（1） 凡出席现场会议的小我股东应出示股东账户卡、本人身份证、无效持股凭证及填好的股东登记表（详见附件1），委托他人代办署理出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、无效持股凭证、股东登记表及授权委托书（详见附件1）。
委托人股东帐户号：
4. 出席会议的股东及股东授权代办署理人请于会议起头前30分钟内达到会议地址，并照顾身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
收集投票起止时间：自2016年4月8日
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2016年4月8日召开的贵公司2016年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。
一、 召开会议的根基环境
3. 联系地址：广东省广州市河汉区珠江新城花城大道20号广州近海大厦23楼投资者关系部
4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：关于审议中远航运与中远财政无限义务公司续签金融财政办事和谈的议案。
附件1：授权委托书
委托人身份证号： 受托人身份证号：
中远航运股份无限公司董事会
(五) 收集投票的系统、起止日期和投票时间。
委托日期： 年 月 日
附件2：采用累积投票制选举董事的投票体例申明
● 股东大会召开日期：2016年4月8日
委托人持通俗股数：
二、 会议审议事项
(一) 股东大会类型和届次
该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。?
不涉及
4. 邮政编码：510623
(一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。
■
■
(二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
■
2016年3月22日
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
2016年第一次姑且股东大会
(四) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。
四、 会议出席对象
四、示例：
收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
(二) 公司董事、监事和高级办理人员。
(三) 股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
中远航运股份无限公司：
1. 联系德律风：（020）38161888
(六) 涉及公开搜集股东投票权
1. 登记方式
(六) 采用累积投票制选举董事的投票体例，详见附件
主要内容提醒：
应回避表决的联系关系股东名称：中国近海运输(集团)总公司。
■
三、 股东大会投票留意事项
■
授权委托书
6. 与会股东交通及食宿自理。
2. 传 真：（020）38162888
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。
■
(四) 现场会议召开的日期、时间和地址
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
委托人签名（盖印）： 受托人签名：
1、 各议案已披露的时间和披露
（2） 法人股东由代表人出席会议的，应出示加盖单元公章的法人停业执照复印件、法人股东无效持股凭证、代表人本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明及股东登记表（详见附件1）；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示加盖单元公章的法人停业执照复印件、法人股东无效持股凭证、代办署理人本人身份证、授权委托书及股东登记表（详见附件1）。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
召开的日期时间：2016年4月8日 9点00 分
一、股东大会董事候选人选举作为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
3. 登记时间：2016年4月7日上午9:00至12:00，下战书13:30至17:00。
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
如表所示：
2、 出格决议议案：关于审议点窜《中远航运股份无限公司章程》草案。
3、 对中小投资者零丁计票的议案：关于审议中远航运与中远财政无限义务公司续签金融财政办事和谈的议案；关于提名孙家康先生为公司董事会董事候选人的议案。
● 本次会议采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
2. 登记地址：广东省广州市河汉区珠江新城花城大道20号广州近海大厦23楼投资者关系部。
附件1：授权委托书
召开地址：广东省广州市河汉区珠江新城花城大道20号广州近海大厦20楼公司会议室
(二) 股东大会召集人：公司董事会
5. 联 系 人：王健
(四) 其他人员
(三) 公司礼聘的律师。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行登载的股东大会会议文件，相关本次股东大会的会议文件将不迟于2016年4月1日在上海证券买卖所网站登载。
六、 其他事项
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
至2016年4月8日
五、 会议登记方式
特此通知布告。
附件2采用累积投票制选举董事的投票体例申明
