本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
1-2号
表决看法品种
买入
2
2
8,106,930
受托人身份证号：
四、会议登记方式
为他人供给通知布告
4,209,326
天津
本次联系关系买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组。按照《股票上市法则》的，因大新华物流控股（集团）无限公司为本公司控股股东，因而本次买卖形成与本公司的联系关系买卖。
总提案数：2个。
对应的申报股数
1
董事颁发看法：鉴于本次《资金利用和谈》条目，上市公司并不承担1.7亿元告贷利钱，在不添加财政费用的根本上弥补流动资金，有益于加强公司的合作能力，削减财政费用的收入，合适全体股东的好处。在表决本案时联系关系董事已按予以回避，表决法式合适相关，据此我们同意本次买卖。
（一）拟现场出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书（格局见附件1）,于2014年6月27日下战书17：00前到公司董事会办公室打点登记手续,亦可用或传真体例进行登记。
二〇一四年六月十四日
B股股东
（二）上市公司本领项履行的内部决策法式
1,743.95
10,725.79
46,840,158
（二）加入收集投票的股东的身份认证和投票法式见附件2。
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
三、和谈的次要内容
1
资产标的的根基环境如下：
表决成果：同意10票，否决0票、弃权0票。
一、监事会会议召开环境
委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
资产名称
（一）截至2014年6月23日下战书收市后在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东和截至2014年6月26日下战书收市后在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司所有B股股东(B股的最初买卖日为2014年6月23日)或其委托代办署理人。不克不及亲身出席本次现场会议的股东能够委托代办署理人（该代办署理人不必是公司的股东）出席本次会议和加入表决，或在收集投票时间内加入收集投票。
注册本钱：90.998亿元
（一）简要引见根基环境
议案内容
（四）《关于召开公司2014年第四次姑且股东大会的议案》
大新华物流努力于制造实体物流与虚拟物流联动的成长模式，积极鞭策“实体+金融+商业+办事”四位一体的成长轮回模式，努力于成为世界一流的现代物流分析运营商和现代物流处理方案供给商。截至2013年9月30日，资产规模516.42亿元，收入逾95.45亿元，员工人数达13000余人。
的体例为典质，刻日为一年。
联系人： 张延波 闫宏刚
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
2 股
2股
八、上彀通知布告附件
四、董事会看法
已计提折旧
（二）《关于续签资金利用和谈的议案》
（一）《关于制定天津市海运股份无限公司内部问责办理轨制的议案》
被人名称：大新华物流控股（集团）无限公司
此议案尚须提交股东大会审议并联系关系股东回避表决。
六、该联系关系买卖该当履行的审议法式
三、联系关系买卖标的根基环境
对外过期的累计数量:无
五、联系体例及其他
第七届第二十次监事会决议通知布告
三、会议出席对象
此项买卖尚须获得股东大会的核准，与该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
以上特此通知布告。
大新华物流应于银行贷款下账后5个工作日内，按现实下账金额供给给本公司，在贷款刻日内本公司无息利用，贷款刻日为一年。
单元：元
关于制定天津市海运股份无限公司内部问责办理轨制的议案
天津市海运股份无限公司关于召开2014年第四次姑且股东大会的通知
3
1、一次性表决方式：
738751
（二）被人与上市公司联系关系关系或其他关系
主要内容提醒:
天津
本公司与大新华物流控股（集团）无限公司续签1.7亿元资金利用和谈，合适公司运营成长的需要，订价政策有益于上市公司，合适全体股东的好处，不会损害非联系关系股东好处及中小股东的权益，不会影响公司的性。在表决本案时联系关系董事已按予以回避，表决法式合适相关，据此我们同意本次买卖。
授权委托书
关于制定天津市海运股份无限公司内部问责办理轨制的议案
特此通知布告。
一、召开会议的根基环境
公司名称：大新华物流控股(集团)无限公司
买入
法人代表：黄玕
投票简称
二、联系关系方引见
邮编： 300380
（三）《关于续签资金利用和谈的议案》
本次事项合适《公司法》、《股票上市法则》及公司《章程》等相关，项下的融资用处恰当，有益于弥补上市公司流动资金并降低财政费用，被方具备债权的能力，未发觉损害上市公司和全体股东好处的景象。
1,436.46
938938
564.11
天津
（四）会议的表决体例: 本次姑且股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例。公司将通过上海证券买卖所买卖系统向公司畅通股股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
1.00元
四、联系关系买卖的次要内容和履约放置
申报价钱
表决事项数量
股东类别
2、订价政策：有益于本公司的一般运营，并降低财政成本。
106,828,868
A股股东
3,760,652
投票时间为2014年6月30日的买卖时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过所买卖系统进行股东大会收集投票比照所新股申购操作。
买卖标的目的
3
本次会议审议通过了《关于续签资金利用和谈的议案》：
天津市海运股份无限公司
天津
主要内容提醒：
表决成果：同意10票，否决0票、弃权0票。
监事会颁发看法：本公司与大新华物流控股（集团）无限公司续签1.7亿元资金利用和谈，合适公司运营成长的需要，订价政策有益于上市公司，合适全体股东的好处，不会损害非联系关系股东好处及中小股东的权益，不会影响公司的性。在表决本案时联系关系董事已按予以回避，表决法式合适相关，据此我们同意本次买卖。
三、收集投票其他留意事项
弃权
1 股
（一）本次会议于2014年6月13日以现场连系通信表决体例在公司会议室召开。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
天津
（三）董事会审计委员会春联系关系买卖的书面审核看法
8,106,930
投票代码
如投资者对第一项议案投否决票，只需将申报股数改为2 股，其他申报内容不异。
投票代码
（三）本次会议由董事长黄玕掌管。
二〇一四年六月十四日
（四）对不合适上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
已计提折旧
大新华物流努力于制造实体物流与虚拟物流联动的成长模式，积极鞭策“实体+金融+商业+办事”四位一体的成长轮回模式，努力于成为世界一流的现代物流分析运营商和现代物流处理方案供给商。截至2013年9月30日，资产规模516.42亿元，收入逾95.45亿元，员工人数达13000余人。
（五）会议地址:天津市空港经济区核心大道华盈大厦八层本公司会议室
本次买卖将有益于公司弥补流动资金，有助于扩大运营规模，同时能够削减公司财政费用，降低公司运营成本。
天津市海运股份无限公司董事会
4
公司名称：大新华物流控股(集团)无限公司
内容
申报价钱
附件1:授权委托书格局
申报股数
大新华物流控股（集团）无限公司持有本公司267,178,476股股份，持股比例为29.93%。
（二）表决方式
（一）能够按照肆意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（二）B股股东
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
天津市海运股份无限公司
1,436.46
（二）本次监事会会议应出席3人，现实出席3人（此中：亲身出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。
表决成果：同意3票，否决0票、弃权0票。
关于续签资金利用和谈的议案
重庆道141号-143号
在本次股东大会上，股东能够通过所买卖系统加入投票，并对收集投票的相关事宜进行具体申明：
为进一步提拔公司管理布局，健全内部束缚和义务追查机制，按照《公司法》、《证券法》、天津证监局《关于进一步成立健全辖区上市公司违法违规行为内部问责机制的通知》等相关法令、律例、规范性文件以及公司《章程》等相关，连系公司现实环境制定《天津市海运股份无限公司内部问责办理轨制》。
1、次要内容
（一）A股股东
1
46,840,158
关于续签资金利用和谈的议案
监事会
买卖标的目的
联系体例：德律风： 传真：
本次无反
1
（三）《资金利用和谈》
委托价钱
大新华物流截止2013年3季度次要财政目标如下：资产总额为516.42亿元，资产净额为155.03亿元，停业收入为95.45亿元，实现净利润1.37亿元。2013年三季度期末欠债总额为361.38亿元,此中流动欠债总额为290.86亿元。
天海投票
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
序号
议案内容
2
二〇一四年六月十四日
河西区马场道207号
1股
弃权
2,473,373
2股
申报股数
一、董事会会议召开环境
同意
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-039
股权登记日持有“天津海运”A 股的投资者对第一项议案投同意票，其申报如下：
1.00元
天津
为扩大主停业务规模并弥补流动资金，公司拟与大新华物流控股(集团)无限公司（下称大新华物流）续签《资金利用和谈》，和谈次要内容为本公司向大新华物流无息告贷1.7亿元人民币；同时为大新华物流向中国农业银行股份无限公司上海静安支行申请的人民币1.7亿元贷款供给典质物并与银行签订相关《典质合同》，向银行供给的典质物为本公司房产。
投票代码
联系关系买卖通知布告
（二）本次董事会会议应出席10人，现实出席10人（此中：亲身出席10人，委托他人出席0人，缺席0人）。
被新华物流持有本公司267,178,476股股份，持股比例为29.93%，为本公司控股股东。
2、典质物明细如下：
2
（一）联系关系方关系引见
2014年6月13日，公司召开第七届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于续签资金利用和谈的议案》。董事会就上述联系关系买卖表决时，公司联系关系董事黄玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏6 名董事进行了回避，其他 4 名非联系关系董事就上述联系关系买卖进行了表决，表决成果为：同意 4 票，占 100%；否决 0 票；弃权 0 票。
委托人身份证号：
二、投票举例
564.11
（小我简历：赵坤，男，1977年2月出生，结业于西安交通大学，会计学专业，学士学位。2001年7月插手海南航空(600221,股吧)股份无限公司，自2007年12月至2011年4月出任海南航空股份无限公司打算财政部副总司理。2011年4月至2014年5月担任大新华物流控股（集团）无限公司财政工作，先后任打算财政部总司理、财政副总监、财政总监。）
3,270,710
此次《资金利用和谈》为续签合同，上一年度相关环境请本公司临2013-030号姑且通知布告。
申报股数
特此通知布告。
买入
由大新华物流向中国农业银行股份无限公司上海静安支行（下称银行）申请贷款（估计约1.7亿元人民币），由本公司供给资产典质，典质物为本公司位于马场道207号（房产证号：房地证津字第1）；重庆道141号（房产证号：房地证津字第2）；重庆道143号（房产证号：房地证津字第3）；西康90号（房产证号：房权证津房字第000003126；房权证津房字第000003125）；金泉里13门14门（房产证号：房地证津字第1）。
本次股东大会供给收集投票
重庆道141号-143号
董事会审计委员会颁发看法：按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《联系关系买卖实施》以及公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关，董事会审计委员会颁发看法如下：本次联系关系买卖法式符律律例及规范性文件的相关要求，有益于在弥补流动资金的同时降低财政费用。本次买卖未发觉害全体股东好处的环境发生。综上所述，我们同意《关于续签资金利用和谈的议案》。
1.00
（一）股东大会届次：2014年第四次姑且股东大会
（三）会议召开时间：现场会议召开时间为2014年6月30日（礼拜一）下战书14：00；收集投票时间为2014年6月30日上午9：30-11：30，下战书13：00-15：00。
2,151,084
和平区河沿金泉里一栋13门、14门
否决
会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。
（三）本次会议由监事会召集人文江掌管。
按照工作需要，公司董事会同意聘用赵坤先生（小我简历附后）担任公司副总裁兼财政总监职务，任期三年。王德一先生不再担任公司财政总监职务。
106,828,868
注册本钱：90.998亿元
（一）投票代码
（五）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行收集投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计较，对于该股东未表决或不合适本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计较。
二〇一四年六月十四日
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-037
投票代码
地址
（二）对统一议案不克不及多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
和平区西康90号
（三）公司聘用的律师及本公司邀请的其他人员等。
第七届第四十三次董事会决议通知布告
（二）联系关系人根基环境
河西区马场道207号
738751
二、董事会会议审议环境
（一）董事事前审核看法
1 股
10,725.79
2,151,084
申报股数
一、环境概述
申报价钱
建筑面积
一、联系关系买卖概述
公司拟与大新华物流控股(集团)无限公司（下称大新华物流）续签《资金利用和谈》，和谈次要内容为本公司向大新华物流无息告贷1.7亿元人民币；同时为大新华物流向中国农业银行股份无限公司上海静安支行申请的人民币1.7亿元贷款供给典质物并与银行签订相关《典质合同》，向银行供给的典质物为本公司房产。相关此次联系关系买卖的次要内容请临2014-038号通知布告。
细致内容请临2014-038号、临2014-039号通知布告。
天津市海运股份无限公司
委托人签名（盖印）：
表决成果：4票同意，0票否决，0票弃权，联系关系董事黄玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏依法回避表决。
同意
本公司董事会颠末研究，决定建议召开公司2014年第四次姑且股东大会，细致内容请拜见本公司临2014-040号通知布告。
居处：上海市浦东新区浦东南588号13、14层
报备文件
（一）和谈
同意
此议案尚须提交2014年第四次姑且股东大会审议。
地址
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下体例申报：
委托人持股数：
3股
董事会
报备文件
二〇一四年六月十四日
账面原值
二、监事会会议审议环境
如投资者对第一项议案投否决票，只需将申报股数改为2 股，其他申报内容不异。
3股
2、分项表决方式：
申报价钱
备注：
序号
委托日期： 2014年6月 日
1,743.95
2
2
（六）同时持有A股和B股的股东，该当通过所的A股和B股买卖系统别离投票。
天津
天海投票
2 股
运营范畴：国内货运代办署理，货色仓储与装卸，商务征询，国际货色运输代办署理，实业投资，企业办理（涉及行政许可运营的凭许可证运营）。
二、会议审议事项
（二）经与会董事签字生效的董事会决议
买入
1股
2014年6月13日，公司召开第七届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于续签资金利用和谈的议案》。董事会就上述联系关系买卖表决时，公司联系关系董事黄玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏6 名董事进行了回避，其他 4 名非联系关系董事就上述联系关系买卖进行了表决，表决成果为：同意 4 票，占 100%；否决 0 票；弃权 0 票。
股权登记日持有“天津海运”B 股的投资者对第一项议案投同意票，其申报如下：
（二）《关于任免公司副总裁及财政总监的议案》
938938
表决成果：同意10票，否决0票、弃权0票。
董事颁发事前审核看法：公司董事对该事项进行了事前审查，核阅了相关材料，未发觉损害公司和全体股东好处，出格是中小股东和非联系关系股东好处的环境，未影响公司的性，我们同意将该议案提交七届四十三次董事会审议。
至本次联系关系买卖为止，过去12个月内本公司与统一联系关系人之间买卖类别相关的联系关系买卖已达到3000万元以上，且占上市公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上。
法人代表：黄玕
地址： 天津市空港经济区核心大道华盈大厦八层
序号
天津
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-040
和平区西康90号
申报价钱
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-038
建筑面积
若是投资者因开展融资融券营业，将持有的股份划转至证券公司信用买卖担券账户作为品的，相关证券公司应收罗该投资者投票志愿，并由相关证券公司按照投资者志愿进行分拆投票。
2.00
大新华物流截止2013年3季度次要财政目标如下：资产总额为516.42亿元，资产净额为155.03亿元，停业收入为95.45亿元，实现净利润1.37亿元。2013年三季度期末欠债总额为361.38亿元,此中流动欠债总额为290.86亿元。
（四）买卖标的目的：均为买入
和平区河沿金泉里一栋13门、14门
否决
此议案尚须提交股东大会审议。
4
（二）公司董事、监事和高级办理人员。
七、需要出格申明的汗青联系关系买卖环境
938938
账面原值
二、被人根基环境
此议案尚须提交股东大会审议。
天津市海运股份无限公司
委托人股东帐户号：
买卖标的目的
3,270,710
五、该联系关系买卖的目标以及对上市公司的影响
天津市海运股份无限公司
受托人签名：
天津市海运股份无限公司：
天津市海运股份无限公司
弃权
（三）表决看法
1.00元
1.00元
（二）经与会监事签字确认的监事会决议
买卖标的目的
资产名称
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2014年6月30日召开的贵公司2014年第四次姑且股东大会，并代为行使表决权。
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运(600751,股吧)天海B 编号：临2014-036
（三）被人停业执照复印件
738751
特此通知布告。
3,760,652
运营范畴：国内货运代办署理，货色仓储与装卸，商务征询，国际货色运输代办署理，实业投资，企业办理（涉及行政许可运营的凭许可证运营）。
（二）董事看法
特此通知布告。
本次联系关系买卖无需颠末相关部分核准。
议案序号
附件2：收集投票操作流程
（三）统计表决成果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全数议案的表决申报。
投票代码
一、投票流程
99.00元
4,209,326
本次股东大会的所有2项提案
（一）《关于制定天津市海运股份无限公司内部问责办理轨制的议案》
（一）本次会议于2014年6月13日以现场连系通信表决体例在公司会议室召开。
2,473,373
除本通知布告中所涉及的典质以外，本公司无其他对外环境。本公司对控股子公司供给的总额为1718万元、占上市公司比来一期经审计净资产的52.91%，无过期环境。
议案序号
五、累计对外数量及过期的数量
居处：上海市浦东新区浦东南588号13、14层
否决
1、告贷金额约1.7亿元人民币，本公司不承担贷款利钱，仅向银行供给典质物作为。
本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
天津市海运股份无限公司
天津市海运股份无限公司
