证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2015-023
天津市海运股份无限公司
二、董事会会议审议环境
委托人持优先股数：
三、董事会审议本次会计政策变动环境
（三）公司董事、监事会有权对资金利用环境进行监视和查抄，需要时能够礼聘专业机构进行审计。
联系人： 武强 闫宏刚
本公司于2015年4月2日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于利用自有资金进行现金办理的议案》，在不影响公司日常运营及风险可控的前提下，对最高总额不跨越30亿元（在此额度内，资金可滚动利用）的自有资金进行现金办理，用于采办风险可控的理财富物，以提高资金利用效率，添加现金资产收益。现金办理投资产物的刻日不得跨越股东大会审议通事后12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签订相关合同文件，由公司计财部担任组织实施和办理，授权自股东大会审议通事后12个月内无效。
特此通知布告。
本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
变动后的会计政策合适财务部、中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所的相关，可以或许客观、公允地反映公司财政情况和运营，合适公司及所有股东的好处。本次会计政策变动的决策法式合适相关法令、律例和《公司章程》的。
以上特此通知布告。
二、监事会会议审议环境
4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2015-022
四、利用自有资金的现金办理对公司的影响
备注：
一、原章程第四条：
2014年，财务部修订了《企业会计原则第2号-持久股权投资》、《企业会计原则第9号-职工薪酬》、《企业会计原则第30号-财政报表列报》、《企业会计原则第33号-归并财政报表》，以及公布了《企业会计原则第39号-公允价值计量》、《企业会计原则第40号-合营放置》、《企业会计原则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体原则。按照财务部，公司于2014年7月1日起施行上述修订及公布的会计原则具体原则（细致内容请参与临2015-025号通知布告）。
关于修订公司章程部门条目的通知布告
3、 登记时间及地址：于2015年4月23日下战书17：00前到公司董事会办公室打点登记手续；
公司施行财务部于 2006年2月15日公布的《企业会计原则-根基原则》和 38 项具体味计原则（不含本次被替代的具体原则）、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关； 2014 年财务部连续发布的9号、30号、33号、39号、40号、2 号、 41 号七项新会计原则形成对前述具体原则的替代和弥补，公司一并施行。
公司注册登记名称为“ 天津市海运股份无限公司 ”
(四) 现场会议召开的日期、时间和地址
本次会计政策变动合适新会计原则的相关，合适财务部、中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所的相关，同时也表现了会计核算实在性与隆重性准绳，能愈加客观、公允地反映公司的财政情况和运营，合适公司及所有股东的好处。董事会对该事项的表决法式合适相关法令、律例的。
二〇一五年四月三日
报备文件
变动后的运营范畴的最终表述以办理部分最初核准的内容为准。
2015年4月2日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变动的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变动合适《企业会计原则》及相关，不会对本公司财政报表发生严重影响，同意本次会计政策变动。
邮编：300051
(六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
(一) 股东大会类型和届次
2014年，财务部修订了《企业会计原则第2号-持久股权投资》、《企业会计原则第9号-职工薪酬》、《企业会计原则第30号-财政报表列报》、《企业会计原则第33号-归并财政报表》，以及公布了《企业会计原则第39号-公允价值计量》、《企业会计原则第40号-合营放置》、《企业会计原则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体原则。按照财务部，公司于2014年7月1日起施行上述修订及公布的会计原则具体原则（细致内容请参与临2015-025号通知布告）。
（一）本次会议于2015年4月2日以现场连系通信表决体例在公司会议室召开。
(二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
此议案无须提交股东大会审议。
特此通知布告。
2015年4月2日，天津市海运股份无限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变动的议案》，变动的具体环境如下：
三、 股东大会投票留意事项
上述第1、2、3、4项议案已于2015年4月2日颠末公司董事会第八届第八次会议审议通过，第1、5项议案已于2015年4月2日颠末公司监事会第八届第五次会议审议通过，详情请2015年4月3日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券买卖所网站的本公司临2015-021、022号通知布告。
天津市海运股份无限公司
（二）计财部成立资金现金利用台账，对理财富物进行登记办理，及时阐发和理财富物的进展及收益，及时发觉并评估可能具有的影响公司资金平安的风险，并及时采纳办法节制投资风险。
本次会计政策变动的调整不会对公司2013年度及本期财政报表的财政情况和运营发生任何影响，不需追溯重述。
（二）《关于提名第八届监事会监事的议案》
修订为:
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
表决成果：7票同意，0票否决，0票弃权。
二〇一五年四月三日
（二）本次监事会会议应出席3人，现实出席3人（此中：亲身出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。
四、 会议出席对象
公司本次会计政策变动之前财政报表中关于职工薪酬、财政报表列报、归并财政报表、公允价值计量、合营放置及与在其他主体中权益的相关营业及事项，自2014年7月1日起按上述原则的进行核算与披露，新原则的实施不会对会计政策变动之前财政报表项目金额发生影响。
5、留意事项：出席会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件、复印件各一份。
天津市海运股份无限公司董事会
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2015-025
建议召开本次股东大会的董事会决议
至2015年4月24日
（五）实施体例
天津市海运股份无限公司
（一）《关于利用自有资金进行现金办理的议案》
股东大会召开日期：2015年4月24日
联系体例：德律风：
公司董事会决定于2015年4月24日（礼拜五）以现场会议及收集投票体例召开公司2015年第二次姑且股东大会（细致内容请临2015-026号通知布告）。
委托人持通俗股数：
为充实表现公司将来营业由单一集装箱船舶运输向多营业船舶运输及物流上下流财产延长的计谋定位，公司中文名称将由目前的“ 天津市海运股份无限公司 ”变动为“ 天津天海投资成长股份无限公司 ”，英文名称将由“ Tianjin Marine Shipping Co.,Ltd. ”变动为“ Tianjin Tianhai Investment Co., Ltd. ”简称“ TIC ”(上述名称变动以办理部分核准登记为准)。
（三）《关于添加公司运营范畴的议案》
天津市海运股份无限公司董事会
同意公司本次会计政策变动。
一、 召开会议的根基环境
（一）《关于利用自有资金进行现金办理的议案》
收集投票起止时间：自2015年4月24日
天津市海运股份无限公司
1、 各议案已披露的时间和披露
董事会
此议案尚须提交股东大会审议。
此议案无须提交股东大会审议。
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 通知布告编号：2015-026
特此通知布告。
3、变动后采用的会计政策
本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
四、董事
天津市海运股份无限公司
此议案尚须提交股东大会审议。
修订为：
召开的日期时间：2015年4月24日 14点30分
（二）本次董事会会议应出席7人，现实出席7人（此中：亲身出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
的通知》（财会[2014]14号），施行《企业会计原则2号——持久股权投资》，公司对持有的不具有节制、配合节制、严重影响，且其公允价值不克不及靠得住计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，持久股权投资核算。 上述会计政策变动，仅对可供出售金融资产和持久股权投资两个报表项目金额发生影响，对公司总资产、欠债总额、净资产及净利润不发生任何影响。
(二) 股东大会召集人：董事会
天津市海运股份无限公司
（一）本次会议于2015年4月2日以现场连系通信表决体例在公司会议室召开。
监事会
表决成果：7票同意，0票否决，0票弃权。
小我简历：
此议案尚须提交股东大会审议。
(三) 投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
二〇一五年四月三日
1、变动缘由
委托人股东帐户号：
证券代码：600751 900938 证券简称：编号：临2015-021
六、 其他事项
天津市海运股份无限公司
委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。来历上海证券报)
英文名称为 “ TIANJIN MARINE SHIPPING CO., LTD. ”
应回避表决的联系关系股东名称：无
（一）现场投票登记事项
4、登记体例：股东（或代办署理人）能够到公司董事会办公室登记或用传真体例登记，异地股东可用或传真体例登记。采用传真或的体例进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或上说明联系体例。
(四) 其他人员
（三）现金办理投资范畴
为公司日常运营的资金需要，并考虑平安性，现金办理投资产物的刻日不得跨越股东大会审议通事后12个月。
二〇一五年四月三日
（三）第八届监事会第五次会议决议。
（三）本次会议由董事长郭可掌管。
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2015-024
此议案尚须提交股东大会审议。
关于利用自有资金进行现金办理的通知布告
（一）资金来历：自有资金
表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权。
三、董事看法
表决成果：7票同意，0票否决，0票弃权。
2015年4月3日
表决成果：7票同意，0票否决，0票弃权。
召开地址：天津市空港经济区核心大道华盈大厦八层本公司会议室
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。
（一）董事关于会计政策变动的看法；
鉴于公司日常运营中的资金利用环境，在不影响公司日常运营及风险可控的前提下，对最高总额不跨越30亿元（在此额度内，资金可滚动利用）的自有资金进行现金办理，用于采办风险可控的理财富物，以提高资金利用效率，添加现金资产收益。现金办理投资产物的刻日不得跨越股东大会审议通事后12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签订相关合同文件，由公司计财部担任组织实施和办理，授权自股东大会审议通事后12个月内无效。（细致内容请临2015-023号通知布告）。
此议案尚须提交股东大会审议。
3、 对中小投资者零丁计票的议案：全数议案
委托日期：
（一）施行《企业会计原则第2号-持久股权投资》的相关环境
公司的运营旨：成长海运事业，为外贸事业办事，为全体股东缔造优良的运营效益。
一、董事会会议召开环境
本公司按照《财务部关于印发修订
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（五）《关于会计政策变动的议案》
2015年第二次姑且股东大会
董事会
在确保不影响公司日常运营和资金平安的前提下，公司利用自有资金进行现金办理，采办风险可控的理财富物，能够提高自有资金利用效率，取得必然的投资收益，有益于提拔公司业绩，报答股东。
（二）施行《企业会计原则第30号-财政报表列报》、《企业会计原则第9号-职工薪酬》、《企业会计原则第 33 号-归并财政报表》、《企业会计原则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计原则第 40 号-合营放置》、《企业会计原则第 41 号-在其他主体中权益的披露》的相关环境。
收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
变动后的运营范畴具体为：国际船舶集装箱运输；仓储办事；陆海联运；集装箱租赁买卖；自有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口营业；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口营业；自有衡宇租赁、场地租赁；国际货运代办署理（不含国际快递）；国际船舶办理营业、国内船舶办理营业；油轮运输；液化天然气运输；投资办理征询（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
二、会计政策变动具体环境及对公司的影响
同意公司关于会计政策变动的议案。
2、变动前采用的会计政策
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签订相关合同文件，由公司计财部担任组织实施和办理,以提高资金利用效率，添加现金资产收益。
附件1：授权委托书
（四）现金办理刻日
按照公司名称及运营范畴变化的现实环境，对公司章程的相关内容作如下修订：
二、 会议审议事项
特此通知布告。
（二）投资额度
一、会计政策变动的概述
一、根基环境
一、监事会会议召开环境
（三）《关于会计政策变动的议案》
表决成果：同意3票，否决0票、弃权0票。
三、原章程第十：
委托人签名（盖印）：
二、风险节制办法
特此通知布告。
二〇一五年四月三日
(一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。
总额不跨越人民币30亿元的自有资金,在此额度内，资金能够滚动利用。
对此，我们分歧同意公司利用自有资金进行现金办理。
2、天然人股东登记：天然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件打点登记手续；受托出席的股东代办署理人还须持有代办署理人本人身份证和授权委托书；
（四）《关于修订公司章程的议案》
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，该当别离投票。
公司监事会审议了本次会计政策变动事项，并颁发如下看法：
（二）选择收集投票的股东，能够通过上海证券买卖所买卖系统参与投票。
天津市海运股份无限公司
受托人身份证号：
天津市海运股份无限公司
二、原章程第十二条：
表决成果：同意7票，否决0票、弃权0票。
会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。
传真：
中国财务部于 2006 年2月15日公布的《企业会计原则-根基原则》和38项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关。
（二）《关于变动公司名称的议案》
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
公司的运营旨：以航运、物流、商业以及相关金融办事为财产，努力于制造国际化的物流及上下流财产链的运营、办事及办理投资平台，为全体股东缔造优良的运营效益。
公司利用不跨越30亿元自有资金进行现金办理，是以合适国度法令律例、不影响公司日常运营和资金平安为前提，有益于提高公司资金收益，合适公司和股东的好处，不具有损害公司及全体股东，出格是中小投资者好处的景象。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体
(三) 公司礼聘的律师。
年 月 日
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
以上条目变动后的最终表述以办理部分最初核准的内容为准。
姑且股东大会的通知
经公司登记机关核准，公司运营范畴是：国际船舶集装箱运输；仓储办事；陆海联运；集装箱租赁买卖；自用船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口营业；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口营业；自有衡宇租赁、场地租赁；国际货运代办署理（不含国际快递）；国际船舶办理营业、国内船舶办理营业；油轮运输；液化天然气运输；投资办理征询（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
按照名称及运营范畴变化的现实环境，对公司章程的相关内容进行修订（细致内容请临2015-024号通知布告）。
主要内容提醒:
受托人签名：
委托人身份证号：
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
按照公司的计谋定位和将来营业成长的需求，公司运营范畴将在原范畴根本上添加：油轮运输；液化天然气运输；投资办理征询（具体内容以工商部分核准的内容为准）。
（六）《关于召开公司2015年第二次姑且股东大会的议案》
(二) 公司董事、监事和高级办理人员。
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2015年4月24日召开的贵公司2015年第二次姑且股东大会，并代为行使表决权。
本次会计政策变动，是公司落实施行2014年财务部修订及公布的会计原则具体原则，对公司会计政策进行响应变动。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
2014 年，财务部修订了《企业会计原则第2号-持久股权投资》、《企业会计原则第9号-职工薪酬》、《企业会计原则第30号-财政报表列报》、《企业会计原则第33号-归并财政报表》、《企业会计原则第39号-公允价值计量》、《企业会计原则第40号-合营放置》、《企业会计原则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体味计原则。财务部要求，上述原则自 2014年7月1日起在所有施行企业会计原则的企业范畴内施行。
(五) 收集投票的系统、起止日期和投票时间。
主要内容提醒：
（三）本次会议由监事会召集人文江掌管。
表决成果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
关于会计政策变动的通知布告
五、 会议登记方式
1、法人股东登记：法人股东的代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证打点登记手续；委托代办署理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
申雄：男，52岁，中员，天津财经大学企业办理硕士学位。1997年3月至1999年6月任天津市海运股份无限公司董事会秘书；1999年6月到2013年8月任天津市海运股份无限公司副董事长；现任天津市海运股份无限公司党委副。
五、监事会看法
表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权。
（一）公司计财部将按照自有资金投资项目进展环境，针对理财富物的平安性、投资刻日和收益环境选择合适的理财富物，由财政总监进行审核后提交董事长审批。
修订为：
天津市海运股份无限公司
第八届第五次监事会决议通知布告
授权委托书
关于召开2015年第二次
及连带义务。
公司注册登记名称为“ 天津天海投资成长股份无限公司 ”
英文名称为 “ TIANJIN TIANHAI INVESTMNET CO., LTD. ”
2、 出格决议议案：议案序号4《关于修订公司章程的议案》为出格决议议案。
天津市海运股份无限公司：
第八届第八次董事会决议通知布告
本领项已获得公司董事会审议通过，内容及决策法式无效。
附件1：授权委托书
(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。
鉴于公司日常运营中的资金利用环境，在不影响公司日常运营及风险可控的前提下，对最高总额不跨越30亿元（在此额度内，资金可滚动利用）的自有资金进行现金办理，用于采办风险可控的理财富物，以提高资金利用效率，添加现金资产收益。现金办理投资产物的刻日不得跨越股东大会审议通事后12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签订相关合同文件，由公司计财部担任组织实施和办理，授权自股东大会审议通事后12个月内无效。（细致内容请临2015-023号通知布告）。
经公司登记机关核准，公司运营范畴是：国际船舶集装箱运输；仓储办事；陆海联运；集装箱租赁买卖；自用船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口营业；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口营业；自有衡宇租赁、场地租赁；国际货运代办署理（不含国际快递）；国际船舶办理营业、国内船舶办理营业。
（二）第八届董事会第八次会议决议；
打点登记地址：天津市和平区南京219号天津核心写字楼3206室
用于采办风险可控性的理财富物或金融产物，包罗但不限于银行理财富物、国债或国债逆向回购产物。
因工作缘由，公司监事会同意文江先生不再担任公司第八届监事会监事职务，并提名申雄先生为公司第八届监事会监事候选人（小我简历附后）；并将此议案提请2015年第二次姑且股东大会审议。
公司董事审议了本次会计政策变动事项，并颁发如下看法：
备查文件
