目前，海运物流公司已建成一至五期１９．２７万平米仓库，仓库操纵率维持在９５％以上，在建的第六期仓库总面积６．７万平米，投资估算２０，６３７万元，估计在２０１１年１０月投入利用，预定出租率已跨越８０％。跟着外贸进出口的敏捷恢复及前海规划、保税港区的本色鞭策，将来海运物流公司仓储及物流增值营业获得极大的成长机缘与空间。从海运物流公司已签约客户的营业成长环境看，现有仓库面积远远不克不及满足需求，扩建新增仓库面积已成为海运物流运营成长的当务之急，并可进一步改善西部港区物流，提拔西部港区集装箱船埠营业的合作力。
税务登记证号码：９３１Ｘ
一、联系关系买卖概述
成立日期：２００３年６月１６日
特此通知布告。
该联系关系买卖的具体环境如下：
运营范畴：仓储办事、货色配送、货运代办署理营业（不含化学品营业），承办海运、陆运、空运进出口货色、国际展品、私家物品及过境货色的国际运输代办署理营业，包罗揽货、订舱、仓储、直达、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、安全、相关的短途运输办事及运输征询营业。
单元：人民币万元
注册本钱：ＵＳＤ３０００万元
四、买卖合同的次要内容和订价政策
１．２０１１年５月２６日召开的公司第六届董事会２０１１年度第五次姑且会议的决议
三、联系关系买卖标的根基环境
二〇逐个年蒲月二十六日
本公司与招商局国际（中国）投资无限公司（下称“招商局投资公司”）经平等协商，同意向两边和轩运成长无限公司（下称“轩运公司”，系本公司全资子公司赤湾港航（）无限公司之１００％控股子公司）配合持股的深圳招商局海运物流无限公司（下称“海运物流公司”，此中招商局投资公司持股６０％，轩运公司持股２０％，本公司持股２０％）按股权比例添加注册本钱３亿元，资金次要用于领取其六期仓库工程款。
轩运成长无限公司，持股２０％。
本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
六、备查文件目次
联系关系买卖通知布告
二〇逐个年蒲月二十六日
本次增资中，本公司和轩运公司选择同时跟进增资，可降低本公司境内资金压力，并充实阐扬境外资金感化。本次增资事项对公司财政情况影响甚小，且对本公司将来的营业成长有积极反面的影响。海运物流扩大仓库面积，可应市场需求充实阐扬规模劣势，提高其本身运营效益，同时可进一步优化西部港区物流，有助于本公司吸引当地箱源及国际直达箱源，优化营业布局，对本公司将来的船埠营业成长供给中持久支撑。
深圳赤湾港航股份无限公司
财政环境：（已审计）截至２０１０岁暮，总资产ＲＭＢ１２５，３５６万元，欠债总额ＲＭＢ９１，９７３，净资产ＲＭＢ３３，３８３万元，应收账款ＲＭＢ２，３７９万元；２０１０年度停业收入ＲＭＢ１２，７７８万元，停业利润ＲＭＢ３９１万元，净利润ＲＭＢ４９０万元，运营勾当现金流量净额ＲＭＢ５，３５６万元。
注册地：深圳市南山区临海海运核心主塔楼１０２７－１房
本次审议的联系关系买卖已获得公司董事的事前承认，公司董事就此联系关系买卖颁发看法如下：
居处及次要办公地址：同上
（二）受其所投资企业的书面委托（经由董事会分歧通过），供给下列办事：１、协助或代办署理其所投资的企业从国表里采购该企业自的机械设备、办公设备和出产所需的原材料、元器件、零部件和在国表里发卖其所投资企业出产的产物，并供给售后办事；２、协助其所投资企业聘请人员并供给手艺培训、市场开辟及征询；３、协助其所投资企业寻求贷款及供给；
按照本公司和轩运公司对其持股４０％的出资比例计较，本公司和轩运公司需向海运物流公司共计添加投资ＲＭＢ１．２亿元。海运物流公司此次增资方案如下：
深圳赤湾港航股份无限公司第六届董事会２０１１年度第五次姑且会议于２０１１年５月２３日以专人送达和Ｅ－ｍａｉｌ的体例发出版面会议通知。会议于２０１１年５月２６日召开，采纳通信体例进行并做出决议。会议应加入董事九人，共有九人参与通信表决。会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。
２、以上联系关系买卖按照公司现实运营情况是需要的，买卖是适宜合理的，无需经公司股东大会核准。
因为海运物流公司自成立以来不断努力于投资建仓，且营业成长处于起步阶段，所以公司现金净流入无限，资金压力较大。截止２０１０岁尾，海运物流公司资产欠债率已跨越７０％，利钱收入较高，且再次向银行融资的难度加大。考虑到海运物流公司营业成长需乞降本身投资能力衰，且公司从２０１０年曾经起头实现盈利，本公司及轩运公司拟按４０％股权比例跟进增资１．２亿元，以满足六期仓库扶植的资金需求，同时降低公司资产欠债率，优化资产布局。
二．审议并全票通过公司《向宁波银行深圳分行申请分析授信额度的演讲》，同意本公司向宁波银行深圳分行申请分析授信额度等值人民币贰亿元整，刻日一年，授权郑少平董事长代表本公司签订相关信贷营业文件。
公司类型：无限义务公司（中外合伙）
１、董事会的表决法式合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例以及公司《章程》的相关。
２．经董事签字确认的董事看法
深圳赤湾港航股份无限公司，持股２０％；
（未审计）截至２０１１年１季度末，总资产ＲＭＢ１２７，８２０万元，欠债总额ＲＭＢ９４，７１７万元，净资产ＲＭＢ３３，１０４万元，应收账款ＲＭＢ２，３０９万元；２０１１年１季度停业收入ＲＭＢ３，１３９万元，停业利润ＲＭＢ－２８７万元，净利润ＲＭＢ－２８０万元，运营勾当现金流量净额ＲＭＢ１，２３１万元。
董事会
３．本公司与招商局投资公司、轩运公司签定的《深圳招商局海运物流无限公司合同之弥补合同》和《深圳招商局海运物流无限公司章程批改案》
企业性质：独资运营（港资）
股东：招商局国际（中国）投资无限公司，持股６０％；
成立日期：２００３年５月１９日
五、买卖目标和对本公司的影响
深圳赤湾港航股份无限公司董事会
（三）在公司内部成立研究开辟核心，处置其投资范畴内手艺、产物和办事的研究与开辟工作；
本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
一．审议并全票通过《关于向招商局海运物流无限公司增资的演讲》，同意按４０％的持股比例对参资子公司深圳招商局海运物流无限公司进行现金增资ＲＭＢ１．２亿元。
代表人：胡建华
财政环境（已审计）：截至２０１０岁暮，总资产ＲＭＢ２１０，５５１万元，净资产ＲＭＢ２０，７５５万元；２０１０年度停业收入ＲＭＢ１５，７９４万元，净利润（不含小股东权益）ＲＭＢ－１，２８８万元。
代表人：胡建华
注册本钱：人民币４０，０００万元
深圳赤湾港航股份无限公司
（四）为其投资者供给征询办事。
股东：招商局国际无限公司，持股１００％
主停业务：
特此通知布告。
二、联系关系方根基环境
（一）在国度激励和答应外商投资的财产范畴内进行投资；
因招商局投资公司的股东—招商局国际无限公司系本公司控股股东—中国南山开辟（集团）股份无限公司（下称“中国南山集团”）的第一大股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》相关，本次增资形成联系关系买卖。因为本公司郑少平董事长、王芬董事、范肇平董事、袁宇辉董事和韩桂茂董事同时担任中国南山集团的高级办理人员、董事和副董事，在２０１１年５月２６日的第六届董事会２０１１年度第五次会议审议该事项时，上述董事均恪守了回避轨制，参与表决的董事全票通过了《关于向招商局海运物流无限公司增资的演讲》。
居处及次要办公地址：同上
标的公司名称：深圳招商局海运物流无限公司
注册地：深圳市南山区蛇口太子１号新时代广场２６楼
海运物流公司次要担任前海湾保税港区内物流园区的开辟、扶植与运营，次要营业有仓库营业、堆场营业，市场定位为保税物流园区开辟运营者和口岸物流增值办事供给者。
本次审议的联系关系买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组，不涉及债务债权转移，亦无需颠末审批。
联系关系方名称：招商局国际（中国）投资无限公司
本公司与招商局投资公司、轩运公司已于２０１１年５月２６日在中国广东省深圳市签订《深圳招商局海运物流无限公司合同之弥补合同》和《深圳招商局海运物流无限公司章程批改案》，同意向配合持股的海运物流公司按股权比例现金增资，增资后，海运物流公司的注册本钱由ＲＭＢ４亿元添加为ＲＭＢ７亿元。本次增资中，本公司及轩运公司共计添加投资ＲＭＢ１．２亿元。打算所需资金次要来历于自有资金及银行贷款。
本公司与招商局投资公司、轩运公司已于２０１１年５月２６日在中国广东省深圳市签订《深圳招商局海运物流无限公司合同之弥补合同》和《深圳招商局海运物流无限公司章程批改案》，同意向配合持股的海运物流公司按股权比例现金增资，增资后，海运物流公司注册本钱将由目前的ＲＭＢ４亿元添加至ＲＭＢ７亿元。
会议构成决议如下：
