5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
委托日期：
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、停业执照复印件、代表人证明书（如代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代办署理人出席）(见附件1)及出席人身份证打点参会登记手续；
备注：
二、 会议审议事项
以上议案1-11的细致内容请见2015年6月11日登载在《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券买卖所网站上的《中海海盛第八届董事会第十五次（姑且）会议决议通知布告》、《中海海盛非公开辟行A股股票预案》、《中海海盛关于公司与认购对象签定〈附生效前提的股份认购合同〉暨联系关系买卖通知布告》等通知布告及附件。
2015年6月27日
授权委托书
2015年第三次姑且股东大会
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
（2）拟出席现场会议的小我股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代办署理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡打点参会登记手续。异地股东可用或传真的体例登记。
2、联系体例：
股份事项获得国务院国资委批复的通知布告
联系人：胡先生
电子信箱：x.b.
中海（海南）海盛船务股份无限公司
应回避表决的联系关系股东名称：上海览海上寿医疗财产无限公司（如本次股东大会股权登记日时其受让中国海运（集团）总公司股份事宜已打点完毕过户手续）应对上述议案回避表决。
至2015年7月13日
委托人持通俗股数：
联系地址：海南省海口市龙昆北2号珠江广场帝豪大厦26层公司证券部
关于召开2015年第三次
无
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 公司礼聘的律师。
本公司于2015年6月26日收到中国海运的通知，中国海运已于2015年6月26日收到国务院国资委《关于中海（海南）海盛船务股份无限公司国有股东所持股份和谈让渡相关问题的批复》（国资产权[2015]475号），同意中国海运所持本公司8,200万股股份让渡给览海上寿，本次让渡完成后，中国海运持有本公司7780.25万股股份，占本公司总股本的13.38%。
召开的日期时间：2015年7月13日 14点00 分
三、 股东大会投票留意事项
2、 出格决议议案：1-9
关于控股股东和谈让渡部门公司
2、股东或股东代表能够进行参会登记，参会登记股东依法加入股东大会现场会议的必备前提。参会登记法子如下：
(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。
收集投票起止时间：自2015年7月13日
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
二〇一五年六月二十六日
中海（海南）海盛船务股份无限公司：
(二) 公司董事、监事和高级办理人员。
附件1：授权委托书
委托人签名（法人盖印）：
(七) 涉及公开搜集股东投票权
委托人股东帐户号：
(四) 其他人员
收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
(六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
邮编：570125
(三) 投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
(五) 收集投票的系统、起止日期和投票时间。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地址
（2）拟出席现场会议的小我股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代办署理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡加入会议。
五、 会议登记方式
(一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 通知布告编号：2015-052
传真：
六、 其他事项
年 月 日
（3）登记地址：公司证券部
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、停业执照复印件、代表人证明书（如代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代办署理人出席）(见附件1)及出席人身份证加入会议；
中海（海南）海盛船务股份无限公司
（4）登记时间：2015年7月9日、7月10日上午9时至11时，下战书3时至5时。
1、 各议案已披露的时间和披露
委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。来历上海证券报)
中海（海南）海盛船务股份无限公司董事会
本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
(二) 股东大会召集人：董事会
中海（海南）海盛船务股份无限公司（下称“本公司”或“中海海盛”）于2015年6月5日在上海证券买卖所网站上发布了《关于控股股东签订股份让渡和谈的通知布告》、《关于股东权益变更的提醒性通知布告》、《详式权益变更演讲书》及《简式权益变更演讲书》，本公司控股股东中国海运(集团)总公司（下称“中国海运”）与上海览海上寿医疗财产无限公司（下称“览海上寿”）于2015年6月4日签订了《关于让渡中海（海南）海盛船务股份无限公司之股份让渡和谈》，中国海运将其持有的本公司82,000,000股A股股份（占本公司总股本的14.11%）让渡给览海上寿。
受托人姓名：
四、 会议出席对象
1、与会股东交通费、食宿费自理。
股东大会召开日期：2015年7月13日
1、参会手续
公司第八届董事会第十六次（姑且）会议决议
特此通知布告。
（3）加入现场会议的股东或股东代办署理人应在2015年7月13日下战书14：00前进入会场并供给相关证件，召集人和律师根据证券登记结算机构供给的股东名册配合对股东资历的性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议掌管人在表决前颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
一、 召开会议的根基环境
报备文件
中海（海南）海盛船务股份无限公司董事会
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 通知布告编号：2015- 053
召开地址：海南省海口市龙昆北2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室
委托人身份证号（法人停业执照号码）：
3、 对中小投资者零丁计票的议案：1-11、13
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2015年7月13日召开的贵公司2015年第三次姑且股东大会，并代为行使表决权。
以上议案12-13的细致内容请见2015年4月30日登载在《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券买卖所网站上的《公司第八届董事会第十二次（姑且）会议决议通知布告》、《公司关于为深圳市中海海盛沥青无限公司供给的通知布告》等通知布告及附件。
姑且股东大会的通知
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。
主要内容提醒：
受托人身份证号：
特此通知布告。
联系德律风：
(一) 股东大会类型和届次
4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：2、3、4、6、7、9
附件1：授权委托书
(二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
截至目前，本次股份让渡尚未完成过户手续，本公司将亲近关心本次股份让渡事项的进展环境，并及时披露相展环境。
