广东酷记海运拼箱公司

香买卖及结算所无限公司及香结合买卖所无限公司对本布告之内容概不担任，对其精确性或完整性亦不颁发任何声明，并明白暗示概不就因本布告全数或任何部门内容而发生或因倚赖该等内容而引致的任何丧失承担任何义务。天津滨海泰达物流集团股份无限公司TianjinBinhaiTedaLogistics(Group) CorporationLimited（於中华人民国注册成立之股份无限公司）（股份代号：8348）股东周年大会布告兹布告天津滨海泰达物流集团股份无限公司（「本公司」）谨订於二零一六年蒲月十一日（礼拜三）上午九时三十分假座位於中国天津市天津经济手艺开辟区渤海39号之本公司注册处事处举行股东周年大会（「大会」），以考虑及酌情通过下列决议案：通俗决议案1. 考虑及核准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事（「董事」）会（「董事会」）演讲。2. 考虑及核准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之监事会演讲。3. 考虑及核准本公司及其从属公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之经审核分析财政报表及核数师演讲。4. 考虑及核准如董事会所向於二零一六年蒲月二十三日名列本公司股东登记名册之本公司全体股东派发末期股息每股人民币0.03元。5. 考虑及核准续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊通俗合夥）及国卫会计师事务所无限公司别离为本公司之中国核数师及国际核数师，任期直至下届股东周年大会竣事为止，并授权董事会厘定彼等酬金。- 1- 仅供识别出格决议案6. 考虑及核准变动本公司经范畴并按以下体例公司之章程（「章程」）：在现有公司经范畴根本上，添加货色运输营业。删除现有章程第十七条全文，并以下文代替：「公司的经范畴以公司登记机关核准的项目为准。公司的经范畴括：国内货运代办署理；仓储办事（品除外）；货色运输；仓储物流、库房及场地租赁办事、商品买卖市场运及办理、口设备及高科技项目运；承办海运、陆运、空运进出口货色、国际展品、私家物品及过境货色的国际运输代办署理营业，括：揽货、托运、订舱、仓储、直达、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、国际多式联运、集运营业；金属材料、建筑材料、化工新材料、五金交电、机械电器设备、航空航天海洋与现代运输设备、汽车零部件、计较机软硬件及外围设备、电子产物、仪器仪表、日用百货、焦碳及成品、煤炭及煤炭成品、矿产物、化工原料及产物、石油产物（不含原油及成品油）、燃料油、纺织原料、化肥及食用农产物的批发、零售；水产物、汽车（不含小轿车）的发卖；自、代办署理各类货色和手艺的进出口营业（国度项目除外）；粮食收购；预装食物兼散装食物、乳成品（含婴幼儿配方奶粉）进口及批发、零售；转口商业；库存节制办理、物流手艺、手艺办事及相关消息（以上涉及配额许可证办理、专项办理的商品按照国度相关打点）。」7. 授出一般授权，以刊行、配发及措置本公司股本中每股面值人民币1.00元之额外内资股（「内资股」）及╱或本公司股本中每股面值人民币1.00元之海外上市外资股（「H- 2-股」），数目不得跨越决议案日期统一类别已刊行股份之20%，并授权董事会对章程作出其认为合适之响应修订，以反映於配发及刊行股份後之新股本布局：「(A) (a) 在(c)段规限下以及遵照香结合买卖所无限公司运作之创业板证券上市法则之相关、章程以及中国合用法规及律例，一般及无前提核准董事会於相关期间（定义见下文）内行使本公司一切，以零丁或同时配发、刊行及措置本公司额外股份，并作出或授出可能须行使该等之售股、和谈、购股权及互换或转换；(b) (a)段之核准将授权董事会於相关期间作出或授出可能须於相关期间竣事後行使该等之售股、和谈、购股权及互换或转换；(c) 董事会按照(a)段授出之核准配发、刊行及措置或同意有前提或无前提配发、刊行及措置（非论能否按照购股权或其他体例）之内资股及╱或H股总数，不得跨越本决议案获通过当日统一类别已刊行股份之20%；及(d) 就本决议案而言：「相关期间」指自本决议案获通过至下列最早时限止期间：(i) 本公司下届股东周年大会竣事；(ii) 章程或其他合用法规本公司须举行下届股东周年大会之刻日届满；或(iii) 於股东大会通过本公司出格决议案撤销或修订按照本决议案赐与之授权。- 3-(B) 授权董事会对章程作出其认为合适之响应修订，以反映据本决议案(A)段(a)分段所配发或刊行股份後之新股本布局。」承董事会命天津滨海泰达物流集团股份无限公司董事长张舰中国，天津二零一六年三月二十三日附注：(i) 凡有权出席大会及於会上表决之本公司股东（「股东」）均有权委派一名或多名代表代其出席及表决。受委代表毋须为股东。随函附奉大汇合用之代表委任表格。倘属任何本公司内资股（「内资股」）或H股（「H股」）（统称「股份」）之持有人，则只要在股东名册上排名首位之人士方有权收取本布告、出席大会及於大会上行使相关股份所附之一切表决权，且本布告将被视为已送交相关股份之所有持有人。(ii) 代表委任表格连同任何签订表格之授权书或其他授权文件（若有），或经由评判人签订证明之该等授权书或授权文件副本，必需最迟於大会或其任何续会或通过决议案指按时间24小时前，送达本公司H股股份过户登记处香地方证券登记无限公司，地址为香湾仔皇后大道东183号合和核心17M楼，倘为内资股持有人，请交回本公司之通信地址：中国天津市天津经济手艺开辟区渤海39号，方为无效。交回代表委任表格後，股东仍可切身出席大会并於会上表决，惟在此环境下，委任代表文据将视作已撤销论。(iii) 本公司将於二零一六年四月十一日至二零一六年蒲月十一日（首尾两天括在内）暂停打点香股东登记手续，期内将不会打点H股过户手续。为识别合伙历出席大会及於会上表决之股东，所有过户文件连同相关股票须於二零一六年四月八日下战书四时三十分时前，送达本公司之H股股份过户登记处香地方证券登记无限公司，地址为香湾仔皇后大道东183号合和核心17楼1712-1716室。(iv) H股持有人无论能否成心出席大会，务须填妥随附大会回条，并於二零一六年四月二十一日或之前，透过专人或邮寄体例交回本公司H股股份过户登记处香地方证券登记无限公司，地址为香湾仔皇后大道东183号合和核心17M楼。- 4-(v) 本公司之内资股持有人无论能否成心出席大会，务须填妥随附大会回条，并於二零一六年四月二十一日或之前，透过专人或邮寄体例交回本公司之通信地址：中国天津市天津经济手艺开辟区渤海39号。(vi) 相关末期股息预期将於二零一六年六月三十日或之前向於二零一六年蒲月二十三日名列本公司股东登记名册的股东派付。本公司将於二零一六年蒲月十七日（礼拜二）至二零一六年蒲月二十三日（礼拜一）（首尾两天括在内）暂停打点H股股东名册的登记手续，以厘定股东获派末期股息的资历，期内亦将暂停打点股份过户登记。为合适伙历获派末期股息，尚未登记过户文件的H股持有人须於二零一六年蒲月十六日下战书四时三十分或之前将过户文件连同相关股票交回本公司之H股股份过户登记处香地方证券登记无限公司，地址为香湾仔皇后大道东183号合和核心17楼1712-1716室。於本通知布告日期，施行董事为张舰先生；非施行董事为许立凡先生、崔雪松先生、谢炳先生及杨小平先生；及非施行董事为程重生先生、罗文钰先生、梅兴保先生及周自盛先生。本通知布告乃遵照香结合买卖所无限公司创业板证券上市法则之而供给相关本公司之材料；本公司各董事愿就本通知布告所载内容配合及个体承担全数义务。各董事在作出一符合理查询後确认，就彼等所深知及确信，本通知布告所载材料在各严重方面均属精确完整，并无或欺诈成份，且无脱漏任何其他事项足以令本通知布告或其所载任何陈述发生。本通知布告将由登载之日七天於创业板网站「最新公司通知布告」网页刊载。本通知布告亦将於本公司网站刊载。- 5-