履约能力：中建材商业由中建材进出口控股成立，为公司现实节制人在物流商业板块的主要企业。
十八、审议通过了《关于修订
鉴于公司与振石控股集团无限公司之间接和间接控股公司现实发生的领取/收取房钱超出岁首年月估计金额共计42万元，按照《上海证券买卖所股票上市法则》，已提交第五届董事会第十三次会议进行审议及确认。
本议案以5票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
（三）募集资金专户存储环境
本议案须提交公司股东大会审议。
会议内容：
本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
2015年度，公司预测巨石集团发生并已披露的联系关系买卖为141，650万元，巨石集团现实发生联系关系买卖47，121万元，具体联系关系买卖环境如下表：单元：万元
（13）审议《关于公司及子公司2016年远期结售汇、货泉交换掉期及贵金属期货买卖营业额度的议案》；
3、公司董事关于2016年度估计日常联系关系买卖的看法
（二）本年度利用金额及岁暮余额
体例：最高额连带义务
本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于公司
10、巨石集团其他境内控股子公司
上述授权无效期自公司股东大会审议核准本议案之日起大公司召开2016年度股东大会之日止。
●公司日常联系关系买卖严酷遵照志愿、平等、诚信的准绳，是完全的市场行为，买卖两边可随时按照本身需要及市场价钱决定能否进行买卖，因而不会对公司的性和持续运营能力发生影响。公司次要营业不会因该等买卖而春联系关系方构成依赖。
● 公司2015岁暮对外累计数量：113.37亿元人民币
2、北新科技成长无限公司（以下简称“北新科技”）
（4）审议《2015年度财政决算演讲》；
该次募集资金到账时间为2015年12月28日，国际会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“国际”）对资金到账环境进行了审验，并于2015年12月28日出具了业字[2015]15022号验资演讲。
按照《上海证券买卖所股票上市法则》，中国巨石与中建材进出口、中建材商业、中复连众、振石控股集团无限公司之间接和间接控股公司发生的联系关系买卖已提交第五届董事会第十三次会议进行审议及确认。
附件1：中国巨石股份无限公司募集资金利用环境对照表
5、巨石攀爬电子基材无限公司（以下简称“巨石攀爬”）
2016年3月16日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石通知布告编号：2016-012
桐乡金石截至2015年12月31日的账面资产总额为28，003.74万元人民币，欠债总额267.98万元人民币，净资产27，735.76万元人民币，2015年净利润2，650.18万元人民币，资产欠债率0.96%。
中复连众成立于1989年10月；目前居处为连云港市新浦区海连东195号；代表报酬任桂芳；注册本钱为26，130.75万元人民币；运营范畴为风力发电叶片、压力管道、玻璃钢及其它复合材料成品的开辟、出产、发卖、安装及手艺征询、手艺办事，复合材料相关设备的制造；运营本企业和本企业企业自产产物及相关手艺的出口营业，运营本企业及企业出产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及手艺的进出口营业；运营本企业的进料加工和“三来一补”营业；防腐保温工程、环保工程及市政公用工程的设想、施工总承包营业；与主停业务相关原材料及相关产物的开辟、出产、发卖、查验；对外承包工程，对外调派实施上述境外工程所需的劳务人员以及与工程相关的商品进出口营业。2015岁暮资产总额47.03亿元，欠债21.46亿元，全年停业收入30.68亿元（注：以上为该公司2015年未经核定的归并口径数据）。
四、联系关系买卖目标和对上市公司的影响
中建材进出口系成立于1994年的全民所有制企业；目前居处为市海淀区首体南9号主语商务核心4号楼17-21层；代表报酬黄安中；注册资金为190，000万元人民币；主营范畴：发卖医疗器械Ⅱ、Ⅲ类（以医疗器械运营企业许可证审定范畴为准）；承包境外建材行业工程和境内国际投标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外调派实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网消息办事营业。自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业；但国度限制公司运营或进出口的商品和手艺除外（不另附进出口商品目次）；运营进料加工和“三来一补”营业；运营转口商业和对销商业；发卖建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、东西配件、仪器仪表、木材纸张、土特产物、日用百货、轻工纺织品；室表里粉饰及设想、手艺开辟、手艺征询、人员培训；组织展览展销；消息征询（不含中介）；机电产物国际投标代办署理。2015岁暮资产总额456亿元，欠债391亿元，全年停业收入733亿元（注：以上为该公司2015年未经核定的归并口径数据）。
1、联系关系买卖的目标
二、审议通过了《2015年度监事会工作演讲》；
2016年度估计公司及子公司将与联系关系方发生的联系关系买卖总额为164，345万元，联系关系买卖的项目及金额预测如下：单元：万元
中国巨石股份无限公司第五届
本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
2016年3月16日
（12）审议《关于公司及全资子公司巨石集团无限公司2016年刊行非金融企务融资东西的议案》；
中国巨石股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2016年3月16日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南669号公司会议室以现场体例召开，召开本次会议的通知于2016年3月6日以电子邮件体例发出。会议由公司董事长曹江林先生掌管，应出席董事9名，现实本人出席的董事9人。公司监事会和高级办理人员列席了会议。会议的召集和召开合适《公司法》等相关法令、律例和《中国巨石股份无限公司章程》的，所作决议无效。经审议，全体与会董事分歧通过了如下决议：
2、2015年度中国巨石现实发生联系关系买卖环境
本议案须提交2015年度股东大会审议。
分析考虑后，拟定2015年度利润分派方案为：以公司总股本1，105，526，152股为基数，每10股送现金3.12元（含税）。
二、审议通过了《2015年度董事会工作演讲》；
巨石是巨石集团的全资子公司，注册地址：江西省市；注册本钱70，600.00万元人民币；代表人：储培根；次要运营：出产玻璃纤维及成品的制造与发卖。
2016年3月16日，中国巨石股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2015年过活常联系关系买卖施行环境确认的议案》、《关于公司2016年度估计日常联系关系买卖的议案》。
公司礼聘国际会计师事务所（特殊通俗合股）为2015年度审计机构、内部节制审计机构，现按照其2015年度的工作拟确定审计费用、内部节制审计费用别离为96万元和20万元。
本议案须提交公司股东大会审议。
2015年度，公司按照出产运营现实环境开展了同一发卖、同一采购，中国巨石与中建材进出口、中建材商业、中复连众、振石控股集团无限公司之间接和间接控股公司发生与日常运营相关的联系关系买卖共计49，127万元，已从头提交本次董事会审议及确认。
本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
截至2015年12月31日，公司不具有变动募集资金投资项目标资金利用环境。
2015年度，估计公司全资子公司巨石集团无限公司（以下简称“巨石集团”）与中建材集团进出口公司（以下简称“中建材进出口”）、中建材国际商业无限公司（以下简称“中建材商业”）、连云港中复连众复合材料集团无限公司（以下简称“中复连众”）、振石控股集团无限公司部属间接和间接控股公司发生与日常运营相关的联系关系买卖共计141，650万元，现实发生联系关系买卖共计47，121万元。
同意2016年公司及其子公司在合计12亿美元额度范畴内开展远期结售汇营业、货泉交换掉期营业、贵金属期货买卖。
同意在股东大会审议通过本议案后，董事会将该等授权转授予营业开展主体的代表人及办理层按照相关法令律例的开展金融衍生营业工作并打点相关手续。授权无效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，大公司2016年度股东大会召开之日止。
1、巨石集团无限公司（以下简称“巨石集团”）
桐乡磊石是巨石集团的子公司，注册地址：浙江省桐乡市经济开辟区；注册本钱289.20万美元；代表人：邢文忠；次要运营：其他非金属矿产物深加工。
十、审议通过了《关于公司2016年度估计日常联系关系买卖的议案》；
证券代码：600176 证券简称：中国巨石通知布告编号：2016-010
5、公司联系关系买卖环境
4、会议体例：现场投票和收集投票相连系（收集投票时间：通过上海证券买卖所系统进行收集投票的时间为2016年4月14日9:30－11:30，13:00－15:00）
二、联系关系方引见和联系关系关系
部门条目的议案》；
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
中国巨石股份无限公司关于修订
1、会议时间：2016年4月14日13:30
中国巨石股份无限公司
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
二十五、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。
2015年12月29日本公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议别离审议通过了《关于以募集资金置换募投项目事后投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1，321，764，429.04元置换事后已投入募集资金投资项目标自筹资金。国际对公司以自筹资金事后投入募集资金投资项目标环境进行了审核，并出具了业字[2015]15718号《中国巨石股份无限公司以自筹资金事后投入募集资金投资项目标鉴证演讲》。公司监事会、董事、保荐机构颁发了同意上述事项的看法。
二、被人根基环境
上述授权无效期自公司股东大会审议核准本议案之日起大公司召开2016年度股东大会之日止。
■
■
部门条目的议案》；
2015年度，公司按照出产运营现实环境开展了同一发卖、同一采购，中国巨石与中建材进出口、中建材商业、中复连众、振石控股集团无限公司之间接和间接控股公司发生与日常运营相关的联系关系买卖金额为49，127万元，具体环境如下表：
（19）听取《董事2015年度述职演讲》；
附件1
6、桐乡金石
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
本议案须提交公司股东大会审议。
2016年3月16日
本议案须提交公司股东大会审议。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
一、审议通过了《2015年年度演讲》及《2015年年度演讲摘要》；
中国巨石股份无限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2016年3月16日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南669号公司会议室以现场体例召开。本次会议通知于2016年3月6日以电子邮件体例送达公司全体监事。会议由公司监事会陈学安掌管，应出席监事5名，现实本人出席监事4名，监事唐兴华因公出差，书面委托沈国明出席会议并行使表决权。会议的召集和召开合适《公司法》等相关法令、律例、规范性文件及《中国巨石股份无限公司章程》（以下简称“公司章程”）的。经审议，全体与会监事分歧通过了如下决议：
在审议与中建材进出口、中建材商业、中复连众发生的联系关系买卖时，联系关系董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决，议案以5票同意，0票否决，0票弃权获得通过；在审议与振石控股集团无限公司部属间接和间接控股公司发生的联系关系买卖时，联系关系董事张毓强、周丛林回避表决，议案以7票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
3、巨石
分析考虑后，拟定2015年度本钱公积金转增股本方案为：以公司总股本1，105，526，152股为基数，以本钱公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增股本1，326，631，382股。转增完成后，公司股本总数增至2，432，157，534股。
本议案以5票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
鉴于巨石集团与振石控股集团无限公司之间接和间接控股公司现实发生的领取/收取房钱超出岁首年月估计金额共计42万元，已从头提交本次董事会审议及确认。
七、结余募集资金利用环境
中国巨石股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司巨石集团无限公司2016年刊行非金融企务融资东西的议案》，该议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过，该议案需提交股东大会审议。
在审议上述两议案过程中，在对公司及子公司巨石集团无限公司（以下简称“巨石集团”）与中建材集团进出口公司（“中建材进出口”）、中建材国际商业无限公司（“中建材商业”）、连云港中复连众复合材料集团无限公司（“中复连众”）的联系关系买卖进行表决时，4名联系关系董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决，5名非联系关系董事分歧通过；在对公司及巨石集团与振石控股集团无限公司部属间接和间接控股公司的联系关系买卖进行表决时，2名联系关系董事张毓强、周丛林回避表决，7名非联系关系董事分歧通过。
（6）审议《2015年度本钱公积金转增股本预案》；
4、巨石成都
截至2015年12月31日，公司不具有用闲置募集资金临时弥补流动资金的环境。
截止2015年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：单元：人民币元
三、董事会看法
七、审议通过了《2015年度高管人员薪酬考评方案》；
1、巨石集团
（18）审议《关于调整公司监事人数的议案》；
（10）审议《关于授权公司及子公司2016年融资授信总额度的议案》；
九、会计师事务所关于公司2015年度募集资金存放与利用环境的看法
证券代码：600176 证券简称：中国巨石通知布告编号：2016-011
（二）2015年过活常联系关系买卖的估计和施行环境
第五届监事会第七次会议决议通知布告
本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《2015年度财政决算演讲》；
2、联系关系买卖对公司的影响
3、会议召集人：本公司董事会
特此通知布告。
湖北红嘉是巨石集团的子公司，注册地址：湖北省宜都会工业园；注册本钱800.00万元人民币；代表人：曹国荣；次要运营：高岭土、泥炭及其他非金属矿（煤炭除外）、耐火材料加工、发卖。
公司全资子公司巨石集团无限公司之全资子公司巨石集团无限公司拟在现有厂区内扶植年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝出产线，项目总投资101，295.39万元。
六、审议通过了《2015年度本钱公积金转增股本预案》；
证券代码：600176 证券简称：中国巨石通知布告编号：2016-014
公司非公开辟行股票募集资金项目完成后，公司注册本钱由人民币87，262.95万元变动为人民币110，552.6152万元；因监事邱中伟先生告退，监事人数由6人削减至5人。连系公司现实环境，需对《中国巨石股份无限公司章程》部门条目进行响应点窜。具体点窜内容详见公司《关于修订
2、公司董事关于2015年过活常联系关系买卖施行环境确认的看法
4、巨石集团成都无限公司（以下简称“巨石成都”）
在上述估计总额度及授权无效期内的，授权公司董事长签订与相关的文件、和谈（包罗在相关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再另行审议。如发生跨越估计总额度的，则按照相关规范性文件和《中国巨石股份无限公司章程》的，报公司董事会和股东大会另行审议。
本议案以5票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
3、连云港中复连众复合材料集团无限公司
特此通知布告。
本议案须提交公司股东大会审议。
同意2016年公司及巨石集团能够刊行的债权融资东西类型包罗但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、永续债等在内的本币债权融资东西，刊行体例包罗公开辟行和非公开定向刊行。刊行刻日为2015年度股东大会核准本议案之日起至2016年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法令律例等规范性文件的可刊行债权融资东西额度范畴内，按照资金需求及市场环境以一次或分次形式刊行债权融资东西。
监事会认为公司2015年年度演讲的编制和审议法式符律、律例、《公司章程》和公司内部规章轨制的各项；年报的内容和格局合适中国证监会和证券买卖所的各项，所包含的消息从各个方面实在地反映出了公司昔时度的运营办理和财政情况等事项；在提出本看法前，未发觉参与年报编制和审议的人员有违反保密的行为。
11、巨石集团境外控股子公司
（1）摩根士丹利华鑫证券无限义务公司关于中国巨石股份无限公司2015年度募集资金存放与利用环境专项核查演讲；
特此通知布告。
中国巨石股份无限公司（以下简称“公司”）按照上海证券买卖所2015年4月发布的《上海证券买卖所上市公司董事会秘书办理法子（2015年修订）》的相关，连系公司现实环境，需对《中国巨石股份无限公司董事会秘书工作细则》部门条目进行响应点窜。具体修订内容如下：
●日常联系关系买卖并不具有任何附加前提。
2016年3月16日
中国巨石股份无限公司
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度总司理工作演讲》；
本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
巨石截至2015年12月31日的账面资产总额为227，199.05万元人民币，欠债总额116，414.27万元人民币，净资产110，784.78万元人民币，2015年净利润14，580.42万元人民币，资产欠债率51.24%。
（2）国际会计师事务所（特殊通俗合股）《中国巨石股份无限公司募集资金年度存放与利用环境鉴证演讲》（业字[2016]4851-3号）。
2016年3月16日
十三、审议通过了《关于公司及全资子公司巨石集团无限公司2016年刊行非金融企务融资东西的议案》；
巨石攀爬是巨石集团的子公司，注册地址：浙江省桐乡市经济开辟区；注册本钱9，550.00万美元；代表人：坚；次要运营：玻璃纤维及成品的制造与发卖（限IT财产及其他高科技范畴用）。
5、巨石攀爬
为了公司各部属企业的一般运营勾当，2016年公司将为部属全资、控股子公司（含全资子公司为其子公司）贷款供给及巨石集团子公司为巨石集团贷款供给的总额度估计不跨越153亿元人民币和7.2亿美元。
的议案》；
经国际会计师事务所（特殊通俗合股）出具的审计演讲确认，截至2015年12月31日，母公司本钱公积金余额为9，033，708，095.67元。
中建材进出口系公司现实节制人中国建筑材料集团无限公司节制的企业，按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司联系关系买卖实施》的，中建材进出口形成公司的联系关系方。
截止日期：2015年12月31日
（1）审议《2015年年度演讲》及《2015年年度演讲摘要》；
公司全资子公司巨石集团拟在桐乡经济开辟区内扶植年产60万吨叶腊石微粉出产线扩建项目，项目总投资45，393.93万元。
四、置换事后已投入募集资金投资项目标自筹资金
二十三、听取了《董事2015年度述职演讲》；
桐乡磊石截至2015年12月31日的账面资产总额为39，493.51万元人民币，欠债总额297.68万元人民币，净资产39，195.83万元人民币，2015年净利润5，956.67万元人民币，资产欠债率0.75%。
截止2015年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币733，202，672.05元，与现实募集资金余额人民币729，680，949.36元的差别金额为人民币3，521，722.69元，差别系截止2015年12月31日尚未领取的刊行费用。
本议案须提交公司股东大会审议。
振石集团及其控股子公司桐乡恒石纤维基业无限公司（以下简称“恒石纤维”）估计在2016年度从公司采办玻纤产物、包装材料；浙江松阳明石矿业无限公司估计在2016年度将向巨石集团发卖原材料矿石；浙江宇石国际物流无限公司（以下简称“宇石物流”）及其部属公司、上海天石国际货运代办署理无限公司（以下简称“天石国际”）、美国Maquis物流公司估计在2016年度将为巨石集团供给运输办事；桐乡华锐自控手艺配备无限公司估计在2016年度将为巨石集团供给手艺和部门设备采购办事；振石集团、桐乡华锐估计在2016年度将向巨石集团领取衡宇房钱。
中国巨石股份无限公司2015年度
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公司选择向中建材进出口、中建材商业、中复连众、振石集团、恒石纤维等联系关系方发卖玻纤产物，从松阳明石采购矿石，并接管桐乡华锐供给的手艺及设备采购办事，一方面是基于公司日常出产运营勾当所必需；另一方面是基于春联系关系方的出产运营、办理环境及资信环境较为领会，合作优良。两边的买卖是以两边效益最大化、运营效率最优化为根本所做的市场化选择，其目标是实现资本共享，充实表现了专业协作、劣势互补的合作准绳。
■
（一）日常联系关系买卖履行的审议法式
特此通知布告。
桐乡金石是巨石集团的子公司，注册地址：浙江省桐乡市经济开辟区；注册本钱60.46万美元；代表人：沈伟锋；次要运营：出产发卖玻纤公用铂铑设备。
1、公司依法运作环境
的议案》。
8、湖北红嘉
（二）募集资金三方监管和谈环境
本议案须提交公司股东大会审议。
巨石攀爬截至2015年12月31日的账面资产总额为130，487.10万元人民币，欠债总额50，979.92万元人民币，净资产79，507.18万元人民币，2015年净利润215.20万元人民币，资产欠债率39.07%。
一、募集资金根基环境
履约能力：振石集团是一家多元化成长的集团企业，主停业务涵盖特种钢材制造、红土镍矿资本开辟、物流运输、房地产开辟、酒店旅游、风能基材、复合材料及成品、病院等。2015年，振石集团位列全国民营企业500强459位、中国制造业500强第410位。其焦点营业位列同业业和地域前列，具有较强的经济实力和履约能力。
中国巨石股份无限公司（以下简称“公司”）非公开辟行股票募集资金项目完成后，公司注册本钱由人民币87，262.95万元变动为人民币110，552.6152万元。因监事邱中伟先生告退，监事人数由6人削减至5人。连系公司现实环境，拟对《中国巨石股份无限公司章程》部门条目进行响应点窜。具体内容如下：
本议案须提交公司股东大会审议。
履约能力：中建材进出口是国内较早成立的专业进出口公司，为公司现实节制人中国建筑材料集团无限公司在物流商业板块的主要企业，有完美的全球发卖收集，并与国外客商有着普遍的接触，在国内与百余家出产厂家成立了计谋合作伙伴关系，在境外与全球160多个国度和地域有优良的营业往来。
本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
公司礼聘的国际会计师事务所（特殊通俗合股）为公司出具了尺度无保留看法的审计演讲，审计演讲实在、客观、精确地反映了公司的财政情况。
公司拟继续礼聘国际会计师事务所（特殊通俗合股）为2016年度审计机构、内部节制审计机构，并提请股东大会授权董事会按照2016年度工作的营业量决定2016年度的审计费用、内部节制审计费用。
监事会核阅了公司《2015年度内部节制评价演讲》，认为：公司2015年度内部节制轨制合理、完整，施行无效，可以或许合理地内部节制方针的告竣，对董事会内部节制评价演讲无。
（15）审议《关于巨石集团年无限公司年产60万吨叶腊石微粉出产线扩建项目标议案》；
（5）审议《2015年度利润分派预案》；
与现实利用环境的专项演讲
十二、审议通过了《关于授权公司及全资子公司2016年为部属子公司供给总额度的议案》；
十七、审议通过了《关于巨石集团无限公司年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝出产线扶植项目标议案》；
2、会议地址：市海淀区回复17号国海广场2号楼10层会议室
本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
2015年12月29日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资打算的前提下，按照相关将临时闲置募集资金进行现金办理，额度不跨越15.00亿元（含15.00亿元），在上述资金额度内能够滚动利用，刻日为自董事会审议通过本次现金办理事项之日起不跨越十二个月。在上述额度范畴内，董事会授权总司理行使该项投资决策权并担任签订相关合同文件，包罗但不限于：选择及格专业理财机构作为受托方，明白委托理财金额、刻日、选择委托理财富物品种、签订合同及和谈等。需要时，总司理能够授权其指定代表行使上述。演讲期内公司累计采办布局性存款理财富物人民币1，499，999，999.98元，共确认布局存款收益人民币0.00元。截止2015年12月31日，本公司布局性存款本金余额为人民币1，499，999，999.98元。公司监事会、董事、保荐机构颁发了同意上述事项的看法。
（14）审议《关于巨石集团无限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂出产线扶植项目标议案》；
2、中建材国际商业无限公司
《董事会秘书工作细则》的通知布告
特此通知布告。
■
6、桐乡金石贵金属设备无限公司（以下简称“桐乡金石”）
中国巨石股份无限公司董事会
2016年估计联系关系买卖金额比2015年有增加，次要是因为估计跟着市场需求增加，公司对振石集团及其部属公司发卖玻纤产物总量添加，同时带来物流运输营业量添加。
董事会第十三次会议决议通知布告
十四、审议通过了《关于公司及子公司2016年远期结售汇、货泉交换掉期及贵金属期货买卖营业额度的议案》；
在审议与中建材进出口、中建材商业、中复连众发生的联系关系买卖时，联系关系董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决，议案以5票同意，0票否决，0票弃权获得通过；在审议与振石控股集团无限公司部属间接和间接控股公司发生的联系关系买卖时，联系关系董事张毓强、周丛林回避表决，议案以7票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
3、巨石集团无限公司（以下简称“巨石”）
湖北红嘉截至2015年12月31日的账面资产总额为5，560.81万元人民币，欠债总额5，278.03万元人民币，净资产282.78万元人民币，2015年净利润5.80万元人民币，资产欠债率94.91%。
三、本年度募集资金的现实利用环境
一、环境概述
本议案须提交公司股东大会审议。
● 2016年估计贷款金额及累计金额：153亿人民币和7.2亿美元
证券代码：600176 证券简称：中国巨石通知布告编号：2016-015
主要内容提醒：
证券代码：600176 证券简称：中国巨石通知布告编号：2016-013
本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
刻日：以具体合同为准
国际会计师事务所（特殊通俗合股）已出具《募集资金存放与利用环境鉴证演讲》（业字[2016]4851-3号）。国际会计师事务所（特殊通俗合股）认为，中国巨石的《中国巨石股份无限公司董事会关于募集资金年度存放与利用环境的专项演讲》按照《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子（2013年修订）》及相关通知布告格局编制，在所有严重方面公允反映了中国巨石2015年度募集资金的存放与利用环境。
八、审议通过了《关于2015年度审计费用暨续聘国际会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2016年度审计机构、内部节制审计机构的议案》；
（17）审议《关于修订
8、湖北红嘉高岭土矿业无限公司（以下简称“湖北红嘉”）
中复连众系公司现实节制人中国建筑材料集团无限公司节制的企业，按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司联系关系买卖实施》的，中复连众形成公司的联系关系方。
本议案须提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
2016年度估计日常联系关系买卖的通知布告
十、保荐机构核查
中建材商业系公司现实节制人中国建筑材料集团无限公司节制的企业，按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司联系关系买卖实施》的，中建材商业形成公司的联系关系方。
同意2016年公司为部属全资、控股子公司（含全资子公司为其子公司）贷款供给及巨石集团子公司为巨石集团贷款供给的总额度不跨越153亿元人民币和7.2亿美元。
本议案须提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
按照上海证券买卖所印发的《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子（2013年修订）》及相关通知布告格局，将本公司2015年度募集资金存放与利用环境演讲如下：
（20）听取《审计委员会2015年度履职环境演讲》。
本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
同意在股东大会审议通过本议案后，董事会将该等授权转授予刊行主体的代表人及办理层，按照相关法令律例的组织债权融资东西的刊行预备工作并打点相关手续。
议案已提交公司第五届董事会第十三次会议审议，全体与会董事分歧通过，该议案将提交公司股东大会审议。
关于2015年度募集资金存放
五、备查文件目次
● 公司2015岁暮现实发生的对外累计数未跨越2014年度股东大会授权的总额度
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
本公司董事会认为本公司已按《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子（2013年修订）》及相关通知布告格局的相关及时、实在、精确、完整地披露了本公司募集资金的存放及现实利用环境，不具有募集资金办理违规的环境。本公司对募集资金的投向和进展环境均照实履行了披露权利。
九、审议通过了《关于公司2015年过活常联系关系买卖施行环境确认的议案》；
● 公司对外过期的累计数量：无
2016年度，估计公司及子公司将与中建材进出口、中建材商业、中复连众、振石控股集团无限公司部属间接和间接控股公司发生与日常出产运营相关的产物发卖、材料采购、运输、租赁等联系关系买卖，联系关系买卖金额合计为164，345万元。具体详见公司《2015年过活常联系关系买卖施行环境及2016年度估计日常联系关系买卖通知布告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
■
公司2015年未发生严重资产收购行为。
经核查，保荐机构摩根士丹利华鑫证券无限义务公司认为：中国巨石2015年度募集资金存放和利用合适《上海证券买卖所股票上市法则》和公司《募集资金利用办理法子》等律例和文件的，对募集资金进行了专户存储和专项利用，不具有变相改变募集资金用处的环境，不具有违规利用募集资金的景象。
对外通知布告
估计2016年公司累计对外额度为153亿元人民币和7.2亿美元，占2015岁暮净资产的203.97%，无过期对外。
十一、上彀通知布告附件
特此通知布告。
主要内容提醒:
中国巨石股份无限公司
4、监事会对公司收购资产环境的看法
本议案以5票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
7、公司利润实现与预测之间的差别环境
截止2015年12月31日，本公司累计利用募集资金人民币4，013，764，429.02元（均为本年度利用），此中：投入募集资金项目人民币2，171，764，429.04元，利用部门临时闲置募集资金进行现金办理收入人民币1，499，999，999.98元，向承担募集资金项目标巨石集团成都无限公司增资90，000，000.00元，向承担募集资金项目标巨石埃及玻璃纤维股份无限公司增资38，812，222.77美元，折合人民币252，000，000.00元。
2015年度，公司按照监管部分的相关，发布了一季度、半年度、三季度业绩预增通知布告，公司业绩预增通知布告披露的财政数据与公司现实披露的财政数据不具有严重差别，切实了泛博投资者的平等知情权。
中国巨石股份无限公司董事会
四、审议通过了《关于公司
中国巨石股份无限公司董事会
2、北新科技
十五、审议通过了《关于巨石集团无限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂出产线扶植项目标议案》；
中国巨石股份无限公司关于修订《公司章程》部门条目的通知布告
监事会对公司财政轨制和财政情况进行了细心当真地查抄，认为2014年度财政演讲实在地反映了公司的财政情况和运营。公司及控股子公司在运营勾当中未违反财政会计轨制，国际会计师事务所（特殊通俗合股）出具的尺度无保留看法的审计演讲客观。
本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
本议案须提交2015年度股东大会审议。
上述联系关系买卖将遵照市场化准绳，买卖价钱将以市场价钱为根本，以联系关系买卖的公允、、公开。
日常联系关系买卖施行环境及
十一、审议通过了《关于授权公司及子公司2016年融资授信总额度的议案》；
六、变动募集资金投资项目标资金利用环境
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
在上述总额度及授权无效期内的融资分析授信，授权公司董事长签订相关的文件、和谈（包罗在相关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。如发生跨越估计总额度的，则按照相关规范性文件和《中国巨石股份无限公司章程》的，报公司董事会和股东大会另行审议。
第五届董事会第十三次会议决议
中国巨石股份无限公司监事会
本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
● 被人名称：
中国巨石股份无限公司董事会
（16）审议《关于巨石集团无限公司年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝出产线扶植项目标议案》；
■
2016年3月16日
本议案须提交公司股东大会审议。
经中国证券监视办理委员会《关于核准中国巨石股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可[2015]2831号）核准，公司2015年12月于上海证券买卖所非公开辟行人民币通俗股（A股）232，896，652股，刊行价为20.61元/股，募集资金总额为人民币4，799，999，997.72元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他刊行费用（以下简称刊行费用）人民币56，554，619.34元，现实募集资金净额为人民币4，743，445，378.38元。
本公司2015年度募集资金现实利用环境对照表详见本演讲附件1募集资金利用环境对照表。
（2）审议《2015年度董事会工作演讲》；
巨石成都截至2015年12月31日的账面资产总额为276，660.10万元人民币，欠债总额137，132.29万元人民币，净资产139，527.80万元人民币，2015年净利润10，903.54万元人民币，资产欠债率49.57%。
北新科技截至2015年12月31日的账面资产总额为9，344.03万元人民币，欠债总额1，409.54万元人民币，净资产7，934.50万元人民币，2015年净利润32.57万元人民币，资产欠债率15.08%。
按照上海证券买卖所2015年4月发布的《上海证券买卖所上市公司董事会秘书办理法子（2015年修订）》的相关，连系公司现实环境，需对《中国巨石股份无限公司董事会秘书工作细则》部门条目进行响应点窜。具体点窜内容详见公司《关于修订公司
关于公司及全资子公司巨石集团
巨石集团是公司全资子公司，注册地址：浙江省桐乡市；注册本钱525，531.30万元人民币；代表人张毓强；次要运营：玻璃纤维、复合材料产物的制造与发卖。
同意2016年公司及子公司在305亿元总额度内申请银行分析授信额度。
●报备文件
2016年3月16日
2015年度公司根据国度法令、律例、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章轨制运作，并进一步制定和完美了内部相关规章轨制，各项决策法式。董事和办理层人员勤奋尽责，切实施行了股东大会决议，公司董事、办理人员施行公司职务时无违反法令、律例、规范性文件及《公司章程》的行为，无损害公司好处的行为。
4、振石控股集团无限公司
三、联系关系买卖次要内容和订价政策
（7）审议《关于2015年度审计费用暨续聘国际会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2016年度审计机构、内部节制审计机构的议案》；
特此通知布告。
董事会同意公司及全资子公司巨石集团无限公司（以下简称“巨石集团”）刊行非金融企务融资东西，包罗但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期单据等在内的本币债权融资东西，刊行体例包罗公开辟行和非公开定向刊行。
7、桐乡磊石
编制单元：中国巨石股份无限公司金额单元：人民币元
一、日常联系关系买卖根基环境
监事会认为公司与联系关系方之间的联系关系买卖是成立在市场公允、、公开的根本上，价钱公允，未损害公司及公司全体股东出格是中小股东的好处。董事会在审议联系关系买卖事项时，联系关系董事均按回避表决。
中国巨石股份无限公司董事会
（三）2016年过活常联系关系买卖估计金额和类别
特此通知布告。
企务融资东西的通知布告
履约能力：中复连众次要处置风力发电机叶片、玻璃钢及其他复合材料成品的研发、出产和发卖，为公司现实节制人在复合材料营业板块的主要企业，与国表里浩繁客户成立了持久合作关系。
本议案须提交公司股东大会审议。
中国巨石股份无限公司
八、募集资金利用及披露中具有的问题
监事会及全体监事根据国度现行法令、律例、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事法则》等内部规章轨制的，当真履行职责，对公司依法运作环境实施监视。监事会认为：
6、会计师事务所出具非标看法的环境
本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
（9）审议《关于公司2016年度估计日常联系关系买卖的议案》；
公司及巨石集团拟在股东大会核准本议案之日起至2016年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法令律例等规范性文件的可刊行债权融资东西额度范畴内，按照资金需求及市场环境以一次或分次形式刊行债权融资东西。
中建材国贸系成立于 2004年8月17日的无限义务公司；目前居处为市海淀区首体南9号主语商务核心4号楼17层；代表报酬松；注册本钱为30，095.69万元人民币；主停业务：许可运营项目：承包与其实力、规模、业绩相顺应的国外工程项目；对外调派实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网消息办事营业（除旧事、出书、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）（上述《电信与消息办事营业运营许可证》无效期至2017年03月26日止）。一般运营项目：货色进出口；代办署理进出口；手艺进出口；发卖建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产物、化工产物（不含一类易制毒化学品及品）、机械设备、仪器仪表、木材、纸张、本地货品、日用品、针纺织品；粉饰设想；家居设想；手艺开辟；承办展览展现；消息征询（不含中介办事）。（未取得行政许可的项目除外）。2015岁暮资产总额39.62亿元，欠债33.28亿元，全年停业收入110.8亿元（注：以上为该公司2015年未经核定的归并口径数据）。
本议案须提交公司股东大会审议。
巨石集团截至2015年12月31日的账面资产总额为2，002，165.33万元人民币，欠债总额1，335，530.50万元人民币，净资产666，634.83万元人民币，2015年净利润99，799.64万元人民币，资产欠债率66.70%。
公司全资子公司巨石集团拟在桐乡经济开辟区内扶植年产10万吨不饱和聚酯树脂出产线，项目总投资18，641.75万元。
振石集团系成立于1989年6月17日的无限义务公司，目前居处为浙江省桐乡市梧桐街道回复；代表报酬张毓强；注册本钱为1.97亿元人民币；运营范畴为复合材料、玻璃纤维及复合材料、化工产物（不含化学品和易制毒品）、新型建材、玻璃设备的制造、发卖，矿产物的发卖，运营进出口营业。2015岁暮资产总额125.23亿元，欠债合计84.91亿元，实现停业收入91.59亿元。（注：以上为该公司2015年未经核定的归并口径数据）
十六、审议通过了《关于巨石集团无限公司年产60万吨叶腊石微粉出产线扩建项目标议案》；
本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
2016年3月16日
四、累计对外数量
《关于公司2015年过活常联系关系买卖施行环境确认的议案》、《关于公司2016年度估计日常联系关系买卖的议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有益害关系的联系关系股东将回避表决。
按照《上海证券买卖所股票上市法则》和中国证监会《上市公司监管第2 号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等相关法令律例及公司《募集资金办理法子》的要求，公司与中国工商银行股份无限公司桐乡支行、中国扶植银行股份无限公司桐乡支行、中国农业银行股份无限公司桐乡市支行、中国银行股份无限公司桐乡支行及中信银行股份无限公司嘉兴桐乡支行、保荐机构摩根士丹利华鑫证券无限义务公司签定了《募集资金专户存储之监管和谈》（以下简称“《监管和谈》”），《监管和谈》的内容与上海证券买卖所制定的《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》不具有严重差别，监管和谈获得了切实履行。
本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
的议案》；
■
（3）审议《2015年度监事会工作演讲》；
证券代码：600176 证券简称：中国巨石通知布告编号：2016-016
二十四、听取了《审计委员会2015年度履职环境演讲》；
振石集团为持有公司5%以上股份的法人，按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司联系关系买卖实施》的，振石集团形成公司的联系关系方。
●《关于公司2015年过活常联系关系买卖施行环境确认的议案》、《关于公司2016年度估计日常联系关系买卖的议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有益害关系的联系关系股东将回避表决。
中国巨石股份无限公司募集资金利用环境对照表
截至2015年12月31日，公司不具有结余募集资金利用环境。
证券代码：600176 证券简称：中国巨石通知布告编号：2016-017
无限公司2016年刊行非金融
中国巨石股份无限公司
中国巨石股份无限公司董事会
五、审议通过了《2015年度利润分派预案》；
董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会将该等授权转授予刊行主体的代表人及办理层按照相关法令律例的组织债权融资东西的刊行预备工作并打点相关手续。上述授权及转授权无效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，大公司2016年度股东大会召开之日止。
本议案须提交2015年度股东大会审议。
本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
2、查抄公司财政情况
本议案须提交公司股东大会审议。
3、公司比来一次募集资金现实投入环境
（一）募集资金办理轨制环境
本议案以5票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
北新科技是公司全资子公司，注册地址：深圳市福田区；注册本钱9，000万元人民币；代表人：曹江林；次要运营：新材料的科研开辟和手艺征询办事；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，货色及手艺的进出口营业（法令、行规、国务院决定在登记前须经核准的项目除外）；运营告白营业；仓储、货运营业；家庭粉饰设想、施工；煤炭批发运营。
9、公司境外控股子公司
公司董事会经当真审议，认为被方的资金次要用于出产运营及弥补流动资金等，目标是开展一般的营业勾当，且被方为公司部属全资、控股子公司，公司能够及时掌控其资信情况，同意为其贷款供给。
经国际会计师事务所（特殊通俗合股）出具的审计演讲确认，公司2015年母公司实现净利润1，019，741，181.90元。
2015年度，经中国证券监视办理委员会《关于核准中国巨石股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可[2015]2831号）文件核准，公司以非公开体例刊行人民币通俗股232，896，652股，每股刊行价钱为人民币20.61元，共计募集资金人民币4，799，999，997.72元，扣除刊行费用后的募集资金净额为人民币4，743，445，378.38元，上述募集资金已于2015年12月28日到位，公司的募集资金利用都已履行了相关法式。
按照办理轨制要求，本公司董事会核准开设了中国银行股份无限公司桐乡支行、中国工商银行股份无限公司桐乡支行、中国农业银行股份无限公司桐乡市支行、中信银行股份无限公司嘉兴桐乡支行、中国扶植银行股份无限公司桐乡支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和利用，不消作其他用处。
因为监事邱中伟先生告退，公司监事人数由6人削减至5人，此中，股东代表监事3人，职工代表监事2人，监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。合适《公司法》的相关。
二、募集资金存放和办理环境
具体详见公司《2015年过活常联系关系买卖施行环境及2016年度估计日常联系关系买卖通知布告》。
1、2015年度巨石集团现实发生联系关系买卖环境
公司三名董事在事前审核了《关于公司2015年过活常联系关系买卖施行环境确认的议案》及《关于公司2016年度估计日常联系关系买卖的议案》相关材料，并对此颁发了看法，认为：公司2015年度现实发生的日常联系关系买卖及估计2016年度发生的日常联系关系买卖系因公司一般出产经停业务的需要而进行的，且买卖价钱以市场公允价钱为根本，表现了公允合理的市场化准绳，合适公司好处，不具有损害非联系关系股东好处的环境，因而同意上述联系关系买卖。
五、利用闲置募集资金的环境
（11）审议《关于授权公司及全资子公司2016年为部属子公司供给总额度的议案》；
1、公司第五届董事会第十三次会议决议
2016年估计通知布告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石通知布告编号：2016-009
本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
（8）审议《关于公司2015年过活常联系关系买卖施行环境确认的议案》；
上述联系关系买卖严酷遵照志愿、平等、诚信的准绳，是完全的市场行为，买卖两边可随时按照本身需要及市场价钱决定能否进行买卖，因而不会对公司的性和持续运营能力发生影响。公司次要营业不会因该等买卖而春联系关系方构成依赖。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。(下转43版)
三、审议通过了《关于调整公司监事人数的议案》；
的议案》；
为规范募集资金办理，提高募集资金利用效率，投资者的权益，按照《公司法》、《证券法》、《初次公开辟行股票并上市办理法子》、《上市公司证券刊行办理法子》、《关于上次募集资金利用环境演讲的》、《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市法则》等法令、律例、规范性文件及《中国巨石股份无限公司章程》的相关，本公司制定了《中国巨石股份无限公司募集资金办理法子》，对募集资金存储、募集资金利用、募集资金投向变动、募集资金利用办理与监视等进行了。该办理轨制于2015年5月5日经本公司第五届董事会第六次会议审议通过。
（一）现实募集资金金额、资金到账时间
巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地址：四川省成都会；注册本钱123，990.07万元人民币；代表人：储培根；次要运营：玻璃纤维及成品的制造与发卖。
宇石物流、天石国际、美国Maquis物流公司是专业运输公司，担任公司及及子公司部门玻纤产物出口及设备与原料进口的国内陆运输，以及水运、海运等的联络。
7、桐乡磊石微粉无限公司（以下简称“桐乡磊石”）
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
中国巨石股份无限公司董事会
一、审议通过了《2015年年度演讲》及《2015年年度演讲摘要》；
