12、股东代表讲话
----演讲人：徐海良
18、颁布发表闭会
2016 年 4 月 27 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00
9、审议《关于公司向浙江浙能融资租赁无限公司以售后回租体例融资的议案》
2016 年 4 月 27 日 9：15－15：00
1、监事会演讲出席现场股东大会的股东、董事及相关人员环境，申明会议
1-2
3、通过股东大会投票表决法子（采用现场投票及收集投票相连系的体例）；
----演讲人：邬雅淑
4、审议《关于公司 2015 年度利润分派预案》
14、颁布发表现场投票表决成果
宁波海运股份无限公司 2015 年度股东大会材料
并确定其报答的议案》
----演讲人：徐海良
过上海证券买卖所的买卖系统行使表决权（投票留意事项详见公司于 2016 年 3 月 29
2015 年度股东大会会议材料
10、审议《关于补充公司第七届董事会董事的议案》
----演讲人：邬雅淑
5、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊通俗合股)为公司 2016 年度审计机构
宁波市江东北 339 号（宁波和丰创意广场） 宁波和丰花圃酒店“和欣厅”
----各股东（代办署理人）
----演讲人：邬雅淑
二、收集投票时间
8、审议《关于向金融机构申请授信额度及告贷的议案》
16、律师本次股东大会《法令看法书》
----演讲人：邬雅淑
或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。公司将通过上海证券买卖所交
----演讲人：陈明东
2、审议《公司 2015 年度监事会工作演讲》
宁波海运股份无限公司 2015 年度股东大会材料
四、掌管人：陈明东董事长
案》
----演讲人：董 军、邬雅淑
（1）上海证券买卖所股东大会收集投票系统的投票时间：
易系统向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在上述收集投票时间内通
3、审议《关于公司 2015 年度财政决算和 2016 年财政预算演讲》
现场会议地址：
1-1
6、审议《关于〈公司 2015 年年度演讲〉和〈公司 2015 年年度演讲摘要〉的议
（2）互联网投票平台的投票时间：
一、现场会议时间、地址
宁波海运股份无限公司 2015 年度股东大会议程
----演讲人：陈明东
4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。
收集投票中的一种表决体例。如统一表决权通过现场、上海证券买卖所收集投票平台
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三、会议投票体例
7、审议《关于公司 2016 年日常联系关系买卖估计的议案》
11、董事述职演讲
预 备 会 议
议 程 安 排
宁波海运股份无限公司
宁波海运股份无限公司 2015 年度股东大会材料
2、通过股东大会议程；
的无效；
1、审议《公司 2015 年度董事会工作演讲》
----演讲人：辉
二○一六年四月二十七日
----演讲人：董 军
正 式 会 议
日在上海证券买卖所网站发布的《宁波海运股份无限公司关于召开 2015 年年度股东
----演讲人：律 师
1-3
现场会议时间：2016 年 4 月 27 日 9：00
---演讲人：董事
本次会议采用现场投票及收集投票相连系的体例。公司股东只能选择现场投票和
----演讲人：邬雅淑
13、现场投票表决
大会的通知》）
15、公司 2015 年度股东大会决议
宁波海运股份无限公司 2015 年度股东大会材料
17、与会董事签订文件
