广东酷记海运拼箱公司

买卖及结算所无限公司及结合买卖所无限公司对本通知布告的内容概不担任，对其精确性或完整性亦不颁发任何声明，并明白暗示，概不合错误因本通知布告全数或任何部份内容而发生或因倚赖该等内容而引致的任何丧失承担任何义务。 COSCOPacificLimited (於百慕达注册成立之无限公司) (股份代号：1199) 通知布告 董事会及 非施行董事情更中远承平洋无限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)颁布发表，按照工作需要，自2016年3月29日起，万敏先生辞任本公司非施行董事及董事会，同日，黄小文先生获委任为本公司非施行董事及董事会。万敏先生确认与董事会并无任何看法不合，亦无任何与辞任相关的事项须知会本公司股东(「股东」)。董事会对万先生在任内对本公司作出的精采贡献及带领本公司及其从属公司(「本集团」)暗示衷心感激。董事会并强烈热闹接待黄小文先生担任本公司非施行董事及董事会。黄小文先生，54岁，现任中国近海海运集团无限公司副总司理、党组，中国海运(集团)总公司副总司理、党组，中海集装箱运输股份无限公司(「中海集运」)(於及上海上市)副董事长、施行董事及中海成长股份无限公司(於上市)施行董事，并为本公司若干从属公司董事。黄先生於1981年加入工作，历任广州近海运输公司集运部科长、中国近海运输(集团)总公司中集总部箱运部部长、上海海兴汽船股份无限公司集装箱运输参谋、中海集运常务副总司理、董事总司理、党委副，并曾任中海(海南)海盛船务股份无限公司(於上海上市)董事长。黄先生具有30余年航运业工作履历。黄先生结业於中欧国际工商学院，获授工商办理硕士(EMBA)学位，爲高级工程师。除上文披露者外，黄先生於过去三年并无於其他上市公司出任任何董事职务，亦无兼任本公司或本集团其他公司任何其他职务，并与本公司任何其他董事、高级办理层、次要股东或控股股东概无任何干系。按照本公司与黄先生签定之委任函，本公司委任黄先生为非施行董事及董事会的初步任期自2016年3月29日起至本公司在2016年召开的股东周年大会(「股东周年大会」)完结时止。届时如获股东通过其蝉联，黄先生之任期将由2016年股东周年大会当日起至2019年股东周年大会完结时止，约三年，并须遵照本公司章程细则相关轮值告退及重选之。黄先生的董事袍金经参考其职责及义务及其时市场环境，由薪酬委员会作出并由董事会厘定。按照委任函，黄先生志愿不收取任何董事袍金。於本通知布告日，黄先生概无具有按照法规第571章之证劵及期货条例第XV部所指本公司任何股份权益。除上文披露者外，黄先生确认概无相关其获委任为本公司非施行董事及董事会之其他事项须知会股东，亦无其他材料为按照结合买卖所无限公司证劵上市法则第13.51(2)条而须予披露。相关万敏先生辞任及黄小文先生获委任事宜，董事会确认概无其他事项须知会股东。 承董事会命 中远承平洋无限公司 副兼董事总司理 邱晋广，2016年3月29日 2 1於本通知布告日及董事情更後，董事会包罗黄小文先生()、邱晋广先生(副兼董 1 1 1 2 2 2事总司理)、邓黄君先生、唐润江先生、冯波先生、王威先生、王海民先生、张为先生、 1 3 3 3 3 3黄天助博士、范徐丽泰博士、李民桥先生、叶承智先生、范尔钢先生及林耀坚先生。1 施行董事2 非施行董事3 非施行董事