附：公司第六届监事会职工代表监事简历
委托日期： 年 月 日
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
张淼先生，1956年出生，中员，中级商务师，四川大学中文专业结业。1976年进入中国外运四川公司工作，1985年-1992年任中国外运四川公司仓储基建科副科长、办公室副主任、办公室主任，1992年-1995年任中国外运四川公司总司理助理，1995年-1998年任中国外运四川公司副总司理，1998年-1999年任中外运西南空运无限公司总司理，1999年-2002年任中外运空运成长股份无限公司西南分公司总司理，2002年-2003年任中外运空运成长股份无限公司西南分公司总司理、党委，2003年-2004年任中国外运四川公司总司理，2004年-2008年任中国外运（集团）重庆公司党委，2008年-2009年任中国外运重庆无限公司总司理、党委，2009年-2010年任中外运空运成长股份无限公司党委、常务副总司理，2010年至2016年1月任本公司董事、总司理、党委。2016年1月至今任本公司副董事长。
附件2：采用累积投票制选举董事、董事和监事的投票体例申明
(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
关于选举职工代表监事的通知布告
2、登记时间：2016年4月12日-13日，上午9：30-11：30；下战书13：00-15：00
中外运空运成长股份无限公司
中外运空运成长股份无限公司
委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
中外运空运成长股份无限公司
中外运空运成长股份无限公司
(二)股东大会召集人：董事会
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二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。
委托人签名（盖印）： 受托人签名：
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张建卫先生于1980年从对外商业学院一系外贸英语专业结业，1998年获得中欧国际工商学院工商办理硕士学位。
3、联系德律风：；联系传真：
(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
本次会议审议并表决通过了以下议案：
二、会议审议事项
委托人股东帐户号：
第五届监事会第十七次会议决议通知布告
(二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
主要内容提醒：
徐扬先生，1967年出生，律师，结业于大律系经济法专业，1992年起头执业。取得处置证券法令营业及国度根基扶植大中型项目招投标法令营业资历。曾就职于中信律师事务所、市公诚律师事务所、市天达律师事务所，现任重光律师事务所主任合股人。2015年1月至今兼任本公司董事。
中外运空运成长股份无限公司
(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。
1、各议案已披露的时间和披露
监事会
特此通知布告。
(一)股东大会类型和届次
■
(四)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。
授权委托书
证券代码：600270 证券简称：外运成长 编号：临2016-016号
(三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)公司董事、监事和高级办理人员。
■
该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。
二○一六年三月三十日
徐佳宾先生，1966年出生。中国人民大学商学院财产经济学传授、博士生导师。1993年硕士研究生结业于中国人民大学工业经济学专业，1997年博士研究生结业于中国人民大学财产经济学专业；1993年6月起至今任中国人民大学商学院、副传授、传授。现任国度制造强国计谋征询委员会委员、中国国际商业推进委员会专家委员、中国工业经济结合会学术委员会委员、中国工业经济学会理事。
中外运空运成长股份无限公司董事会
中外运空运成长股份无限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2016年3月28日以通信体例召开，监事会于2016年3月25日以书面形式向全体监事发出了会议通知。会议应加入表决监事3人，现实加入表决监事3人。会议的通知、召开和表决法式以及会议内容、表决成果合适《公司法》及公司《章程》的相关。
中外运空运成长股份无限公司
2016年3月30日
中外运空运成长股份无限公司
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。
四、示例：
会议通过了《关于审议公司监事会换届选举的议案》，同意控股股东提名代军密斯、高国峻先生为公司第六届监事会监事候选人。同意将前述监事候选人提交公司2016年第一次姑且股东大会审议。本届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。监事候选人简历附后。
应回避表决的联系关系股东名称：无
第五届董事会第三十四次会议决议通知布告
证券代码：600270 证券简称：外运成长 通知布告编号：2016-014号
蔡冰密斯，1972年出生，大学学士。现任通用手艺集团投资办理无限公司财政清理部副总司理，曾任中技国际投标公司财政部总司理助理、中国驻丹麦经商处秘书等职务。
中外运空运成长股份无限公司
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。
五、会议登记方式
代军，女，汉族，1967年2月生，四川人，1989年结业于对外经济商业大学办理专业，大学本科学历，2009年获得大学光华办理学院EMBA学位。2000年7月插手中国。1989年插手中国外运集团总公司工作；1989年-1990年在中国外运集团总公司江苏分公司练习；1990年-1994年在中国对外商业运输总公司汽车办理部工作；1994年-1998年在运达国际货运代办署理无限公司工作；1998年-2002年在中国对外商业运输总公司投资办理部工作；2003年-2007年任中国外运股份无限公司企划部总司理助理；2007年至今任中国外运股份无限公司投资办理部副总司理。2013年10月起兼任本公司监事会。
2、出格决议议案：无
公司股东能够到登记地址现场打点登记手续；亦能够通过邮寄、传真体例打点登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
中外运空运成长股份无限公司：
表决票7票，同意票7票，否决票0票，弃权票0票。
附件1：授权委托书
按照《公司法》及《公司章程》的相关，中外运空运成长股份无限公司（以下简称“公司”）召开了职工代表大会，选举陈洋先生为公司第六届监事会职工代表监事。陈洋先生将与经2016年第一次姑且股东大会选举发生的两名股东代表监事配合构成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满为止。
特此通知布告。
1、登记体例：
无
附：公司第六届监事会职工监事简历
李关鹏先生，1966年出生，中员，助理经济师，1989年进入中国外运广东黄埔公司工作，1993年先后任中国外运广东黄埔公司出口部副司理、珠海船务代办署理无限公司副总司理，1994年-1996年任珠海船务代办署理无限公司总司理，1996年-1998年任广东船务代办署理公司副总司理，1998年-1999年任广东船务代办署理公司总司理，1999年-2002年任中国外运广东公司副总司理，2002年-2010年任中国外运广东无限公司副总司理（其间：2009.01-2010.01挂职交通运输部司长助理），2010年-2013年任中国外运广东无限公司总司理，2013年-2014年2月任中国外运股份无限公司副总裁，2014年2月至今任中国外运股份无限公司施行董事、总裁、党委副。
委托人身份证号： 受托人身份证号：
■
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。
李关鹏先生于1989年获得中山大学言语文学类英语专业学士学位。
六、其他事项
第六届董事会董事候选人简历
股票代码：600270 股票简称：外运成长 编号：临2016-013号
4、涉及联系关系股东回避表决的议案：无
3、对中小投资者零丁计票的议案：1-2
兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2016年4月14日召开的贵公司2016年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。
关于召开2016年第一次姑且股东大会的通知
表决票3票，同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
(七)涉及公开搜集股东投票权
(四)其他人员
上述议案曾经公司2016年3月28日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。会议决议通知布告已于2016年3月30日登载于本公司消息披露指定《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站（）。
2016年第一次姑且股东大会
中外运空运成长股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2016年3月28日采用通信体例召开，董事会于2016年3月25日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应加入表决董事8人，现实加入表决董事7人。截至2016年3月28日，共收到无效表决票7票。公司全体董事对本次会议的召集和召开法式均无疑义。会议内容、表决成果均合适《公司法》及公司《章程》的相关。
特此通知布告。
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
三、股东大会投票留意事项
董事会
高国峻，男，汉族，1976年2月生，四川省天全县人，1998年结业于南开大学审计专业，大学本科学历。1998年插手中国对外商业运输总公司工作；1998年-2003年在中国对外商业运输（集团）总公司审计部工作；2003年-2007年在中国外运股份无限公司审计部工作；2007年-2010年任中国外运股份无限公司审计部总司理助理；2010年至今任中国外运股份无限公司审计部副总司理。2013年5月起兼任本公司监事。
第六届监事会监事候选人简历
(三)公司礼聘的律师。
表决票7票，同意票7票，否决票0票，弃权票0票。
2、通过了《关于召开公司2016年第一次姑且股东大会的议案》，同意于2016年4月14日召开公司2016年第一次姑且股东大会。
二○一六年三月三十日
中外运空运成长股份无限公司
宁亚平密斯，1959年出生。大学光华办理学院会计系副传授。1982年本科结业于广东外语外贸大学，1989年研究生结业于外国语大学，2001年博士结业于昆士兰大学商学院。1989年12月至1993年1月任中南工业大学外国语学院；1993年2月至1994年8月任中南大学工商办理学院；1994年9至1995年1月任中南大学工商办理学院副传授；2002年起至今任大学光华办理学院会计系副传授。2011年7月至今兼任本公司董事。
监事会
(六)采用累积投票制选举董事、董事和监事的投票体例，详见附件2。
(一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
陈洋先生，1974年出生，中员，结业于机械工业学院，大学本科学历。2003年6月至今担任中外运空运成长股份无限公司办公室主任；2003年5月至今担任公司职工代表监事；2007年11月至今兼任公司党委委员、2015年2月至今兼任公司工会。
高伟先生于1989年结业于科技大学，取得工学学士学位，1993年获得地方财经大学货泉银行学硕士学位，1999年获得对外经济商业大学国际法专业博士学位，1996年取得中华人民国律师资历。特许秘书公会，以及英国特许秘书及行政人员公会资深会员（FCIS，FCS，PE）。中国上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员，特许秘书公会理事会，副会长，专业成长委员会副。
附件1：授权委托书
(四)现场会议召开的日期、时间和地址
2、联系人：东冉
特此通知布告。
一、召开会议的根基环境
高伟先生，1966年出生，1993年进入中国对外商业运输（集团）总公司法令事务部工作，1997年1月-1997年8月任中国对外商业运输（集团）总公司法令事务部副总司理，1997年8月-1999年3月任中国对外商业运输（集团）总公司股份制办公室副主任，1999年3月-1999年10月任中国对外商业运输（集团）总公司企业办理部副总司理，1999年10月-2001年任中外运空运成长股份无限公司副总司理，2001年-2002年任中外运空运成长股份无限公司总司理，2002年-2010年任中国外运股份无限公司董事会秘书，2010年至今任中国外运股份无限公司董事会秘书兼任总法令参谋。2011年11月至今任本公司董事；2016年1月至今任本公司总司理。
一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
附件2采用累积投票制选举董事、董事和监事的投票体例申明
本次股东大会审议议案及投票股东类型
（2）天然人股东亲身出席会议的，应持本人无效身份证、股票账户卡打点登记手续；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应持本人无效身份证、授权委托书（见附件）、股票账户卡打点登记手续。
本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
1、通过了《关于审议公司董事会换届选举的议案》；同意提名张建卫先生、张淼先生、李关鹏先生、高伟先生、玲密斯、蔡冰密斯为公司第六届董事会非董事候选人；同意公司第五届董事会提名宁亚平密斯、徐扬先生、徐佳宾先生为公司第六届董事会董事候选人。同意将前述董事候选人提交公司2016年第一次姑且股东大会审议。本届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年，董事的蝉联时间不跨越六年。第五届董事会董事对此颁发了同意的看法。董事候选人简历附后。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
股东大会召开日期：2016年4月14日
如表所示：
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
收集投票起止时间：自2016年4月14日
玲密斯，1965年出生，中员，高级商务师。1987年插手中国对外商业运输总公司工作，先后在海运分析部、海运美洲部、海运出口部、宏光公司、海运班轮部工作，1995年至1998年任中外运六合快件无限公司货运部司理，1998年至2003年任中国外运集团总公司投资办理部总司理，2003年至2007年任中国外运股份无限公司企划部总司理，2007年11月至今任中国外运股份无限公司投资办理部总司理。
召开的日期时间：2016年4月14日13点30分-15点00分
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
二○一六年三月三十日
召开地址：市顺义区天竺空港工业区A区天柱20号，天竺物流园办公楼会议室
至2016年4月14日
委托人持通俗股数：
股票代码：600270 股票简称：外运成长 编号：临2016-015号
（3）异地股东可采用或传真的体例登记。
四、会议出席对象
玲密斯于1987年结业于对外经济商业大学，2003年获得中欧国际工商学院工商办理硕士学位。
张建卫先生，1957年出生，中员，高级国际商务师，1980年插手中国对外商业运输总公司工作，1988年-1993年任华运公司总司理助理，1993年-1996年任中国对外商业运输总公司租船处副总司理、总司理，1996年-1997年任中国对外商业运输总公司总司理助理兼租船处总司理，1997年-2006年任中国对外商业运输（集团）总公司董事、副总司理，2002年-2014年任中国外运股份无限公司总裁、施行董事，2007年-2014年任中国外运股份无限公司党委，2006年-2008年任中国对外商业运输（集团）总公司董事，2008年至今任中国外运长航集团限公司董事、党委常委，2014年至今任中国外运股份无限公司副董事长。2006年2月至今任本公司董事长。
3、登记地址：市顺义区天竺空港工业区A区天柱20号；邮编：101312
本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
（1）法人股股东，由代表人出席会议的，应持停业执照复印件（加盖公司公章）、代表人身份证明、本人无效身份证、股票账户卡打点登记手续；由代表人委托代办署理人出席会议的，代办署理人应持停业执照复印件（加盖公司公章）、本人无效身份证、授权委托书（见附件）、股票账户卡打点登记手续。
