於本通函內，除文義还有所指外，下列詞彙具有以下涵義：
...............................................2
股東週年大會布告
(Group)
香..买卖及結算所无限公司及香..聯合买卖所无限公司對本布告之內容概不負責，對其
3.建議變更本公司經..範圍並修訂本公司章程
(1)建議授出一般授權發行股份
公司的經..範圍..括：國內貨運代办署理；倉儲服務（危險品除外）；貨物運輸；倉儲
5
(4)股東週年大會布告
張艦
Corporation
5.股東週年大會
6
本公司將於二零一六年四月十一日至二零一六年蒲月十一日（首尾兩天..括在內）暫停辦理香..股東登
(ii)
本通知布告將由登载之日..七天於創業板網站「最新公司通知布告」網頁刊載。本
分段所規定配發或發行股份後之新股本結構。」
買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代办署理商，以便轉交買主或承讓人。
股東週年大會布告
董事認為，於股東週年大會提呈予股東考慮及核准之所有決議案，均合适本公司及股東
資股持有人，請交回本公司之通訊地址：中國天津市天津經濟技術開發區渤海39號，方為无效。交
閣下如已出售或轉讓名下所有天津濱海泰達物流集團股份无限公司股份，應当即將本通函送交
(iii)於股東大會通過本公司特別決議案撤銷或修訂根據相關決議案給予之授權。
定）指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週
中國，天津
天津濱海泰達物流集團股份无限公司
5.
票体例表決。
費、報驗、國際多式聯運、集運業務；金屬材料、建築材料、化工新材料、五金交
Corporation
定）指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週
39號舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌
六日下战书四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司之H股股份過戶登記處香..地方證券登
及於大會上行使相關股份所附之一切表決權，且本布告將被視為已送交相關股份之所有聯名持有人。
羅文鈺先生香..灣仔
本通函將自登载之日..起码七天於創業板網站「最新公司通知布告」網頁及本公司
..；承辦海運、陸運、空運進出口貨物、國際展品、私家物品及過境貨物的國際運
電、機械電器設備、航空航天海洋與現代運輸設備、汽車零部件、計算機軟硬件及
-5
-.
(iv)
(vi)有關末期股息預期將於二零一六年六月三十日或之前向於二零一六年蒲月二十三日名列本公司股東登記
(及本公司網站(刊載。無論閣下能否成心出席股東週年大會，
4.
(i)
誠如本公司於二零一六年三月十六日刊發有關本公司於截至二零一五年十二月三十一日
「香..」指中國香..特別行政區；
釋義
載決議案；
刪除現有章程第十七條全文，並以下文代替：
不得超過相關決議案獲通過當日统一類別已發行股份之20%。董事根據一般授權行使權力須符
束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換或轉換權利；
輸代办署理業務，..括：攬貨、託運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜
(3)建議派發末期股息
Teda
.....................2
..地方證券登記无限公司，地址為香..灣仔皇后大道東183號合和核心17樓1712-1716室。
20%，並授權董事會對章程
代表委任表格連同任何簽署表格之授權書或其他授權文件（若有），或經由公證人簽署證明之該等授權
「一般授權」指建議於股東週年大會徵求之授權，授權董事配發、發
授權董事會對章程作出其認為合適之相應修訂，以反映據本決議案(A)段(a)
4.建議派發末期股息
該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
整體好处。因而，董事建議股東投票贊成股東週年大會布告之所有決議案。
Tianjin
6.推薦建議
董事會函件
考慮及核准續聘中審華寅五洲會計師事務所（特殊通俗合夥）及國衛會計師事務所
「股東週年大會」指本公司謹訂於二零一六年蒲月十一日（礼拜三）上午九
記手續，期內將不會辦理H股過戶手續。為識別合資格出席大會及於會上表決之股東，所有過戶文件連
使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。
配發、發行及處置（不論能否根據購股權或其他体例）之內資股及╱或H
-8
-4
內）暫停辦理H股股東名冊的登記手續，以釐定股東獲派末期股息的資格，期內亦將暫停辦理
於股東大會通過本公司特別決議案撤銷或修訂根據本決議案給予
股東週年大會布告
................................2
........................................................2
尾兩天..括在內）暫停辦理H股股東名冊的登記手續，以釐定股東獲派末期股息的資格，期內亦將暫停
特別行政區及台灣；
市規則之有關規定、章程以及中國適用法规及法規，一般及無條件批
1.考慮及核准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事（「董事」）會（「董
運、陸運、空運進出口貨物、國際展品、私家物品及過境貨物的國際運輸代办署理業務，..
3.建議變更本公司經..範圍並修訂本公司章程
-6
聯運、集運業務；金屬材料、建築材料、化工新材料、五金交電、機械電器設備、航空
(ii)按隨附代表委任表格上列印之填妥表格，並於股東週年大會或其任何續會（視情況而
10頁。
-ii
(2)建議變更本公司經..範圍並修訂本公司章程
修訂章程第十七條旨在擴展公司業務範圍，開拓新的業務領域。
梅興保先生香..股份過戶登記處：
權發行新股份。一般授權將自相關決議案獲通過當日..至以下最早時限為止生效：
（於中華人民國註冊成立之股份无限公司）
(b)
天津濱海泰達物流集團股份无限公司謹訂於二零一六年蒲月十一日（礼拜三）上午九時三十分假
「公司的經..範圍以公司登記機關核准的項目為準。
附註：
..........................................2
Limited
釋義
年六月三十日或之前向於二零一六年蒲月二十三日名列本公司股東登記名冊的股東派付。本公
(ii)章程或其他適用法规規定本公司須舉行下屆股東週年大會之刻日屆滿；或
人民幣認購或入賬列作繳足；
合財務報表及核數師報告。
4
(a)段之核准將授權董事會於有關期間作出或授出可能須於有關期間結
「人民幣」指人民幣，中國貨幣；
程重生先生
理、物流技術諮詢、技術服務及相關消息諮詢（以上涉及配額許可證办理、專項規
詐成份，且無遺漏任何其他事項足以令本通知布告或其所載任何陳述產生誤導。
董事會函件
二零一六年三月二十三日
僅供識別
航天海洋與現代運輸設備、汽車零部件、計算機軟硬件及外圍設備、電子產品、儀器儀
.......................................2
座中國天津市天津經濟技術開發區渤海39號舉行股東週年大會，大會布告載於本通函第7至
Binhai
司建議徵求股東核准一般授權，以配發、發行及以其他体例處置額外內資股及╱或H股，數目
Corporation
.
就內資股所派付的末期股息將以人民幣派發和领取，而H股的末期股息將以人民幣派發
承董事會命
考慮及核准如董事會所建議向於二零一六年蒲月二十三日名列本公司股東登記名冊
(4)股東週年大會布告
由於創業板上市公司之新興性質使然，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券
本通函乃遵照創業板上市規則之規定而供给有關本公司之資料；各董事願就本通函所載
....................................................2
崔雪松先生
事處舉行股東週年大會（「大會」），以考慮及酌情通過下列決議案：
釋義
(iii)
董事會根據(a)段授出之核准配發、發行及處置或同意有條件或無條件
此乃要件請即處理
................................................2
天津市
(ii)
權；(2)變更本公司經..範圍並修訂本公司章程；(3)派發末期股息之資料，以及向閣下發出股
隨本通函附奉於股東週年大會適用之代表委任表格，有關代表委任表格亦於聯交所網站
議變更本公司經..範圍，添加貨物運輸業務，並就本公司經..範圍修訂章程條款。有關修訂章
-2
道東183號合和核心17M樓。
(及本公司網站(刊載。無論閣下能否成心出席股東週年大會，
創業板之特色
等權力之售股建議、協議、購股權及交換或轉換權利；
「動議
.............................................2
天津濱海泰達物流集團股份无限公司
考慮及核准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之監事會報告。
張艦
4
股」）（統稱「股份」）之聯名持有人，則只要在股東名冊上排名首位之人士方有權收取本布告、出席大會
內容配合及個別承擔全数責任。各董事在作出一符合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本
同時配發、發行及處置本公司額外股份，並作出或授出可能須行使該
1...言
並以..幣领取。兌換匯率以公佈全年業績前連續五個..業日（即三月九、十、十一、十四及十
6
名冊的股東派付。本公司將於二零一六年蒲月十七日（礼拜二）至二零一六年蒲月二十三日（礼拜一）（首
(d)
程的詳情及資料載列如下。
通函所載資料在各严重方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項致
(Group)
頁次
中所載若干資料之最後可行日期；
Limited
天津濱海泰達物流集團股份无限公司
務請閣下(i)按隨附回條上列印之填妥回條，並須不遲於二零一六年四月二十一日前交回；
..括）建議修訂章程、授出一般授權以及續聘核數師。
本通函旨在（此中..括）向閣下供给有關股東週年大會提呈之決議案以(1)授予董事一般授
生及楊小平先生；及獨立非執行董事為程重生先生、羅文鈺先生、梅興保先生及周自盛先生。
「H股」指本公司每股面值人民幣1.00元之海外上市外資股，於
董事會函件
「章程」指經不時修訂之本公司組織章程；
年大會，並於會上表決。根據創業板上市規則第17.47(4)條之規定，股東於股東大會必須以投
含原油及成品油）、燃料油、紡織原料、化肥及食用農產品的批發、零售；水產品、汽車
「中國」指中華人民國，就本通函而言，不..括香..、澳門
买卖商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
本公司建議修訂有關經..範圍的章程條款，刪除章程第十七條全文並以下文代替：
楊小平先生香..灣仔
(a)在(c)段規限下以及遵照香..聯合买卖所无限公司運作之創業板證券上
五日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換..幣平均中間價（人民幣0.8376元兌1.00..元）計算。
Binhai
在現有公司經..範圍基礎上，添加貨物運輸業務。
因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
H股持有人無論能否成心出席大會，務須填妥隨附大會回條，並於二零一六年四月二十一日或之前，透
品、化工原料及產品、石油產品（不含原油及成品油）、燃料油、紡織原料、化肥
（礼拜三）上午九時三十分假座位於中國天津市天津經濟技術開發區渤海39號之本公司註冊辦
資料；本公司各董事願就本通知布告所載內容配合及個別承擔全数責任。各董事在作出一符合理查
公司章程以中文編製，英文譯本僅供參考。如公司章程中英文版出現歧義，一概以中文
事會」）報告。
類貨物和技術的進出口業務（國家項目除外）；糧食收購；預..裝食物兼散裝
股」），數目不得超過決議案日期统一類別已發行股份之
情核准載於本通函第7至10頁之股東週年大會布告所
(1)建議授出一般授權發行股份
皇后大道東183號
僅供識別
許立凡先生渤海39號
.
茲布告天津濱海泰達物流集團股份无限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年蒲月十一日
外圍設備、電子產品、儀器儀錶、日用百貨、焦碳及製品、煤炭及煤炭製品、礦產
.
二零一六年三月二十三日
(B)
執行董事：註冊辦事處及中國次要..業地點：
之授權。
務請閣下(i)按隨附回條上列印之填妥回條，並須不遲於二零一六年四月二十一日前交回及
敬啟..：
糧食收購；預..裝食物兼散裝食物、乳製品（含嬰幼兒配方奶粉）進口及批發、零售；轉
-1.
17樓1712-1716室
章程或其他適用法规規定本公司須舉行下屆股東周年大會之刻日
「本公司」指天津濱海泰達物流集團股份无限公司，於中國註冊成
Logistics
定办理的商品按照國家有關規定辦理）。」
「股東」指股份持有人；及
此致
「公司的經..範圍以公司登記機關核准的項目為準。
本通知布告乃遵照香..聯合买卖所无限公司創業板證券上市規則之規定而供给有關本公司之
為加強..運之靈活彈性及效率，及給予董事會酌情權於適宜之情況下發行新股份，本公
(c)
「股份」指內資股及H股；
5.股東週年大會
股總面值各20%之股份；
及(ii)按隨附代表委任表格上列印之填妥表格，並於股東週年大會或其任何續會（視情況而
特別決議案
於本通知布告日期，執行董事為張艦先生；非執行董事為許立凡先生、崔雪松先生、謝炳先
（不含小轎車）的銷售；自..、代办署理各類貨物和技術的進出口業務（國家項目除外）；
（於中華人民國註冊成立之股份无限公司）
於最後可行日期，本公司已發行354,312,000股股份，..括256,068,800股內資股及
食物、乳製品（含嬰幼兒配方奶粉）進口及批發、零售；轉口貿易；庫存节制管
告士打道128號
股東週年大會布告
「聯交所」指香..聯合买卖所无限公司。
謹啟
張艦先生（董事長）中國
香..买卖及結算所无限公司及香..聯合买卖所无限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性
无限公司分別為本公司之中國核數師及國際核數師，任期直至下屆股東週年大會結
「最後可行日期」指二零一六年三月二十一日，即本通函付印前為確定當
股東週年大會布告
98,243,200股H股。待有關核准一般授權之提呈決議案獲通過後及遵照一般授權之條款規定，
（股份代號：8348）
公司的經..範圍..括：國內貨運代办署理；倉儲服務（危險品除外）；貨物運輸；倉儲物流、
目錄
「董事」指本公司董事；
聯交所創業板上市；
二零一六年三月二十三日
4.建議派發末期股息
办理、專項規定办理的商品按照國家有關規定辦理）。」
置最多51,213,760股內資股及╱或19,648,640股H股。
「創業板」指聯交所創業板；
記无限公司，地址為香..灣仔皇后大道東183號合和核心17樓1712-1716室。
獨立非執行董事：祥豐大廈一樓B室
及
-.
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確暗示概不就因本布告全数或任何部门內容而產生或
屆滿；或
(Group)
周自盛先生香..地方證券登記无限公司
准董事會於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以單獨或
束為止，並授權董事會釐定彼等酬金。
就本決議案而言：
建議派發末期股息
本公司下屆股東周年大會結束；
或之前，透過專人或郵寄体例交回本公司之通訊地址：中國天津市天津經濟技術開發區渤海39號。
通知布告亦將於本公司網站刊載。
(i)本公司下屆股東週年大會結束；
股東週年大會布告
東週年大會布告並就該等將予提呈之決議案尋求閣下核准。
錶、日用百貨、焦碳及製品、煤炭及煤炭製品、礦產品、化工原料及產品、石油產品（不
Logistics
「內資股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元之通俗股，乃以
「董事會」指董事會；
「創業板上市規則」指創業板證券上市規則；
通俗決議案
Teda
同有關股票須於二零一六年四月八日下战书四時三十分時前，送達本公司之H股股份過戶登記處香..地方
天津濱海泰達物流集團股份无限公司
董事長
份過戶登記處香..地方證券登記无限公司，地址為香..灣仔皇后大道東183號合和核心17M樓，倘為內
各位股東台照
詢後確認，就彼等所深知及確信，本通知布告所載資料在各严重方面均屬準確完備，並無誤導或欺
（股份代號：8348）
2.建議授出一般授權發行股份
合和核心
庫房及場地租賃服務、商品买卖市場運..及办理、..口設備及高科技項目運..；承辦海
倘有關擬派末期股息的決議案於股東週年大會上通過，有關末期股息預期將於二零一六
(2)建議變更本公司經..範圍並修訂本公司章程
行及處置不超過決議案獲通過當日已發行內資股及H
僅供識別
（股份代號：8348）
（於中華人民國註冊成立之股份无限公司）
Tianjin
6.考慮及核准變更本公司經..範圍並按以下体例修訂本公司之章程（「章程」）：
Teda
止年度之全年業績通知布告所述，董事會擬向股東派付末期股息每股人民幣0.03元，惟須待股東於
版為準。
2.
(i)
非執行董事：天津經濟技術開發區
承董事會命
或完整性亦不發表任何聲明，並明確暗示概不就因本通函全数或任何部门內容而產生或因倚賴
年大會，並於會上表決。
凡有權出席大會及於會上表決之本公司股東（「股東」）均有權委派一名或多名代表代其出席及表決。受
按在股東週年大會前本公司將不會進一步發行股份之基準計算，本公司將有權配發、發行及處
董事會函件
(v)本公司之內資股持有人無論能否成心出席大會，務須填妥隨附大會回條，並於二零一六年四月二十一日
括：攬貨、託運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報驗、國際多式
之本公司全體股東派發末期股息每股人民幣0.03元。
Tianjin
-1.
1...言
謝炳先生香..次要..業地點：
閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券
7.授出一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中每股面值人民幣1.00元之額外內
2.建議授出一般授權發行股份
物流、庫房及場地租賃服務、商品买卖市場運..及办理、..口設備及高科技項目運
(3)
論。
-i
回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上表決，惟在此情況下，委任代表文據將視作已撤銷
待股東於股東周年大會以特別決議案核准及獲得中國有關機構核准後，董事會將建
「..元」指..元，香..貨幣；
市之市場。成心投資..應瞭解投資該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投
股總數，不得超過本決議案獲通過當日统一類別已發行股份之20%；及
Limited
及
辦理股份過戶登記。為合适資格獲派末期股息，尚未登記過戶文件的H股持有人須於二零一六年蒲月十
股東週年大會上核准後方可作實，並將於股東週年大會上向股東提呈一項決議案以供表決。
作出其認為合適之相應修訂，以反映於配發及發行股份後之新股本結構：
1
天津濱海泰達物流集團股份无限公司
股東週年大會布告載於本通函第7至10頁。將於股東週年大會提呈決議案，以核准（此中
月十六日下战书四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司之H股股份過戶登記處香
隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，有關代表委任表格亦於聯交所網站
(A)
資股（「內資股」）及╱或本公司股本中每股面值人民幣1.00元之海外上市外資股（「H
(iii)
合創業板上市規則、章程及中國適用法规及法規之相關規定。董事會目前並無計劃根據一般授
證券登記无限公司，地址為香..灣仔皇后大道東183號合和核心17樓1712-1716室。
創業板之定位乃為比拟..其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司供给一個上
董事會函件
股份過戶登記。為合适資格獲派末期股息，尚未登記過戶文件的H股持有人須於二零一六年五
-.
3.考慮及核准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜
董事長
立之股份无限公司；
6.推薦建議
時三十分假座中國天津市天津經濟技術開發區渤海
司將於二零一六年蒲月十七日（礼拜二）至二零一六年蒲月二十三日（礼拜一）（首尾兩天..括在
書或授權文件副本，必須最遲於大會或其任何續會或通過決議案指定時間24小時前，送達本公司H股股
網站刊載。
-.
股東週年大會布告
及食用農產品的批發、零售；水產品、汽車（不含小轎車）的銷售；自..、代办署理各
容易遭到市場波動所影..，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高畅通量之市場。
資決定。創業板具有較高風險及其他特點暗示創業板較適合專業及其他資深投資..。
委代表毋須為股東。隨函附奉大會適用之代表委任表格。倘屬任何本公司內資股（「內資股」）或H股（「H
口貿易；庫存节制办理、物流技術諮詢、技術服務及相關消息諮詢（以上涉及配額許可證
過專人或郵寄体例交回本公司H股股份過戶登記處香..地方證券登記无限公司，地址為香..灣仔皇后大
Logistics
「有關期間」指自本決議案獲通過..至下列最早時限止期間：
Binhai
