2014年3月27日,本公司五届二十三次董事会对本次联系关系买卖进行了审议。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关,公司9名董事中,同意6票,否决0 票,弃权0 票,联系关系董事王一彤、李建民、刘三华回避表决。本次联系关系买卖获得董事会通过。此项联系关系买卖无须获得股东大会审议核准。四、联系关系方根基环境
1、我们认为公司与北方万邦物流无限公司的出口货色海运代办署理和谈的签订、审议法式合适《公司法》、《上市法则》等相关法令、律例以及《公司章程》的相关;
3、和谈金额:运输代办署理费用为 1990 万元人民币。
1.2014 年 3 月 27 日,北方国际股份无限公司(以下简称“北方国际”或“公司”))与北方万邦物流无限公司(以下简称“万邦物流”)在签订《出口货色海运代办署理和谈》(以下简称“代办署理和谈”),北方国际委托万邦物流公司代办署理运输公司国际工程项目项下出口货色,包罗地铁设备、车辆及备件等,运输代办署理费用约为 1990 万元人民币。
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二○一四年三月二十七日
北方国际合作股份无限公司
1、和谈签订方:北方国际合作股份无限公司与北方万邦物流无限公司。
2、 联系关系方关系
本次联系关系买卖经两边敌对协商确定的,和谈签订遵照了平等、志愿、公安然平静诚信的准绳,不具有损害公司其他股东好处的景象,对公司的财政情况及运营不构成影响。
证券代码:000065 证券简称:北方国际 通知布告编号:2014-009
价钱由买卖两边参照市场公允价钱协商确定。七、买卖和谈的次要内容
运营范畴:国际畅通物流营业。
《与北方万邦物流无限公司签订出口货色海运代办署理和谈》的
董事颠末事前承认,对公司与北方万邦物流无限公司签订出口货色海运代办署理和谈的联系关系买卖事项,颁发看法:
中国北方工业公司是本公司的现实节制人,万邦物流公司是中国北方工业公司的控股子公司,本次买卖形成联系关系买卖。五、联系关系买卖标的根基环境
日常联系关系买卖通知布告
中国北方工业公司全资子公司北方工业科技无限公司及万邦航运无限公司()别离持有北方万邦物流无限公司 51%和 49%的股份。
本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。一、联系关系买卖概述
日常联系关系买卖通知布告定的运价结算。每批货色运抵项目现场后,公司在收到万邦物流供给的该批货色运费的全额公用后 21 个工作日内,将该批货色运费领取至万邦物流指定银行帐号。
日常联系关系买卖通知布告
日常联系关系买卖通知布告三、董事会表决环境
北方国际合作股份限公司
按照《公司法》、《关于在上市公司成立董事的指点看法》、《上市法则》《公司章程》等相关,我们作为上市公司的董事,现就公司与北方万邦物流无限公司签订出口货色海运代办署理和谈的联系关系买卖事项颁发如下看法:
5、和谈的生效:代办署理和谈自两边签字并盖印及北方国际董事会审议通过之后生效。
八、买卖目标和对上市公司的影响
北方万邦物流无限公司,成立日期 1991 年,注册地址:市西城区月坛南街甲 7 号,注册本钱 5000 万元,代表人冯洁夫。
2、我们认为公司与北方万邦物流无限公司签订出口货色海运代办署理和谈的联系关系买卖事项遵照公允、、志愿、诚信的准绳,不具有损害公司其他股东好处及同业合作的景象。
2.万邦物流公司是中国北方工业公司的控股子公司,中国北方工业公司是北方国际的现实节制人。本次买卖形成联系关系买卖。
北方国际委托万邦物流公司代办署理运输公司国际工程项目项下出口货色,包罗地铁设备、车辆及备件等,运输代办署理费用约为 1990 万元人民币。六、买卖的订价政策及订价根据
董 事 会
4、运费领取:每批货色从中国口岸运抵项目现场合发生的费用按本和谈确
3.本次联系关系买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组。此项联系关系买卖无须获得股东大会审议核准。二、董事颁发的看法
1、联系关系方根基环境:
九、昔时岁首年月至披露日与该联系关系人累计已发生的各类联系关系买卖的总金额为143.51 万元人民币。十、备查文件1、《出口货色海运代办署理和谈》;2、公司董事颁发的看法;3、公司五届二十三次董事会决议;
联系关系买卖的订价政策以市场公允价钱为根本,联系关系买卖的任何一方不得操纵联系关系买卖损害另一方好处。
5、和谈的无效刻日:和谈无效期为自本和谈生效之日起至和谈项下所有货色发运完毕止。
2、和谈签订日期:2014 年 3 月 27 日
公司类型:无限义务公司(台港澳与境内合伙)
