本议案提请公司2015年年度股东大会审议。
5．会议的召开体例：采用现场表决与收集投票相连系的体例
深圳市飞马国际供应链股份无限公司
7．股权登记日：2016年4月14日（木曜日）
1．股东大会届次：2015年年度股东大会
一、会议召开的根基环境
1、《2015年度董事会工作演讲》
十七、审议通过了《关于调整董事津贴的议案》
公司董事对本议案颁发了同意的看法。
本议案提请公司2015年年度股东大会审议。
6．加入会议的体例：公司股东应选择现场投票、收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确、完整，不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
二〇一六年三月二十五日
4．现场会议地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室
十九、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
十五、审议通过了《关于聘用董事会秘书的议案》
7、《关于续聘公司审计机构的议案》
6、《2015年度利润分派预案》
9、《关于公司募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》
表决成果：9 票同意，0 票弃权，0 票否决
本次薪酬调整将有助进一步提高公司董事、高级办理人员工作的积极性、自动性和缔造性，提拔公司经济效益，推进公司不变持续健康成长，未损害公司及中小股东的好处。
特此通知布告
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十六、审议通过了《关于调整董事、高级办理人员薪酬的议案》
鉴于公司董事勤奋尽责，积极鞭策公司内部系统扶植，为公司持续、健康成长做出了主要贡献，且跟着公司营业的不竭成长，董事工作量较着添加，连系行业、地域的经济成长程度及公司全体运营环境，公司决定将董事津贴由每人7.80万元/年（税前）调整至10.40万元/年（税前）。
本次股东大会将通过深圳证券买卖所系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够在上述收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
13、《关于修订
（2）收集投票时间为：2016年4月18日（礼拜一）至4月19日（礼拜二）
5、《2015年年度演讲及其摘要》
深圳市飞马国际供应链股份无限公司董事会
本次股东大会会议召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的相关。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等相关及公司规范运作需要，公司董事会决定聘用费益昭先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司定于2016年4月19日（礼拜二）召开公司2015年年度股东大会。会议通知及审议事项详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(上的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（通知布告编号：2016-032）。
公司《对外投资办理轨制》(2016年3月)详见于巨潮资讯网(。
8、《2015年度内部节制评价演讲》
3、《2015年度财政决算演讲》
的议案》
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 通知布告编号：2016-032
2．股东大会的召集人：深圳市飞马国际供应链股份无限公司董事会
为提高审批效率，保障公司营业开展，公司董事会在其权限范畴之内授权办理层按照运营需要对外签订公司日常经停业务合同。具体权限如下：自本次董事会审议通过之日起一年内，授权公司办理层审批、签订单一客户年度累计合同金额占公司比来一个会计年度经审计停业总收入30%以下（不含30%）的日常经停业务合同。公司办理层应按期向董事会报告请示公司日常经停业务合同的签订及施行环境。
12、《关于2016年过活常联系关系买卖估计的议案》
11、《关于2016年度为公司子公司、参股子公司及其子公司供给额度的议案》
按照深圳市飞马国际供应链股份无限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二次会议决议，公司决定于2016年4月19日（礼拜二）下战书14:30在公司26楼会议室召开公司2015年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，同时公司董事将在会议长进行述职演讲。现将本次会议的相关事项通知如下：
表决成果：9 票同意，0票弃权，0票否决
公司董事对本议案颁发了同意的看法。
关于召开2015年年度股东大会通知的
十八、审议通过了《关于授权公司办理层对外签订日常营业合同的议案》
3．会议召开日期、时间：
10、《关于2016年度公司向银行申请分析授信的议案》
（1）现场会议时间为：2016年4月19日(礼拜二)下战书14:30起（会期半天）
按照公司的全体运营环境，连系行业薪酬程度、社会糊口程度及物价指数变化等要素，公司拟将董事、高级办理人员的薪酬尺度由人民币2.80-3.40万元/月（税前）调整至人民币3.00-6.00万元/月（税前），具体薪酬按照董事、高级办理人员各自职责、岗亭等在上述范畴内分析确定。
表决成果：9 票同意，0 票弃权，0 票否决
此中，①通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2016年4月19日上午9:30至11:30和下战书13:00至15:00；②通过深圳证券买卖所互联网投票系统（）投票的具体时间为：2016年4月18日下战书15:00至4月19日下战书15:00期间的肆意时间。
4、《2015年度财政审计演讲》
通知布告
表决成果：9 票同意，0 票弃权，0 票否决
二、会议审议事项
公司《关于聘用董事会秘书的通知布告》（通知布告编号：2016-030）详见于巨潮资讯网（）。
本次津贴调整有益于调动董事的工作积极性，保障董事一般履行职务，合适公司久远成长的需要。
2、《2015年度监事会工作演讲》
本议案提请公司2015年年度股东大会审议。
表决成果：9 票同意，0 票弃权，0 票否决
表决成果：9 票同意，0 票弃权，0 票否决
