注册本钱
无限公司 货船运输，船舶运输专业手艺领
（万元）
限公司 沿海及长江中下流通俗货船运
（万元）
联系关系买卖订价体例
主要内容提醒：
打算而初步预估数字。
(二)日常联系关系买卖发生环境
（一）次要联系关系方的根基环境
二、联系关系方引见和联系关系关系
公司与联系关系方进行的日常买卖均属于一般的营业勾当，营业上的彼此配套更
租船 大新华汽船（烟台）无限公司 15418160.00
（一）订价政策：遵照公允合理、平等互利的准绳。
事黄玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏 6 名董事进行了回避，其
司
天津市海运股份无限公司
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述
成长。公司与上述联系关系人进行的联系关系买卖，严酷恪守平等互利的市场买卖准绳及
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施细则》等相关，董事会审计委员会对公司 2014 年过活常联系关系买卖环境发
（一）日常联系关系买卖履行的审议法式
2014 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会第四十次会议，会议审议通过了
联系关系方名称 代表人 主营范畴
（2）供给劳务（代办署理揽货、配载、运费结算收入）
董事颁发看法：我们对公司 2013 年过活常联系关系买卖估计环境进行
无限公司
证券代码：600751 900938 证券名称：天津海运 天海B 编号：临2014-021
有益于实现劣势互补，有益于提高运输办事质量，有益于扩大发卖收集，并削减
60000 陈晓敏
（2）供给劳务（代办署理揽货、配载、运费结算收入）
大新华物流青岛无限义务公司 市场价钱 134.97
无限公司的子公司。
输。
2013 年日常联系关系
联系关系买卖订价准绳，不具有损害公司和股东好处的景象，不会对公司持续运营能
100%；否决 0 票；弃权 0 票。
及决策法式
天津市海运股份无限公司
烟台大新华船员办事无限公
80000 李小龙
们同意公司《2014 年过活常联系关系买卖议案》。
项提交公司股东大会审议表决，联系关系股东将在股东大会上回避表决。
及决策法式
项目 联系关系方 年度买卖额（元）
大新华汽船（烟台）无限公司 市场价钱 546.1
证券买卖所上市公司联系关系买卖实施》以及公司章程、《董事会审计委员会实
关于公司2014年过活常联系关系买卖的通知布告
100 李小龙 船员办事
下进行。联系关系买卖仍按现有和谈内容施行，订价根据、成交价钱、付款体例等主
大新华汽船（烟台）有 国内船舶代办署理、货运代办署理，国内
2、2014 年联系关系买卖金额作出预测。
报备文件
（万元）
下计较的，有益于扩大公司营业规模，没害公司及中小股东好处。据此，我
2013 年日常联系关系
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
域内的手艺征询。
联系关系方名称 买卖金额
国际船舶通俗货色运输，国内沿
表看法如下：本次联系关系买卖法式符律律例及规范性文件的相关要求，有益于
以上特此通知布告，并提示投资者留意。
2014年度估计联系关系买卖发生额，仅为按照目前市场行情、船舶航路运营
他 4 名非联系关系董事就上述联系关系买卖进行了表决，表决成果为：同意 4 票，占
本公司2014年过活常联系关系买卖议案尚须提交股东大会审议
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
公司出产运营的不变健康成长，未发觉损害全体股东好处的环境。综上所述，我
大新华汽船（烟台）无限公司 市场价钱 5057.78
国际船舶代办署理，国际船舶通俗货
年度买卖额
力形成影响及公司性形成影响。
本公司与联系关系方之间发生的各项联系关系买卖，均在公允公允、志愿平等的准绳
律、律例以及公司《章程》、《联系关系买卖办理轨制》的。2014 年联系关系买卖预
本议案尚须提交 2013 年年度股东大会审议，联系关系股东将回避表决。
（二）与上市公司的联系关系关系
(1)接管劳务（代付口岸使费等成本结算）
议案》时，联系关系董事进行了回避，审议法式合适《公司法》、《证券法》等相关法
（二）董事颁发的看法
要买卖前提没有发生变化。
了事前核阅，此项联系关系买卖发生是因公司一般出产经停业务的需要而进行的，未
连系目前公司的现实环境对 2014 年日常联系关系买卖进行了测算：
或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
船舶配员及船员办理 大新华汽船（烟台）无限公司 20,880,000
联系关系方名称 买卖金额
租箱 大新华汽船（烟台）无限公司 10980000.00
小计 50398160.00
大新华物流青岛无限义务公司 市场价钱 7.62
物运输、国际船舶集装箱运输，
合计 553.72
项目 联系关系方
一、日常联系关系买卖的环境
上海大新华航运成长 海、长江中下流及珠江水系通俗
大新华汽船（烟台）无限公司等均为本公司大股东大新华物流控股（集团）
四、联系关系买卖目标和对上市公司的影响
船舶配员及船员办理 上海大新华航运成长无限公司 19,200,000
大新华汽船无限公司 市场价钱 261.65
实施》的相关，本公司在参考上 2013 年过活常联系关系买卖环境的前提下，
日常联系关系买卖环境如下，未跨越股东大会核准额度。
监事会颁发看法：公司董事会在审议《关于公司 2014 年过活常联系关系买卖的
上海大新华航运成长无限公司 市场价钱 798.09
1、2013 年度股东大会日常联系关系买卖额度为 1.13 亿元。2013 年现实发生的
（1）接管劳务（代付口岸使费等成本结算）
计发生额是按照公司现实环境，并在预估公司及控股子公司营业成长需要的前提
二〇一四年四月三十日
发觉具有违反以及损害公司股东好处的环境。该项议案时所相关联董事依法
三、联系关系买卖次要内容和订价政策
联系关系买卖订价体例
输、外贸集装箱内干线班轮运
（元）
小计 40,000,000
了公司在市场上的投入以降低成本，在较大程度上支撑了公司的出产运营和持续
董事会审计委员会颁发看法：按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海
们同意上述买卖。
合计 6,252.49
董事会
按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司联系关系买卖
烟台大新华船员办事
（四）审计委员会的书面看法
船员劳务 24000000.00
《2014 年过活常联系关系买卖的议案》。董事会就上述联系关系买卖表决时，公司联系关系董
回避表决，其余非联系关系董事暨四名董事同意将公司 2014 年日常联系关系买卖事
（二）订价根本：按市场价作为订价根本。
