并、分立决议持的股东，要求公司收购其股份；
项而闭幕的，该当在闭幕事由呈现之日起15日内成立清理组，起头清理。清理组由董事或者股东大会确定的人员构成。过期不成立清理组进行清理的，债务人能够申请指定相关人员构成清理组进行清理。
控股股东与公司应实行人员、资产、财政分隔，机构、营业，各自核算、承担义务和风险。公司的高级办理人员在控股股东单元不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级办理人员兼任公司董事的，应有足够的时间和精神承担公司的工作。控股股东应尊重公司财政的性，不得干涉公司的财政、
法令、行规所的权利发生的与公司事务相关的争议或
第六十六条下列事项由股东大会以出格决议通过：
第一百八十九条保密和竞业轨制
第八十八条董事持续两次未能亲身出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不克不及履行
第一百四十八条公司聘用取得“处置证券相关营业资历”的会计师事务所进行会计报表审计、净
(二)公司的环境发生变化，与章程记录的事项不分歧；
本章程第八十六条关于董事的权利和第八十七条(四)至(六)关于勤奋权利的，同时合用于高级办理人员。
经股东大会决议。公司按照第二十条收购公司股份后，属于第(一)项景象的，该当自收购之日起十日内登记；属于第(二)项、第(四)项景象的，该当在六个月内让渡或者登记。
公司成立后，应即向股东正式交付股票。
分派方案；监事会该当对利润分派方案进行审核并颁发审核看法。
(六)处置公司了债债权后的残剩财富；
(十一)现场参观；
第七十九条会议掌管人若是对提交表决的决议成果有任何思疑，能够对所投票数组织点票；
(五)其他相关小我和机构。
会作出申明。
者主意，该当先行通过协商处理。协商不成的，相关当事人应
(一)董事、监事候选人名单由现任董事会、监事会、持续一百八十日以上零丁
第一百二十五条董事、总司理和其他高级办理人员不得兼任监事。
(七)邮寄材料；
第三节股份让渡
易、严重诉讼或仲裁、办理层变更以及大股东变化等消息；
第二条天津津传递关股份无限公司系按照《公司法》及其他相关和要求成立的股份有
可是，本钱公积金将不消于填补公司的吃亏。
(四)向现有股东配送红股；
(二)非公开辟行股份；
第五十条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书该当载明下列内容
第十章归并、分立、增资、减资、闭幕和清理
董事会担任并演讲工作。
除上述景象外，公司不进行买卖公司股份的勾当。
(三)订定公司内部办理机构设置方案；
第一百五十五条公司召开董事会的会议通知，以专人送达、电子邮件或书面传真的体例发出，紧
急环境下召开的董事会姑且会议能够通过德律风或其他口头体例发出。
第十二章消息披露事务
应股东大会召开前十个工作日提交监事会，由监事会审核提名及被提名
职责，董事会该当股东大会予以撤换。
第十三章投资者关系办理
(十)采访和报道；
公司减资后的注册本钱将不低于的最低限额。
会计师事务所。
(三)以通知布告体例进行；
(三)董事会授予的其他权柄。
第九十四条董事会由五名董事构成。
第十一条公司的运营旨：以客户需求为核心，以市场需求为导向，诚信合规立异运营，
(五)建议召开姑且股东大会，在董事会不履行《公司法》的召集和
若是会议掌管人未进行点票，出席会议的股东或者股东代办署理人对会议掌管人颁布发表成果有的，有权在颁布发表表决成果后当即要求点票，会议掌管人该当当即组织点票。
具有股东违规占用公司资金环境的，公司该当扣减该股东所分派的现金红
(二)董事会和监事会的工作演讲；
会选举董事或者监事时，每一股份具有与应选董事或者监事人数不异的表
公司形成丧失的，持续一百八十日以上零丁或归并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向提告状讼；监事会施行公司职务时违反法令、行规或者本章程的，给公司形成丧失的，股东能够书面请求董事会向提告状讼。
(二)督促、查抄董事会决议的施行；
息。以上保密权利在股东让渡股份和高级办理人员任职竣事后仍然
(三)股东大会决定点窜章程。
消息，投资者关系办理中公司与投资者沟通的次要内容包罗：
(六)公司的其他相关消息。
第九十六条公司董事会该当就注册会计师对公司财政演讲出具的非尺度的审计看法向股东大
公司已刊行股份10%以上的股东，有权提出新的监事候选人。
(四)本章程的其他形式。
第六十八条股东大会审议相关联系关系买卖事项时，联系关系股东不应当参与投票表决，其所代表的
第十五条公司经核准刊行的通俗股总数为1400万股。倡议人的姓名或者名称、认购的股份
第九十公司设董事会，对股东大会担任。
(十六)审议核准变动募集资金用处事项；
第二节闭幕和清理
第四节股东大会的召开
第五十二条代办署理投票授权委托书由委托人授权他人签订的，授权签订的授权书或者其他授权
第五十一条委托书该当说明若是股东不作具体，股东代办署理人能否能够按本人的意义表决。
第八十二条股东大会通过相关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在会议竣事后当即就
(三)事由及议题；
第九十七条董事会制定董事会议事法则并提交股东大会或姑且股东大会核准，以确保董事会
员，该当从命仲裁。相关股东界定、股东名册的争议，能够不消仲
(十五)审议核准关于下一年过活常性联系关系买卖总额的估计，审议核准单笔偶发性联系关系买卖；
由有诉因的人或者该争议或主意的处理需要其参与的人，若是
通企业办理
(一)投资者(包罗在册和潜在投资者)；
会决议对外公开的任何公司文件、材料、手艺、客户材料、市场信
(八)公司聘用、解聘会计师事务所；
(二)选举和改换非由职工代表担任的董事、监事，决定相关董事、监事的报答事项；
第十五章附则
(二)通知、通知布告债务人；
第八十股东大会通过相关派现、送股或本钱公积转增股本提案的，公司将在股东大会结
未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决，其所持股份数的表决成果应计为“弃权”。
(八)发觉公司运营环境非常，能够进行查询拜访；需要时，能够礼聘会计师
第十一章点窜章程
第一百六十四条公司分立前的债权由分立后的公司承担连带义务。可是，公司在分立前与债务人
第一章总则
第六十召集人该当股东大会持续举行，直至构成最终决议。因不成抗力等特殊缘由
第一百一十条董事会该当对会议所议事项的决定做成会议记实，出席会议的董事该当在会议记
第十条本章程所称高级办理人员是指公司的总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书。
掌管股东大会职责时召集和掌管股东大会；
第五十六条股东大会由董事长掌管。董事长不克不及履行职务或不履行职务时，由对折以上董事
(三)以仲裁体例处理因(一)项所述胶葛或争议，合用中华人民国
(五)清理债务、债权；
第四十一条提案的内容该当属于股东大会权柄范畴，有明白议题和具体决议事项，而且合适
第十六条公司股份总数为1400万股，每股一元，均为通俗股。
任。
第八十一条提案未获通过，或者本次股东大会变动上次股东大会决议的，该当在股东大会决
(一)该当对董事会编制的公司按期演讲进行审核并提出版面审核看法；
(一)公开辟行股份；
第九十二条董事施行公司职务时违反法令、行规、部分规章或本章程的，给公司造
提案能否通过。
股东能够亲身出席股东大会，也能够委托代办署理人代为出席和表决。
法令、律例及本章程行使表决权。
第六条停业刻日：1994年06月20日至2024年04月01日。
第一百二十一条公司不设董事会秘书，由董事会秘书担任协和谐组织公司消息披露事宜，成立健
第十四章争议处理
第一节监事
(六)法令、行规、部分规章及本章程的其他勤奋权利。
第二节监事会
第一百五十九条公司归并能够采纳接收归并或者新设归并。
第七十五条股东大会采纳记名体例投票表决。
(一)公司的成长计谋，包罗公司的成长标的目的、成长规划、合作计谋、市
第一百一十二条公司设总司理一名，由董事会聘用或解聘。
(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
场计谋和运营方针等；
的法令；但法令、行规还有的除外。
第十五章附则
录上签名。
总金额不得跨越公司比来一期经审计净资产的50%。
(四)担任因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司、企业的代表人，并负有小我义务的，自该公司、企业被吊销停业执照之日起未逾三年；
(七)股东大会选举董事、监事能够采用累积投票轨制。累积投票制是指股东大
第一百九十一条本章程以中文书写，其他任何语种或分歧版本的章程与本章程有歧义时，以在北
(三)由职工代表担任的监事，由职工选举发生或改换。
(八)法令、行规或本章程的，以及股东大会以通俗决议认定会对公司发生严重影响的、需要以出格决议通过的其他事项。
(六)向股东大会提出提案；
束后两个月内实施具体方案。
第一百八十六条投资者关系办理事务的第一担任人是公司董事长。公司董事会是公司投资者关系
日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期。
第五十九条董事、监事、高级办理人员在股东大会上就股东的质询和作出注释和申明。
与股东有益害关系的，相关股东及代办署理人不得加入计票、监票。
(七)按照《公司法》第一百五十一条的，对董事、高级办理人员提
开立账户存储。
(四)公司依法能够披露的严重事项，包罗公司的严重投资及其变化、
债权的，该当依法向申请宣布破产。公司经裁定宣布破产后，清理组该当将清理事务移交给。
(一)恪守法令、行规和本章程；
(七)股东大会认为和本章程该当载入会议记实的其他内容。
年内让渡给职工。
第七十一条董事、监事候选人名单以提案的体例提请股东大会表决。
(二)公司的分立、归并、闭幕、清理或者变动公司形式；
人能否合适相关律例，通过审核后的提名人由监事会通知股东并提
公司计较前述“20日”、“15日”的起始刻日时，不包罗会议召开当日，但包罗通知发出当日。
选人跨越应选董事席位数，则得票多者被选；反之则应就所差额董事席位
公司已刊行股份10%以上的股东，有权提出新董事候选人。
事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第十二条公司的运营范畴：代办进出口货、柜的报关、报验及相关办事；商品消息征询；
及公司登记事项的，依理变动登记。
第一百七十清理组在清理公司财富、编制资产欠债表和财富清单后，发觉公司财富不足了债
(五)以公积金转增股本；
股东大会将设置会场，以现翅议形式召开。公司还可供给通信或其他体例为股东加入股东大会供给便当。股东通过上述体例加入股东大会的，视为出席。
(十二)演；
(五)为资产欠债率跨越70%的对象供给的；
公司董事会在考虑对全体股东持续、不变、科学报答的根本上，制定利润
有表决权的股份数。在会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记该当终止。
完美公司管理，为客户供给优良办事，为员工缔造成长平台，为股东缔造最佳效益，推进商业成长和社会协调。
第四章股东和股东大会
除采纳累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人该当以单项提案提出。
第二十五条倡议人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得让渡。
(九)在累积投票制下，董事和监事该当别离选举，董事该当与董事会其他
公司财富在别离领取清理费用、职工的工资、社会安全费用和弥补金，缴纳所欠税款，了债公司债权后的残剩财富，公司按照股东持有的股份比例分派。
监事会的议事体例和表决法式，以确保监事会的工作效率和科学决策。
公司股份在全国中小企业股份让渡系统挂牌期间，该当按照《全国中小企业股份让渡系统挂牌公司消息披露细则(试行)》等依法披露按期演讲和姑且演讲。
董事会行事。董事以其小我表面行事时，在第三方汇合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的环境下，该董事该当事先声明其立惩身份。
第一百条董事长行使下列权柄：
(一)会议时间、地址、议程和召集人姓名或名称；
(五)以其认购股份为限对公司承担义务；
(三)因公司归并或者分立需要闭幕；
配合选举的一名董事掌管。
(三)对公司的运营进行监视，提出或者质询；
法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书。
第一百四十五条公司利润分派政策为：
第十三章投资者关系办理
落实股东大会决议，提高工作效率，科学决策。
第五章董事会
伙)
第五十四条董事会担任对股东资历的性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持
(五)股东大会审议董事、监事选举的提案，该当对每一个董事、监事候选人逐
(一)以专人送出；
第一百三十六条监事会决议该当经对折以上监事通过。
董事会审议对外事项时必需颠末出席董事会会议的2/3以上董事通过。
第一百二十四条本章程第八十四条关于不得担任董事的景象、同时合用于监事。
第九条公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
和本章程的法式打点。
(二)施行股东大会的决议；
“低于”、“多于”不含本数。
露事务的具体轨制施行。
是证明股东持有公司股份的充实。股东按其所持有股份的品种享有，承担权利；持有统一品种股份的股东，享有划一，承担同种权利。董事会秘书担任公司股东名册的妥帖成立和保管。
第三十七条公司下列对外行为，须经股东大会审议通过。
(八)法令、行规、部分规章或本章程的其他。
第一百四十条公司按照法令、行规和国度相关部分的，制定公司的财政会计轨制。公
或归并持有公司已刊行股份的10%以上的股东以书面形式提出；
股东大会违反前款，在公司填补吃亏和提取公积金之前向股东分派利润的，股东必需将违反分派的利润退还公司。
(四)董事会认为需要时；
(七)决定聘用或者解聘除应由董事会决定聘用或者解聘以外的办理人
公司填补吃亏和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分派，但本章程不按持股比例分派的除外。
(三)别离对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、否决或弃权票的；(四)对可能纳入股东大会议程的姑且提案能否有表决权，若是有表决权应行使何种表决权的具体；
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代办署理人)姓名；(三)会议议程；
第三十五条控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严酷遵照法令、律例和公司章程规
易；
第一百三十五条监事会每六个月至多召开一次会议。监事能够建议召开姑且监事会会议。
(九)决定公司分支机构和内部办理机构的设置；
第一百〇二条董事会每年至多召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全
签名。
第四十召集人将在年度股东大会召开二十日前通知布告或书面通知各股东，姑且股东大会将
公司的股份：
(二)股东大会决议闭幕；
第一百四十一条公司除的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何小我表面
第十一章点窜章程
第八十六条董事该当恪守法令、行规和本章程，对公司负有下列权利：
(四)能否受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。
成丧失的，该当承担补偿义务。
第一百六十九条公司因本章程第一百六十第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)
东大会召开前的十个工作日提交董事会，由董事会审核提名及被提名人是
董事会、董事和合适相关前提的股东能够搜集股东投票权。
(一)公司、股东、董事、监事、高级办理人员之间基于公司章程及相关
(四)持续12个月内金额跨越公司比来一期经审计净资产的50%且绝对金额跨越1000万元人民币；
董事会会议记实作为公司档案保留，保留刻日不少于十年。
第八章财政会计轨制、利润分派和审计
第九十一条未经本章程或者董事会的授权，任何董事不得以小我表面代表公司或者
公司股份让渡后，由公司将受让人的姓名或名称及居处记录于股东名册。
行规、本章程或者股东大会决议的董事、高级办理人员提出罢
(六)选举董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议竣事之后当即就
第二十九条公司股东大会、董事会决议内容违反法令、行规的，股东有权请求
第十九条公司按照运营和成长的需要，按照法令、律例的，经股东大会别离作出决议，
法令、行规和本章程的相关。
(五)审议现实施行中跨越股东大汇合理估计并曾经披露的日常性联系关系买卖；(六)审批单次委托理财金额或未赎回的累计金额达到人民币3000万元，且占公司比来一期经审计总资产绝对值20%以上(含本数)的事项；单次委托理财金额或未赎回的累计金额达到人民币5000万元或占公司比来一期经审计总资产绝对值40%以上(含本数)的，应提交股东大会审议。经股东大会审议通过之后，可授权董事会施行；
为准)
股东大会、董事会的会议召集法式、表决体例违反法令、行规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求撤销。
列明的提案不该打消。一旦呈现延期或打消的景象，召集人该当在原定召开日前至多两个工作日以通知布告或书面体例通知并申明缘由。
公积金转为本钱时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册本钱的25%。
(八)向公司照实供给身份、地址、印签、签字，若有变更，及时奉告公司；(九)法令、行规及本章程该当承担的其他权利。
(五)该当照实向监事会供给相关环境和材料，不得妨碍监事会或者监事行使权柄；
(五)每一决议事项的表决体例和成果(表决成果应载明同意、否决或弃权的票数)。
第六十七条股东(包罗股东代办署理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
第二十公司的股份能够依法让渡。
无效，直至该奥秘成为息。
(一)公司添加或者削减注册本钱；
违反本条选举董事的，该选举无效。董事在任职期间呈现本条景象的，公司解除其职务。
第一百六十一条公司归并时，归并各方的债务、债权，由归并后存续的公司或者新设的公司承袭。
者，保障所有投资者享有知情权及其他权益。
第一百〇八条董事会采用记名投票或举手体例进行表决；每名董事有一票表决权。
第一百六十五条公司需要削减注册本钱时，必需编制资产欠债表及财富清单。
(三)有权审批公司的融资、授信事项；
(七)为股东、现实节制人及其联系关系方供给的任何。
第一百二十条总司理认为需要时，能够提名公司设副总司理若干名，副总经来由董事会聘用或
第三十四条公司的控股股东及现实节制人对公司负有诚信权利。公司的控股股东、现实节制
之间权利关系的具有法令束缚力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级办理人员具有法令束缚力。根据本章程，股东能够告状股东，股东能够告状公司董事、监事、总司理和其他高级办理人员，股东能够告状公司，公司能够告状股东、董事、监事、总司理和其他高级办理人员。
(二)在股东大会的授权范畴内，审批单项金额不跨越公司比来一期经审计净资产15%的对外投资、收购出售资产、资产典质及其他公司资金、
第十七条公司该当置备股东名册，列明所有股东及各股东在公司的出资额及股权比例。
(四)依法被吊销停业执照、责令封闭或者被撤销；
(六)单笔额跨越公司比来一期经审计净资产10%的；
进行内部审计监视。
控股股东及其他联系关系方与公司发生的运营性资金往来中，该当严酷占用公司资金。控股股东及其他联系关系方不得要求公司为其垫支工资、福利、安全、告白等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他收入。
(十四)审议核准公司在一年内采办、出售严重资产跨越公司比来一期经审计
1李洪运129092.14%货泉(净资产)2015年12月13日
第七章监事会
债务人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自通知布告之日起四十五日内，能够要求公司了债债权或者供给响应的。
司股份的品种以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以供给。
(一)清理公司财富，别离编制资产欠债表和财富清单；
第二十八条股东提出查阅前条所述相关消息或者材料的，该当向公司供给证明其持有公
(五)小我所负数额较大的债权到期未了债；
第一百九十四条本章程附件包罗股东大会议事法则、董事会议事法则和监事会议事法则。
(七)法令、行规或部分规章的其他内容。
(四)该当对公司按期演讲签榜书面确认看法。公司所披露的消息实在、精确、完整；
控股股东及其本能机能部分与公司及其本能机能部分之间不该有上下级关系。控股股东及其部属机构不得向公司及其部属机构下达任何相关公司运营的打算和指令，也不得以其他任何形式影响公司运营办理的性。控股股东及其部属其他单元不该处置与公司不异或附近似的营业，并应采纳无效办法避免同业合作。
第一百六十七条公司因下列缘由闭幕：
债务人申报债务，该当申明债务的相关事项，并供给证明材料。清理组该当对债务进行登记。
失，通过其他路子不克不及处理的，持有公司全数股东表决权10%以上
体董事和监事、总司理和其他需要列席会议的人员，董事会会议召开的通知体例为：专人送达、邮寄、传真、电子邮件、等书面体例。
(四)制定公司的年度财政预算方案、决算方案；
(二)依其所认购的股份和入股体例缴纳股金；
(十五)听取公司总司理的工作报告请示并查抄总司理的工作；
公司董事会对公司控股股东所持股份实行“占用即冻结”机制，即发觉公司控股股东侵犯公司资产应当即申请司法冻结，凡不克不及以现金了债的，通过变现股权侵犯资产。
第三节会计师事务所的聘用
(四)非由职工代表担任的董事会和监事会的任免，决定相关董事、监事报答和领取方式；
第四十八条登记在公司股东名册的所有股东或其代办署理人，均有权出席股东大会。并按照相关
第一百〇九条董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不克不及出席，能够书面委托其他董事代
2征询合股企1107.86%货泉(净资产)2015年12月13日
第七十条除公司处于危机等特殊环境外，非经股东大会以出格决议核准，公司将不与董事、
应注重对投资者的合理投资报答，并兼顾公司的可持续成长；
(七)对公司添加或者削减注册本钱作出决议；
告状讼；
(二)现实节制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、和谈或者
第五节股东大会的表决和决议
(一)会议召开的日期、地址、体例和召集人姓名；
的提案，不克不及在本次股东大会长进行表决。
第二十四条公司不接管公司的股票作为质押权的标的。
(一)公司及其控股子公司的对外总额，达到或跨越公司比来一期经审计净资产的50%当前供给的任何；
第一百七十条清理组在清理期间行使下列权柄：
(二)持续一百八十日以上零丁或归并持有公司已刊行股份10%以上的股东提
期届满以前，股东大会不克不及无故解除其职务。
董事违反本条所得的收入，该当归公司所有；给公司形成丧失的，应
第十八条公司或公司的子公司(包罗公司的从属企业)不以赠与、垫资、、弥补或贷
(五)制定公司的具体规章；
第六十条会议掌管人该当在表决前颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权
零丁或者合计持有公司3%以上股份的股东，能够在股东大会召开十日前提出姑且提案并书面提交召集人。召集人该当在收到提案后两日内发出股东大会弥补通知，通知布告姑且提案的内容。
演讲工作；
第十二章消息披露事务
股东能够向提告状讼。
第二十六条公司根据《公司法》以及其它相关和本章程的成立股东名册，股东名册
月内完成股利(或股份)的派发事项。
实发生当日，向公司作出版面演讲。
(十)聘用或者解聘公司总司理；按照总司理的提名，聘用或者解聘公司财政担任人，并决定其报答事项和惩事项；
定职责；
第一百五十一条会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
股东大会供给便当。
份享有一票表决权。
第一百七十四条公司清理竣事后，清理组该当制造清理演讲，报股东大会或者确认，并
第一百五十六条公司召开监事会的会议通知，以专人送达、电子邮件或书面传真的体例发出，紧
(十三)审议核准第三十六条的事项；
(四)股东因对股东大会作出的公司归并、分立决议持，要求公司收购其股份的。
(三)对董事、高级办理人员施行公司职务的行为进行监视，对违反法令、
(四)由职工代表出任的监事的许诺函同时提交董事会，由董事会予以通知布告。
第九十九条董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过对折选举发生。
会计勾当。
告。
第一百八十投资者关系办理的工作对象：
(二)会议掌管人以及出席或列席会议的董事、监事、总司理和其他高级办理人员姓名；
议中作出格提醒。
第九十五条董事会行使下列权柄：
理人员与其间接或者间接节制的企业之间的关系，以及可能导致公
(二)申请仲裁者应选择天津市仲裁委员会按该会受理仲裁时无效
第一百五十条公司向聘用的会计师事务所供给实在、完整的会计凭证、会计账簿、财政会
监事会该当包罗股东代表和恰当比例的公司职工代表，此中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举发生。
总司理和其它高级办理人员以外的人订立将公司全数或者主要营业的办理交予该人担任的合同。
他高级办理人员该当列席会议。
(九)对公司归并、分立、闭幕、清理或者变动公司形式作出决议；
第一百四十九条公司聘用会计师事务所必需由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任
第一百七十五条清理组该当毋忝厥职，依法履行清理权利。
第一百九十条董事会可按照章程的，制定章程细则。章程细则不得与章程的相抵触。
第九十八条公司董事会有权：
后的法令、行规的相抵触；
(四)清缴所欠税款以及清理过程中发生的税款；
第一百九十五条本章程自股东大会通过之日起施行。
(三)股东大会；
(四)当董事、高级办理人员的行为损害公司的好处时，要求董事、高级
(三)除法令、律例的景象外，不得退股；
(一)任何倡议人股东、董事和高级办理人员均不得对外泄露未经董事
(四)本章程第三十六条的事项；
(四)按照法令、行规及本章程的让渡、赠与或质押其所持有的股份；(五)查阅本章程、股东名册、股东大会会议记实、董事会会议决议、监事会会议决议、财政会计演讲；
(四)订定公司的根基办理轨制；
(七)不得接管与公司买卖的佣金归为己有；
第七十二条除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对统一事项有分歧提案
(二)提交会议审议的事项和提案；
第三节股东大会的提案与通知
定的前提和法式。控股股东提名的董事、监事候选人该当具备相关专业学问和决策、监视能力。控股股东不得对股东大会相关人事选举决议和董事会相关人事聘用决议履行任何核准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级办理人员。
(二)会议刻日；
第五十八条在年度股东大会上，董事会、监事会该当就其过去一年的工作向股东大会作出报
(六)审议核准变动募集资金用处事项；
(一)会议的时间、地址和会议刻日；
(六)委托人签名(或盖印)。委托报酬法人股东的，应加盖法人单元印章。
(十一)审议核准公司年度演讲；
计演讲及其他会计材料，不得、藏匿、。
第七十七条股东大会会议掌管人该当颁布发表每一提案的表决环境和成果，并按照表决成果颁布发表
竣事后仍然无效，直至该奥秘成为息。
司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，答应会计师事务所陈述看法。
(二)公司未填补的吃亏达实收股本总额1/3时；
职务。
候选人的细致材料，至多包罗以下内容：
以第一次投票成果为准。
(五)审议公司在一年内采办、出售严重资产跨越公司比来一期经审计总资产30%的事项；
(八)德律风征询；
(十)点窜本章程；
司的高级办理人员。
(五)企业运营办理和企业文化扶植；
第三章股份
(二)公司任何倡议人股东及高级办理人员不得处置与公司及公司参股
(一)董事人数不足《公司法》的的最低人数，或者少于本章程所人数的2/3时；
提出新的监事候选人时，应将提名资历证明及所提候选人必备材料在相
逾五年；
数、出资体例和出资时间如下：
第四十四条股东大会的通知包罗以下内容：
董事会决议的表决，实行一人一票。
国内货运代办署理；国际货运代办署理(海运、空运、陆运)；通俗货运；货色公用运输(集装箱)；企业办理征询办事。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)。
及占公司有表决权股份总数的比例、表决体例、每项提案的表决成果和通过的各项决议的细致内容。
(三)出席会议的股东和代办署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
(三)零丁或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
(五)联系人和联系体例。
(八)对刊行公司债券作出决议；
国度控股而具相关联关系。
第一百五十二条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前三十天事先通知会计师事务所，公
(十七)审议核准股权激励打算；
股东自行召集的股东大会，由召集人选举代表掌管。
第一节股份刊行
股东大会作出通俗决议，该当由出席股东大会的股东(包罗股东代办署理人)所持表决权的1/2以上通过。
(三)不得将公司资产或者资金以其小我表面或者其他小我表面开立账户存储；(四)不得违反本章程的，未经股东大会或董事会同意，将公司资金假贷给他人或者以公司财富为他人供给；
公司按照第二十一条第(三)项收购的公司股份，将不跨越公司已刊行股份总额的5%；用于收购的资金该当从公司的税后利润中收入；所收购的股份该当一
第一百二十二条公司不设董事会秘书，由董事会秘书担任投资者关系工作，董事会办公室作为公
合计1400100%————
(十二)制定本章程的点窜方案；
(三)发出通知的日期。
(一)按照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的好处分派；
(六)审议核准公司的利润分派方案和填补吃亏方案；
(四)仲裁机构作出的裁决是结局裁决，对各方均具有束缚力。
第一百八十一条公司依法披露按期演讲和姑且演讲，由公司董事会制定并审议通过的相关消息披
第十章归并、分立、增资、减资、闭幕和清理
操纵权柄收受行贿或者其他不法收入，不得侵犯公司的财富。
(六)被中国证监会处以证券市场禁入惩罚，刻日未满的；
第一百〇一条董事长不克不及履行职务或者不履行职务的，由对折以上董事配合选举一名董事履行
的股份总数，现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
就债权了债告竣的书面和谈还有商定的除外。
(六)本章程的其他景象。
第一百九十二条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、
第一百七十一条清理组该当自成立之日起十日内通知债务人，并于六十日内在指定上通知布告。
(三)董事会拟定的利润分派方案和填补吃亏方案；
(二)因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者社会主义市场经济次序，被判罚，施行期满未逾五年，或者因犯罪被，施行期满未
否合适相关律例，通过审核后的被提名人由董事会通知股东并提交股
第三十持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，该当自该事
该当对公司债权承担连带义务。
第一百五十四条公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、书面传真或电子邮件体例进行进行。
(十七)设置合理、无效、公允、恰当的公司管理机制、管理布局，并对此进行评估、会商，以全体股东的；
资产事项；
第一百二十八条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内告退导致监事会低于人数
(十一)制定公司的根基办理轨制；
第四十条公司召开股东大会的地址为〔会议通知确定的地址〕。
(或单元名称)、身份证号码、居处地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代办署理人姓名(或单元名称)等事项。
股东大会通知中未列明或不合适本章程第四十条的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
董事任期从就任之日起计较，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍该当按照法令、行规、部分规章和本章程的，履行董事职务。
委托报酬法人的，由其代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
第一节董事
(一)教育布景、工作履历、兼职等个情面况；
第一百四十七条公司内部审计轨制和审计人员的职责，该当经董事会核准后实施。审计担任人向
第五十七条公司制定股东大会议事法则，细致股东大会的召开和表决法式，包罗通知、
的公司不异的营业，或在处置同类营业的公司或实体中任职。
(五)股东的质询看法或以及响应的回答或申明；
员；
公司股份在全国中小企业股份让渡系统挂牌让渡期间，股东所持股份只能通过全国中小企业股份让渡系统报价让渡。
(六)提请董事会聘用或者解聘公司财政担任人等高级办理人员；
的股东，能够请求闭幕公司。
(五)阐发师会议和申明会；
第一百三十二条监事施行公司职务时违反法令、行规、部分规章或本章程的，给公司造
(四)董事讲话要点；
(五)制定公司的利润分派方案和填补吃亏方案；
第一百九十本章程由公司董事会担任注释。
(四)不得股东损害公司或者其他股东的好处；不得公司法人地位和股东无限义务损害公司债务人的好处；公司股东股东给公
事会将在两日内披露相关环境。
(八)本章程或董事会授予的其他权柄。
(二)事由及议题；
第一百八十四条在遵照息披露准绳的前提下，公司应及时向投资者披露影响其决策的相关
(十八)审议法令、行规、部分规章或本章程该当由股东大会决定的其他事项。
(一)举行会议的日期、地址、体例和会议刻日；
理与公司之间的劳动合同。
召开股东大会时，会议掌管人违反议事法则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过对折的股东同意，股东大会可选举一人担任会议掌管人，继续开会。
诺公开披露的董事、监事候选人的材料实在、完整，并当洋履行法
监事会、董事会收到前款的股东书面请求后提告状讼，或者自收到请求之日起三十日内未提告状讼，或者环境告急、不妥即提告状讼将会使公司好处遭到难以填补的损害的，前款的股东有权为了公司的好处以本人的表面间接向提告状讼。
国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公司监管》和其他相关，制定本章程。
公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的，能够不再提龋
(三)向现有股东配售股份；
第一百三十七条监事会制定监事会议事法则并由董事会提交股东大会或姑且股东大会核准，明白
按照前款点窜本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
第八十四条公司董事为天然人，有下列景象之一的，不克不及担任公司的董事：
(二)年度演讲申明会；
(九)除法令、行规或者本章程该当以出格决议通过以外的其他事项。
股东大会、挑衅惹事和股东权益的行为，应采纳措以并及时演讲相关部分查处。
第五十五条股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书该当出席会议，总司理和其
(一)决定公司的运营方针和投资打算；
的仲裁法则进行仲裁。
第三十二条公司股东承担下列权利：
决权，也不得代办署理其他董事行使表决权。该董事会会议由过对折的无联系关系关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无联系关系关系董事过对折通过。出席董事会的无联系关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。
(三)公司董事会未作呈现金利润分派预案的，该当在近期按期演讲中披
清理组因居心或者严重给公司或者债务人形成丧失的，该当承担补偿义务。
第六十五条下列事项由股东大会以通俗决议通过：
第一百二十七条监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选能够蝉联。
(三)公司资金、资产使用，签定严重合同的权限，以及向董事会、监
(三)公司依法能够披露的运营办理消息，包罗出产运营情况、财政状
限公司(以下简称“公司”)。
第一条为公司、股东和债务人的权益，规范公司的组织和行为，按照《中华人民
第八十五条董事由股东大会选举或改换，任期三年。董事任期届满，可连选蝉联。董事在任
(六)在公司打点登记注册手续后，股东不得抽回投资；
第公司注册名称：天津津传递关股份无限公司(公司名称以工商登记办理机关核准的
第七十八条出席股东大会的股东，该当对提交表决的提案颁发以下看法之一：同意、否决或
东大会选举。
总司理列席董事会会议。
报股东大会或者确认。
股东大会对提案进行表决时，该当由股东代表与监事代表配合担任计票、监票，并就地发布表决成果，决议的表决成果载入会议记实。
第四十六条发出股东大会通知后，无合理来由，股东大会不该延期或打消，股东大会通知中
(四)发出通知的日期。
(一)本章程的停业刻日届满或者本章程的其他闭幕事由呈现；
第二节内部审计
第十四条公司股份的刊行，实行公开、公允、的准绳，同品种的每一股份该当具有同
第一百〇六条董事会会议应有过对折的董事出席方可举行。董事会作出决议，必需经全体董事
(七)订定公司严重收购、收购公司股票或者归并、分立、闭幕及变动公司形式的方案；
(六)制定公司添加或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市方案；
的，将按提案提出的时间挨次进行表决。除因不成抗力等特殊缘由导致股东大会中止或不克不及作出决议外，股东大会将不会对提案进行弃捐或不予表决。
(九)告白、宣或者其他宣传材料；
第一节归并、分立、增资和减资
公司持有的公司股份不参与分派利润。
第一百六十二条公司分立，其财富作响应的朋分。
(二)组织实施公司年度运营打算和投资方案；
款等形式，对采办或者拟采办公司股份的人供给任何赞助。
清理组不得操纵权柄收受行贿或者其他不法收入，不得侵犯公司财富。
(二)能否具有表决权；
序认购股份数(万
弃权。
(一)按期演讲和姑且通知布告；
任。
(十三)办理公司消息披露事项；
于会议召开十五日前以通知布告或书面体例通知各股东。
(一)掌管股东大会和召集、掌管董事会会议；
第一百三十八条监事会该当将所议事项的决定做成会议记实，出席会议的监事该当在会议记实上
(一)决定公司的运营方针和投资打算;
书面体例，在会议召开三日前送达全体董事、监事、总司理。可是，环境告急，需要尽快召开董事会姑且会议的，能够随时通过德律风或者其他口头体例发出会议通知或不经发出会议通知而间接召开董事会姑且会议，但召集人该当在会议上做出申明。
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
第三十一条董事、高级办理人员违反法令、行规或者本章程的，损害股东好处的，
的过对折通过。
监事的提名体例和法式为：
(二)总司理及其他高级办理人员各自具体的职责及其分工；
的，在改选出的监事就任前，原监事仍该当按照法令、行规和本章程的，履行监事职务。
(三)决定公司的运营打算和投资方案；
股东大会就选举董事、监事进行表决时，按照本章程的或者股东大会的决议，能够实行累积投票制。
(二)公司的对外总额，达到或跨越公司比来一期经审计总资产的30%当前供给的任何；
提交仲裁时，该当是全数主意或者争议全体；所有因为统一事
文件该当颠末公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和代办署理投票委托书均需备置于公司居处或者召议的通知中指定的其他处所。
(一)利润分派准绳：公司实行持续不变的利润分派政策，公司利润分派
除前款所列景象外，董事告退自告退演讲送达董事会时生效。
公司的公积金不足以填补以前年度吃亏的，在按照前款提取公积金之前，该当先用昔时利润填补吃亏。公司从税后利润中提取公积金后，经股东大会决议，还能够从税后利润中提取肆意公积金。
第一百一十本章程第八十四条关于不得担任董事的景象、同时合用于高级办理人员。
(一)会议日期和地址；
(一)无民事行为能力或者民事行为能力；
第一百二十高级办理人员施行公司职务时违反法令、行规、部分规章或本章程的，
(二)消息披露及其申明，包罗按期演讲和姑且通知布告和年度演讲说
公司分立，该当编制资产欠债表及财富清单。公司该当自作出分立决议之
第八十九条董事能够在任期届满以前提出告退。董事告退应向董事会提交书面告退演讲。董
露缘由。
股东大会召开前二十日内或公司决定分派股利基准日前五日内，不得进行前款的股东名册的变动登记。
(十)法令、行规、部分规章及本章程的其他权利。
(一)应隆重、当真、勤奋地行使公司付与的，以公司的贸易行为合适国度法令、行规以及国度各项经济政策的要求，贸易勾当不跨越
监事有权要求在记实上对其在会议上的讲话作出某种申明性记录。监事会会议记实作为公司档案至多保留十年。
同次刊行的同品种股票，每股的刊行前提和价钱该当不异；任何单元或者小我所认购的股份，每股该当领取不异价额。
第一百四十二条公司分派昔时税后利润时，该当提取利润的10%列入公司公积金。公司
第一百三十四条监事会行使下列权柄：
(一)削减公司注册本钱；
司在每一会计年度竣事后按照相关法令律例及股份报价让渡法则的编制财政会计演讲。
急环境下召开的监事会姑且会议能够通过德律风或其他口头体例发出。
第一百三十条监事能够列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者。
担的权利，在任期竣事后并不妥然解除。其对公司奥秘保密的权利在其任职
(十八)法令、行规、部分规章或本章程授予的其他权柄。
第一百一十八条总司理工作细则包罗下列内容：
第九章通知和通知布告
第一百一十九条总司理能够在任期届满以前提出告退。相关总司理告退的具体法式和法子由总经
在申报债务期间，清理组不得对债务人进行了债。
第一百一十四条在公司控股股东、现实节制人单元担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公
决权，股东具有的表决权能够集中利用。若是在股东大会上当选的董事候
倡议人认购比例(%)出资体例出资时间
(九)不得操纵其联系关系关系损害公司好处；
司好处转移的其他关系。可是，国度控股的企业之间不只由于同受
有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已
业(无限合
(四)对每一提案的审议颠末、讲话要点和表决成果；
资产验证及其他相关的征询办事等营业，聘期一年，能够续聘。
第一节财政会计轨制、利润分派
裁体例处理。
第九十条董事告退生效或者任期届满，应向董事会办好所有移交手续，其对公司和股东承
第一百八十二条公司开展投资者关系办理工作应表现公允、、公开准绳，平等看待全体投资
第一百四十六条公司将当令实行内部审计轨制，配备专职审计人员，对公司财政出入和经济勾当
(十六)决定公司在一年内采办、出售严重资产不跨越公司比来一期经审计总资产30%的事项；
(七)代表公司参与民事诉讼勾当。
他人公司权益，给公司形成丧失的，本条第一款的股东能够按照前两款的向提告状讼。
第七十股东大会审议提案时，不会对提案进行点窜，不然，相关变动该当被视为一个新
(四)公司网站；
(七)刊行公司债券；
(三)将股份励给公司职工；
该当自作出归并决议之日起十日内通知债务人，并于三十日内在指定上通知布告。
第一百七十六条公司被依法宣布破产的，按照相关企业破产的法令实施破产清理。
(二)查抄公司财政；
资产重组、收购兼并、对外合作、对外、严重合同、联系关系交
公司的股份采纳记名股票的形式，公司刊行的所有股份均为通俗股。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，公司股票在全国中小企业股份让渡系统挂牌前，该当与中国证券登记结算无限义务公司签定证券登记及办事和谈，打点全数股票的集中登记。
第一百六十条公司归并，该当由归并各方签定归并和谈，并编制资产欠债表及财富清单。公司
(二)利润分派形式：公司采三极的现金或股票股利分派政策，视公司
解聘。
(八)在股东大会授权范畴内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖等事项；
人不得操纵包罗但不限于利润分派、资产重组、对外投资、资金占用、告贷等在内的各类体例损害公司和/或其他股东的权益，不得操纵其节制地位损害公司和/或其他股东的好处，不得操纵其他任何干联关系损害公司好处和/或其他股东的好处。控股股东、现实节制人违反，给公司、其他股东形成丧失的，应承担补偿义务。
(一)不得操纵权柄收受行贿或者其他不法收入，不得侵犯公司的财富；
(六)未经股东大会同意，不得操纵职务便当，为本人或他人谋取本应属于公司的贸易机遇，自营或者为他人运营与公司同类的营业；
(二)持续一百八十日以上零丁或归并持有公司已刊行股份10%以上的股东
第六章总司理及其他高级办理人员
第一百一十七条总司理应制定总司理工作细则，报董事会核准后实施。
再次投票，直至选出全数董事为止。
(三)审议核准董事会的演讲；
(一)公司董事换届或新增董事，董事会和持续一百八十日以上零丁或归并持有
(三)持续12个月内金额跨越公司比来一期经审计总资产的30%；
(三)本章程的点窜；
第二节董事会
第一百一十一条董事会会议记实包罗以下内容：
第四条公司居处：天津经济手艺开辟区南海12号新六合华庭A1-801、802。
(一)决定设立分支机构；
第八条公司全数资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担义务，公司以其
(二)与公司或公司的控股股东及现实节制人能否具有联系关系关系；
公司董事、监事、高级办理人员该当向公司申报所持有的公司股份及其变更环境，在任职期间每年让渡的股份不得跨越其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市买卖之日起一年内不得让渡。上述人员去职后半年内，不得让渡其所持有的公司股份。
会秘书、召集人或其代表、会议掌管人该当在会议记实上签名。会议记实该当与现场出席股东的签名册及代办署理出席的委托书及其他体例表决环境的无效材料一并保留，保留刻日不少于十年。
如因董事的告退导致公司董事会低于最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍该当按照法令、行规、部分规章和本章程，履行董事职务。
停业执照的营业范畴；
(三)披露持有公司股份数量；
第三十八条股东大会分为年度股东大会和姑且股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应
(三)及时领会公司营业运营办理情况；
(六)计票人、监票人姓名；
公司持有的公司股份没有表决权，且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
(三)担任破产清理的公司、企业的董事或者厂长、司理，对该公司、企业的破产负有小我义务的，自该公司、企业破产清理完结之日起未逾三年；
第一百六十日起十日内通知债务人，并于三十日内在指定上通知布告。
第五十出席会议人员的会议登记册由公司担任制造。会议登记册载明加入会议人员姓名
第四十二条公司召开股东大会，董事会、监事会以及零丁或者合计持有公司3%以上股份的股
(二)应公允看待所有股东；
有表决权的股份数不计入无效表决总数；股东大会决议应充实披露非联系关系股东有表决环境。相关联关系的股东能够自行申请回避，本公司其他股东及公司董事会能够申请相关联关系的股东回避，上述申请应在股东大会召开前以书面形式提出，董事会有权利当即将申请通知相关股东。相关股东能够就上述申请提出，在表决前尚未提出的，被申请回避的股东应回避；对申请有的，能够要求监事会对申请做出决议。联系关系股东的范围以及联系关系买卖的审议和消息披露法式按照相关和公司董事会制定并提交股东大会审议通过的相关联系关系买卖的具体轨制施行。
成丧失的，该当承担补偿义务。
(四)联系人和联系体例；
能够采用下列体例添加本钱：
(五)会务常设联系人姓名，德律风号码。
第一百五十公司的通知以下列形式发出：
第八十七条董事该当恪守法令、行规和本章程，对公司负有下列勤奋权利：
(三)董事、监事候选人在股东大会召开之前作出版面许诺，同意接管提名，承
公司以倡议体例由天津津传递关无限公司全体变动设立；经天津市滨海新区市惩质量监视办理局注册登记，取得停业执照。
第一百二十六条监事该当恪守法令、行规和本章程，对公司负有权利和勤奋权利，不得
导致股东大会中止或不克不及作出决议的，应采纳需要办法尽快恢复召开股东大会或间接终止本次股东大会。
(八)在累积投票制下，如拟提名的董事、监事候选人人数多于拟选出的董事、
(五)公司年度预算方案、决算方案；
司或者其他股东形成丧失的，该当依法承担补偿义务。公司股东公司
号股)
办理人员予以改正；
会计师事务所提出辞聘的，该当向股东大会申明公司有无不妥景象。
(一)掌管公司的出产运营办理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。
第一百二十九条监事该当公司披露的消息实在、精确、完整。
(一)召集股东大会，并向股东大会演讲工作；
其身份为公司或公司股东、董事、监事、总裁或者其他高级办理人
出新的董事候选人时，应将提名资历证明及所提候选人必备材料在响应股
第二节股份增减和回购
认定无效。
第一节股东
公司添加或者削减注册本钱，该当依法向公司登记机关打点变动登记。
第一百八十七条除本章程还有明白外，公司服从部属争议处理法则：
(七)从命股东大会依法通过的决议；
登记、提案的审议、投票、计票、表决成果的颁布发表、会议决议的构成、会议记实及其签订、通知布告等内容，以及股东大会对董事会的授权准绳，授权内容应明白具体。股东大会议事法则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会核准。
第十公司的股份采纳股票的形式。
知，会议及会议作出的决议并不因而无效。
(五)审议核准公司的年度财政预算方案、决算方案；
(二)与持有公司股票的其他公司归并；
第一百四十四条公司股东大会对利润分派方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个
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一个公司接收其他公司为接收归并，被接收的公司闭幕。两个以上公司归并设立一个新的公司为新设归并，归并各方闭幕。
第四十七条公司董事会和其他召集人应采纳需要办法，股东大会的一般次序。对于干扰
(一)《公司法》或相关法令、行规点窜后，章程的事项与点窜
(十三)其他合适中国证监会、证券买卖所相关的体例。
法人地位和股东无限义务，逃躲债权，严峻损害公司债务人好处的，
第五条公司注册本钱为人民币1400万元，实收本钱人民币1400万元。
第一百七十七条有下列景象之一的，公司该当点窜章程：
(五)委托发日期和无效刻日；
交股东大会逐一以表决体例选举。
(二)以、传真、电子邮件、短信体例送出；
(六)一对一沟通；
办理的决策机构，担任制定投资者关系办理的轨制，并担任查抄核查投资者关系办理事务的落实、运转环境。董事会秘书为公司投资者关系办理担任人。证券事务部为公司投资者关系办理本能机能部分，具体担任公司投资者关系办理事务。
监事会自行召集的股东大会，由监事会掌管。监事会不克不及履行职务或不履行职务时，由对折以上监事配合选举的一名监事掌管。
利，以其占用的资金。
第七十四条统一表决权只能选择现瞅其他表决体例中的一种。统一表决权呈现反复表决的
或证明、持股凭证；委托代办署理他人出席会议的，应出示本人无效身份证件、股东授权委托书。
第四十九条小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件
第二十二条公司因本章程第二十一条第(一)项至第(三)项的缘由收购公司股份的，该当
债务人该当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自通知布告之日起四十五日内，向清理组申报其债务。
运营和财政情况，能够进行中期分派；
况、新产物或新手艺的研究开辟、经停业绩、股利分派、办理模
第六十二条召集人该当会议记实内容实在、精确和完整。出席会议的董事、监事、董事
第二章运营旨和范畴
第二十一条公司鄙人列环境下，能够按照法令、行规、部分规章和本章程的，收购
(五)不得违反本章程的或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交
除前款的景象外，召集人在发出股东大会通知通知布告后，不得点窜股东大会通知中已列明的提案或添加新的提案。
清理期间，公司存续，但不克不及开展与清理无关的运营勾当。公司财富在未按前款了债前，将不会分派给股东。
第七条董事长为公司的代表人。
第八十条股东大会决议该当列明出席会议的股东和代办署理人人数、所持有表决权的股份总数
当于上一会计年度竣事后的六个月内举行。
第六十四条股东大会决议分为通俗决议和出格决议。
第一百〇代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，能够建议召开董事会临
为出席，委托书中应载明代办署理人的姓名，代办署理事项、授权范畴和无效刻日，并由委托人签名或盖印。代为出席会议的董事该当在授权范畴内行使董事的。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第一百六十六条公司归并或者分立，登记事项发生变动的，该当依法向公司登记机关打点变动登
第十四章争议处理
全相关消息披露的轨制，并依法披露按期演讲和姑且演讲。董事会秘书应制定工作细则，报董事会核准后实施
(四)投资者关系参谋；
式及变化等；
第一节归并、分立、增资和减资
时会议。董事长该当自接到建议后十日内，召集和掌管董事会会议。
(二)不得调用公司资金；
(一)由股东代表担任的监事，监事会和持续一百八十日以上零丁或归并持有
(二)依法请求、召集、掌管、加入或者委派股东代办署理人加入股东大会，并行使响应的表决权；
(五)监事会建议召开时；
等。
(一)代办署理人的姓名；
第一百五十八条因不测脱漏未向某有权获得通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通
第三十九条有下列景象之一的，公司在现实发生之日起两个月以内召开姑且股东大会：
第一百〇四条董事会姑且会议召开的通知体例为：专人送达、邮寄、传真、电子邮件、等
第一百八十八条释义
司的投资者关系工作部分，担任投资者关系工作事务。
股东大会作出出格决议，该当由出席股东大会的股东(包罗股东代办署理人)所持表决权的2/3以上通过。
第二节股东大会的一般
(一)总司理会议召开的前提、法式和加入的人员；
(一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持
(四)董事会认为需要的其他事项。
总资产30%的事项；
东，有权向公司提出提案。
第一百三十公司设监事会。监事会由三名监事构成，此中2名股东代表监事，1名职工代表监
非经股东大会另行授权，每一个会计年度由董事会审批的上述项目累计
第二十条公司能够削减注册本钱。公司削减注册本钱，该当按照《公司法》以及其他相关
监事人数时，则董事、监事的选举可实行差额选举。
(四)审批本章程第三十六条列明景象以外的事项；
第一百八十条章程点窜事项属于法令、律例要求披露的消息，按予以通知布告。
全数资产对公司的债权承担义务。
第一百一十六条总司理对董事会担任，行使下列权柄：
别离选举。
董事会姑且会议在保障董事充实表达看法的前提下，能够用其它书面体例进行表决并作出决议，并由参会董事签字。
第一百三十九条监事会会议通知包罗以下内容：
(十四)向股东大会提请礼聘或改换为公司审计的会计师事务所；
第一百四十公司的公积金用于填补公司的吃亏、扩大公司出产运营或者转为添加公司本钱。
(二)证券阐发师及行业阐发师；
(七)股权激励打算；
(六)法令、行规以及中国证监会核准的其他体例。
第六十九条公司应在股东大会、无效的前提下，通过各类体例和路子，为股东加入
(三)财经及行业等前言；
(四)审议核准监事会的演讲；
报送公司登记机关，申请登记公司登记，通知布告公司终止。
京市工商行政办理局比来一次核准登记后的中文版章程为准。
第一百七十九条董事会按照股东大会点窜章程的决议和相关主管机关的审批看法点窜本章程。
第二节闭幕和清理
(三)处置与清理相关的公司未告终的营业；
记；公司闭幕的，该当依理公司登记登记；设立新公司的，该当依理公司设立登记。
个进行表
第四十五条股东大会拟会商董事、监事选发难项的，股东大会通知中应充实披露董事、监事
(六)公司年度演讲；
股东在投票时对候选人有足够的领会；
当承担补偿义务。
(五)公司运营管剃头生严峻坚苦，继续存续会使股东好处遭到严重损
第六十一条股东大会应有会议记实，由董事会秘书担任。会议记实记录以下内容：
日起四十五日内，有权要求公司了债债权或者供给响应的。
当将此类争议或者主意提交仲裁处理。前述争议或者主意
第三十六条股东大会是公司的机构，依法行使下列权柄：
免的；
董事、监事的选聘法式：
足以对股东大会的决议发生严重影响的股东。
第一百七十二条清理组在清理公司财富、编制资产欠债表和财富清单后，该当制定清理方案，并
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第一百七十八条股东大会决议通过的章程点窜事项应经主管机关审批的，须报主管机关核准；涉
英文全称：
第一百八十五条公司与投资者的沟通体例次要包罗但不限于：
(三)联系关系关系，是指公司控股股东、现实节制人、董事、监事、高级管
第七十六条股东大会对提案进行表决前，该当选举两名股东代表加入计票和监票。审议事项
第一百三十一条监事不得操纵其联系关系关系损害公司好处，若给公司形成丧失的，该当承担补偿责
其他放置，可以或许现实安排公司行为的人。
