广东酷记海运拼箱公司

中海（海南）海盛船务股份无限公司关于将“百花山”轮 继续光船租赁给广州海运（集团）无限公司的联系关系买卖通知布告 本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。 主要内容提醒： 买卖内容：中海(海南)海盛船务股份无限公司将散货运输船“百花山”轮继续光船租赁给广州海运(集团)无限公司,租期两年,房钱总额：2535.81万元。 联系关系人回避事宜：3名联系关系董事按照相关在董事会上回避表决。 买卖对公司持续运营能力、损益及资产情况的影响：能够充实使用公司运力,降低和规避运营风险,该船两年内可获得不变的收入,从而提高公司的盈利能力。 一、联系关系买卖概述 2004年8月13日,中海(海南)海盛船务股份无限公司(以下简称“公司”)与广州海运(集团)无限公司(以下简称“广州海运”)在海口签定了《“百花山”轮续租和谈》,公司将散货运输船“百花山”轮继续光船租赁给广州海运,租期两年。 广州海运是公司控股股东中国海运(集团)总公司的全资子公司,本次买卖形成了公司的联系关系买卖。 2004年8月13日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了该项联系关系买卖。在董事会对该项联系关系买卖表决过程中,3名联系关系董事回避表决,其余6名董事同意通过,公司3名董事对此项联系关系买卖颁发了看法,认为此项买卖法式,订价公允,有益于公司,合适全体股东的好处。 鉴于本次联系关系买卖总额未达到《上海证券买卖所股票上市法则》的尺度,故不需要提交公司股东大会核准。 二、联系关系方引见 广州海运(集团)无限公司是公司控股股东中国海运(集团)总公司的全资子公司,是无限义务公司(国有独资),居处为广州市滨江中308号,代表人姚作芝,注册本钱307,534万元。广州海运前身是广州海运办理局,成立于1949年,附属于交通部,是我国大型国有海运企业。1997年7月1日,经交通部和国度经贸委核准在上海正式成立中国海运集团,中国海运(集团)总公司作为中国海运集团的焦点企业,全资持有广州海运全数股权。广州海运主停业务为江海、近海货运输和租船,船舶、货运代办署理；多式联运、船埠装卸仓储营业；船舶补缀、建筑、拆解,船舶设备制造、补缀、采购供应,保税仓及印刷营业等。2003年净资产420,746万元,利润总额22,850万元；2002年利润总额22,099万元,2001年利润总额42,631万元。 三、联系关系买卖标的根基环境 “百花山”轮,散货运输船,船籍中国,船龄20年,总载重吨6.5万吨。公司将该船继续光船租赁给广州海运,租期两年,房钱总额：2535.81万元。 四、联系关系买卖的次要内容和订价政策。 “百花山”轮续租和谈签订方是公司和广州海运。和谈签订日期及生效日期：2004年8月13日。公司将散货运输船“百花山”轮继续光船租赁给广州海运,租期两年,房钱从2004年8月10日零时起头计较。第一年(至2005年8月9日24：00时)房钱为1299.56万元,折算月房钱为108.3万元,第二年(至2006年8月9日24：00时)房钱为1236.25万元,折算月房钱为103.02万元。 订价政策：买卖两边参考当前市场同类型船舶的公允的租赁价钱,经敌对协商,确定成交价钱。 房钱的领取采用按月领取的体例,承租人于每个月的第一天用现金不打扣头预付。 鉴于广州海运近三年均盈利,财政情况优良,公司董事会认为房钱的收回没有成为坏帐的可能。 五、进行联系关系买卖的目标以及本次联系关系买卖对公司的影响 联系关系买卖的目标：通过光船租赁的体例,充实使用公司运力,间接参与并分享国内航运市场其他航路的收益,避免运价波动的影响,在必然程度上降低和规避了运营风险。 对公司的影响：该船两年内可获得不变的收入,从而提高公司的盈利能力,本次联系关系买卖对公司有益。 六、董事看法 公司董事童、邵瑞庆、谭兵对本次联系关系买卖颁发看法如下： 1、同意公司《关于将“百花山”轮继续光船租赁给广州海运(集团)无限公司的议案》。 2、公司采用光船租赁的出产运营体例,降低和规避运营风险,获取不变收益,此项联系关系买卖对公司有益。 3、此项联系关系买卖提案曾经公司董事会所有董事书面承认,并经依法召开的公司董事会审议、表决,联系关系董事在该议案表决时进行了回避,其审议和表决法式、合规。 4、此项联系关系买卖公允合理,订价公允,合适公司和全体股东的好处,没害中小股东和其他非联系关系股东的好处。 七、备查文件 1、公司四届十二次董事会决议及经董事签字的会议记实 2、经董事签字确认的董事看法 3、“百花山”轮续租和谈 中海(海南)海盛船务股份无限公司 董事会 二00四年八月十七日