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本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在、精确和完整性承担个体及连带法令义务。 一、 会议召开环境 福开国航近海运输(集团)股份无限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第八次姑且会议(以下简称“本次会议”) 通知于2016年1月25日以德律风及电子邮件等体例发出。本次会议于 2016年1月28日下战书16点00分在上海公司会议室召开。本次会议由董 事长王炎平掌管，应出席本次会议的董事9人，现实出席本次会议的 董事8人， 监事会、及其他公司高管列席了会议。本次会议的召 开合适《中华人民国公司法》、《公司章程》和《董事会议事法则》的相关。 二、会议表决环境 1、关于福开国航近海运输(集团)股份无限公司股票刊行方案的议案 本次股票刊行拟增资不跨越 83，000，000股(含 83，000，000股)，每股价钱为人民币 3 元，融资额不跨越 249，000，000 元(含249，000，000 元)，具体股票定向刊行内容详见《福开国航近海运输(集团)股份无限公司股票刊行方案》。 本议案不回避表决的董事对于本次股票刊行未有认购意向。 本议案需提交股东大会审议。 表决成果：同意票：8票，否决票：0票，弃权票：0票 2、关于签订附生效前提的股份认购和谈书>的议案 鉴于本次股票刊行的需要，公司将与认购对象签订附生效前提的《股份认购和谈书》。本议案需提交股东大会审议。 表决成果：同意票：8票，否决票：0票，弃权票：0票 3、关于授权福开国航近海运输(集团)股份无限公司董事会打点本次刊行股票工作具体事宜的议案 按照公司非公开辟行股票的放置，为高效、有序地完成公司本次非公开辟行股票工作，按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》等法令律例以及公司章程的相关，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法令律例范畴内全权打点与本次非 公开辟行股票相关的全数事宜，具体授权内容包罗但不限于: 本次股票刊行工作需向相关主管部分递交所有材料的预备、报审； 本次股票刊行工作相关主管部分所有批复文件手续的打点； 本次股票刊行工作存案、股份认购及股东变动登记工作； 公司章程变动； 本次股票刊行完成后打点工商变动登记等相关事宜； 本次股票刊行需要发布的相关通知布告； 本次股票刊行需要打点的其他相关事宜。 此次授权自股东大会审议通过之日起一年内无效。 表决成果：同意票：8票，否决票：0票，弃权票：0票 4、关于2016年日常联系关系买卖的议案 本公司及部属子公司 2016 年度拟与天津国电海运无限公司、上海国欧安全经纪无限公司、华远星海运无限公司、国煤近海无限公司就运输劳务、船舶运营租赁、船舶办理、衡宇租赁等发华诞常运营性联系关系买卖事项估计如下： 联系关系人“天津国电海运无限公司”，以下简称天津国电， 2015 年 1-12 月天津国电为本公司及部属子公司供给船舶运营租赁事 项合计发生 741 万元，本公司及部属子公司为天津国电以期租体例供给运输劳务合计发生 9700 万元，部属子公司上海福开国航近海船舶办理无限公司收取天津国电船舶办理劳务费 1000 万元，估计 2016 年 1-12 月天津国电为本公司及部属子公司供给船舶运营租赁事项合计 发生 1，000 万元，本公司及部属子公司为天津国电供给运输劳务合计 发生 25，000 万元，部属子公司上海福开国航近海船舶办理无限公司收 取天津国电船舶办理劳务费 1，000 万元。 表决成果：同意票：8票，否决票：0票，弃权票：0票 联系关系人“上海国欧安全经纪无限公司”，以下简称国欧保 险，2015 年 1-12 月部属子公司上海福开国航近海运输无限公司收取 国欧安全衡宇租赁费 51.72 万元，估计 2016 年 1-12 月部属子公司上海福开国航近海运输无限公司收取国欧安全衡宇租赁费总额为 51.72万元。 联系关系董事张轶为国欧安全的大股东，张轶作为联系关系方回避表决。 表决成果：同意票：7票，否决票：0票，弃权票：0票联系关系人“华远星海运无限公司”，以下简称华远星海运， 2015 年 1-12 月本公司及部属子公司为华远星海运供给运输劳务合计 211 万元，估计 2016 年 1-12 月本公司及部属子公司为华远星海运提 供运输劳务合计 500 万元。 表决成果：同意票：8票，否决票：0票，弃权票：0票联系关系人“国煤近海无限公司”，以下简称国煤， 2015 年 1-12 月公司在的部属子公司领取给国煤衡宇租赁费 130 万元，估计 2016 年 1-12 月发生衡宇租赁费的总额为 150 万元。 国煤的节制报酬公司董事王炎平先生，王炎平作为联系关系方回避表决。 表决成果：同意票：7票，否决票：0票，弃权票：0票本公司与上述联系关系方之间发生的运输劳务、船舶运营租赁、船舶办理、衡宇租赁等费用，买卖两边根据公允、、合理的准绳，按照市场价钱或两边参照市场和谈价钱施行。 上述联系关系买卖，本公司及部属控股子公司运营层将在股东大会审议通事后，尽快与联系关系方在公司董事会、股东大会审批额度内签订相关和谈。 5、关于公司为福开国航近海投资实业无限公司向兴业银行贷款供给的议案 公司及子公司福州国鸿船务无限公司所属的“国远 3”轮为福开国航近海投资实业无限公司在兴业银行股份无限公司福州分行申请 人民币贰仟玖佰万元流动资金贷款供给连带义务，刻日一年。 表决成果：同意票：8票，否决票：0票，弃权票：0票 6、关于公司向中国进出口银行福建省分行申请贷款的议案 为满足本公司出产运营需要，弥补流动资金的不足，公司向中国进出口银行福建省分行申请人民币伍仟捌佰万元的流动资金贷款，以 国远7轮进行典质，刻日一年，其他办法及利率程度等事项以相 关的营业合同、和谈商定为准。 表决成果：同意票：8票，否决票：0票，弃权票：0票 7、关于召开福开国航近海运输(集团)股份无限公司 2016 年第二次姑且股东大会的议案 建议 2016年 2月 16日召开公司 2016年第二次姑且股东大会，审议本次董事会以上议案一到议案五。 表决成果：同意票：8票，否决票：0票，弃权票：0票 三、备查文件目次《福开国航近海运输(集团)股份无限公司第五届董事会第八次姑且会议决议》 福开国航近海运输(集团)股份无限公司董事会 2016年 2月 1日
通知布告编号：2016-003 证券代码：833171 证券简称：福开国航 主办券商：光大证券
福开国航近海运输(集团)股份无限公司第五届董事会第八次姑且会议决议通知布告
